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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】：（反傳銷(xiāo)建哥）

近期綿陽(yáng)市公安局刑警支隊(duì)，運(yùn)用公安“智慧警務(wù)”平臺(tái)抓獲了人間蒸發(fā)已長(zhǎng)達(dá)9年多的天津“低碳大廈案”逃犯李某,。現(xiàn)在被交給天津警方處理了這位胖哥和另外兩個(gè)人非法集資7億元,！你們可能見(jiàn)過(guò)他…

2010年,，老家在四川的李某、李某萍夫婦認(rèn)識(shí)了天津市籍男子李某宏,，三人想按照傳銷(xiāo)“套路”來(lái)開(kāi)一家公司撈一筆,，于是在天津市濱海新區(qū)注冊(cè)成立了“活立木”公司，雙方共出資50億元(實(shí)際上一分錢(qián)也沒(méi)拿到),。主要業(yè)務(wù)有股權(quán)投資,，基金管理,，資產(chǎn)管理，投融資咨詢(xún)服務(wù),。

后來(lái),，李某等人托人制作公司網(wǎng)站，租用 IP服務(wù)器在美國(guó)運(yùn)營(yíng),，逃避檢查。為包裝“活立木”的背景,，欺騙投資者,，李某宏甚至在其公司網(wǎng)站上編造自己的特殊經(jīng)歷：放棄美國(guó)高薪，放棄房產(chǎn),，回到美國(guó)創(chuàng)辦 PE (私人股本)企業(yè),。

下一步，公司開(kāi)始對(duì)外謊稱(chēng)在天津市濱海新區(qū)籌建國(guó)家林業(yè)產(chǎn)業(yè)交易中心“低碳大廈”項(xiàng)目,，以項(xiàng)目股權(quán)融資的形式公開(kāi)募集資金,。隨后便陸續(xù)與投資人簽訂了融資合同，確定了5個(gè)級(jí)別的投資金額,，從2萬(wàn)元到50萬(wàn)元不等,，投資期限分別為3個(gè)月、7個(gè)月和13個(gè)月,，每月歸還相應(yīng)的3%,、7%或9%的高額利息。與此同時(shí),，投資者按照投資多少,、拉人頭多少，分層次歸還不同的利息,。

與此同時(shí),，在“活立木”網(wǎng)站上還制作了“吸引資金交易系統(tǒng)”，自動(dòng)產(chǎn)生獎(jiǎng)金,，并將獎(jiǎng)金存入投資人上線(xiàn)的客戶(hù)服務(wù)中心及相應(yīng)的推薦賬戶(hù),。借助于項(xiàng)目的推廣和高額利潤(rùn)的誘惑，“活立木”企業(yè)迅速吸收了3億多元資金,。

三李喜出望外,，開(kāi)始大肆揮霍贓款。2011年1月10日起,，李某萍僅在幾天之內(nèi),，就將721萬(wàn)元人民幣轉(zhuǎn)入其丈夫李某的銀行卡中。李某將這些錢(qián)頻繁轉(zhuǎn)移,，幾乎全取現(xiàn),，夫妻倆一夜暴富,。

隨后，“低碳大廈”項(xiàng)目以“下家養(yǎng)上家”的傳銷(xiāo)模式出現(xiàn)資金鏈斷裂,，很快東窗事發(fā),，于是李某棄妻而逃。接到群眾舉報(bào)后,，天津警方迅速展開(kāi)偵查,，對(duì)李某和其他涉案人員的銀行賬戶(hù)進(jìn)行了1億8千多萬(wàn)元的查扣，并扣押了一些汽車(chē)等財(cái)物,。

查核后

"活立木"公司成立后,，除辦公大樓出租外，再無(wú)其他業(yè)務(wù),。該公司以投資“低碳大廈”項(xiàng)目為由,，通過(guò)傳銷(xiāo)非法集資達(dá)七億元左右，詐騙群眾數(shù)萬(wàn)人,，涉及28個(gè)省市,。2011年3月，李某宏,、李某萍兩人先后在天津被公安機(jī)關(guān)抓獲,，天津警方隨即對(duì)全國(guó)范圍內(nèi)上網(wǎng)追捕在逃李某。

今七月,，市公安局刑偵支隊(duì)開(kāi)展了公安部署的追捕逃犯專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng),，支隊(duì)情報(bào)大隊(duì)民警調(diào)閱了往年全國(guó)在逃人員信息，反復(fù)梳理數(shù)據(jù),，通過(guò)“智慧警務(wù)”平臺(tái)發(fā)現(xiàn),，嫌疑人李某可能用化名藏匿在綿陽(yáng)市區(qū)。通過(guò)對(duì)大量數(shù)據(jù)的分析,，警方最終確認(rèn),，嫌疑人李某于7月20日在綿陽(yáng)市某小區(qū)被抓獲。

經(jīng)過(guò)審查

嫌犯李某承認(rèn)了犯罪事實(shí),。為了逃避公安機(jī)關(guān)的打擊,，李某常年秘密潛逃四川多地，從未與家人或朋友有過(guò)任何聯(lián)系,，先后在成都,、綿陽(yáng)等地購(gòu)買(mǎi)多套房產(chǎn)和一輛奔馳車(chē)，利用假身份和揮霍騙來(lái)的贓款,，在綿陽(yáng)與一名女子同居,。