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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】：（齊魯晚報）

隨著主犯張某某投案自首,，一起涉案人數(shù)近300人、涉案金額達(dá)二千余萬元的特大集資詐騙案告破,。據(jù)山東省人民檢察院通報,，近日由濟(jì)寧高新區(qū)檢察院依法提起公訴,，被告人張某某犯集資詐騙罪一審被判處有期徒刑十三年，并處罰金,。

擔(dān)保公司高息利誘吸收存款

2010年,，張某某與他人合伙成立了一家房產(chǎn)置業(yè)公司，其是股東之一,。為支持公司運作,，他向個人借款800萬元，后以地作為抵押又向銀行貸款1900萬元,，新項目規(guī)劃完成還未施工,，公司用于經(jīng)營及還賬的錢已是一個巨大的數(shù)字，在捉襟見肘之時,，2013年底,，他注意到大街小巷涌現(xiàn)出大量擔(dān)保公司，于是冒出自己開家擔(dān)保公司的念頭,。

門外漢的張某某經(jīng)朋友介紹,，與在其他擔(dān)保公司從事吸收存款業(yè)務(wù)的陳某某相識，兩人一拍即合達(dá)成了合作理念,。2014年初,，張某某成立了自己的擔(dān)保公司,，出任公司老板，陳某某任公司經(jīng)理負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù),，張某某又找來商某某管理公司公章,、王某某負(fù)責(zé)公司財務(wù)，組成公司骨干成員,。

根據(jù)公司注冊信息顯示,，張某某所成立的擔(dān)保公司的經(jīng)營范圍不包括吸收存款業(yè)務(wù)。在未經(jīng)金融主管部門批準(zhǔn)的情況下,，張某某安排陳某某等人以公司的名義發(fā)放不實宣傳資料,、虛假宣傳公司吸收存款用于投資橋梁工程、房地產(chǎn)開發(fā),。公司門面店外的電子屏幕以高息為誘餌,，長期滾動宣傳理財投資相關(guān)內(nèi)容，同時他們還組織工作人員進(jìn)入社區(qū)進(jìn)行演出,、組織客戶旅游等慣用集資手段,，拉攏客戶，以許諾月息1.8%至2.2%高息利誘的方式,，向社會不特定人群廣泛宣傳非法集資業(yè)務(wù),。

資金斷裂卷錢跑路五年

2014年4月，張某某與置業(yè)公司合伙人發(fā)生割裂,，為償還之前欠下的巨額債務(wù),，張某某動用了新成立的擔(dān)保公司賬目上的資金,。在擔(dān)保公司經(jīng)營期間,，共向299人非法集資3500余萬元，未還本金近2300萬元,，向存款人支付利息約300萬,，集資款本金未結(jié)清客戶的實際損失金額20,410,567.00元。張某某經(jīng)營擔(dān)保公司期間,，其并未將集資款項投資任何工程項目,，除吸收的部分資金用于向客戶還本付息、支付房租,、日常管理等開支外,，將部分資金用于購買高檔商務(wù)車、轎車等豪華車輛供個人享用,。

2014年11月,，由于投資人數(shù)銳減，張某某的資金鏈斷裂,，之前拆東墻補西墻的模式不再受用,，張某某想到了卷錢跑路,。在逃跑之前，他特意將車輛轉(zhuǎn)賣至外地,，所得款項不僅沒有用于償還受害人的損失,，反而將賣車款及其余非法集資的資金占為己有，抽逃轉(zhuǎn)移資金,、隱匿財產(chǎn),，以逃避返還資金。

2017年6月2日,，該案同案犯,、擔(dān)保公司骨干成員陳某某、商某某,、王某某被法院以非法吸收公眾存款罪分別判處有期徒刑三年六個月,、罰金五萬元；有期徒刑二年八個月,、罰金三萬元,；有期徒刑一年六個月、罰金二萬元,。

在潛逃五年后,，經(jīng)上網(wǎng)追逃，2019年9月24日,，張某某到公安機(jī)關(guān)投案,，到案后如實供述了主要的犯罪事實。2020年7月27日,，由濟(jì)寧高新區(qū)檢察院提起公訴,，被告人張某某犯集資詐騙罪，一審被判處有期徒刑十三年,，并處罰金人民幣三十萬元,，責(zé)令退賠各被害人實際損失20410567元。

檢察官說法

集資詐騙罪是指以非法占有為目的,，違反有關(guān)金融法律,、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資,，擾亂國家正常金融秩序,，侵犯公私財產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為,。

刑法規(guī)定,，犯集資詐騙罪的，處5年以下有期徒刑或者拘役,，并處2萬元以上20萬元以下罰金,；情節(jié)嚴(yán)重的,，處5年以上10年以下有期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金,；情節(jié)特別嚴(yán)重的,，處10年以上有期徒刑、無期徒刑,，并處5萬元以上50萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn),；數(shù)額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失的，處無期徒刑或者死刑,，并處沒收財產(chǎn),。

檢察官提醒，集資詐騙并沒有什么特別“高明的手段”,，往往披著“高額返息”的外衣,，利用各種虛假宣傳方式，鼓吹公司實力雄厚,，從而吸引投資者注資“理財”,，這種集資行為往往都是“拆東墻補西墻”，一旦受騙多數(shù)情況下將會血本無歸,。

檢察官再次提醒大家,，切忌輕信高額返息，以免陷入集資詐騙陷阱,，個人投資理財一定要謹(jǐn)慎,，切勿輕信廣告宣傳，對于高息誘惑一定要加強(qiáng)警惕,，天上不會掉餡餅,，高額利息是陷阱。

原文標(biāo)題：以案說法｜向299人非法集資3500萬元,，卷款跑路五年后投案    來源：齊魯晚報·齊魯壹點記者 楊璐