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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

本文來源 |中國青年網(wǎng)

編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

閆娜長相清秀,，偶遇金融公司老板陳剛，在發(fā)展成戀愛關(guān)系后,，陳剛出手闊綽，對女友有求必應,。閆娜體會著被“富養(yǎng)”的快樂,，在發(fā)現(xiàn)男友的錢是信用卡詐騙所得,，也一葉障目，甚至提供銀行卡給男友轉(zhuǎn)移資金,，最終因犯洗錢罪被追究刑事責任,。

發(fā)現(xiàn)“男神”是騙子

2014年10月，閆娜在一次同事聚會上,，認識了前來參加聚會的陳剛,。兩人交往以后，陳剛從金融公司老板到信貸公司業(yè)務員,，再到信用卡辦理中介,，職業(yè)地位似乎一路下滑，但收入?yún)s不減反增,，而且給閆娜花錢毫不吝嗇,。

實際上，陳剛平時表面上是在幫客戶辦理信用卡,，卻悄悄收集客戶收件信息,，并以審核信息時發(fā)現(xiàn)客戶電話內(nèi)信息太復雜、對辦理信用卡有影響等理由,，要求客戶將辦理的電話卡交給自己過濾信息,。而在銀行辦理完信用卡后，陳剛使用客戶的電話卡收取銀行發(fā)卡信息,，并按時到收件地攔截客戶的信用卡,，而后通過手里客戶的電話卡進行信用卡激活并套取錢款。

2018年5月,，閆娜過生日,，陳剛在蘇州市一家五星級酒店邀請了10桌同行、好友為閆娜大辦生日宴,，光飯菜錢就花掉3萬余元,。閆娜很激動很開心，也很擔心,，一直問陳剛哪來這么多錢,。陳剛含糊其詞，只是說最近辦信用卡拿的提成多,。

閆娜打掃房間時,，在書桌上發(fā)現(xiàn)大量電話卡。陳剛解釋,，是為防止客戶拿到信用卡后不給手續(xù)費,，所以把客戶的電話卡留在身邊，不給手續(xù)費,，客戶就無法用綁定的電話卡激活信用卡,。

還有一次,，陳剛?cè)ダド綆涂蛻艮k理信用卡，閆娜一整天都聯(lián)系不上他,。第二天,，閆娜通過汽車GPS在昆山當?shù)嘏沙鏊业搅岁悇偅胖狸悇傇诶ド接龅搅酥暗目蛻?，前客戶抱怨辦理的信用卡沒拿到,，當場質(zhì)問陳剛，導致現(xiàn)在的客戶也不愿意找陳剛辦理業(yè)務,。陳剛氣不過,，就向現(xiàn)客戶要出差費，雙方大打出手,，后來都進了派出所,。

閆娜坦白，2018年10月,，陳剛帶她去郵局領(lǐng)掛號信,，信封上收件人的名字是陳剛的客戶高女士，結(jié)合之前一連串線索,，當時她就明白陳剛在盜刷客戶的信用卡,。

洗錢行為浮出水面

圖為當事人利用POS機刷卡套現(xiàn)

然而，閆娜坦言,，雖然知道陳剛在做盜刷信用卡的事,，但她沒有及時制止，而是用他盜刷的資金給自己購置了奔馳汽車及一處房產(chǎn),。

2018年11月,，當陳剛提出讓她幫忙弄點銀行卡收款，她毫不猶豫地提供了自己的銀行卡,，還聯(lián)系表弟戚某幫男友辦理銀行卡,。

事后,，陳剛將這些銀行卡綁定辦理了對應POS機,，通過POS機盜刷客戶信用卡的方式獲取資金，并定期將戚某賬戶資金轉(zhuǎn)到閆娜名下的銀行卡里,，用于兩人日常開銷,。通過這種手法，閆娜幫助男友刷卡轉(zhuǎn)賬共計16萬余元,。

最終,，陳剛因犯信用卡詐騙罪被法院判處有期徒刑十二年，并處罰金20萬元,。閆娜因犯洗錢罪被法院判處有期徒刑一年八個月,，緩刑二年,，并處罰金1.5萬元。此外,，張家港市檢察院結(jié)合此案發(fā)現(xiàn)的問題向當?shù)剜]政部門發(fā)出檢察建議,，督促整改信用卡收發(fā)不規(guī)范等問題。

警示意義

“我以為只要不參與盜刷銀行卡,，幫男朋友收點錢不算什么,，沒想到涉嫌洗錢犯罪?！?閆娜說,。

對此，檢察官提醒說,，“任何人都不應有這種僥幸心理,。只要知道是金融詐騙犯罪的所得，為掩飾,、隱瞞其來源和性質(zhì),，提供資金賬戶，通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移,，就構(gòu)成洗錢犯罪,。千萬不要因為貪圖享受身陷囹圄！”

遠離洗錢犯罪,，我們需要這樣做：

（一）不出租,、出借自己的身份證、銀行卡,、網(wǎng)絡支付賬號等,；

（二）不用自己的網(wǎng)絡支付賬戶或銀行卡幫他人轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)來歷不明甚至違法犯罪所得的資金,；

（三）不用自己的身份證幫助他人注冊公司,，不出借營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶等可能用于轉(zhuǎn)移資金的工具,。

（文中均為化名）

來源：最高人民檢察院,、檢察日報

（來源：法治日報）

原文標題：幫男朋友收點兒錢，竟然涉嫌犯罪,？

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