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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】：（世鏈財經(jīng)）

近日某虛擬貨幣交易所拉新活動涉嫌傳銷的事件再次成為用戶關(guān)注的焦點(diǎn)?，F(xiàn)實中一些交易所要求投資者必須要有上線推薦才能獲得平臺加入資格,，另一些交易所還要求投資者必須交納“門檻費(fèi)”等方式，交易所的這些行為均有可能涉嫌傳銷行為。本文以此為出發(fā)點(diǎn),，對如何識別虛擬貨幣交易所涉嫌傳銷,、對虛擬貨幣交易所組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪立案標(biāo)準(zhǔn),、法律后果以及如何應(yīng)對交易所傳銷的合規(guī)策略進(jìn)行研究,。

01.如何認(rèn)定虛擬貨幣交易所構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪

傳銷行為的認(rèn)定

我國《禁止傳銷條例》中規(guī)定,，傳銷是指“組織者或者經(jīng)營者發(fā)展人員,，通過對被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付報酬，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費(fèi)用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益,，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序,，影響社會穩(wěn)定的行為”。其中《禁止傳銷條例》中還規(guī)定了三種傳銷行為,，總結(jié)為“交入門費(fèi)”“拉人頭”“組成層級團(tuán)隊計酬”就可認(rèn)定為涉嫌傳銷行為,。

比如虛擬貨幣交易所的拉新活動規(guī)定就涉及到常見的“拉人頭”方式。老用戶發(fā)展好友注冊成為虛擬貨幣交易所的新用戶后,，新用戶在一定時間內(nèi)完成規(guī)定的任務(wù),，老用戶上線就可獲得一定的物質(zhì)獎勵。這種規(guī)定無疑違反了《禁止傳銷條例》第七條第（一）項,，即組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員,，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計算和給付報酬（包括物質(zhì)獎勵和其他經(jīng)濟(jì)利益）,，牟取非法利益。

另外虛擬貨幣交易所拉新活動采用“組成層級團(tuán)隊計酬”方式也會涉嫌傳銷行為,，比如交易所的老用戶通過自己下線獲得法幣入金獎勵的人數(shù)達(dá)到一定人數(shù)時,，享受其所有下線一定比例的手續(xù)費(fèi)返傭獎勵，以下線的手續(xù)費(fèi)給付老用戶的報酬,。還有一些交易所會設(shè)立經(jīng)銷商,，用戶成為經(jīng)銷商的前提必須是每月交易量大于一定數(shù)量的虛擬貨幣或每月交易用戶數(shù)達(dá)一定人數(shù)以上，就要求老用戶不斷發(fā)展下線，發(fā)展層級,，以下線的銷售業(yè)績給付上線報酬,，牟取非法利益。這些行為均違反了《禁止傳銷條例》第七條第（三）項,，即組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員,，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系,，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付上線報酬,，牟取非法利益。

主管機(jī)關(guān)與刑事立案標(biāo)準(zhǔn)

最高人民法院《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）的通知》規(guī)定,，明確了傳銷活動“涉嫌組織,、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的，對組織者,、領(lǐng)導(dǎo)者,，應(yīng)予立案追訴?！碧摂M貨幣交易所為了達(dá)成一定的虛擬貨幣交易量和每月的交易人數(shù),，這就要求老用戶必須不斷發(fā)展新用戶，形成多個層級,，最終以下線的手續(xù)費(fèi)作為上線的傭金收入,，就會符合主管機(jī)關(guān)的立案標(biāo)準(zhǔn)，從而被立案追訴,。

02.虛擬貨幣交易所涉嫌傳銷的法律后果

我國《刑法》第二百二十四條規(guī)定,，對于構(gòu)成犯罪的傳銷行為，“處五年以下有期徒刑或者拘役,，并處罰金,；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑,，并處罰金,。”當(dāng)虛擬貨幣交易所構(gòu)成組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪時,，一般主要對組織者、領(lǐng)導(dǎo)者判處相應(yīng)的刑事責(zé)任,，同時判處罰金并沒收違法所得[1],。另外，一旦虛擬貨幣交易所代幣發(fā)行被認(rèn)定為傳銷很可能會同時構(gòu)成非法吸收公眾存款罪與集資詐騙罪[2],。

03.防范虛擬貨幣交易所傳銷的合規(guī)應(yīng)對

投資者應(yīng)當(dāng)深入到社群中,，對項目方進(jìn)行嚴(yán)格的背景調(diào)查,，判斷項目方是否涉嫌傳銷。

投資者主要可基于以下幾個方面進(jìn)行考察：

1.是否存在交納或變相交納入門費(fèi)規(guī)定,。在實踐中,，傳銷行為一大特征就是需要交納一定的入門費(fèi)。現(xiàn)在很多虛擬貨幣的項目中,，一些項目就會要求投資者先交納一定的費(fèi)用才具有購買虛擬貨幣的資格,，這就是典型的入門費(fèi)。此外,，還有一些項目會涉及到“礦機(jī)”,，投資者必須要購買礦機(jī)才能“挖礦”，才具有產(chǎn)生虛擬貨幣的基礎(chǔ),。這種售賣礦機(jī)的行為很有可能被監(jiān)管機(jī)關(guān)認(rèn)定為變相的入門費(fèi),。

2.是否存在直接或間接發(fā)展下線的行為。實踐中,，有的虛擬貨幣項目通過微信群,、組織授課、宣傳會的等方式公開向他人宣傳,，或以“高回報”作為噱頭利用投資者發(fā)展新的投資者,，也就是所謂的“拉人頭”。

3.是否存在從直接或間接發(fā)展的下線的銷售業(yè)績中計提報酬,。實踐中,，有的虛擬貨幣項目向投資者承諾定期的返現(xiàn)或收益，有的還會承諾“拉人頭”的收益,。虛擬貨幣每一個中間代理拉人頭后,，人頭都是直接從組織者那里購買數(shù)字貨幣，而不是從中間代理那里購買,，這有點(diǎn)類似直銷模式,，但是中間代理拉人頭可以直接獲得額外的數(shù)字貨幣獎勵，這就是明顯的傳銷特征,。換言之,，就是以直銷的方式吸引投資者購買，再鼓動投資者以傳銷方式發(fā)展下線,，用新投資人的錢來向老投資者支付利息和短期回報,，以制造賺錢的假象進(jìn)而獲取更多的投資。

簡而言之,，如果虛擬貨幣交易所代幣推廣方案中涉及層層推廣返利,，并且要求投資者達(dá)到一定投資額度才可推薦新投資者并獲得經(jīng)濟(jì)獎勵，那么就有被認(rèn)定為傳銷的風(fēng)險,。虛擬貨幣交易所應(yīng)當(dāng)注意合規(guī)運(yùn)行相關(guān)虛擬貨幣項目,，投資者也要謹(jǐn)慎投資。

References

[1] 參見《禁止傳銷條例》第十四條和第二十四條

《禁止傳銷條例》第十四條的規(guī)定,，“縣級以上工商行政管理部門對涉嫌傳銷行為進(jìn)行查處時,，可以采取下列措施：

（一）責(zé)令停止相關(guān)活動；

（二）向涉嫌傳銷的組織者,、經(jīng)營者和個人調(diào)查,、了解有關(guān)情況；

（三）進(jìn)入涉嫌傳銷的經(jīng)營場所和培訓(xùn),、集會等活動場所,，實施現(xiàn)場檢查；

（四）查閱,、復(fù)制,、查封、扣押涉嫌傳銷的有關(guān)合同,、票據(jù),、賬簿等 資料；

（五）查封,、扣押涉嫌專門用于傳銷的產(chǎn)品（商品）,、工具、設(shè)備,、原材料等財物,；

（六）查封涉嫌傳銷的經(jīng)營場所；

（七）查詢涉嫌傳銷的組織者或者經(jīng)營者的賬戶及與存款有關(guān)的會計憑證,、賬簿,、對賬單等；

（八）對有證據(jù)證明轉(zhuǎn)移或者隱匿違法資金的,，可以申請司法機(jī)關(guān)予以凍結(jié),。”

《禁止傳銷條例》第二十四條規(guī)定： “組織策劃傳銷的，由工商行政管理部門沒收非法財物,，沒收違法所得,，處50萬元以上 200萬元以下的罰款；構(gòu)成犯罪的,，依法追究刑事責(zé)任,；介紹、誘騙,、脅迫他人參加傳銷的,，由工商行政管理部門責(zé)令停止違法行為，沒收非法財物,，沒收違法所得,，處10萬元以上 50萬元以下的罰款,；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任,；參加傳銷的,，由工商行政管理部門責(zé)令停止違法行為，可以處2000元以下的罰款”

[2] 參見《刑法》第一百七十六條和第一百九十二條

《刑法》第一百七十六條 非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,，擾亂金融秩序的,，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金,；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金,。單位犯前款罪的,，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,，依照前款的規(guī)定處罰,。

《刑法》第一百九十二條 以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資,，數(shù)額較大的,，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金,；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金,；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn),。

全球區(qū)塊鏈合規(guī)聯(lián)盟

“設(shè)立區(qū)塊鏈行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),，加強(qiáng)行業(yè)自律，共同維護(hù)良好的市場秩序和行業(yè)環(huán)境,，為行業(yè)健康發(fā)展提供理論指導(dǎo),，推動行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展”。

來源：巴比特資訊

作者：羅滔

原文標(biāo)題：虛擬貨幣交易所涉嫌傳銷風(fēng)險的法律分析  來源：世鏈財經(jīng)  原文鏈接：https://dy.163.com/article/FPNEL1G00534GWL4.html