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商業(yè)與法治輿情觀察室:永清公安抓獲一網(wǎng)絡(luò)傳銷組織 涉案金額12億



發(fā)布時(shí)間:2020/8/5 10:20:33   來(lái)源:永清縣公安局   

【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】:(永清縣公安局)

“亮劍2020”專項(xiàng)行動(dòng)開(kāi)展以來(lái),,永清縣公安局全面縱深推進(jìn)打擊傳銷犯罪,,持續(xù)加大打擊聲勢(shì)和力度,,營(yíng)造有序,、健康、安全社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境,,形成打擊防范傳銷的壓倒性態(tài)勢(shì),,堅(jiān)決鏟除傳銷這一“經(jīng)濟(jì)邪教”和“社會(huì)毒瘤”,。近日,永清縣公安局成功偵破特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案件,,抓獲犯罪嫌疑人7人,,涉案金額達(dá)12億元。

2020年5月18日,,經(jīng)偵大隊(duì)接縣打傳辦移交線索,,在永清縣百盛商場(chǎng)某門店內(nèi),有人涉嫌組織傳銷活動(dòng),。傳銷作為“經(jīng)濟(jì)邪教”,,嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)正常的經(jīng)濟(jì)秩序,嚴(yán)重危害社會(huì)穩(wěn)定,,沖擊社會(huì)倫理道德底線,,破壞當(dāng)?shù)氐臓I(yíng)商環(huán)境。接到線索后,,經(jīng)偵大隊(duì)高度重視,、迅速反應(yīng),成立專案組展開(kāi)偵破工作,。

根據(jù)打傳辦移交線索,經(jīng)初查,,確定該傳銷組織為一網(wǎng)絡(luò)傳銷組織,。專案組通過(guò)該傳銷組織資金穿透分析,對(duì)1000多個(gè)賬戶數(shù)十萬(wàn)條信息進(jìn)行了整理研判,,梳理平臺(tái)的組織架構(gòu),、人員構(gòu)成、地域分布,、活動(dòng)軌跡等情況,,分析其信息流、資金流,,梳理平臺(tái)涉案人員身份,、資金運(yùn)作模式等情況,落地核查犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)及主要犯罪嫌疑人,。

經(jīng)過(guò)連續(xù)半個(gè)多月的工作,,專案組發(fā)現(xiàn)該平臺(tái)人員已增至50000余人,涉案金額達(dá)12億元,,平臺(tái)進(jìn)入活躍發(fā)展期,。

該平臺(tái)設(shè)有一星、二星,、三星,、四星,、五星、六星共6個(gè)級(jí)別,,最低投資3500元,,最高可投資70萬(wàn)元,注入資金后入局等待出局分紅,,19至23個(gè)月為出局期,,拉人頭數(shù)量越多與注入資金數(shù)額越高,出局時(shí)間就會(huì)越短,,根據(jù)注入資金數(shù)額多少,,出局后可獲利8萬(wàn)元至275萬(wàn)元不等。

在掌握平臺(tái)資金流的基礎(chǔ)上,,專案組將該犯罪團(tuán)伙的層級(jí)架構(gòu),、工作分工、人員分布,、獲利情況等數(shù)據(jù)納入模型進(jìn)行分析,,成功獲取了涉案全部人員的層級(jí)架構(gòu)圖。將李某,、馬某紅等7名主要犯罪嫌疑人納入偵查視線,,摸排其活動(dòng)軌跡及藏匿地點(diǎn)。

6月9日上午,,專案組分別在永清縣城某小區(qū),、廊坊市區(qū)某小區(qū)將涉案犯罪嫌疑人李某(男,36歲,,永清縣龍虎莊鄉(xiāng)人),、馬某紅(女,43歲,,永清縣管家務(wù)鄉(xiāng)人)抓獲,。經(jīng)訊問(wèn),兩名犯罪嫌疑人交代,,自2018年初,,其通過(guò)網(wǎng)上操作,高額利潤(rùn)誘惑,,以在境外種植醫(yī)用大麻為名,,選擇親朋好友等熟人為目標(biāo),發(fā)展下線,,進(jìn)行傳銷非法獲利的犯罪事實(shí),。

永清公安順藤摸瓜,深挖線索,,誓將該傳銷組織核心骨干成員一網(wǎng)打盡,。7月29日,,專案組兵分幾路,在張家口市懷來(lái)縣和廊坊市同時(shí)收網(wǎng),,先后將同案犯罪嫌疑人馬某芝(女,,49歲,永清縣人),、方某敏(女,,28歲,內(nèi)蒙古人),、張某(男,,27歲,永清人),、李某然(男,,27歲,廊坊人),、李某元(男,,44歲,永清人)抓獲,。經(jīng)訊問(wèn),,犯罪嫌疑人李某元、馬某芝等7人分別對(duì)其組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng),,非法獲利3347萬(wàn)余元的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

經(jīng)查,,為獲取利益,犯罪嫌疑人在沒(méi)有任何實(shí)體經(jīng)營(yíng)的情況下,,自2018年初至今,,通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)展下線50000余人,涉及湖南,、湖北,、內(nèi)蒙谷、北京,、天津等地,,涉案總金額達(dá)12億元。

目前,,犯罪嫌疑人李某元,、馬某芝等7名犯罪嫌疑人已被永清縣公安局依法采取刑事強(qiáng)制措施,此案正在進(jìn)一步審理中,。

警方提示:組織策劃傳銷活動(dòng),,介紹,、脅迫、誘騙他人參加傳銷活動(dòng),,本人參加傳銷活動(dòng),,以及為傳銷活動(dòng)提供經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所等便利條件的都屬于違法犯罪行為。請(qǐng)廣大群眾切實(shí)提高守法意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),,不輕信他人誘導(dǎo),,更不要眼紅高額回報(bào),擺正心態(tài),,遠(yuǎn)離傳銷陷阱,,避免財(cái)產(chǎn)損失。

原標(biāo)題:【亮劍2020】一網(wǎng)絡(luò)傳銷組織被抓 涉案金額12億  來(lái)源:永清縣公安局

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