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  [ 今日讀法網(wǎng) gz-hsi.com 快訊 ] :（經(jīng)濟日報）

        經(jīng)濟日報-中國經(jīng)濟網(wǎng)北京7月11日訊 近年來,，網(wǎng)絡傳銷案件頻發(fā),，不但給參與者帶來經(jīng)濟損失,，也對社會治安,、社會和諧穩(wěn)定帶來危害,。記者從市場監(jiān)管總局獲悉,，市場監(jiān)管總局根據(jù)群眾投訴舉報,、有關(guān)部門專項摸排,、市場監(jiān)管總局監(jiān)測點單位監(jiān)測分析和線索轉(zhuǎn)辦等情況,，涉嫌網(wǎng)絡傳銷的市場主體注冊地主要集中在廣東、北京,、山東,、江蘇、浙江,、上海?。ㄊ校袌霰O(jiān)管總局要求各地監(jiān)管部門創(chuàng)新工作措施加強重點整治,，經(jīng)過持續(xù)強化督導整治,，整治效果良好，一些案件被曝光,，起到警示作用,。

        記者獲悉，一起以冒用“西港特區(qū)”投資項目,，涉案8.14億,，實為網(wǎng)絡傳銷的案件，經(jīng)江蘇省鹽城經(jīng)開區(qū)檢察院提起公訴,，一審法院以組織、領導傳銷活動罪判處時某、明某等16名被告人六年零十個月至二年不等的有期徒刑,，并處罰金,，涉案贓物、贓款及孳息,、犯罪工具依法予以沒收上繳國庫,。時某等10人不服，提出上訴,。2020年4月23日,，二審法院裁定駁回上訴，維持原判,。

        該案件主辦檢察官,，鹽城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院檢察官徐玉潔表示：近年來，隨著“區(qū)塊鏈”“比特幣”等新概念的興起,，一些不法分子以自創(chuàng)“虛擬貨幣”等新名詞,、新概念為噱頭，以高額回報為誘餌,，通過各種宣傳培訓吸引老百姓參與其中,。這些讓人眼花繚亂的新名詞，迷惑性強,，很容易上當受騙,。

        警方查明，亞泰坊是個披著理財外衣的傳銷平臺,。時某所謂的“投資”,，實際上是以銷售虛擬貨幣為幌子，實施網(wǎng)絡傳銷,。該平臺沒有任何實體產(chǎn)業(yè),，靠不斷發(fā)展會員收取會員資金維持運營。至案發(fā),，平臺已吸收會員18萬人,，會員層級多達108級，吸納會員注冊賬號67萬個……

        據(jù)悉,，2018年1月初,，王先生參加了一場“亞泰坊互聯(lián)網(wǎng)投資平臺成立大會”。受邀前來的,，除了王先生在內(nèi)的300余名投資人,，還有數(shù)十家媒體。該平臺分析師宣講,，這是一個理財新平臺,，“投資攻略”讓王先生十分心動,，但他也心存疑惑：真能穩(wěn)賺不賠嗎？

        “亞泰坊承接柬埔寨‘西港特區(qū)’投資項目,，柬方金融公司授權(quán)發(fā)行亞泰坊幣,，可靠度高……”禁不住分析師的推介，王先生及在場的300余名投資人當場簽訂了“合作協(xié)議”,。

按照平臺規(guī)定,，系統(tǒng)對會員賬戶進行鎖定，并以每天最高8‰的返利釋放亞泰坊幣,；介紹新人加入,，還可以獲得提成。

        會員買入亞泰坊幣后,，怎么獲得收益呢,？這個平臺“打造”了兩種模式：一種是靜態(tài)收益，跟銀行定期存款吃利息一樣的鎖定期套餐——鎖定滿5天每天返利5‰,，滿15天每天返利6‰,，滿30天每天返利7‰，滿60天每天返利8‰,。

        另一種是動態(tài)收益,，即拉人頭賺提成，也就是會員之間有層級隸屬關(guān)系,，下線新會員買入亞泰坊幣后,，會有5%至25%的投資額度返利給上線會員，作為上線發(fā)展下線的提成,。只要不斷地去發(fā)展新會員,，上線就可以獲得其發(fā)展的1到10層級下線會員的投資提成。這兩種方式的返利都是以“亞泰坊幣”的形式發(fā)放至會員賬戶中,。

        會員若想退出投資變現(xiàn),，則必須通過“內(nèi)盤對沖”和“外盤提現(xiàn)”兩種方式進行。

        亞泰坊平臺規(guī)定,，會員每月只能把鎖定套餐內(nèi)5%的亞泰坊幣轉(zhuǎn)到外盤——“環(huán)太平洋資產(chǎn)交易平臺”（簡稱“環(huán)太網(wǎng)”）進行交易提現(xiàn),。

        “環(huán)太網(wǎng)”作為數(shù)字貨幣的交易場所，一般交易的都是比特幣,、狗狗幣等主流數(shù)字貨幣,，像亞泰坊幣這種時某自創(chuàng)的虛擬貨幣在“環(huán)太網(wǎng)”中處于無人問津的狀態(tài)。

        為了制造外盤繁榮假象,，以此擴大亞泰坊平臺吸引力,，時某特地安排專人對會員轉(zhuǎn)入“環(huán)太網(wǎng)”的亞泰坊幣進行“高價”回購。但實際上,，所有的“投資款”都落在了時某手中,，而且“只進不出”,。

        時某將發(fā)行的“亞泰坊幣”的初始幣值與人民幣的兌換比例設置為1∶1，并鼓吹“亞泰坊幣”會不斷升值,，每天人為調(diào)控隨意提高“亞泰坊幣”價格,，以此誘使會員不斷買入“亞泰坊幣”并持有，防止會員拋售引起崩盤,。

        不少會員為了獲得更多的“亞泰坊幣”累積，中了時某的圈套,，除了不斷地發(fā)展下線賺提成,，也通過“內(nèi)盤”不斷買入其他會員持有的“亞泰坊幣”，并伺機“高價”賣出,。

        檢察官提醒,，目前，依據(jù)《人民銀行法》《證券法》《商業(yè)銀行法》等相關(guān)法律法規(guī),，向投資者籌集比特幣,、以太幣等所謂“虛擬貨幣”，本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準非法公開融資行為,，任何組織和個人不得從事代幣發(fā)行融資活動,。

        “傳銷活動直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,，騙取財物,，擾亂經(jīng)濟社會秩序，損害人民群眾的合法權(quán)益,。不管罩上什么時髦的外衣,，都是騙人的把戲。網(wǎng)絡傳銷套路深似海,，高回報創(chuàng)富神話是個坑,。” 徐玉潔檢察官提醒廣大消費者,。 (嵐焉)