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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】：（反傳君）

打擊傳銷是市場監(jiān)管部門的法定職責,。近年來,，網(wǎng)絡(luò)傳銷案件數(shù)量激增，此類案件的查處在法律適用及實務(wù)中存在一些難點,，主要體現(xiàn)在以下幾個方面,。

一是市場監(jiān)管部門查處措施有限,。涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷當事人往往擁有多個銀行賬戶，用來轉(zhuǎn)移或隱藏違法資金。由于《禁止傳銷條例》屬于行政法規(guī)而不是法律,，市場監(jiān)管部門沒有權(quán)限查詢涉嫌傳銷組織策劃者的個人儲蓄存款賬戶,，很大程度上制約了案件查辦處罰。此外,，《行政強制法》施行后,，市場監(jiān)管部門的暫停結(jié)算措施失去了法律效力，在凍結(jié)銀行賬戶時只能依靠法院或公安機關(guān),，影響辦案效率,，處罰手段偏弱。

二是調(diào)查取證過程中電子證據(jù)效力問題,。在調(diào)查當事人“后臺”數(shù)據(jù)時,，未經(jīng)允許進入會員系統(tǒng)平臺提取電子證據(jù)的行為（數(shù)據(jù)來源）在取證合法性上值得商榷。在當事人拒不配合的情況下,，執(zhí)法人員如何將海量的電子數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為類似證言證物,、詢問筆錄等直觀性的“呈堂證供”，仍是一個巨大的挑戰(zhàn),。

三是人員鏈,、資金鏈的法律和事實認定問題。網(wǎng)絡(luò)傳銷案件往往涉案人數(shù)眾多,，受客觀條件限制,，不可能一一收集所有傳銷人員的言詞證據(jù)及統(tǒng)計交納費用數(shù)額。在違法所得計算問題方面,，由于當事人資金進出名目繁多,，且經(jīng)常更換收款賬戶轉(zhuǎn)移或隱匿違法資金，很難全面掌握其涉案資金數(shù)額,。如果當事人不配合調(diào)查取證工作,，很難準確計算違法所得。

四是處罰手段效力有限,，存在“打而不絕”現(xiàn)象,。依據(jù)《行政執(zhí)法機關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》《最高人民法院、最高人民檢察院,、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》等規(guī)定,，對一些違法分子缺乏震懾力。市場監(jiān)管部門作出行政處罰后,，個別當事人沒多久就改頭換面，換一個新平臺繼續(xù)從事傳銷活動,，“打而不絕”現(xiàn)象成為亟待解決的新問題,。

筆者認為，針對上述網(wǎng)絡(luò)傳銷案件查辦難點，可以從以下幾方面入手改進,。一是完善法律法規(guī),。及時修訂《禁止傳銷條例》，將網(wǎng)絡(luò)傳銷的表現(xiàn)特征,、違法所得計算,、調(diào)查措施、法律責任等內(nèi)容納入,。盡快出臺市場監(jiān)管部門行政處罰案件違法所得認定辦法,，參考“兩高一部”辦理傳銷刑事案件的意見，對參與傳銷的人數(shù),、層級數(shù),、違法所得等事實予以“綜合認定”。

二是固定核心證據(jù),。通過司法鑒定機構(gòu)對涉?zhèn)鲄⑴c人數(shù),、人員層級等電子數(shù)據(jù)進行固定，通過會計事務(wù)所對涉?zhèn)髻Y金進行審計計算出違法所得,，進而牢牢掌握傳銷案件的人員鏈,、資金鏈這兩個核心證據(jù)。

三是加強部門協(xié)同,，強化處罰手段執(zhí)行到位,。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，市場監(jiān)管和公安部門可以就同一網(wǎng)絡(luò)傳銷案件分別立案,、聯(lián)合調(diào)查,。市場監(jiān)管部門可以通過公安部門勘驗檢查手段合法獲得涉?zhèn)髌脚_的后臺電子數(shù)據(jù)，利用公安部門戶籍管理系統(tǒng)查詢傳銷組織頭目的個人信息及家庭關(guān)系,。查處異地網(wǎng)絡(luò)傳銷案件的市場監(jiān)管部門應(yīng)當抄送給當事人營業(yè)執(zhí)照住所所在地的市場監(jiān)管部門,，并將行政處罰信息在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)和中國市場監(jiān)管行政處罰文書網(wǎng)上予以公示，會同電信等有關(guān)部門對當事人從事傳銷的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)予以關(guān)閉,。對一些跨區(qū)域,、涉眾型的網(wǎng)絡(luò)傳銷案件應(yīng)當進行提級管轄，統(tǒng)一指揮集中收網(wǎng),，防止“打而不絕”,。

四是總結(jié)推廣經(jīng)驗。部分市場監(jiān)管局已總結(jié)摸索出一些較好的實務(wù)知識及經(jīng)驗技巧,，應(yīng)加強宣傳推廣,。

□湖北省天門市市場監(jiān)管局 易 凡