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打擊傳銷(xiāo) >> 傳銷(xiāo)案例

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會(huì)員16萬(wàn)余人,,涉案金額超33億!這起特大傳銷(xiāo)案在岳公審



發(fā)布時(shí)間:2020/7/25 13:50:05   來(lái)源:岳陽(yáng)日?qǐng)?bào)   

【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】:(岳陽(yáng)日?qǐng)?bào))


 

岳陽(yáng)日?qǐng)?bào)全媒體訊7月22日至7月24日,,被告人張士玲,、廖錦輝,、劉天丁等45人及被告單位鄭州好聚點(diǎn)科技有限公司、珠海市濱誠(chéng)科技有限公司涉嫌犯組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪和掩飾,、隱瞞犯罪所得罪案在湖南省岳陽(yáng)縣人民法院依法公開(kāi)開(kāi)庭審理。

檢察機(jī)關(guān)指控,,被告人張士玲,、廖錦輝,、劉天丁等45人及被告單位鄭州好聚點(diǎn)科技有限公司、珠海市濱誠(chéng)科技有限公司通過(guò)設(shè)計(jì)名叫QL量化券商平臺(tái)(后改名為QCMG,、YTB-X平臺(tái))作為傳銷(xiāo)平臺(tái),,以提供虛假的外匯交易服務(wù)為名從事非法傳銷(xiāo)活動(dòng),在全國(guó)范圍內(nèi)共注冊(cè)有效會(huì)員16萬(wàn)余個(gè),,按照推薦與被推薦的順序,,以太陽(yáng)射線模式形成33層金字塔狀層級(jí)關(guān)系,騙取會(huì)員門(mén)檻費(fèi),、購(gòu)買(mǎi)外匯券資金共計(jì)人民幣33.17億余元,,其中收取會(huì)員線上充值款6.36億余元,收取注冊(cè)金及線下購(gòu)券款26.8億余元,,平臺(tái)向會(huì)員支付15.29億余元,。

岳陽(yáng)縣法院受理該案后,合議庭進(jìn)行了系統(tǒng)詳細(xì)的閱卷,,各被告人的辯護(hù)人分別閱卷,。該院多次組織召開(kāi)庭前會(huì)議,就案件管轄,、回避,、非法證據(jù)排除、舉證質(zhì)證方式等與審判相關(guān)的程序問(wèn)題了解情況,,聽(tīng)取意見(jiàn),,確定了爭(zhēng)議焦點(diǎn)。

庭審期間,,經(jīng)過(guò)法庭調(diào)查,、法庭辯論、被告人最后陳述等程序,,辯控雙方就案件的事實(shí)和證據(jù),,進(jìn)行了質(zhì)證和辯論,就定罪量刑充分發(fā)表了意見(jiàn),,各被告人及辯護(hù)人的訴訟權(quán)利得到充分保障,。鑒于案件復(fù)雜,案件將擇日宣判,。

因該案涉案人員眾多,、涉及面廣、社會(huì)影響大,,且正值疫情防控期間,,岳陽(yáng)縣法院制定了詳細(xì)的工作方案,成立專案工作小組,,嚴(yán)格落實(shí)疫情防控措施,,確保庭審順暢,。人大代表、政協(xié)委員,、部分被告人家屬及新聞媒體記者等到場(chǎng)旁聽(tīng)了庭審,。

 

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