【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】:(南風(fēng)窗)
作者 | 向由
還記得三年前,,2018年的春節(jié),,一個(gè)由企業(yè)家玉紅創(chuàng)建的微信群“三點(diǎn)鐘無(wú)眠區(qū)塊鏈”,實(shí)在不能更火了,。
這個(gè)微信群的群友個(gè)個(gè)顯貴,,不只有李笑來(lái),、薛蠻子、徐小平這類(lèi)創(chuàng)投界大佬,,還有汪峰,、佟麗婭、胡海泉,、高曉松等娛樂(lè)圈大咖,。
隨之出圈的,,是那時(shí)還很陌生的“區(qū)塊鏈”。
火到什么程度,?不說(shuō)區(qū)塊鏈,,枉做互聯(lián)網(wǎng)。
關(guān)于區(qū)塊鏈將如何顛覆互聯(lián)網(wǎng),,形形色色的消息刷屏好一陣,。后來(lái)的事大家清楚,火起來(lái)的是幣圈,,一大批幣圈大佬,,通過(guò)發(fā)幣實(shí)現(xiàn)了“財(cái)務(wù)自由”。
但幣圈火了過(guò)后,,好久不見(jiàn)新的消息,。它沒(méi)能建立那個(gè)據(jù)說(shuō)是“自由”的貨幣體系,至少現(xiàn)在沒(méi)有,。
相反,,最近又火的幣圈消息,是一個(gè)涉嫌傳銷(xiāo)的“數(shù)字貨幣”平臺(tái)覆滅,。據(jù)報(bào)道,,涉案金額超過(guò)了500億,倒是對(duì)“傳統(tǒng)傳銷(xiāo)”頗有些“顛覆性”,。
01.“新型傳銷(xiāo)”新在哪,?
如果你還沒(méi)聽(tīng)過(guò)數(shù)字貨幣,不妨趕一個(gè)晚集,。
最早的時(shí)候,,沒(méi)有數(shù)字貨幣,也沒(méi)有區(qū)塊鏈,。直到2008年,,一個(gè)叫“中本聰”的日裔美國(guó)人發(fā)明了“比特幣”。
比特幣是第一個(gè)數(shù)字貨幣,,它是一種獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制,。在“區(qū)塊鏈1.0”上,,提供算力,、開(kāi)發(fā)區(qū)塊鏈的人,如果開(kāi)發(fā)到一個(gè)合理的“區(qū)塊”,,他會(huì)獲得約定數(shù)量的比特幣,。
比特幣不是虛擬貨幣,而是數(shù)字貨幣,,因?yàn)樗腔趨f(xié)議的一段代碼,,不可更改,,安全性強(qiáng)。更重要的原因是,,“區(qū)塊鏈1.0”的算法決定了,,比特幣的總數(shù)是一定的,開(kāi)發(fā)完就不再有了,。這完全仿照現(xiàn)實(shí)世界的金本位,。
不難發(fā)現(xiàn),“比特幣”才是最早設(shè)計(jì)的核心,,“區(qū)塊鏈”只是實(shí)現(xiàn)它的技術(shù),。
所謂的區(qū)塊鏈,可以理解為一個(gè)分布式的存儲(chǔ)技術(shù),。它和互聯(lián)網(wǎng)不同,。互聯(lián)網(wǎng)用戶的交易數(shù)據(jù),,都集中在互聯(lián)網(wǎng)公司的服務(wù)器上,。而區(qū)塊鏈不是,鏈上的每一筆交易,,都記錄在每個(gè)“區(qū)塊”中,。因此,信息是透明的,,可追溯,,不可篡改。
區(qū)塊鏈的擁護(hù)者,,因此高呼對(duì)互聯(lián)網(wǎng)的顛覆,。
由于區(qū)塊鏈的邏輯如此,比特幣也成為“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的”(“區(qū)塊對(duì)區(qū)塊的”)新的交易工具,。它天然地反對(duì)“中心化”,,據(jù)說(shuō)是更自由的一種貨幣體系。
不過(guò),,比特幣的缺點(diǎn)很明顯,,它太少了。第二代的數(shù)字貨幣很快出現(xiàn),,最主流的是“以太坊”,,它照搬了比特幣的模式,它的區(qū)塊鏈被叫做“區(qū)塊鏈2.0”,。
和“1.0”最大的不同是,,“以太坊”上可以開(kāi)發(fā)項(xiàng)目,開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)可以借此發(fā)行新的數(shù)字貨幣,,通常是叫“代幣”,。正是這玩意兒,,造就了一大批幣圈大佬。
以太坊創(chuàng)始人Vitalik Buterin(V神)講解以太坊是什么
數(shù)字貨幣的故事介紹到這,。
那么,,它怎么變成了“傳銷(xiāo)項(xiàng)目”?
涉案的項(xiàng)目叫“Plus Token”,,它是在“區(qū)塊鏈2.0”上開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目,,也有自己的“代幣”叫“Plus幣”。這個(gè)項(xiàng)目有點(diǎn)意思,,它是一個(gè)“錢(qián)包”項(xiàng)目,,可以存儲(chǔ)不同的數(shù)字貨幣,還可以實(shí)現(xiàn)數(shù)字貨幣之間自由兌換,。
因?yàn)?/span>“代幣”來(lái)自不同的開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì),,每個(gè)項(xiàng)目行情不同,有漲有跌,,有高有低,。如果把不同的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)當(dāng)作不同的“國(guó)家”,那么,,自由兌換數(shù)字貨幣,,本質(zhì)上是在玩外匯游戲。
Plus Token厲害的是,,它讓用戶玩外匯游戲,,還擔(dān)保這個(gè)游戲穩(wěn)賺不賠。
就像是炒股票有股票經(jīng)理,,Plus Token提供了一個(gè)“智能搬磚狗”服務(wù),,這個(gè)名字很形象。用戶把名下各類(lèi)數(shù)字貨幣放到“錢(qián)包”,,這只“狗”就把貨幣搬來(lái)搬去,,利用行情的跌漲,它就能增加“錢(qián)包”的價(jià)值,。
聽(tīng)上去,,這個(gè)方案行得通。只不過(guò),,股票經(jīng)理也會(huì)失手的,,“智能狗”就穩(wěn)賺不賠?
顯然不是,。仿照一般投資機(jī)構(gòu)的辦法,,Plus Token對(duì)用戶承諾,,啟用了“智能狗”服務(wù)(價(jià)值500美金),,每月收益是本金的6%至18%,。
Plus Token跑路前的演講視頻
如果到這為止,Plus Token只是在數(shù)字貨幣市場(chǎng)的一個(gè)投資項(xiàng)目,。但是,,這只是Plus Token提供的“靜態(tài)收益”,它還有個(gè)“動(dòng)態(tài)收益”,。
“動(dòng)態(tài)收益”,,說(shuō)來(lái)就司空見(jiàn)慣了。用戶要拉新人進(jìn)入項(xiàng)目,,新人相當(dāng)于“下線”,,以此發(fā)展,所有用戶分成五個(gè)級(jí)別,,名字挺中二的,,叫“會(huì)員”“大戶”“大咖”“大神”和“創(chuàng)世”,每個(gè)級(jí)別獲得的收益不同,。
具體的不同,,無(wú)需多講。畢竟是“新瓶裝舊酒”,,還是那個(gè)味,。
值得講的是,Plus Token規(guī)模極大,。據(jù)警方透露,,整個(gè)項(xiàng)目200多萬(wàn)人參與,有3000多個(gè)層級(jí),。
警方透露,,在一年多時(shí)間里,Plus Token收取的比特幣達(dá)31萬(wàn)余個(gè),,“以太坊幣”等數(shù)字貨幣917萬(wàn)余個(gè),。按照案發(fā)時(shí)的市場(chǎng)行情,把這些數(shù)字貨幣折合人民幣,,總值500多億元,。
02.更難追回的錢(qián)
傳銷(xiāo)百種千種,其實(shí)萬(wàn)變不離其宗,。民間反傳銷(xiāo)人士李旭總結(jié)過(guò),,傳銷(xiāo)有兩點(diǎn)改不掉。一是,,有明確的按照等級(jí)分配的制度,。二是,采取“拉人頭,、賺提成”的方式發(fā)展下線,。
想不入局,,戒“貪”即可。
只不過(guò),,對(duì)于Plus Token一案,,官方的定性是,“這是我國(guó)公安機(jī)關(guān)偵破的首起利用區(qū)塊鏈技術(shù),、以數(shù)字貨幣為交易媒介的特大跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪案”,。
既然是“首起”,自然會(huì)有“指導(dǎo)案例”的意義,。筆者注意到,,在案件偵辦本身和辦案機(jī)關(guān)的認(rèn)定上,至少有兩點(diǎn),,值得“幣圈”人士或計(jì)劃入“圈”的人士警惕,。
首先第一點(diǎn)是,發(fā)生在數(shù)字貨幣領(lǐng)域的“傳銷(xiāo)”,,錢(qián)款更難追回,。
在“傳統(tǒng)傳銷(xiāo)”中,追回資金就是難題,,因?yàn)楹诵膶拥娜藛T,,傾向于將不義之財(cái)揮霍掉(要維持傳銷(xiāo)組織,本身花銷(xiāo)就大),,又或者轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn),。不過(guò),現(xiàn)有的金融監(jiān)管下,,追究錢(qián)款相對(duì)容易,。可是,,數(shù)字貨幣就不一樣了,。
以Plus Token為例,平臺(tái)是在2019年6月27日“跑路”的,。Plus Token 官方宣布暫停提現(xiàn),,那時(shí)的解釋是,“大量的交易造成區(qū)塊擁堵,,進(jìn)而遭到黑客攻擊”,,官方不得不升級(jí)系統(tǒng)。
(2019年6月27日,,Plus Token“跑路”,,用戶在評(píng)論區(qū)質(zhì)疑官方“區(qū)塊擁堵”的說(shuō)法)
謊言很快被戳穿。不久,有媒體曝光,,瓦努阿圖警方逮捕了“因進(jìn)行非法互聯(lián)網(wǎng)詐騙”的6名中國(guó)籍人士,,疑似是Plus Token的創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)。
其實(shí),,抓捕的規(guī)模比這更大,。據(jù)警方最近的介紹,,“2019年6月,,在公安部協(xié)調(diào)組織下,專案組民警分赴多個(gè)國(guó)家和地區(qū),,配合當(dāng)?shù)鼐匠晒⒉啬湓诰惩獾?7名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案,,同時(shí)在境內(nèi)也抓獲1名主要犯罪嫌疑人”。
如果是“傳統(tǒng)傳銷(xiāo)”,,這起案件的抓捕到此為止,。可是,,Plus Token的錢(qián)(數(shù)字貨幣),,竟然再次被轉(zhuǎn)移。
核心層被逮捕后,,Plus Token安靜了一陣,,但是不到兩個(gè)月,資金開(kāi)始轉(zhuǎn)移,。據(jù)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù),,Plus Token 控制的開(kāi)頭為 1M1Tfs 的比特幣地址發(fā)生資金異動(dòng),5775個(gè)比特幣經(jīng)過(guò)多次轉(zhuǎn)移,,被分散至若干地址,。
(2019年,瓦努阿圖媒體報(bào)道,,當(dāng)?shù)鼐酱读?名中國(guó)人,,其中一名是已“跑路”的Plus Token操盤(pán)手)
然而,轉(zhuǎn)移的地址很難追蹤,。
又要說(shuō)回?cái)?shù)字貨幣的特性了,,它和真正的錢(qián)不同。以比特幣為例,,它的流動(dòng)遵循“UTXO模型”,。打個(gè)比方說(shuō),錢(qián)包里的錢(qián),,如果有10塊,,那么花掉2塊,就剩下8塊。
比特幣不是這樣,。數(shù)字貨幣與法幣的流轉(zhuǎn)方式不同,,不存在交易賬號(hào)和交易流水。
在比特幣的“錢(qián)包”里,,一筆10塊的錢(qián),,它的過(guò)往交易都被標(biāo)注出來(lái)。要轉(zhuǎn)移這10塊中的2塊,,這10塊錢(qián)是一起轉(zhuǎn)移的,。經(jīng)過(guò)“UTXO模型”,有2塊轉(zhuǎn)移到別處地址,,有8塊轉(zhuǎn)移到原先地址,。也就是說(shuō),這個(gè)“錢(qián)包”里,,是一次次的交易,,而不是其中的“余額”。
那么,,要知道“錢(qián)包”的余額,,必須把所有交易疊加計(jì)算。有心洗錢(qián)的人,,可以自己打包奇怪的輸入輸出,,以此增加匿名性。
據(jù)區(qū)塊鏈垂直媒體報(bào)道,,Plus Token利用比特幣特性,,幾個(gè)月內(nèi)多次洗錢(qián)。僅在2020年年初,,“洗掉的錢(qián)”或可達(dá)到1.9萬(wàn)枚比特幣,。
這就是說(shuō),Plus Token的實(shí)控團(tuán)隊(duì)還有更多,。據(jù)警方介紹,,2020年3月,公安部部署全國(guó)公安機(jī)關(guān)發(fā)起集群戰(zhàn)役,,又將涉嫌傳銷(xiāo)犯罪的82名骨干成員全部抓獲,。
錢(qián)能追回多少?目前看來(lái),,無(wú)法樂(lè)觀,。警方特別提醒,“在傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)中,,除組織者和少數(shù)等級(jí)較高的骨干成員外,,絕大多數(shù)人最終都是血本無(wú)歸”。
數(shù)字貨幣是“高科技”不假,但入局前要想清楚,,“高科技”的“高”處是誰(shuí)占著,。
03.“幣圈”還有未來(lái)嗎?
Plus Token案件中,,值得注意的第二點(diǎn)是,,警方對(duì)“Plus幣”明確的定性。
據(jù)新華視點(diǎn)的報(bào)道,,警方介紹時(shí)說(shuō),,Plus Token平臺(tái)收取的是比特幣、以太坊幣等主流數(shù)字貨幣,,但所有收益,、傭金卻都是以“Plus幣”支付給會(huì)員,?!癙lus幣”是陳某等犯罪嫌疑人自創(chuàng)的“虛擬貨幣”,實(shí)際沒(méi)有任何價(jià)值,,其發(fā)行數(shù)量,、價(jià)格、漲跌,,都由陳某掌控,。
這就是說(shuō),在辦案機(jī)關(guān)的認(rèn)定上,,“Plus幣”不是數(shù)字貨幣,,而是虛擬貨幣。
前文說(shuō)到,,“Plus幣”是“代幣”,,它通常是在“區(qū)塊鏈2.0”上開(kāi)發(fā)的,是項(xiàng)目中的新的數(shù)字貨幣,?!按鷰拧笔遣皇菙?shù)字貨幣,一直有爭(zhēng)議,。
支持“代幣”的觀點(diǎn)認(rèn)為,,“代幣”也依托于區(qū)塊鏈技術(shù),其發(fā)行時(shí),,項(xiàng)目方也會(huì)控制“代幣”總量,。當(dāng)然,它也是基于協(xié)議的一段代碼,,那么,,它就應(yīng)該被認(rèn)為是數(shù)字貨幣。
正是基于這種觀點(diǎn),才有了幣圈曾經(jīng)的繁榮,。那個(gè)時(shí)候,,項(xiàng)目方發(fā)布“白皮書(shū)”,發(fā)行自己的數(shù)字貨幣“代幣”,,追捧入局的投資者購(gòu)買(mǎi)“代幣”,。就像股市一樣,把“代幣”炒到幾十倍,、幾百倍,,甚至更高價(jià)值,幣圈大佬個(gè)個(gè)實(shí)現(xiàn)了財(cái)富自由,。
(2020年4月29日,,Plus Token發(fā)布3.0全新公告,宣布回歸)
不過(guò),,幣圈火起來(lái)后,,只為“發(fā)幣”而“發(fā)幣”的現(xiàn)象出現(xiàn),項(xiàng)目方往往撈一筆就跑,。而“區(qū)塊鏈2.0”的協(xié)議并不嚴(yán)格,,項(xiàng)目方可以超量“發(fā)幣”,搞得“大水漫境”,。因此,,質(zhì)疑“代幣”的數(shù)字貨幣身份,也就很早出現(xiàn),。
現(xiàn)在,,司法實(shí)踐走出這步。
根據(jù)這個(gè)“首起”案件,,比特幣,、以太坊幣等主流數(shù)字貨幣,依然有數(shù)字貨幣的身份,。而在中國(guó),,目前的認(rèn)定是,數(shù)字貨幣是一種特定的“虛擬商品”,。那就是說(shuō),,不認(rèn)可它的貨幣身份,但認(rèn)可它的價(jià)值存在,。
而如“Plus幣”等類(lèi)型的“代幣”,,不僅是“虛擬貨幣”,而且“實(shí)際沒(méi)有任何價(jià)值”,。
據(jù)了解,,Plus Token一案已公開(kāi)審理,,當(dāng)法槌落下,“首起案件”就出了“首個(gè)判例”,。
如果法院判決成立,,“代幣”成為一堆無(wú)用的數(shù),那么,,用一堆無(wú)用的數(shù),,去換取投資人的真金白銀,項(xiàng)目方還敢發(fā)幣嗎,?
不妨也問(wèn)問(wèn)投資人,,當(dāng)“代幣”成了“一堆無(wú)用的數(shù)”時(shí),還買(mǎi)嗎,?
編輯 | 何子維
排版 | 何一口
原文標(biāo)題:幣圈終究走向了傳銷(xiāo) 來(lái)源:南風(fēng)窗 https://dy.163.com/article/FMMB4DCA05506O99.html