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【商業(yè)與法治輿情觀(guān)察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】：（南風(fēng)窗）

作者 | 向由

還記得三年前，2018年的春節(jié)，一個(gè)由企業(yè)家玉紅創(chuàng)建的微信群“三點(diǎn)鐘無(wú)眠區(qū)塊鏈”，實(shí)在不能更火了。

這個(gè)微信群的群友個(gè)個(gè)顯貴，不只有李笑來(lái)、薛蠻子、徐小平這類(lèi)創(chuàng)投界大佬，還有汪峰、佟麗婭、胡海泉、高曉松等娛樂(lè)圈大咖。

隨之出圈的，是那時(shí)還很陌生的“區(qū)塊鏈”。

火到什么程度？不說(shuō)區(qū)塊鏈，枉做互聯(lián)網(wǎng)。

關(guān)于區(qū)塊鏈將如何顛覆互聯(lián)網(wǎng)，形形色色的消息刷屏好一陣。后來(lái)的事大家清楚，火起來(lái)的是幣圈，一大批幣圈大佬，通過(guò)發(fā)幣實(shí)現(xiàn)了“財(cái)務(wù)自由”。

但幣圈火了過(guò)后，好久不見(jiàn)新的消息。它沒(méi)能建立那個(gè)據(jù)說(shuō)是“自由”的貨幣體系，至少現(xiàn)在沒(méi)有。

相反，最近又火的幣圈消息，是一個(gè)涉嫌傳銷(xiāo)的“數(shù)字貨幣”平臺(tái)覆滅。據(jù)報(bào)道，涉案金額超過(guò)了500億，倒是對(duì)“傳統(tǒng)傳銷(xiāo)”頗有些“顛覆性”。

01.“新型傳銷(xiāo)”新在哪？

如果你還沒(méi)聽(tīng)過(guò)數(shù)字貨幣，不妨趕一個(gè)晚集。

最早的時(shí)候，沒(méi)有數(shù)字貨幣，也沒(méi)有區(qū)塊鏈。直到2008年，一個(gè)叫“中本聰”的日裔美國(guó)人發(fā)明了“比特幣”。

比特幣是第一個(gè)數(shù)字貨幣，它是一種獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制。在“區(qū)塊鏈1.0”上，提供算力、開(kāi)發(fā)區(qū)塊鏈的人，如果開(kāi)發(fā)到一個(gè)合理的“區(qū)塊”，他會(huì)獲得約定數(shù)量的比特幣。

比特幣不是虛擬貨幣，而是數(shù)字貨幣，因?yàn)樗腔趨f(xié)議的一段代碼，不可更改，安全性強(qiáng)。更重要的原因是，“區(qū)塊鏈1.0”的算法決定了，比特幣的總數(shù)是一定的，開(kāi)發(fā)完就不再有了。這完全仿照現(xiàn)實(shí)世界的金本位。

不難發(fā)現(xiàn)，“比特幣”才是最早設(shè)計(jì)的核心，“區(qū)塊鏈”只是實(shí)現(xiàn)它的技術(shù)。

所謂的區(qū)塊鏈，可以理解為一個(gè)分布式的存儲(chǔ)技術(shù)。它和互聯(lián)網(wǎng)不同。互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)的交易數(shù)據(jù)，都集中在互聯(lián)網(wǎng)公司的服務(wù)器上。而區(qū)塊鏈不是，鏈上的每一筆交易，都記錄在每個(gè)“區(qū)塊”中。因此，信息是透明的，可追溯，不可篡改。

區(qū)塊鏈的擁護(hù)者，因此高呼對(duì)互聯(lián)網(wǎng)的顛覆。

由于區(qū)塊鏈的邏輯如此，比特幣也成為“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的”（“區(qū)塊對(duì)區(qū)塊的”）新的交易工具。它天然地反對(duì)“中心化”，據(jù)說(shuō)是更自由的一種貨幣體系。

不過(guò)，比特幣的缺點(diǎn)很明顯，它太少了。第二代的數(shù)字貨幣很快出現(xiàn)，最主流的是“以太坊”，它照搬了比特幣的模式，它的區(qū)塊鏈被叫做“區(qū)塊鏈2.0”。

和“1.0”最大的不同是，“以太坊”上可以開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)可以借此發(fā)行新的數(shù)字貨幣，通常是叫“代幣”。正是這玩意兒，造就了一大批幣圈大佬。

以太坊創(chuàng)始人Vitalik Buterin（V神）講解以太坊是什么

數(shù)字貨幣的故事介紹到這。

那么，它怎么變成了“傳銷(xiāo)項(xiàng)目”？

涉案的項(xiàng)目叫“Plus Token”，它是在“區(qū)塊鏈2.0”上開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目，也有自己的“代幣”叫“Plus幣”。這個(gè)項(xiàng)目有點(diǎn)意思，它是一個(gè)“錢(qián)包”項(xiàng)目，可以存儲(chǔ)不同的數(shù)字貨幣，還可以實(shí)現(xiàn)數(shù)字貨幣之間自由兌換。

因?yàn)?/span>“代幣”來(lái)自不同的開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)，每個(gè)項(xiàng)目行情不同，有漲有跌，有高有低。如果把不同的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)當(dāng)作不同的“國(guó)家”，那么，自由兌換數(shù)字貨幣，本質(zhì)上是在玩外匯游戲。

Plus Token厲害的是，它讓用戶(hù)玩外匯游戲，還擔(dān)保這個(gè)游戲穩(wěn)賺不賠。

就像是炒股票有股票經(jīng)理，Plus Token提供了一個(gè)“智能搬磚狗”服務(wù)，這個(gè)名字很形象。用戶(hù)把名下各類(lèi)數(shù)字貨幣放到“錢(qián)包”，這只“狗”就把貨幣搬來(lái)搬去，利用行情的跌漲，它就能增加“錢(qián)包”的價(jià)值。

聽(tīng)上去，這個(gè)方案行得通。只不過(guò)，股票經(jīng)理也會(huì)失手的，“智能狗”就穩(wěn)賺不賠？

顯然不是。仿照一般投資機(jī)構(gòu)的辦法，Plus Token對(duì)用戶(hù)承諾，啟用了“智能狗”服務(wù)（價(jià)值500美金），每月收益是本金的6%至18%。

Plus Token跑路前的演講視頻

如果到這為止，Plus Token只是在數(shù)字貨幣市場(chǎng)的一個(gè)投資項(xiàng)目。但是，這只是Plus Token提供的“靜態(tài)收益”，它還有個(gè)“動(dòng)態(tài)收益”。

“動(dòng)態(tài)收益”，說(shuō)來(lái)就司空見(jiàn)慣了。用戶(hù)要拉新人進(jìn)入項(xiàng)目，新人相當(dāng)于“下線(xiàn)”，以此發(fā)展，所有用戶(hù)分成五個(gè)級(jí)別，名字挺中二的，叫“會(huì)員”“大戶(hù)”“大咖”“大神”和“創(chuàng)世”，每個(gè)級(jí)別獲得的收益不同。

具體的不同，無(wú)需多講。畢竟是“新瓶裝舊酒”，還是那個(gè)味。

值得講的是，Plus Token規(guī)模極大。據(jù)警方透露，整個(gè)項(xiàng)目200多萬(wàn)人參與，有3000多個(gè)層級(jí)。

警方透露，在一年多時(shí)間里，Plus Token收取的比特幣達(dá)31萬(wàn)余個(gè)，“以太坊幣”等數(shù)字貨幣917萬(wàn)余個(gè)。按照案發(fā)時(shí)的市場(chǎng)行情，把這些數(shù)字貨幣折合人民幣，總值500多億元。

02.更難追回的錢(qián)

傳銷(xiāo)百種千種，其實(shí)萬(wàn)變不離其宗。民間反傳銷(xiāo)人士李旭總結(jié)過(guò)，傳銷(xiāo)有兩點(diǎn)改不掉。一是，有明確的按照等級(jí)分配的制度。二是，采取“拉人頭、賺提成”的方式發(fā)展下線(xiàn)。

想不入局，戒“貪”即可。

只不過(guò)，對(duì)于Plus Token一案，官方的定性是，“這是我國(guó)公安機(jī)關(guān)偵破的首起利用區(qū)塊鏈技術(shù)、以數(shù)字貨幣為交易媒介的特大跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪案”。

既然是“首起”，自然會(huì)有“指導(dǎo)案例”的意義。筆者注意到，在案件偵辦本身和辦案機(jī)關(guān)的認(rèn)定上，至少有兩點(diǎn)，值得“幣圈”人士或計(jì)劃入“圈”的人士警惕。

首先第一點(diǎn)是，發(fā)生在數(shù)字貨幣領(lǐng)域的“傳銷(xiāo)”，錢(qián)款更難追回。

在“傳統(tǒng)傳銷(xiāo)”中，追回資金就是難題，因?yàn)楹诵膶拥娜藛T，傾向于將不義之財(cái)揮霍掉（要維持傳銷(xiāo)組織，本身花銷(xiāo)就大），又或者轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)。不過(guò)，現(xiàn)有的金融監(jiān)管下，追究錢(qián)款相對(duì)容易。可是，數(shù)字貨幣就不一樣了。

以Plus Token為例，平臺(tái)是在2019年6月27日“跑路”的。Plus Token 官方宣布暫停提現(xiàn)，那時(shí)的解釋是，“大量的交易造成區(qū)塊擁堵，進(jìn)而遭到黑客攻擊”，官方不得不升級(jí)系統(tǒng)。

（2019年6月27日，Plus Token“跑路”，用戶(hù)在評(píng)論區(qū)質(zhì)疑官方“區(qū)塊擁堵”的說(shuō)法）

謊言很快被戳穿。不久，有媒體曝光，瓦努阿圖警方逮捕了“因進(jìn)行非法互聯(lián)網(wǎng)詐騙”的6名中國(guó)籍人士，疑似是Plus Token的創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)。

其實(shí)，抓捕的規(guī)模比這更大。據(jù)警方最近的介紹，“2019年6月，在公安部協(xié)調(diào)組織下，專(zhuān)案組民警分赴多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，配合當(dāng)?shù)鼐匠晒⒉啬湓诰惩獾?7名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案，同時(shí)在境內(nèi)也抓獲1名主要犯罪嫌疑人”。

如果是“傳統(tǒng)傳銷(xiāo)”，這起案件的抓捕到此為止。可是，Plus Token的錢(qián)（數(shù)字貨幣），竟然再次被轉(zhuǎn)移。

核心層被逮捕后，Plus Token安靜了一陣，但是不到兩個(gè)月，資金開(kāi)始轉(zhuǎn)移。據(jù)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)，Plus Token 控制的開(kāi)頭為 1M1Tfs 的比特幣地址發(fā)生資金異動(dòng)，5775個(gè)比特幣經(jīng)過(guò)多次轉(zhuǎn)移，被分散至若干地址。

（2019年，瓦努阿圖媒體報(bào)道，當(dāng)?shù)鼐酱读?名中國(guó)人，其中一名是已“跑路”的Plus Token操盤(pán)手）

然而，轉(zhuǎn)移的地址很難追蹤。

又要說(shuō)回?cái)?shù)字貨幣的特性了，它和真正的錢(qián)不同。以比特幣為例，它的流動(dòng)遵循“UTXO模型”。打個(gè)比方說(shuō)，錢(qián)包里的錢(qián)，如果有10塊，那么花掉2塊，就剩下8塊。

比特幣不是這樣。數(shù)字貨幣與法幣的流轉(zhuǎn)方式不同，不存在交易賬號(hào)和交易流水。

在比特幣的“錢(qián)包”里，一筆10塊的錢(qián)，它的過(guò)往交易都被標(biāo)注出來(lái)。要轉(zhuǎn)移這10塊中的2塊，這10塊錢(qián)是一起轉(zhuǎn)移的。經(jīng)過(guò)“UTXO模型”，有2塊轉(zhuǎn)移到別處地址，有8塊轉(zhuǎn)移到原先地址。也就是說(shuō)，這個(gè)“錢(qián)包”里，是一次次的交易，而不是其中的“余額”。

那么，要知道“錢(qián)包”的余額，必須把所有交易疊加計(jì)算。有心洗錢(qián)的人，可以自己打包奇怪的輸入輸出，以此增加匿名性。

據(jù)區(qū)塊鏈垂直媒體報(bào)道，Plus Token利用比特幣特性，幾個(gè)月內(nèi)多次洗錢(qián)。僅在2020年年初，“洗掉的錢(qián)”或可達(dá)到1.9萬(wàn)枚比特幣。

這就是說(shuō)，Plus Token的實(shí)控團(tuán)隊(duì)還有更多。據(jù)警方介紹，2020年3月，公安部部署全國(guó)公安機(jī)關(guān)發(fā)起集群戰(zhàn)役，又將涉嫌傳銷(xiāo)犯罪的82名骨干成員全部抓獲。

錢(qián)能追回多少？目前看來(lái)，無(wú)法樂(lè)觀(guān)。警方特別提醒，“在傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)中，除組織者和少數(shù)等級(jí)較高的骨干成員外，絕大多數(shù)人最終都是血本無(wú)歸”。

數(shù)字貨幣是“高科技”不假，但入局前要想清楚，“高科技”的“高”處是誰(shuí)占著。

03.“幣圈”還有未來(lái)嗎？

Plus Token案件中，值得注意的第二點(diǎn)是，警方對(duì)“Plus幣”明確的定性。

據(jù)新華視點(diǎn)的報(bào)道，警方介紹時(shí)說(shuō)，Plus Token平臺(tái)收取的是比特幣、以太坊幣等主流數(shù)字貨幣，但所有收益、傭金卻都是以“Plus幣”支付給會(huì)員。“Plus幣”是陳某等犯罪嫌疑人自創(chuàng)的“虛擬貨幣”，實(shí)際沒(méi)有任何價(jià)值，其發(fā)行數(shù)量、價(jià)格、漲跌，都由陳某掌控。

這就是說(shuō)，在辦案機(jī)關(guān)的認(rèn)定上，“Plus幣”不是數(shù)字貨幣，而是虛擬貨幣。

前文說(shuō)到，“Plus幣”是“代幣”，它通常是在“區(qū)塊鏈2.0”上開(kāi)發(fā)的，是項(xiàng)目中的新的數(shù)字貨幣。“代幣”是不是數(shù)字貨幣，一直有爭(zhēng)議。

支持“代幣”的觀(guān)點(diǎn)認(rèn)為，“代幣”也依托于區(qū)塊鏈技術(shù)，其發(fā)行時(shí)，項(xiàng)目方也會(huì)控制“代幣”總量。當(dāng)然，它也是基于協(xié)議的一段代碼，那么，它就應(yīng)該被認(rèn)為是數(shù)字貨幣。

正是基于這種觀(guān)點(diǎn)，才有了幣圈曾經(jīng)的繁榮。那個(gè)時(shí)候，項(xiàng)目方發(fā)布“白皮書(shū)”，發(fā)行自己的數(shù)字貨幣“代幣”，追捧入局的投資者購(gòu)買(mǎi)“代幣”。就像股市一樣，把“代幣”炒到幾十倍、幾百倍，甚至更高價(jià)值，幣圈大佬個(gè)個(gè)實(shí)現(xiàn)了財(cái)富自由。

（2020年4月29日，Plus Token發(fā)布3.0全新公告，宣布回歸）

不過(guò)，幣圈火起來(lái)后，只為“發(fā)幣”而“發(fā)幣”的現(xiàn)象出現(xiàn)，項(xiàng)目方往往撈一筆就跑。而“區(qū)塊鏈2.0”的協(xié)議并不嚴(yán)格，項(xiàng)目方可以超量“發(fā)幣”，搞得“大水漫境”。因此，質(zhì)疑“代幣”的數(shù)字貨幣身份，也就很早出現(xiàn)。

現(xiàn)在，司法實(shí)踐走出這步。

根據(jù)這個(gè)“首起”案件，比特幣、以太坊幣等主流數(shù)字貨幣，依然有數(shù)字貨幣的身份。而在中國(guó)，目前的認(rèn)定是，數(shù)字貨幣是一種特定的“虛擬商品”。那就是說(shuō)，不認(rèn)可它的貨幣身份，但認(rèn)可它的價(jià)值存在。

而如“Plus幣”等類(lèi)型的“代幣”，不僅是“虛擬貨幣”，而且“實(shí)際沒(méi)有任何價(jià)值”。

據(jù)了解，Plus Token一案已公開(kāi)審理，當(dāng)法槌落下，“首起案件”就出了“首個(gè)判例”。

如果法院判決成立，“代幣”成為一堆無(wú)用的數(shù)，那么，用一堆無(wú)用的數(shù)，去換取投資人的真金白銀，項(xiàng)目方還敢發(fā)幣嗎？

不妨也問(wèn)問(wèn)投資人，當(dāng)“代幣”成了“一堆無(wú)用的數(shù)”時(shí)，還買(mǎi)嗎？

編輯 | 何子維

排版 | 何一口

原文標(biāo)題：幣圈終究走向了傳銷(xiāo) 來(lái)源：南風(fēng)窗 https://dy.163.com/article/FMMB4DCA05506O99.html