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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】：（南風窗）

作者 | 向由

還記得三年前,，2018年的春節(jié),，一個由企業(yè)家玉紅創(chuàng)建的微信群“三點鐘無眠區(qū)塊鏈”,，實在不能更火了,。

這個微信群的群友個個顯貴,，不只有李笑來,、薛蠻子,、徐小平這類創(chuàng)投界大佬,，還有汪峰,、佟麗婭,、胡海泉、高曉松等娛樂圈大咖,。

隨之出圈的,，是那時還很陌生的“區(qū)塊鏈”。

火到什么程度,？不說區(qū)塊鏈,，枉做互聯(lián)網(wǎng)。

關于區(qū)塊鏈將如何顛覆互聯(lián)網(wǎng),，形形色色的消息刷屏好一陣,。后來的事大家清楚，火起來的是幣圈,，一大批幣圈大佬,，通過發(fā)幣實現(xiàn)了“財務自由”。

但幣圈火了過后,，好久不見新的消息,。它沒能建立那個據(jù)說是“自由”的貨幣體系，至少現(xiàn)在沒有。

相反,，最近又火的幣圈消息,，是一個涉嫌傳銷的“數(shù)字貨幣”平臺覆滅。據(jù)報道,，涉案金額超過了500億,，倒是對“傳統(tǒng)傳銷”頗有些“顛覆性”。

01.“新型傳銷”新在哪,？

如果你還沒聽過數(shù)字貨幣,，不妨趕一個晚集。

最早的時候,，沒有數(shù)字貨幣,，也沒有區(qū)塊鏈。直到2008年,，一個叫“中本聰”的日裔美國人發(fā)明了“比特幣”,。

比特幣是第一個數(shù)字貨幣，它是一種獎勵機制,。在“區(qū)塊鏈1.0”上,，提供算力、開發(fā)區(qū)塊鏈的人,，如果開發(fā)到一個合理的“區(qū)塊”,，他會獲得約定數(shù)量的比特幣。

比特幣不是虛擬貨幣,，而是數(shù)字貨幣,，因為它是基于協(xié)議的一段代碼，不可更改,，安全性強,。更重要的原因是，“區(qū)塊鏈1.0”的算法決定了,，比特幣的總數(shù)是一定的,，開發(fā)完就不再有了。這完全仿照現(xiàn)實世界的金本位,。

不難發(fā)現(xiàn),，“比特幣”才是最早設計的核心，“區(qū)塊鏈”只是實現(xiàn)它的技術,。

所謂的區(qū)塊鏈,，可以理解為一個分布式的存儲技術。它和互聯(lián)網(wǎng)不同,?；ヂ?lián)網(wǎng)用戶的交易數(shù)據(jù),，都集中在互聯(lián)網(wǎng)公司的服務器上。而區(qū)塊鏈不是,，鏈上的每一筆交易,，都記錄在每個“區(qū)塊”中。因此,，信息是透明的,，可追溯，不可篡改,。

區(qū)塊鏈的擁護者,，因此高呼對互聯(lián)網(wǎng)的顛覆。

由于區(qū)塊鏈的邏輯如此,，比特幣也成為“點對點的”（“區(qū)塊對區(qū)塊的”）新的交易工具,。它天然地反對“中心化”，據(jù)說是更自由的一種貨幣體系,。

不過,，比特幣的缺點很明顯，它太少了,。第二代的數(shù)字貨幣很快出現(xiàn),，最主流的是“以太坊”，它照搬了比特幣的模式,，它的區(qū)塊鏈被叫做“區(qū)塊鏈2.0”,。

和“1.0”最大的不同是，“以太坊”上可以開發(fā)項目,，開發(fā)團隊可以借此發(fā)行新的數(shù)字貨幣，通常是叫“代幣”,。正是這玩意兒,，造就了一大批幣圈大佬。

以太坊創(chuàng)始人Vitalik Buterin（V神）講解以太坊是什么

數(shù)字貨幣的故事介紹到這,。

那么,，它怎么變成了“傳銷項目”？

涉案的項目叫“Plus Token”,，它是在“區(qū)塊鏈2.0”上開發(fā)的項目,，也有自己的“代幣”叫“Plus幣”。這個項目有點意思,，它是一個“錢包”項目,，可以存儲不同的數(shù)字貨幣，還可以實現(xiàn)數(shù)字貨幣之間自由兌換,。

因為“代幣”來自不同的開發(fā)團隊,，每個項目行情不同,，有漲有跌，有高有低,。如果把不同的項目團隊當作不同的“國家”,，那么，自由兌換數(shù)字貨幣,，本質(zhì)上是在玩外匯游戲,。

Plus Token厲害的是，它讓用戶玩外匯游戲,，還擔保這個游戲穩(wěn)賺不賠,。

就像是炒股票有股票經(jīng)理，Plus Token提供了一個“智能搬磚狗”服務,，這個名字很形象,。用戶把名下各類數(shù)字貨幣放到“錢包”，這只“狗”就把貨幣搬來搬去,，利用行情的跌漲,，它就能增加“錢包”的價值。

聽上去,，這個方案行得通,。只不過，股票經(jīng)理也會失手的,，“智能狗”就穩(wěn)賺不賠,？

顯然不是。仿照一般投資機構的辦法,，Plus Token對用戶承諾,，啟用了“智能狗”服務（價值500美金），每月收益是本金的6%至18%,。

Plus Token跑路前的演講視頻

如果到這為止,，Plus Token只是在數(shù)字貨幣市場的一個投資項目。但是,，這只是Plus Token提供的“靜態(tài)收益”,，它還有個“動態(tài)收益”。

“動態(tài)收益”,，說來就司空見慣了,。用戶要拉新人進入項目，新人相當于“下線”,，以此發(fā)展,，所有用戶分成五個級別，名字挺中二的,，叫“會員”“大戶”“大咖”“大神”和“創(chuàng)世”,，每個級別獲得的收益不同,。

具體的不同，無需多講,。畢竟是“新瓶裝舊酒”,，還是那個味。

值得講的是,，Plus Token規(guī)模極大,。據(jù)警方透露，整個項目200多萬人參與,，有3000多個層級,。

警方透露，在一年多時間里,，Plus Token收取的比特幣達31萬余個,，“以太坊幣”等數(shù)字貨幣917萬余個。按照案發(fā)時的市場行情,，把這些數(shù)字貨幣折合人民幣,，總值500多億元。

02.更難追回的錢

傳銷百種千種,，其實萬變不離其宗,。民間反傳銷人士李旭總結過，傳銷有兩點改不掉,。一是,，有明確的按照等級分配的制度。二是,，采取“拉人頭,、賺提成”的方式發(fā)展下線。

想不入局,，戒“貪”即可,。

只不過，對于Plus Token一案,，官方的定性是，“這是我國公安機關偵破的首起利用區(qū)塊鏈技術,、以數(shù)字貨幣為交易媒介的特大跨國網(wǎng)絡傳銷犯罪案”,。

既然是“首起”，自然會有“指導案例”的意義,。筆者注意到,，在案件偵辦本身和辦案機關的認定上，至少有兩點,，值得“幣圈”人士或計劃入“圈”的人士警惕,。

首先第一點是,，發(fā)生在數(shù)字貨幣領域的“傳銷”，錢款更難追回,。

在“傳統(tǒng)傳銷”中,，追回資金就是難題，因為核心層的人員,，傾向于將不義之財揮霍掉（要維持傳銷組織,，本身花銷就大），又或者轉(zhuǎn)移財產(chǎn),。不過,，現(xiàn)有的金融監(jiān)管下，追究錢款相對容易,?？墒牵瑪?shù)字貨幣就不一樣了,。

以Plus Token為例,，平臺是在2019年6月27日“跑路”的。Plus Token 官方宣布暫停提現(xiàn),，那時的解釋是,，“大量的交易造成區(qū)塊擁堵，進而遭到黑客攻擊”,，官方不得不升級系統(tǒng),。

（2019年6月27日，Plus Token“跑路”,，用戶在評論區(qū)質(zhì)疑官方“區(qū)塊擁堵”的說法）

謊言很快被戳穿,。不久，有媒體曝光,，瓦努阿圖警方逮捕了“因進行非法互聯(lián)網(wǎng)詐騙”的6名中國籍人士,，疑似是Plus Token的創(chuàng)始團隊。

其實,，抓捕的規(guī)模比這更大,。據(jù)警方最近的介紹，“2019年6月,，在公安部協(xié)調(diào)組織下,，專案組民警分赴多個國家和地區(qū)，配合當?shù)鼐匠晒⒉啬湓诰惩獾?7名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案,，同時在境內(nèi)也抓獲1名主要犯罪嫌疑人”,。

如果是“傳統(tǒng)傳銷”，這起案件的抓捕到此為止,?？墒?，Plus Token的錢（數(shù)字貨幣），竟然再次被轉(zhuǎn)移,。

核心層被逮捕后,，Plus Token安靜了一陣，但是不到兩個月,，資金開始轉(zhuǎn)移,。據(jù)監(jiān)控數(shù)據(jù)，Plus Token 控制的開頭為 1M1Tfs 的比特幣地址發(fā)生資金異動,，5775個比特幣經(jīng)過多次轉(zhuǎn)移,，被分散至若干地址。

（2019年,，瓦努阿圖媒體報道,，當?shù)鼐酱读?名中國人，其中一名是已“跑路”的Plus Token操盤手）

然而,，轉(zhuǎn)移的地址很難追蹤,。

又要說回數(shù)字貨幣的特性了，它和真正的錢不同,。以比特幣為例,，它的流動遵循“UTXO模型”。打個比方說,，錢包里的錢,，如果有10塊，那么花掉2塊,，就剩下8塊,。

比特幣不是這樣。數(shù)字貨幣與法幣的流轉(zhuǎn)方式不同,，不存在交易賬號和交易流水,。

在比特幣的“錢包”里，一筆10塊的錢,，它的過往交易都被標注出來,。要轉(zhuǎn)移這10塊中的2塊，這10塊錢是一起轉(zhuǎn)移的,。經(jīng)過“UTXO模型”,，有2塊轉(zhuǎn)移到別處地址，有8塊轉(zhuǎn)移到原先地址,。也就是說，這個“錢包”里,，是一次次的交易,，而不是其中的“余額”,。

那么，要知道“錢包”的余額,，必須把所有交易疊加計算,。有心洗錢的人，可以自己打包奇怪的輸入輸出,，以此增加匿名性,。

據(jù)區(qū)塊鏈垂直媒體報道，Plus Token利用比特幣特性,，幾個月內(nèi)多次洗錢,。僅在2020年年初，“洗掉的錢”或可達到1.9萬枚比特幣,。

這就是說,，Plus Token的實控團隊還有更多。據(jù)警方介紹,，2020年3月,，公安部部署全國公安機關發(fā)起集群戰(zhàn)役，又將涉嫌傳銷犯罪的82名骨干成員全部抓獲,。

錢能追回多少,？目前看來，無法樂觀,。警方特別提醒,，“在傳銷犯罪活動中，除組織者和少數(shù)等級較高的骨干成員外,，絕大多數(shù)人最終都是血本無歸”,。

數(shù)字貨幣是“高科技”不假，但入局前要想清楚,，“高科技”的“高”處是誰占著,。

03.“幣圈”還有未來嗎？

Plus Token案件中,，值得注意的第二點是,，警方對“Plus幣”明確的定性。

據(jù)新華視點的報道,，警方介紹時說,，Plus Token平臺收取的是比特幣、以太坊幣等主流數(shù)字貨幣,，但所有收益,、傭金卻都是以“Plus幣”支付給會員。“Plus幣”是陳某等犯罪嫌疑人自創(chuàng)的“虛擬貨幣”,，實際沒有任何價值,，其發(fā)行數(shù)量、價格,、漲跌,，都由陳某掌控。

這就是說,，在辦案機關的認定上,，“Plus幣”不是數(shù)字貨幣，而是虛擬貨幣,。

前文說到,，“Plus幣”是“代幣”，它通常是在“區(qū)塊鏈2.0”上開發(fā)的,，是項目中的新的數(shù)字貨幣,。“代幣”是不是數(shù)字貨幣,，一直有爭議,。

支持“代幣”的觀點認為，“代幣”也依托于區(qū)塊鏈技術,，其發(fā)行時,，項目方也會控制“代幣”總量。當然,，它也是基于協(xié)議的一段代碼,，那么，它就應該被認為是數(shù)字貨幣,。

正是基于這種觀點,，才有了幣圈曾經(jīng)的繁榮。那個時候,，項目方發(fā)布“白皮書”,，發(fā)行自己的數(shù)字貨幣“代幣”，追捧入局的投資者購買“代幣”,。就像股市一樣,，把“代幣”炒到幾十倍、幾百倍,，甚至更高價值,，幣圈大佬個個實現(xiàn)了財富自由。

（2020年4月29日,，Plus Token發(fā)布3.0全新公告,，宣布回歸）

不過,，幣圈火起來后，只為“發(fā)幣”而“發(fā)幣”的現(xiàn)象出現(xiàn),，項目方往往撈一筆就跑,。而“區(qū)塊鏈2.0”的協(xié)議并不嚴格，項目方可以超量“發(fā)幣”,，搞得“大水漫境”。因此,，質(zhì)疑“代幣”的數(shù)字貨幣身份,，也就很早出現(xiàn)。

現(xiàn)在,，司法實踐走出這步,。

根據(jù)這個“首起”案件，比特幣,、以太坊幣等主流數(shù)字貨幣,，依然有數(shù)字貨幣的身份。而在中國,，目前的認定是,，數(shù)字貨幣是一種特定的“虛擬商品”。那就是說,，不認可它的貨幣身份,，但認可它的價值存在。

而如“Plus幣”等類型的“代幣”,，不僅是“虛擬貨幣”,，而且“實際沒有任何價值”。

據(jù)了解,，Plus Token一案已公開審理,，當法槌落下，“首起案件”就出了“首個判例”,。

如果法院判決成立,，“代幣”成為一堆無用的數(shù)，那么,，用一堆無用的數(shù),，去換取投資人的真金白銀，項目方還敢發(fā)幣嗎,？

不妨也問問投資人,，當“代幣”成了“一堆無用的數(shù)”時，還買嗎,？

編輯 | 何子維

排版 | 何一口

原文標題：幣圈終究走向了傳銷 來源：南風窗 https://dy.163.com/article/FMMB4DCA05506O99.html