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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】：（齊魯壹點）

齊魯晚報·齊魯壹點記者 李培樂 通訊員 劉冠云 張慧

2020年9月10日,，濟南市中級人民法院對濟陽區(qū)人民檢察院提起公訴的“3.16特大組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案件”作出二審裁定,，駁回上訴，維持原判,，以組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處被告人孫銘陽等16名被告人十二年六個月至二年二個月不等的有期徒刑，并處罰金,。

辦完這個案子以后啥案子也難不倒了

伴隨著法院判決錘聲的敲響,，這起涉案金額高達(dá)20.68億的特大組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案落下帷幕，這是濟陽區(qū)檢察院建院以來辦理的涉案金額最大,、涉案人員最多,、案情最復(fù)雜的一起案件，辦案檢察官說：“辦完這個案子,，感覺以后遇到什么案子都難不倒我們了,。”

據(jù)介紹,，被告人孫銘陽從2016年9月底開始創(chuàng)建中國合伙人服務(wù)聯(lián)盟,，并逐漸吸納被告人才延安、郭呂建,、張譽寶,、劉玲利等15人加入，先后領(lǐng)導(dǎo)成立了河南惠樂益電子商務(wù)有限公司和貴州眾比特區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司,，以“大通航,、大電商、大文化,、大數(shù)據(jù)”等為旗號和“白云通航救援卡,、公司原始股,、商城積分,、天朝上品貴人酒、貴人通,、樂寶”為道具,，虛假宣傳、夸大宣傳,，以潛在的高額回報為誘餌,，以提供服務(wù)、推銷商品為名，要求參加者繳納一定數(shù)額的費用用以獲得資格和相應(yīng)級別,，按照一定順序組成層級,，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬返利依據(jù)，開展傳銷活動,，發(fā)展全國各地各級代理及會員394040個,，涉案資金2068154200元。

大案來襲案子怎么辦,？

2018年6月,，3·16特大組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案由公安機關(guān)移送到濟陽區(qū)人民檢察院，涉案金額20多億,，被告人數(shù)多達(dá)16人,，涉案傳銷人員高達(dá)30萬人，遍及全國各省市,，數(shù)十本卷宗擺在辦案檢察官面前的時候,，大家都有種無從下手的感覺，錯綜復(fù)雜的案情,、千絲萬縷的證據(jù)鏈,，從何辦起？案情不等人,，經(jīng)過院領(lǐng)導(dǎo)的仔細(xì)討論研究,，由黨組成員張永健帶隊，抽調(diào)公訴業(yè)務(wù)能力強,、水平高,、辦案經(jīng)驗豐富的精兵強將組成辦案組，著手案件的審查起訴工作,。

由于此前沒有過辦理此類復(fù)雜案件的經(jīng)驗,，檢察官們與公安機關(guān)的辦案人員先后赴棗莊、天津等地“取經(jīng)”,，搜集了大量相關(guān)案件在審查,、取證、庭審等方面的辦案經(jīng)驗,、注意事項等等,，為案件的辦理做足了準(zhǔn)備。

審查起訴工作困難重重

然而,，在實際審查起訴的過程中,，辦案檢察官們發(fā)現(xiàn)，案情的復(fù)雜程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了最初的設(shè)想,。光是16名被告人的提審工作就困難重重,，為了提高提審效率,，辦案人員兵分三路，集全院之力突擊提審,，盡管部分被告人能夠供述主要犯罪事實,，但大部分被告人頑強抵抗，拒絕供認(rèn)犯罪事實,，檢察官們只能通過外圍證據(jù)構(gòu)建和完善證據(jù)體系,，大大增加了工作難度。為開展取證工作,，辦案檢察官聯(lián)合公安遠(yuǎn)赴貴州,，開展聯(lián)合取證，案件經(jīng)過退回補充偵查,，卷宗從最初的幾十本,，最后增加到150余本。

濟陽區(qū)檢察院第二檢察部主任劉小青說,，“這起案件從提前介入引導(dǎo)偵查,，公安、檢察機關(guān)聯(lián)合取證,，到退回補充偵查期間引導(dǎo)偵查,，檢察機關(guān)在這中間做了大量的工作，在證據(jù)體系的構(gòu)建上提出了很多意見建議,，對案件的順利辦結(jié)發(fā)揮了不可或缺的作用,。”

三次庭審唇槍舌戰(zhàn)

為了保障庭審工作的順利開展,，檢察官們提前做足了預(yù)案,，幾位檢察官撰寫的審查報告、出庭預(yù)案等材料雖經(jīng)反復(fù)提煉整合精簡,，仍足有千頁近百萬字,。但這僅僅只是個開始，2019年5月13日至17日,、8月20日至9月5日,、12月24日至12月27日，在先后3次開庭累計30多天的時間內(nèi),，公訴人與16名被告人和28名辯護人唇槍舌戰(zhàn),，通過發(fā)問、舉證,、質(zhì)證,、答辯,，一一駁斥對方的無理由辯解,，可謂是“舌戰(zhàn)群儒”,，場面十分激烈。這些出色表現(xiàn)的背后公訴人付出了前所未有的時間和精力,，加班成了“家常便飯”,，他們經(jīng)常在當(dāng)天的庭審結(jié)束之后加班討論研究到深夜，以完善預(yù)案備戰(zhàn)第二天的開庭,，顧不上自己也經(jīng)常忽略了家人,。

朋友圈里的庭審心路

“有一天加班到凌晨三點多，為不影響家人,，就在單位將就休息一下,。結(jié)果凌晨五點，孩子打電話說餓醒了,，我心疼得不行,，趕緊買了早飯送回家，又馬不停蹄地趕回來開庭,。最后一次庭審結(jié)束,，已是晚上十點多了，回家的路上我邊走邊哭,，想想這段時間自己和同事們并肩作戰(zhàn)的艱辛,，頓覺身心俱疲，眼淚里有不易,，有愧疚,，更多的卻是榮幸和自豪，我們終究未負(fù)胸前的檢徽和肩頭的重任,?！睗枀^(qū)檢察院第二檢察部主任劉小青回憶說。

最終,，濟陽區(qū)人民法院以組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處被告人孫銘陽等人十二年六個月至二年二個月不等的有期徒刑，并處罰金總額8930萬元,。凍結(jié),、查封、扣押在案的涉案傳銷資金4.19億元及孳息,、各被告人,、傳銷參與人使用傳銷資金購置的房產(chǎn)5套、車輛11輛,、天朝上品貴人酒2238箱,，全部予以沒收。

原文標(biāo)題：一個案子查封扣押涉案傳銷資金4.19億元,，酒2238箱    來源：齊魯壹點   原文鏈接：https://baijiahao.baidu.com/s?id=1678702927034201941&wfr=spider&for=pc