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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】：（南風(fēng)窗）

作者 | 向由

還記得三年前，2018年的春節(jié),，一個(gè)由企業(yè)家玉紅創(chuàng)建的微信群“三點(diǎn)鐘無(wú)眠區(qū)塊鏈”,，實(shí)在不能更火了。

這個(gè)微信群的群友個(gè)個(gè)顯貴,，不只有李笑來(lái),、薛蠻子、徐小平這類(lèi)創(chuàng)投界大佬,，還有汪峰,、佟麗婭、胡海泉,、高曉松等娛樂(lè)圈大咖,。

隨之出圈的，是那時(shí)還很陌生的“區(qū)塊鏈”,。

火到什么程度,？不說(shuō)區(qū)塊鏈,，枉做互聯(lián)網(wǎng)。

關(guān)于區(qū)塊鏈將如何顛覆互聯(lián)網(wǎng),，形形色色的消息刷屏好一陣,。后來(lái)的事大家清楚，火起來(lái)的是幣圈,，一大批幣圈大佬,，通過(guò)發(fā)幣實(shí)現(xiàn)了“財(cái)務(wù)自由”。

但幣圈火了過(guò)后,，好久不見(jiàn)新的消息,。它沒(méi)能建立那個(gè)據(jù)說(shuō)是“自由”的貨幣體系，至少現(xiàn)在沒(méi)有,。

相反,，最近又火的幣圈消息，是一個(gè)涉嫌傳銷(xiāo)的“數(shù)字貨幣”平臺(tái)覆滅,。據(jù)報(bào)道,，涉案金額超過(guò)了500億，倒是對(duì)“傳統(tǒng)傳銷(xiāo)”頗有些“顛覆性”,。

01.“新型傳銷(xiāo)”新在哪,？

如果你還沒(méi)聽(tīng)過(guò)數(shù)字貨幣，不妨趕一個(gè)晚集,。

最早的時(shí)候,，沒(méi)有數(shù)字貨幣，也沒(méi)有區(qū)塊鏈,。直到2008年,，一個(gè)叫“中本聰”的日裔美國(guó)人發(fā)明了“比特幣”。

比特幣是第一個(gè)數(shù)字貨幣,，它是一種獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制,。在“區(qū)塊鏈1.0”上，提供算力,、開(kāi)發(fā)區(qū)塊鏈的人,，如果開(kāi)發(fā)到一個(gè)合理的“區(qū)塊”，他會(huì)獲得約定數(shù)量的比特幣,。

比特幣不是虛擬貨幣,，而是數(shù)字貨幣，因?yàn)樗腔趨f(xié)議的一段代碼,，不可更改,，安全性強(qiáng)。更重要的原因是，“區(qū)塊鏈1.0”的算法決定了,，比特幣的總數(shù)是一定的,，開(kāi)發(fā)完就不再有了,。這完全仿照現(xiàn)實(shí)世界的金本位,。

不難發(fā)現(xiàn)，“比特幣”才是最早設(shè)計(jì)的核心,，“區(qū)塊鏈”只是實(shí)現(xiàn)它的技術(shù),。

所謂的區(qū)塊鏈，可以理解為一個(gè)分布式的存儲(chǔ)技術(shù),。它和互聯(lián)網(wǎng)不同,。互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)的交易數(shù)據(jù),，都集中在互聯(lián)網(wǎng)公司的服務(wù)器上,。而區(qū)塊鏈不是，鏈上的每一筆交易,，都記錄在每個(gè)“區(qū)塊”中,。因此，信息是透明的,，可追溯,，不可篡改。

區(qū)塊鏈的擁護(hù)者,，因此高呼對(duì)互聯(lián)網(wǎng)的顛覆,。

由于區(qū)塊鏈的邏輯如此，比特幣也成為“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的”（“區(qū)塊對(duì)區(qū)塊的”）新的交易工具,。它天然地反對(duì)“中心化”,，據(jù)說(shuō)是更自由的一種貨幣體系。

不過(guò),，比特幣的缺點(diǎn)很明顯,，它太少了。第二代的數(shù)字貨幣很快出現(xiàn),，最主流的是“以太坊”,，它照搬了比特幣的模式，它的區(qū)塊鏈被叫做“區(qū)塊鏈2.0”,。

和“1.0”最大的不同是,，“以太坊”上可以開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)可以借此發(fā)行新的數(shù)字貨幣,，通常是叫“代幣”,。正是這玩意兒，造就了一大批幣圈大佬。

以太坊創(chuàng)始人Vitalik Buterin（V神）講解以太坊是什么

數(shù)字貨幣的故事介紹到這,。

那么,，它怎么變成了“傳銷(xiāo)項(xiàng)目”？

涉案的項(xiàng)目叫“Plus Token”,，它是在“區(qū)塊鏈2.0”上開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目,，也有自己的“代幣”叫“Plus幣”。這個(gè)項(xiàng)目有點(diǎn)意思,，它是一個(gè)“錢(qián)包”項(xiàng)目,，可以存儲(chǔ)不同的數(shù)字貨幣，還可以實(shí)現(xiàn)數(shù)字貨幣之間自由兌換,。

因?yàn)?/span>“代幣”來(lái)自不同的開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì),，每個(gè)項(xiàng)目行情不同，有漲有跌,，有高有低,。如果把不同的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)當(dāng)作不同的“國(guó)家”，那么,，自由兌換數(shù)字貨幣,，本質(zhì)上是在玩外匯游戲。

Plus Token厲害的是,，它讓用戶(hù)玩外匯游戲,，還擔(dān)保這個(gè)游戲穩(wěn)賺不賠。

就像是炒股票有股票經(jīng)理,，Plus Token提供了一個(gè)“智能搬磚狗”服務(wù),，這個(gè)名字很形象。用戶(hù)把名下各類(lèi)數(shù)字貨幣放到“錢(qián)包”,，這只“狗”就把貨幣搬來(lái)搬去,，利用行情的跌漲，它就能增加“錢(qián)包”的價(jià)值,。

聽(tīng)上去,，這個(gè)方案行得通。只不過(guò),，股票經(jīng)理也會(huì)失手的,，“智能狗”就穩(wěn)賺不賠？

顯然不是,。仿照一般投資機(jī)構(gòu)的辦法,，Plus Token對(duì)用戶(hù)承諾，啟用了“智能狗”服務(wù)（價(jià)值500美金）,，每月收益是本金的6%至18%,。

Plus Token跑路前的演講視頻

如果到這為止，Plus Token只是在數(shù)字貨幣市場(chǎng)的一個(gè)投資項(xiàng)目。但是,，這只是Plus Token提供的“靜態(tài)收益”,，它還有個(gè)“動(dòng)態(tài)收益”。

“動(dòng)態(tài)收益”,，說(shuō)來(lái)就司空見(jiàn)慣了,。用戶(hù)要拉新人進(jìn)入項(xiàng)目，新人相當(dāng)于“下線(xiàn)”,，以此發(fā)展,，所有用戶(hù)分成五個(gè)級(jí)別，名字挺中二的,，叫“會(huì)員”“大戶(hù)”“大咖”“大神”和“創(chuàng)世”，每個(gè)級(jí)別獲得的收益不同,。

具體的不同,，無(wú)需多講。畢竟是“新瓶裝舊酒”,，還是那個(gè)味,。

值得講的是，Plus Token規(guī)模極大,。據(jù)警方透露,，整個(gè)項(xiàng)目200多萬(wàn)人參與，有3000多個(gè)層級(jí),。

警方透露,，在一年多時(shí)間里，Plus Token收取的比特幣達(dá)31萬(wàn)余個(gè),，“以太坊幣”等數(shù)字貨幣917萬(wàn)余個(gè),。按照案發(fā)時(shí)的市場(chǎng)行情，把這些數(shù)字貨幣折合人民幣,，總值500多億元,。

02.更難追回的錢(qián)

傳銷(xiāo)百種千種，其實(shí)萬(wàn)變不離其宗,。民間反傳銷(xiāo)人士李旭總結(jié)過(guò),，傳銷(xiāo)有兩點(diǎn)改不掉。一是,，有明確的按照等級(jí)分配的制度,。二是，采取“拉人頭,、賺提成”的方式發(fā)展下線(xiàn),。

想不入局，戒“貪”即可。

只不過(guò),，對(duì)于Plus Token一案,，官方的定性是，“這是我國(guó)公安機(jī)關(guān)偵破的首起利用區(qū)塊鏈技術(shù),、以數(shù)字貨幣為交易媒介的特大跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪案”,。

既然是“首起”，自然會(huì)有“指導(dǎo)案例”的意義,。筆者注意到,，在案件偵辦本身和辦案機(jī)關(guān)的認(rèn)定上，至少有兩點(diǎn),，值得“幣圈”人士或計(jì)劃入“圈”的人士警惕,。

首先第一點(diǎn)是，發(fā)生在數(shù)字貨幣領(lǐng)域的“傳銷(xiāo)”,，錢(qián)款更難追回,。

在“傳統(tǒng)傳銷(xiāo)”中，追回資金就是難題,，因?yàn)楹诵膶拥娜藛T,，傾向于將不義之財(cái)揮霍掉（要維持傳銷(xiāo)組織，本身花銷(xiāo)就大）,，又或者轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn),。不過(guò)，現(xiàn)有的金融監(jiān)管下,，追究錢(qián)款相對(duì)容易,。可是,，數(shù)字貨幣就不一樣了,。

以Plus Token為例，平臺(tái)是在2019年6月27日“跑路”的,。Plus Token 官方宣布暫停提現(xiàn),，那時(shí)的解釋是，“大量的交易造成區(qū)塊擁堵,，進(jìn)而遭到黑客攻擊”,，官方不得不升級(jí)系統(tǒng)。

（2019年6月27日,，Plus Token“跑路”,，用戶(hù)在評(píng)論區(qū)質(zhì)疑官方“區(qū)塊擁堵”的說(shuō)法）

謊言很快被戳穿。不久,，有媒體曝光,，瓦努阿圖警方逮捕了“因進(jìn)行非法互聯(lián)網(wǎng)詐騙”的6名中國(guó)籍人士,，疑似是Plus Token的創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)。

其實(shí),，抓捕的規(guī)模比這更大,。據(jù)警方最近的介紹，“2019年6月,，在公安部協(xié)調(diào)組織下,，專(zhuān)案組民警分赴多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，配合當(dāng)?shù)鼐匠晒⒉啬湓诰惩獾?7名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案,，同時(shí)在境內(nèi)也抓獲1名主要犯罪嫌疑人”,。

如果是“傳統(tǒng)傳銷(xiāo)”，這起案件的抓捕到此為止,?？墒牵琍lus Token的錢(qián)（數(shù)字貨幣）,，竟然再次被轉(zhuǎn)移,。

核心層被逮捕后，Plus Token安靜了一陣,，但是不到兩個(gè)月，資金開(kāi)始轉(zhuǎn)移,。據(jù)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù),，Plus Token 控制的開(kāi)頭為 1M1Tfs 的比特幣地址發(fā)生資金異動(dòng)，5775個(gè)比特幣經(jīng)過(guò)多次轉(zhuǎn)移,，被分散至若干地址,。

（2019年，瓦努阿圖媒體報(bào)道,，當(dāng)?shù)鼐酱读?名中國(guó)人,，其中一名是已“跑路”的Plus Token操盤(pán)手）

然而，轉(zhuǎn)移的地址很難追蹤,。

又要說(shuō)回?cái)?shù)字貨幣的特性了,，它和真正的錢(qián)不同。以比特幣為例,，它的流動(dòng)遵循“UTXO模型”,。打個(gè)比方說(shuō)，錢(qián)包里的錢(qián),，如果有10塊,，那么花掉2塊，就剩下8塊,。

比特幣不是這樣,。數(shù)字貨幣與法幣的流轉(zhuǎn)方式不同,，不存在交易賬號(hào)和交易流水。

在比特幣的“錢(qián)包”里,，一筆10塊的錢(qián),，它的過(guò)往交易都被標(biāo)注出來(lái)。要轉(zhuǎn)移這10塊中的2塊,，這10塊錢(qián)是一起轉(zhuǎn)移的,。經(jīng)過(guò)“UTXO模型”，有2塊轉(zhuǎn)移到別處地址,，有8塊轉(zhuǎn)移到原先地址,。也就是說(shuō)，這個(gè)“錢(qián)包”里,，是一次次的交易,，而不是其中的“余額”。

那么,，要知道“錢(qián)包”的余額,，必須把所有交易疊加計(jì)算。有心洗錢(qián)的人,，可以自己打包奇怪的輸入輸出,，以此增加匿名性。

據(jù)區(qū)塊鏈垂直媒體報(bào)道,，Plus Token利用比特幣特性,，幾個(gè)月內(nèi)多次洗錢(qián)。僅在2020年年初,，“洗掉的錢(qián)”或可達(dá)到1.9萬(wàn)枚比特幣,。

這就是說(shuō)，Plus Token的實(shí)控團(tuán)隊(duì)還有更多,。據(jù)警方介紹,，2020年3月，公安部部署全國(guó)公安機(jī)關(guān)發(fā)起集群戰(zhàn)役,，又將涉嫌傳銷(xiāo)犯罪的82名骨干成員全部抓獲,。

錢(qián)能追回多少？目前看來(lái),，無(wú)法樂(lè)觀,。警方特別提醒，“在傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)中,，除組織者和少數(shù)等級(jí)較高的骨干成員外,，絕大多數(shù)人最終都是血本無(wú)歸”。

數(shù)字貨幣是“高科技”不假,，但入局前要想清楚,，“高科技”的“高”處是誰(shuí)占著,。

03.“幣圈”還有未來(lái)嗎？

Plus Token案件中,，值得注意的第二點(diǎn)是,，警方對(duì)“Plus幣”明確的定性。

據(jù)新華視點(diǎn)的報(bào)道,，警方介紹時(shí)說(shuō),，Plus Token平臺(tái)收取的是比特幣、以太坊幣等主流數(shù)字貨幣,，但所有收益,、傭金卻都是以“Plus幣”支付給會(huì)員?！癙lus幣”是陳某等犯罪嫌疑人自創(chuàng)的“虛擬貨幣”,，實(shí)際沒(méi)有任何價(jià)值，其發(fā)行數(shù)量,、價(jià)格,、漲跌，都由陳某掌控,。

這就是說(shuō),，在辦案機(jī)關(guān)的認(rèn)定上，“Plus幣”不是數(shù)字貨幣,，而是虛擬貨幣,。

前文說(shuō)到，“Plus幣”是“代幣”,，它通常是在“區(qū)塊鏈2.0”上開(kāi)發(fā)的，是項(xiàng)目中的新的數(shù)字貨幣,?！按鷰拧笔遣皇菙?shù)字貨幣，一直有爭(zhēng)議,。

支持“代幣”的觀點(diǎn)認(rèn)為,，“代幣”也依托于區(qū)塊鏈技術(shù)，其發(fā)行時(shí),，項(xiàng)目方也會(huì)控制“代幣”總量,。當(dāng)然，它也是基于協(xié)議的一段代碼,，那么,，它就應(yīng)該被認(rèn)為是數(shù)字貨幣。

正是基于這種觀點(diǎn),，才有了幣圈曾經(jīng)的繁榮,。那個(gè)時(shí)候,，項(xiàng)目方發(fā)布“白皮書(shū)”，發(fā)行自己的數(shù)字貨幣“代幣”,，追捧入局的投資者購(gòu)買(mǎi)“代幣”,。就像股市一樣，把“代幣”炒到幾十倍,、幾百倍,，甚至更高價(jià)值，幣圈大佬個(gè)個(gè)實(shí)現(xiàn)了財(cái)富自由,。

（2020年4月29日,，Plus Token發(fā)布3.0全新公告，宣布回歸）

不過(guò),，幣圈火起來(lái)后,，只為“發(fā)幣”而“發(fā)幣”的現(xiàn)象出現(xiàn)，項(xiàng)目方往往撈一筆就跑,。而“區(qū)塊鏈2.0”的協(xié)議并不嚴(yán)格,，項(xiàng)目方可以超量“發(fā)幣”，搞得“大水漫境”,。因此,，質(zhì)疑“代幣”的數(shù)字貨幣身份，也就很早出現(xiàn),。

現(xiàn)在,，司法實(shí)踐走出這步。

根據(jù)這個(gè)“首起”案件,，比特幣,、以太坊幣等主流數(shù)字貨幣，依然有數(shù)字貨幣的身份,。而在中國(guó),，目前的認(rèn)定是，數(shù)字貨幣是一種特定的“虛擬商品”,。那就是說(shuō),，不認(rèn)可它的貨幣身份，但認(rèn)可它的價(jià)值存在,。

而如“Plus幣”等類(lèi)型的“代幣”,，不僅是“虛擬貨幣”，而且“實(shí)際沒(méi)有任何價(jià)值”,。

據(jù)了解,，Plus Token一案已公開(kāi)審理，當(dāng)法槌落下,，“首起案件”就出了“首個(gè)判例”,。

如果法院判決成立,，“代幣”成為一堆無(wú)用的數(shù)，那么,，用一堆無(wú)用的數(shù),，去換取投資人的真金白銀，項(xiàng)目方還敢發(fā)幣嗎,？

不妨也問(wèn)問(wèn)投資人,，當(dāng)“代幣”成了“一堆無(wú)用的數(shù)”時(shí)，還買(mǎi)嗎,？

編輯 | 何子維

排版 | 何一口

原文標(biāo)題：幣圈終究走向了傳銷(xiāo) 來(lái)源：南風(fēng)窗 https://dy.163.com/article/FMMB4DCA05506O99.html