【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】：（中國青年網(wǎng)）
圖：庭審現(xiàn)場
專門成立軟件公司,，開發(fā)能掩蓋傳銷本質(zhì)的線上平臺(tái)。
不到兩年時(shí)間，發(fā)展會(huì)員460余萬名,。
為了增強(qiáng)會(huì)員黏性,，拋出很多“概念”,，開發(fā)各種返利模式……
截至案發(fā),，“悅花越有”吸納的會(huì)員僅用于升級(jí)的費(fèi)用就近30億元！
2019年5月,，濱州市沾化區(qū)法院作出一審判決,，因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,，主犯劉玉龍被判有期徒刑7年,，并處罰金2億元。
劉玉龍等人上訴后,，濱州市中級(jí)法院依法裁定駁回上訴,，維持原判。
“這起網(wǎng)絡(luò)傳銷大案,，我們辦案歷時(shí)16個(gè)月,，很有典型意義,。”今年9月,，案件承辦人,、山東省濱州市沾化區(qū)檢察院副檢察長張甲良介紹了案件辦理的相關(guān)情況。
“他想以發(fā)展會(huì)員的方式賺錢”
圖：公安人員在北京抓獲劉玉龍
“一開始劉玉龍就和我說他想搭建一個(gè)平臺(tái),，通過我的市場團(tuán)隊(duì),，想以發(fā)展會(huì)員的方式賺錢?！?/span>
張甲良介紹說,，劉玉龍能發(fā)展如此多的會(huì)員，與他的合作伙伴宋平有很大關(guān)系,。宋平有傳銷犯罪前科，手中有一支專業(yè)團(tuán)隊(duì),，傳銷推廣經(jīng)驗(yàn)非常豐富,。
兩人一拍即合，共同商量出平臺(tái)運(yùn)營模式,，即必須繳納注冊(cè)資金才能成為會(huì)員,，會(huì)員推廣會(huì)員能夠拿上下各兩級(jí)的提成。
還確定了分成比例,，對(duì)會(huì)員注冊(cè)資金,，以劉玉龍占25%、宋平團(tuán)隊(duì)占75%進(jìn)行瓜分,。
檢察機(jī)關(guān)查明,，自2016年9月至2018年7月，劉玉龍等人開發(fā)“悅花越有”平臺(tái),。
鑒定顯示,，“悅花越有”平臺(tái)共注冊(cè)店主會(huì)員460.63萬個(gè)，其中一星店主391.88萬個(gè),，二星店主51.03萬個(gè),，三星店主17.38萬個(gè)，四星店主2229個(gè),，五星店主1207個(gè),。
先期推廣中，兩人決定通過預(yù)售北京中合農(nóng)發(fā)企業(yè)管理有限公司（下稱“中合農(nóng)發(fā)公司”）股權(quán)的方式發(fā)展會(huì)員,，對(duì)入會(huì)者承諾該公司26個(gè)月內(nèi)上市,，否則數(shù)倍退還注冊(cè)資金。
為了增加平臺(tái)黏性,，他們還設(shè)定了團(tuán)隊(duì)收益,。
宋平說,，推廣目的就是讓每個(gè)會(huì)員都感覺能賺到錢。讓更多的人加入平臺(tái)成為會(huì)員,，讓會(huì)員再發(fā)展會(huì)員,，這樣盈利多，賺錢就多,。
隨著會(huì)員數(shù)量越來越龐大,，劉玉龍和宋平又推出了“消費(fèi)全返”模式。
2016年11月,，中合農(nóng)發(fā)公司旗下的“悅花越有”1.0軟件正式上線,，并在北京召開了盛大的平臺(tái)上線儀式。
2016年底,，該平臺(tái)注冊(cè)會(huì)員就達(dá)到了數(shù)千人,。
2017年初，中合農(nóng)發(fā)公司舉辦春季獎(jiǎng)勵(lì)大會(huì),，劉玉龍,、宋平向包括劉佳麗在內(nèi)的推廣會(huì)員最多的“市場精英”發(fā)放了紅旗轎車、金條等獎(jiǎng)品,。
而實(shí)際上,，由于利益分配不均，劉玉龍更改了會(huì)員推廣模式,。
隨之,，劉玉龍、宋平的裂痕越來越大,，最終在2017年3月分道揚(yáng)鑣,。
“悅花越有”1.0版平臺(tái)只有微信端和PC端，是一個(gè)簡單的會(huì)員登記軟件,。
隨著會(huì)員數(shù)量不斷增多,，劉玉龍委托山東一家公司開發(fā)了“悅花越有”2.0版平臺(tái)。
2017年6月,，“悅花越有”全網(wǎng)起航大會(huì)召開,，包含會(huì)員系統(tǒng)、購物,、引流在內(nèi)的“悅花越有”App正式上線,。
新平臺(tái)豐富發(fā)展了“消費(fèi)全返”概念，讓劉玉龍暢想的商業(yè)版圖得到補(bǔ)全,。
該平臺(tái)將劉玉龍開展傳銷活動(dòng)的真實(shí)面目隱藏在了正常的購物軟件,、商業(yè)平臺(tái)的背后。隨著會(huì)員數(shù)量的急劇增加,，引流,、消費(fèi)金額不斷擴(kuò)大,，劉玉龍自行成立軟件公司，開發(fā)了“悅天使”3.0版平臺(tái),。
這是一個(gè)危險(xiǎn)的信號(hào)
圖：辦案人員查獲的涉案銀行卡,、印章、U盤等物品,。
劉玉龍“商業(yè)帝國”快速成長的背后,，離不開他推廣的“推廣返利”和“消費(fèi)全返”。
這兩個(gè)概念被其公司廣泛宣傳后,，“悅花越有”平臺(tái)短時(shí)間內(nèi)獲得了大量關(guān)注,。
推廣返利：會(huì)員推薦別人成為會(huì)員或者升級(jí)會(huì)員時(shí)，推薦者及其上線都會(huì)獲得入會(huì)費(fèi)或者升級(jí)費(fèi)一定比例的提成,。
消費(fèi)全返：會(huì)員通過平臺(tái)向其他會(huì)員在平臺(tái)開設(shè)的店鋪購物,，買賣雙方共可獲得7.25倍手續(xù)費(fèi)的凍積分，會(huì)員在線下消費(fèi)后憑借收據(jù)或者發(fā)票到平臺(tái)繳納一定比例的手續(xù)費(fèi),，能夠獲得7.25倍或者10倍手續(xù)費(fèi)的凍積分,。
這些凍積分每天會(huì)按一定比例轉(zhuǎn)換成活積分，活積分則能夠提現(xiàn)或者消費(fèi),。
截至2018年7月3日，該平臺(tái)凍積分余額近2200億個(gè),，活積分余額累計(jì)近8億個(gè),。
山東的王某經(jīng)營著一個(gè)小超市，2018年初,，她偶然間通過朋友得知了“悅花越有”,。隨后，朋友帶她去北京參觀,、培訓(xùn),。“學(xué)成歸來”后,，王某繳納入會(huì)費(fèi)成為朋友的下線會(huì)員并積極向親戚朋友推廣“悅花越有”平臺(tái),。在數(shù)十名親友繳納了入會(huì)費(fèi)后，王某獲得了數(shù)十萬元的提成,。
后來,，她利用平臺(tái)“漏洞”，找店鋪要空白蓋章收據(jù),，填寫十萬元的數(shù)額,，隨后將蓋章收據(jù)上傳到平臺(tái)，繳納了手續(xù)費(fèi)后,，獲得了十萬個(gè)凍積分,。隨著凍積分轉(zhuǎn)換為活積分,，不長時(shí)間她就提現(xiàn)2萬元。
在高額利潤誘惑下,，她將自己的全部積蓄和多張信用卡透支資金全部投入平臺(tái),。
2018年5月，平臺(tái)突然將最低提現(xiàn)金額由100元提高到了1000元,。
這是一個(gè)危險(xiǎn)的信號(hào),。
但被暴利蒙蔽了雙眼的王某，在會(huì)員們集體持樂觀態(tài)度的情況下忽略了這個(gè)不利消息,。
再往后,，王某發(fā)現(xiàn)平臺(tái)的提現(xiàn)審批時(shí)間比以前長了很多。
她有些慌了,。
每天都申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn),，可是提現(xiàn)額相對(duì)于投入金額來說只是杯水車薪。
最終,，2018年7月3日,，平臺(tái)“停服升級(jí)”，隨后就再也無法登錄了,。
“推廣返利”是斂財(cái)支柱
“悅花越有”平臺(tái)設(shè)計(jì)很“精妙”,。
如果只設(shè)計(jì)“推廣返利”的模式，在多級(jí)返利之下,，平臺(tái)就是一個(gè)最簡單的傳銷平臺(tái),，很容易受到監(jiān)管部門查處。
為此,，劉玉龍用引流,、購物作為障眼法。
這兩個(gè)模塊理論上的產(chǎn)出是投入的7.25倍,。
即使每天返余額的千分之一,，在7.25倍的增幅之下，“收益”仍讓人震驚,。采用返還比例最低的數(shù)據(jù)分析模型測(cè)算,，每天返還余額千分之一，170天就能回本,，第一年的年收益達(dá)100%,。
如果將本金和收益繼續(xù)購買凍積分，則兩年收益高達(dá)260%,。這還僅僅是會(huì)員本人的收益,，平臺(tái)需要支付的費(fèi)用可想而知。
他們做什么投資業(yè)務(wù)能得到如此高的利潤,，進(jìn)而支付會(huì)員高昂的投資回報(bào),？
“我們拿出1億來做基金投資,，銀行給我配資9億，我就有了10億資金,，我能獲得多少的收益率呢,？我們按年利率30%計(jì)算，這意味著我投資10億,，要回收13億,。然后我就有了3億的利潤，我按照10%的利率還給銀行本息共計(jì)9.9億,，我還剩下3.1億,，再減去我1億的成本，純利潤達(dá)到2.1億,，也就是我的年化收益達(dá)到210%,。你們還用擔(dān)心余額千分之一的返還嗎？”
“悅花越有”公司總經(jīng)理張勇在培訓(xùn)中如此解釋收益來源,。
然而,，事實(shí)上劉玉龍根本沒有將平臺(tái)收取的資金拿去做基金投資，而是拆東墻補(bǔ)西墻地支付給了凍積分的先行投資者,。
劉玉龍等人真正的獲利來源,，實(shí)際上還是會(huì)員繳納的升級(jí)費(fèi)用。
截至案發(fā),，會(huì)員僅用于升級(jí)的費(fèi)用就近30億元,。
這筆錢除了用于向會(huì)員發(fā)放升級(jí)推薦獎(jiǎng)勵(lì)，大部分購買了比特幣等虛擬貨幣,。虛擬貨幣則成為其洗錢、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的工具,。
平臺(tái)從哪里拿錢去補(bǔ)窟窿,？
經(jīng)過分析，辦案檢察官認(rèn)為,，“復(fù)投”是維持該平臺(tái)短時(shí)間內(nèi)不崩潰的支柱,。
因?yàn)?/span>“復(fù)投”是用活積分購買凍積分，是積分內(nèi)循環(huán),，不涉及轉(zhuǎn)化為金錢的問題,。
如果沒有“復(fù)投”模塊，購物,、引流模塊的凍積分轉(zhuǎn)化成活積分后的去向,，只能是取現(xiàn)或者消費(fèi)，不論哪個(gè)選項(xiàng),，到期后平臺(tái)都要至少按照引流,、購物資金數(shù)額的兩倍返還,。
平臺(tái)從哪里拿錢去填補(bǔ)這個(gè)窟窿？
于是,，劉玉龍以7.25倍的凍積分誘惑會(huì)員用手頭的活積分購買凍積分,，減緩平臺(tái)的資金兌付壓力。
“悅花越有”影響越來越大,，受騙者不斷增多,，社會(huì)上一些反傳銷、反詐騙機(jī)構(gòu)也不斷對(duì)其犯罪本質(zhì)進(jìn)行揭露,。
與此同時(shí),，很多熱心群眾也向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
濱州市公安機(jī)關(guān)受案后,，發(fā)現(xiàn)濱州本地劉俊英,、王方明等人積極宣傳推廣“悅花越有”平臺(tái)并發(fā)展下線會(huì)員牟利的線索。
后經(jīng)進(jìn)一步偵查,，成功查清劉佳麗等上線,，通過訊問，最終確認(rèn)了該平臺(tái)涉嫌傳銷犯罪的事實(shí),，隨后將平臺(tái)頭目一鍋端,。
本案的核心證據(jù)是存儲(chǔ)于某云平臺(tái)的電子數(shù)據(jù)。
電子數(shù)據(jù)能否合法提取直接決定其是否具有證據(jù)能力,，進(jìn)而決定著犯罪指控的成敗,。
為做好該項(xiàng)工作，檢察官認(rèn)真研究電子證據(jù)的取證規(guī)則,，指導(dǎo)偵查人員同步做好網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程提取活動(dòng)的同步錄像和屏幕錄像,，確保證據(jù)準(zhǔn)確可用。
隨后,，檢察官根據(jù)已經(jīng)掌握的案件情況,，結(jié)合審查起訴和庭審需要，列明需要出具鑒定的問題清單,。
由于電子數(shù)據(jù)體量龐大,、需要鑒定的事項(xiàng)較多，超出很多鑒定機(jī)構(gòu)能力范圍,。審慎起見,，檢察官同偵查人員一同前往沈陽、廣州等地考察,、選定鑒定機(jī)構(gòu),，并在鑒定過程中保持與鑒定人員的溝通，提出鑒定需求，確保了鑒定意見內(nèi)容明晰,、針對(duì)性強(qiáng),。
（來源：檢察日?qǐng)?bào)）
原文標(biāo)題：涉30億傳銷案復(fù)盤！曾經(jīng)一個(gè)危險(xiǎn)信號(hào)她沒有警惕 來源：中國青年網(wǎng) 原文鏈接：https://baijiahao.baidu.com/s?id=1680167313261705917&wfr=spider&for=pc
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