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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】：（反傳防騙熱線）

近日,，河北省永清縣公安局成功偵破特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案件,，抓獲犯罪嫌疑人7名,，涉案金額達(dá)12億元。

5月18日,，永清縣經(jīng)偵大隊(duì)接到線索,，在永清縣百盛商場(chǎng)某門店內(nèi),，有人涉嫌組織傳銷活動(dòng),。接到線索后，永清縣經(jīng)偵大隊(duì)迅速反應(yīng),，成立專案組展開偵破工作,。

永清縣公安局供圖

經(jīng)初查，該傳銷組織為一網(wǎng)絡(luò)傳銷組織,。專案組通過分析,，對(duì)1000多個(gè)賬戶數(shù)十萬條信息進(jìn)行了整理研判，梳理平臺(tái)的組織架構(gòu),、人員構(gòu)成,、地域分布,、活動(dòng)軌跡等情況，分析其信息流,、資金流,，梳理平臺(tái)涉案人員身份、資金運(yùn)作模式等情況,，落地核查犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)及主要犯罪嫌疑人,。

經(jīng)過連續(xù)半個(gè)多月的工作，專案組發(fā)現(xiàn)該平臺(tái)人員已增至50000余人,，涉案金額達(dá)12億元,，平臺(tái)進(jìn)入活躍發(fā)展期。在掌握平臺(tái)資金流的基礎(chǔ)上,，成功獲取了涉案全部人員的層級(jí)架構(gòu)圖,。將李某、馬某紅等7名主要犯罪嫌疑人納入偵查視線,，摸排其活動(dòng)軌跡及藏匿地點(diǎn),。

6月9日上午，專案組分別在永清縣城及廊坊市區(qū)將涉案犯罪嫌疑人李某（男,，36歲,，永清縣龍虎莊鄉(xiāng)人）、馬某紅（女,，43歲,，永清縣管家務(wù)鄉(xiāng)人）抓獲。經(jīng)訊問,，兩名犯罪嫌疑人交代：自2018年初,，其通過網(wǎng)上操作，高額利潤(rùn)誘惑,，以在境外種植醫(yī)用大麻為名,，選擇親朋好友等熟人為目標(biāo)，發(fā)展下線,，進(jìn)行傳銷非法獲利的犯罪事實(shí),。

7月29日，專案組兵分幾路,，在張家口市懷來縣和廊坊市同時(shí)收網(wǎng),，先后將同案犯罪嫌疑人馬某芝（女，49歲,，永清縣人）,、方某敏（女，28歲,，內(nèi)蒙古人）,、張某（男,，27歲，永清人）,、李某然（男,，27歲，廊坊人）,、李某元（男,，44歲，永清人）抓獲,。經(jīng)訊問,，犯罪嫌疑人李某元、馬某芝等7人分別對(duì)其組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng),，非法獲利3347萬余元的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

經(jīng)查,，該傳銷組織自2018年初至今,，通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)展下線50000余人，涉及湖南,、湖北,、內(nèi)蒙、北京,、天津等地,，涉案總金額達(dá)12億元。目前,，此案正在進(jìn)一步審理中,。（記者張靜通訊員 許子龍）

原文標(biāo)題：涉案金額12億元！河北公安成功偵破一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案  來源：反傳防騙熱線