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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】：（反傳第一線）

數(shù)字貨幣與區(qū)塊鏈近年來得到了眾多投資者的追捧,，也有一些投機(jī)者利用信息差開始了違法傳銷，傳銷行為在數(shù)字貨幣投資中已經(jīng)成了普遍形式,。

日前,，圈錢破億的數(shù)字貨幣項目破案成功,，其頭目被成功捕獲。這個項目涉案人員及層級眾多,，其復(fù)雜程度讓人瞠目結(jié)舌,，那么數(shù)字貨幣傳銷組織者到底是如何在短時間內(nèi)獲得這樣“成就”的呢？

首先這是一個特大跨國網(wǎng)絡(luò)傳銷組織,，盤踞在國內(nèi)外,，其團(tuán)隊非常神秘。自稱“幣圈余額寶”,，以“全球第一款區(qū)塊鏈應(yīng)用”為幌子,，打著提供“數(shù)字貨幣增值服務(wù)”的名義，承諾高額返利,，躺著賺錢來吸引人頭,，其實是從事傳銷行為。

這一組織為了吸引更多人,，對自己進(jìn)行了華麗的包裝,。雇傭外國國籍人員號稱創(chuàng)始人將自己包裝成“國際項目”“國外平臺”，花費(fèi)重金在國外舉行上千人的推廣大會,，并利用互聯(lián)網(wǎng)在線上大肆宣揚(yáng)平臺盈利模式,，加入方式，獎金制度,，行業(yè)前景,，公司背景等內(nèi)容，特別是賺錢“原理”的操作視頻,，被很多人主動推廣和介紹,；在線下舉行演唱會、旅游等活動為平臺宣傳造勢,。

在這種“包裝”下,，其涉案范圍非常廣，收取了比特幣,、以太坊幣等數(shù)字貨幣數(shù)百萬個,。

其次這一平臺無論披上何種外衣，其運(yùn)行本質(zhì)依舊是傳銷。

繳納500美元以上的數(shù)字貨幣作為入會資格,，并按照數(shù)字貨幣的價格在平臺獲得等值的“貨幣”,，按照發(fā)展下線的數(shù)量和投資金額分為會員、大戶,、大咖,、大神、創(chuàng)世五個等級,，按照等級高低發(fā)放相應(yīng)數(shù)量的“”作為獎勵和返利,，另外還承諾將幣存入平臺就有“每月10%的穩(wěn)定收益”，這是網(wǎng)絡(luò)傳銷常見套路,，以高息為名的非法集資,，等貨幣價格炒得很高時，組織者就會集中拋售或者直接跑路,。

總而言之,，還是拉人頭和上下線，只不過把項目變成了“區(qū)塊鏈”項目,。

數(shù)字貨幣傳銷通常有以下特點(diǎn)：

1,、通常以“區(qū)塊鏈”等技術(shù)為幌子，并有“真實存在”的幣,。但是傳銷數(shù)字貨幣沒有任何算法,，其發(fā)行數(shù)量，交易平臺,，發(fā)行方式都是組織者決定的并能任意篡改,。

2、宣揚(yáng)幣價只漲不跌,。

不斷宣傳自己的獎勵方式,，比如有靜態(tài)、動態(tài)收益,、可以在微信群發(fā)展團(tuán)隊等,。激勵你以直接或間接的方式拉人頭。

3,、要求投資者繳納“入門費(fèi)”獲得加入資格,，主要表現(xiàn)為獲得相應(yīng)的“傳銷幣”、積分等物,。

4、交易不流暢,。

交易的時候會出現(xiàn)一系列阻礙,，普遍的有限制交易數(shù)量、經(jīng)常性停盤進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)、扣取高昂手續(xù)費(fèi),。你去問的時候要么不回答,，要么就是讓你去找上級，以各種借口拖延,、搪塞,。

若你投資的幣有以上特點(diǎn)，不要猶豫,，不要抱有僥幸心理,，聯(lián)合其余受害者收集證據(jù)，并舉報公司,，還可以挽回點(diǎn)損失,。

另外，區(qū)塊鏈本身是一個好技術(shù),，具有可運(yùn)用的廣闊前景,，本質(zhì)是一個“去中心化”的數(shù)據(jù)庫，具有“不可偽造”“全程留痕”“可以追溯”“公開透明”“集體維護(hù)”等特征,。不法分子利用普通人不太懂的認(rèn)知行騙,，不僅會讓很多人上當(dāng)，還會影響未來區(qū)塊鏈技術(shù)的真正應(yīng)用,，應(yīng)該堅決打擊,。

原文標(biāo)題：數(shù)字貨幣傳銷案屢禁不止！揭秘數(shù)字貨幣騙局四大特點(diǎn) 來源 ：反傳第一線