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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】：（風(fēng)清揚反傳銷網(wǎng)）

風(fēng)清揚反傳銷網(wǎng)訊：傳銷頭目又涉嫌搶劫,、詐騙,、非法拘禁赤裸裸渣男,！

傳銷頭目又涉嫌搶劫,、詐騙,、非法拘禁赤

被告人王某甲,，男，19**年**月**日出生,，公民身份號碼232326********5654,，漢族，初中文化,，無業(yè),，籍貫黑龍江省青岡縣，住大慶市**小區(qū)**號,。因涉嫌組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2019年3月17日被大慶市公安局龍南分局抓獲，2019年3月17日至2019年3月29日被臨時寄押于大慶市第一看守所,。因涉嫌組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2019年3月30日被平頂山市公安局東安路分局刑事拘留。因涉嫌非法拘禁罪于2019年4月30日經(jīng)本院批準,，于2019年5月1日被平頂山市公安局東安路分局執(zhí)行逮捕,。

本案由平頂山市公安局東安路分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌非法拘禁罪,、搶劫罪,、詐騙罪、組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,，于2019年7月1日向本院移送審查起訴。本院受理后,，于2019年7月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護人,，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料,。本案于2019年8月1日退回公安機關(guān)補充偵查,，2019年8月30日公安機關(guān)重新將本案移送審查起訴；2019年10月1日本案延長審查起訴期限十五日,；本案于2019年10月15日退回公安機關(guān)補充偵查,，2019年11月13日公安機關(guān)重新將本案移送審查起訴；2019年12月13日本案延長審查起訴期限十五日,。

經(jīng)依法審查查明：

（一）犯罪集團的事實,、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的事實

2016年至2018年7月份,，被告人王某甲糾集陳某甲（已判刑）,、王某庚（已判刑）、徐某某（已判刑）,、蔡某甲（已判刑）,、李某甲（已判刑）等人先后在河南省平頂山市,、漯河市、山東省萊州市,、海陽市等地組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動,，逐漸發(fā)展成以王某甲為商務(wù)經(jīng)理，以陳某甲,、王某庚,、徐某某為業(yè)務(wù)經(jīng)理，蔡某甲,、李某甲為業(yè)務(wù)經(jīng)理,，以衛(wèi)某某（已判刑）、張某甲（已判刑）,、陳某乙（已判刑）等人為該組織業(yè)務(wù)主任,，以郭某某（已判刑）、劉某甲（已判刑）,、田某甲（已判刑）等人為該組織成員，內(nèi)部參與傳銷活動人員達三十人以上,，且層級在三級以上的傳銷組織,。

該傳銷組織采取在網(wǎng)上以談戀愛、找工作等名義將被害人蔡某乙,、王某乙,、閆某某、王某丙,、王某丁,、袁某某、李某乙,、張某乙,、王某戊、原某甲,、高某某,、陳某丙、李某丙,、張某丙,、安某某、吳某某,、金某甲,、曾某某、張某丁,、劉某乙,、張某戊、黃某某、李某丁等人先后誘騙河南省平頂山市,、漯河市,、山東省萊州市、海陽市,，以直銷鄭州中輝久保生物工程有限公司“蛋白活性多肽”保健品,、安化“黑茶”等商品為名，要求參加者支付3900元或5900元購買一份商品（沒有實際商品）作為“營業(yè)執(zhí)照”獲得加入資格,。

然后參加者可以通過自己的下線直接或者間接滾動式不斷發(fā)展下線,，逐步提升自己的級別，并按照級別和發(fā)展下線人數(shù)及下線購買份額的多少獲取提成,。在發(fā)展過程中還形成了“售前”,、“售后”、“七天工作法”等一套完整的流程和制度,，并通過老人帶新人的模式進行“復(fù)制”,，以保障其運行發(fā)展。

在此期間,，被告人通過派人看管,、跟蹤、長時間講課洗腦并使用暴力和體罰的方式非法限制被害人的人身自由,；通過虛構(gòu)要與被害人結(jié)婚,、被害人女友懷孕、墮胎,、被害人發(fā)生交通事故等并冒充相關(guān)當(dāng)事人的方式實施騙取被害人近親屬財物,；通過暴力、威脅手段搶走被害人手機,，從手機上貸款取現(xiàn)的方式非法占有被害人財物,。

該組織自成立至案發(fā)時，形成了以被告人王某甲為商務(wù)經(jīng)理,，陳某甲,、王某庚、徐某某為該組織業(yè)務(wù)經(jīng)理,，蔡某甲,、李某甲、衛(wèi)某某等人為該組織業(yè)務(wù)主任,，郭子康,、李某丁、田某甲等人為該組織業(yè)務(wù)員,。以被告人王某甲,、陳某甲,、王某庚、徐某某為首要分子,，蔡某甲,、李某甲為骨干的較為固定的傳銷組織惡勢力犯罪集團，在一定區(qū)域內(nèi)長期從事違法犯罪活動,，擾亂經(jīng)濟,、社會生活秩序，通過違法犯罪活動獲取非法經(jīng)濟利益,，并制定嚴格的經(jīng)濟管理制度,，給社會造成惡劣的影響，形成了危害一方的惡勢力犯罪集團,。

（二）非法拘禁的事實

1,、2017年8月份至2018年10月份期間，在被告人王某甲組織領(lǐng)導(dǎo)下,，陳某甲,、徐某某、董某某（已判刑）,、聶某某（已判刑）等人,，先后在河南省平頂山市、漯河市,、山東省萊州市、海陽市的傳銷窩點內(nèi),，以上課洗腦,、禁止單獨外出、直接看管,、禁止單獨睡覺,、打電話監(jiān)聽等方式非法限制被害人蔡某乙、王某乙,、閆某某,、王某丙、王某丁,、袁某某,、李某乙、張某乙,、王某戊,、原某甲、高某某,、陳某丙,、李某丙,、張某丙、安某某,、吳某某,、金某甲、曾某某,、張某丁,、劉某乙、張某戊,、黃某某,、李某丁等人的人身自由，期間對上述被害人進行侮辱,、辱罵,、毆打。

（三）詐騙的事實

1,、2017年5月份至2018年5月份期間,，在被告人王某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)下,，董某某,、聶某某、蔡某甲等人指使他人或者親自實施,，以虛構(gòu)要與被害人結(jié)婚,、被害人女友懷孕、墮胎,、被害人發(fā)生交通事故等方式騙取被害人近親屬財物,。該組織先后通過上述方式騙取被害人李某戊67000元，騙取被害人原某乙6600元,，騙取被害人趙某某75000元,，騙取被害人田某乙19000元，騙取被害人喬某某46000元,，騙取被害人金某乙40000元,，騙取被害人吳某某的父親9800元，并將上述贓款共計263400元取現(xiàn)逐級上交傳銷犯罪集團組織,。案發(fā)后贓款未追回,。

（四）搶劫的事實

1.2018年4月26日，在被告人王某甲的組織,、領(lǐng)導(dǎo)下,，董某某、聶某某等人在平頂山市上上城小區(qū)陳某乙（已判刑）“家”中,，對被害人閆某某采取辱罵,、威脅,、潑水、打臉等脅迫方法,，強行搶走閆某某手機并在網(wǎng)上辦理5000元貸款,；在“分期樂”平臺辦理價值1008元的中石化加油卡兩張；辦理價值1000元的蘇寧卡2張,；在“光有米”貸款平臺辦理貸款1236元,，共計10252元。后將贓款轉(zhuǎn)走并上交該傳銷組織,。案發(fā)后贓款未追回,。

2.2018年5月22日，在被告人王某甲的組織,、領(lǐng)導(dǎo)下,，聶某某、張某己,、陳某丁等人在平頂山市先鋒小區(qū)董某某“家”中,，對被害人王某丁采取恐嚇、潑水,、扇臉等脅迫方法,，強迫王某丁交出身上的500元現(xiàn)金，并強行搶走王某丁的手機,，將王某丁微信上的1700元轉(zhuǎn)到張某己微信上,，將王某丁支付寶上的985元轉(zhuǎn)到張某己支付寶上，共計3185元,。案發(fā)后贓款未追回,。

認定上述事實的證據(jù)如下：

被告人供述與辯解、證人證言,、被害人陳述、辨認筆錄及相關(guān)物證,、書證等證據(jù),。

本院認為，被告人王某甲組織,、領(lǐng)導(dǎo)以直銷鄭州中輝久保生物工程有限公司“蛋白活性多肽”保健品,、安化“黑茶”等商品為名，要求參加者購買商品獲得加入資格,，并按照一定順序組成層級,，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘,、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,，騙取財物,，擾亂經(jīng)濟與社會秩序的傳銷活動，組織內(nèi)部參與傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上,，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一,，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分,，應(yīng)當(dāng)以組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究被告人王某甲的刑事責(zé)任。被告人王某甲組織,、領(lǐng)導(dǎo)他人,，為脅迫被害人參加傳銷組織，多次結(jié)伙非法拘禁多人,，且具有侮辱,、毆打情節(jié)，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款,、第二十五條第一款之規(guī)定,，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分,，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究被告人王某甲的刑事責(zé)任,。被告人王某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)他人結(jié)伙采用虛構(gòu)事實,、隱瞞真相的方法,，多次騙取公民合法財物，數(shù)額巨大,，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條,，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分,，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究被告人王某甲的刑事責(zé)任,。被告人王某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)他人以非法占有為目,，以暴力,、脅迫方法劫取公民財物，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十三條,，犯罪事實清楚,、證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以搶劫罪追究被告人王某甲的刑事責(zé)任,。被告人王某甲為實施犯罪結(jié)伙組成了較為固定的犯罪組織,，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款之規(guī)定，屬犯罪集團。被告人王某甲是組織,、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團的首要分子,，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第三款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照集團所犯的全部罪行處罰,。被告人王某甲犯數(shù)罪,，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰,。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定,，提起公訴，請依法判處,。

此 致

平頂山市衛(wèi)東區(qū)人民法院

檢 察 員: 王 珂

2019年12月28日

附：

1,、被告人王某甲羈押于河南省葉縣看守所；

2,、移送偵查卷宗五冊,。