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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】：（傳銷解救師風(fēng)清揚(yáng)）

風(fēng)清揚(yáng)反傳銷網(wǎng)訊：南京自愿連鎖經(jīng)營業(yè)傳銷頭目干了三年被逮捕了

被告人金某某,，男,，1964年**月**日生,，身份證號碼34228241964********,，漢族，初中文化，無業(yè),，出生于安徽省潛山縣,，住安徽省潛山縣**鄉(xiāng)**村**組**號。

被告人郭某甲,，男,，1970年**月**日生，身份證號碼3426251970********,，漢族,，初中文化，無業(yè),，出生于安徽省含山縣,，住安徽省含山縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**村**號。

被告人陳某某,，女,，1970年**月**日生，身份證號碼3408221970********,，漢族，初中文化,，無業(yè),，出生于安徽省懷寧縣，住安徽省懷寧縣**鎮(zhèn)**村**組**號,。

被告人彭某某,，女，1980年**月**日生,，身份證號碼4130241980********,，漢族，初中文化,，無業(yè),，出生于河南省潢川縣，住河南省汝南縣**鄉(xiāng)**村**屯**號,。

上列四名被告人因涉嫌組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年1月2日被江北新區(qū)分局刑事拘留,，同年2月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局江北新區(qū)分局偵查終結(jié),，以被告人金某某,、郭某甲、陳某某、彭某某涉嫌組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,，于2020年4月7日向本院移送起訴。本院受理后,，于同年4月8日,、4月10日已告知上列四名被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人,，聽取了被告人及值班律師的意見,，審查了全部案件材料。2020年5月8日,，本案延長審查起訴期限十五日,。上列四名被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年至2020年1月間，錢某某（另案處理）伙同涂某某,、班某某（均另案處理）等人在本市旭日愛上城,、北外灘水城等小區(qū)組織、領(lǐng)導(dǎo)名為“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”的傳銷組織,，采取“五級三晉制”（五級：業(yè)務(wù)員,、組長、主任,、經(jīng)理,、老總；三晉：主任,、經(jīng)理,、老總?cè)齻€(gè)晉升階段）的模式發(fā)展人員，要求成員通過購買份額獲得加入資格,，每名成員可發(fā)展3名直接下線,，并依靠發(fā)展下線購買的份額進(jìn)行計(jì)酬和返利。

該傳銷組織分為金某某經(jīng)理室,、丁某某經(jīng)理室,、韓某某經(jīng)理室、程某甲經(jīng)理室（均以大總管名字命名）共四個(gè)經(jīng)理室（家庭）組成一個(gè)互動(dòng)團(tuán)隊(duì),，每個(gè)經(jīng)理室設(shè)直接老總進(jìn)行管理,。老總級別的人員每兩周召開會(huì)議，討論并決定團(tuán)隊(duì)的管理,、發(fā)展等情況,，并確定其中兩名老總參加由四個(gè)大總管和四個(gè)自律總管參加的總管會(huì)，傳達(dá)老總會(huì)議的決議,、指示,、安排,，并聽取各大總管匯報(bào)各自經(jīng)理室情況。

各經(jīng)理室設(shè)大總管,、自律總管,、自律配合、能力總管,、能力配合和經(jīng)晨總管等職位,，分別負(fù)責(zé)本經(jīng)理室開展傳銷活動(dòng)，及與互動(dòng)經(jīng)理室共同進(jìn)行自律檢查,、能力和經(jīng)晨業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),、舉行申購儀式等日常組織、管理活動(dòng),；其中四個(gè)經(jīng)理室的大總管和自律總管定期參加總管會(huì),，接受老總傳達(dá)的指示、部署,，并向所在經(jīng)理室進(jìn)行傳達(dá)和安排,；四個(gè)經(jīng)理室的能力總管定期參加能力碰頭會(huì)，向能力老總匯報(bào)能力工作,，并上交能力總結(jié)和計(jì)劃,。

被告人金某某于2018年10月加入該傳銷組織并發(fā)展下線，2019年3月前后任金某某經(jīng)理室大總管,，并在案發(fā)前兼任能力總管,。任職期間，管理經(jīng)理室的全部事務(wù),，其他管理人員向其匯報(bào)工作；與自律總管郭某甲一起參加總管會(huì),，聽取上級老總的工作安排,；召集本經(jīng)理室的家庭會(huì)，布置經(jīng)理室的相關(guān)工作,。兼任能力總管期間,，參加由四個(gè)互動(dòng)經(jīng)理室能力總管和能力配合共同參加的會(huì)議，向參加會(huì)議的老總級別傳銷人員匯報(bào)本經(jīng)理室能力方面的工作,，與其他能力總管一起確定舉辦能力培訓(xùn)的人員,，并安排能力配合彭某某通知參加人員。

被告人郭某甲于2019年7月前加入該傳銷組織并發(fā)展下線,，2019年7月前后開始擔(dān)任金某某經(jīng)理室的自律配合,，并在此后任自律總管。任職期間,，與大總管金某某一起參加總管會(huì),，聽取上級老總的工作安排,；負(fù)責(zé)本經(jīng)理室的自律工作，檢查本經(jīng)理室成員遵守紀(jì)律情況,，參加本經(jīng)理室組織的家庭會(huì),，提出對本經(jīng)理室的自律要求；與其他三個(gè)互動(dòng)經(jīng)理室的自律總管和自律配合一起,，對互動(dòng)經(jīng)理室進(jìn)行交叉自律檢查,。

被告人陳某某于2019年5月份加入該傳銷組織并發(fā)展下線，同年11月任金某某經(jīng)理室的經(jīng)晨窗口,。任職期間,，負(fù)責(zé)組織開展本經(jīng)理室經(jīng)晨會(huì)和素質(zhì)課的工作，確定每周舉辦經(jīng)晨會(huì),、素質(zhì)課的人員名單,，并通知其他互動(dòng)經(jīng)理室的經(jīng)晨窗口，將其他互動(dòng)經(jīng)理室舉辦經(jīng)晨活動(dòng)的人員名單及聯(lián)系方式在本經(jīng)理室內(nèi)公布,，供本經(jīng)理室傳銷人員報(bào)名參加,。

被告人彭某某于2019年10月前加入該傳銷組織并發(fā)展下線，同年11月?lián)谓鹉衬辰?jīng)理室的能力配合,。任職期間,，配合能力總管金某某（臨時(shí)兼任）管理傳銷人員能力方面的工作，與金某某一起參加四個(gè)互動(dòng)經(jīng)理室能力總管和能力配合的會(huì)議,，由能力總管向參加會(huì)議的老總級別的傳銷人員匯報(bào)能力方面的工作,，在確定整個(gè)團(tuán)隊(duì)的副班能力培訓(xùn)人員后，通知人員參加,。

經(jīng)查,，至案發(fā)時(shí)止，金某某經(jīng)理室,、丁某某經(jīng)理室,、程某甲經(jīng)理室、韓某某經(jīng)理室共有傳銷人員65人,。

2020年1月2日,，南京市公安局江北新區(qū)分局在統(tǒng)一行動(dòng)中抓獲上列四名被告人。各被告人歸案后,，如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí),。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人金某某、郭某甲,、陳某某,、彭某某的常住人口基本信息、發(fā)破案經(jīng)過,、抓獲經(jīng)過,、金某某,、陳某某、何長建等手機(jī)微信聊天記錄,、從金某某,、陳某某、郭某甲等人處扣押的傳銷資料等書證,；

2.證人吳某某,、翟某某、李某某,、郭某乙,、程某乙的證言；

3.被告人金某某,、郭某甲,、陳某某、彭某某的供述和辯解及同案被告人錢某某,、沈某某,、涂某某、丁某某,、韓某某等人的供述和辯解,；

4.南京市公安局江北新區(qū)分局制作的搜查筆錄、扣押筆錄,、檢查筆錄,、辨認(rèn)筆錄等筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法,，內(nèi)容客觀真實(shí),，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人金某某,、郭某甲,、陳某某、彭某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議,，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,。

本院認(rèn)為,，被告人金某某,、郭某甲、陳某某,、彭某某組織,、領(lǐng)導(dǎo)以“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”為名的組織，該組織要求參加者以繳納費(fèi)用購買份額的方式獲得加入資格,，并按照“五級三晉制”的方式組成層級,，直接以發(fā)展人員購買份額的數(shù)量作為返利的依據(jù),，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物,，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定,，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí),、充分,，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任,。

被告人金某某,、郭某甲、陳某某,、彭某某伙同他人共同實(shí)施組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定,，系共同犯罪,。被告人金某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款的規(guī)定,，是主犯,。被告人郭某甲、陳某某,、彭某某在共同犯罪中起次要或者輔助的作用,，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯,，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰,。被告人金某某、郭某甲,、陳某某,、彭某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,，可以從寬處理,。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴,，請依法判處,。

此致

江蘇省南京市浦口區(qū)人民法院

檢察官：王天淵

2020年5月21日

附件：

1.被告人金某某、郭某甲現(xiàn)羈押于六合區(qū)看守所,，被告人陳某某,、彭某某現(xiàn)羈押于南京市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)8冊,；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書4份,；

4.量刑建議書1份,；

5. 適用速裁程序建議書1份。

原文標(biāo)題：南京自愿連鎖經(jīng)營業(yè)傳銷頭目干了三年被逮捕了 來源：傳銷解救師風(fēng)清揚(yáng) 原文鏈接：https://baijiahao.baidu.com/s?id=1677642006648431901&wfr=spider&for=pc