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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

本文來源 |張家界本地網(wǎng)

編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

發(fā)現(xiàn)線索 展開調(diào)查

4月26日,，永定公安分局永定派出所在工作中獲取線索,，永定區(qū)人宋某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。得知線索后,，所領(lǐng)導(dǎo)高度重視,，立即組織民警對(duì)線索進(jìn)行核查，民警通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)宋某極有可能從事以“跑分”的形式幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪,，且涉及一個(gè)多人組成的“跑分”賺取傭金的犯罪團(tuán)伙,。

“ 跑分”是圍繞電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、賭博案件而興起的新詞,，指的是利用自己的銀行卡或者微信,、支付寶為別人進(jìn)行代收款，進(jìn)行走流水,、過賬,，隨后賺取傭金。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子需要轉(zhuǎn)移涉案贓款,，他們就將轉(zhuǎn)賬需求發(fā)布在“跑分”平臺(tái)上供“跑分”人員搶單,，從而通過多個(gè)不同賬戶層層轉(zhuǎn)賬，達(dá)到洗錢目的,。

抽絲剝繭 跟蹤追查

為提高案件偵辦效率,，查清該“跑分”團(tuán)伙的架構(gòu)并將其一舉搗毀，永定派出所開展后續(xù)偵查工作,。4月26日,，民警在城區(qū)某地將宋某成功抓獲。根據(jù)前期掌握的線索,，民警圍繞宋某的關(guān)系人及活動(dòng)軌跡等規(guī)律進(jìn)行深度分析研判,，經(jīng)過深挖，很快鎖定了團(tuán)伙其他成員的身份信息,。

經(jīng)查,，2021年4月17日開始，在利益的驅(qū)使下,，劉某先是拉攏宋某,、葛某華、楊某,、張某等人,，以高額傭金或租金為誘餌,，收購他們的銀行卡。之后又找到陳某華,，以每日300元-400元的福利要求其負(fù)責(zé)在城區(qū)周邊駕車進(jìn)行走賬,。4月下旬以來，幾人輪流聚集在陳某華車中,，宋某,、葛某華等人提供銀行卡密碼、人臉識(shí)別等支付密碼,，劉某則負(fù)責(zé)與上線聯(lián)系進(jìn)行涉嫌“跑分”幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪,，并以此獲取傭金。獲取傭金后,，劉某再將錢分別給其他5人。

組織抓捕 重拳出擊

經(jīng)縝密偵查,，民警基本摸清了該窩點(diǎn)人員活動(dòng)規(guī)律,，制定了周密抓捕方案。4月27日至28日,，經(jīng)過兩日踩點(diǎn)和蹲守,，待抓捕時(shí)機(jī)逐步成熟，永定派出所分成多個(gè)抓捕小組,，先后將陳某華,、葛某華、劉某,、楊某,、張某等5名嫌疑人員成功抓獲，繳獲作案手機(jī),、銀行卡若干,，關(guān)聯(lián)電信詐騙案件涉案流水總金額上百萬元。

目前,，劉某,、陳某華等6名嫌疑人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪已被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中,。

警方提醒

隨意買賣銀行卡,、營業(yè)執(zhí)照和對(duì)公賬戶，使用銀行卡等資金工具“跑分”,、“刷單”為各種電信詐騙犯罪提供便利,，已經(jīng)成為助推電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的“灰黑產(chǎn)”，廣大群眾應(yīng)提高防范意識(shí),，妥善保管好自己的身份證,、銀行卡,、對(duì)公賬戶等信息，對(duì)于廢棄不用的銀行卡,、對(duì)公賬戶,，應(yīng)及時(shí)辦理銷戶業(yè)務(wù)，一旦發(fā)現(xiàn)買賣銀行卡和對(duì)公賬戶,、為網(wǎng)絡(luò)犯罪“跑分”,、“洗錢”的違法犯罪行為，第一時(shí)間向公安機(jī)關(guān)舉報(bào),，配合公安機(jī)關(guān)做好調(diào)查取證工作,。

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來源： 永定公安

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