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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】：（鏈得得APP）

數(shù)字貨幣與區(qū)塊鏈作為新鮮概念,，近年來得到眾多投資者的熱捧,，的確，他們?nèi)缤蚧厔菀粯?，正在以不可逆轉(zhuǎn)的態(tài)勢發(fā)展,。但任何新鮮事物的出現(xiàn)都將伴有強烈的陣痛，信息差為投機者謀取不法利益提供了“機遇”,。在數(shù)字貨幣投資中,，傳銷已成為了最普遍的犯罪方式。

近日,，“Plus Token平臺”因涉嫌數(shù)字貨幣傳銷而被警方徹底摧毀,。公安部公開信息顯示，該案是公安機關偵破的首起以比特幣等數(shù)字貨幣為交易媒介的網(wǎng)絡傳銷案,，涉及參與人員200余萬人,，層級關系多達3000余層，涉案數(shù)字貨幣總值逾400億元,。

案件偵查經(jīng)過

2019年初,，江蘇鹽城警方在發(fā)現(xiàn)陳某等涉嫌利用虛擬貨幣交易平臺從事組織領導傳銷的犯罪活動的線索后，火速成立專案組進行案件偵查,。

同年6月,，在各方協(xié)調(diào)下，警方赴瓦努阿圖,、柬埔寨,、越南、馬來西亞等國家和地區(qū)成功將27名主要犯罪嫌疑人緝拿歸案,。

2020年3月,，隨著案件事實的逐漸清晰，警方繼而抓獲涉嫌傳銷犯罪的82名骨干成員,。

2020年5月,，江湖鹽城市建湖縣人民檢察院對“Plus Token”特大網(wǎng)絡傳銷案主要操盤手提起公訴。

“Plus Token平臺”傳銷模式

2018年5月,，該傳銷團伙通過搭建以數(shù)字貨幣理財為名的“Plus Token平臺”,，并通過雇傭外國籍人員將自己包裝成“國際平臺”“國外項目”，進而從事網(wǎng)絡傳銷犯罪。該平臺的參與者在通過線上推薦并每人繳納500美元以上的數(shù)字貨幣作為門檻費以獲取入會資格,。同時,，該平臺將成員分為會員、大戶,、大咖,、大神,、創(chuàng)世五個內(nèi)部等級,，直接或間接的以拉人頭數(shù)量和投資金額作為獎勵或返利標準，以發(fā)展下線并引誘更多的用戶參加,。

警方偵查后發(fā)現(xiàn),，該平臺通過這一模式所獲取的大部分數(shù)字貨幣都被用于發(fā)放會員“拉人頭”獎勵，還有部分被變現(xiàn)用于陳某等人日常開銷和個人揮霍,。

事實上,，類似于“Plus Token平臺”的傳銷模式已屢見不鮮，類似的如維卡幣,，EOS柚子生態(tài)錢包,、鏈克等等?！癙lus Token平臺”的運營模式實質(zhì)上也反映了當前數(shù)字貨幣傳銷犯罪的普遍套路：

其一,，通常有“實在的”數(shù)字貨幣，且常以區(qū)塊鏈等技術作為幌子,。但是傳銷型數(shù)字貨幣的發(fā)行與比特幣等數(shù)字貨幣不同,，其本身不以算法為支撐，其發(fā)行方式,、數(shù)量,、交易平臺往往由組織者指定并能夠任意篡改；

其二,，要求投資者繳納一定的“門檻費”以獲得加入資格,，加入資格的獲得主要表現(xiàn)為獲得相應的商品、積分,、“傳銷幣”,；

其三，擁有一定順序的內(nèi)部層級,，并以“可以躺著掙錢”,、“只漲不跌”等作為激勵，鼓勵投資者以直接或間接的方式發(fā)展下線,，并根據(jù)所拉人頭或投資金額作為獎勵或返利的依據(jù),；

其四，組織者或平臺方人為操縱交易走勢及交易價格，隨著參與人數(shù)的增多操控價格不斷上漲,，后尋找成熟時機進行集中拋售,。

這些行為都是都是被《禁止傳銷條例》及《新型傳銷活動風險預警提示》等相關法律文件中所提示并禁止的。

投資者不要抱有僥幸心理

可以看到,，數(shù)字貨幣傳銷案件所涉人員范圍非常廣泛,，被騙金額更是超乎了人們的想象，這一問題背后暴露出的是投資者的盲從心理與僥幸心理,。

在Plus Token平臺的問題被曝出后,，該平臺已無法正常使用，但眾多用戶依然對平臺持有幻想,，不愿報警進行維權,，而將希望寄托在平臺“大咖”所作出的“擔保“上,。在當投資者醒悟過來的時候,，往往已經(jīng)為時已晚。

隨著警方打擊力度的加大,，數(shù)字貨幣傳銷的手段會更加多樣,，隱蔽性更強，資產(chǎn)轉(zhuǎn)移速度也更快,，這給警方的調(diào)查取證帶來更大的挑戰(zhàn),，致使很多案件只能石沉大海，即便抓到犯罪嫌疑人,，資金也難以追回,，大量投資者只能血本無歸。

因此,，在進行數(shù)字貨幣或區(qū)塊鏈相關領域的投資時,，投資者務必要進行仔細甄別，保持警惕,，理性考量,，避免落入高收益、高回報的花言巧語中,。

全球區(qū)塊鏈合規(guī)聯(lián)盟

“設立區(qū)塊鏈行業(yè)標準,，加強行業(yè)自律，共同維護良好的市場秩序和行業(yè)環(huán)境,，為行業(yè)健康發(fā)展提供理論指導,，推動行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展”。

原文標題：Plus Token落網(wǎng),，數(shù)字貨幣傳銷的坑你踩了嗎,？  來源：鏈得得APP