91精品天堂福利在线观看漫画国产成人精品福利网站人|亚洲日本va中文字幕久久|91九色中文|中文字幕999|中文字幕亚洲字幕一区二区|国产精品久久久久亚洲av|91精品久久久久五月天精品|精品亚洲av在线年码播放|中文字幕日韩第一页|吃瓜正能量黑料不打烊,国产麻豆久久久,国内吃瓜爆料黑料网曝门,老夫子星空文化传媒网站国产精品成人又粗又长又爽

【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】：（新浪財經(jīng)）

來源：澎湃新聞

77億數(shù)字貨幣傳銷案曝光：發(fā)展會員71萬,，層級達(dá)501層

近日,，根據(jù)中國裁判文書網(wǎng)，江蘇省鹽城市中級人民法院發(fā)布了對涉案金額高達(dá)77億元的WoToken數(shù)字貨幣傳銷案的二審刑事裁定書，決定駁回上訴,，維持原判。

江蘇省鹽城市中級人民法院對此案的二審判決裁判書

7月22日,，江蘇省鹽城市濱?？h人民法院一審判決如下：高玉東、李奇兵,、王小影,、田永波犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,，分別判處有期徒刑8年6個月,、7年、7年,、2年6個月,，并處罰金人民幣200萬元、150萬元,、150萬元,、100萬元,。李國民犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,，判處有期徒刑3年,，緩刑5年，并處罰金人民幣10萬元,。被告人唐孝華犯窩藏罪,，判處有期徒刑6個月，緩刑1年,?？垩涸诎傅内E款4.25億元及孳息予以沒收，上繳國庫,。對高玉東,、李奇兵、王小影,、田永波違法所得及孳息,，予以追繳，上繳國庫,。

組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動

根據(jù)原審判決認(rèn)定，2016年,，高玉東在廣東省深圳市投資設(shè)立從事虛擬數(shù)字貨幣交易所維護(hù)等工作的深圳前海博寶科技有限公司,。

2018年，李奇兵,、王小影等人在PIUSTOKEN手機(jī)APP網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺上,，從事傳銷違法活動，后因認(rèn)為該平臺技術(shù)不成熟而離開,，但掌握了網(wǎng)絡(luò)傳銷的犯罪方法,，為獲取非法利益，預(yù)謀與功能相似的APP平臺進(jìn)行合作,，從事網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪活動,。因此，2018年7,、8月份,，李奇兵找到高玉東，并將王小影及柳良亭（刑拘在逃）介紹給高玉東,。四人共同商定,，開發(fā)具有網(wǎng)絡(luò)傳銷功能的APP平臺，由高玉東負(fù)責(zé)平臺研發(fā)，李奇兵,、王小影等人負(fù)責(zé)平臺的推廣,。

高玉東利用公司技術(shù),，聘請技術(shù)人員,，開發(fā)名為WoToken手機(jī)APP網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺，主要負(fù)責(zé)WoToken平臺的技術(shù)維護(hù),、數(shù)字貨幣管理,、員工工資發(fā)放、操縱平臺WOR幣投放等工作,。其妻子田永波協(xié)助負(fù)責(zé)數(shù)字貨幣保管,、兌換數(shù)字貨幣、員工工資發(fā)放等工作,。李奇兵,、王小影等人主要負(fù)責(zé)宣傳、培訓(xùn)等職責(zé),。

2018年7月至2019年10月8日期間,，該平臺共注冊會員用戶數(shù)達(dá)71萬，層級關(guān)系為501層,。經(jīng)區(qū)塊鏈確認(rèn),，實際吸收的數(shù)字貨幣：USDT（泰達(dá)幣）2.86億個、BTC（比特幣）4.6萬個,、ETH（以太幣）203.92萬個,、LTC（萊特幣）29.26萬個、BCH（比特幣現(xiàn)金）5.69萬個,、EOS（基于以太坊的代幣）684.18萬個,。至案發(fā)，WoToken平臺實際吸收的數(shù)字貨幣被傳銷活動參與人實際提?。篣SDT1.03億個,、BTC1.47萬個、ETH400.71萬個,、LTC8.69萬個,、BCH1.23萬個、EOS244.48萬個,。實際吸收的數(shù)字貨幣在2019年10月8日案發(fā)當(dāng)日價值合計約77.07億元,。

高玉東、田永波在管理WoToken平臺數(shù)字貨幣期間,，提幣變現(xiàn)非法獲利約1617萬元,、美金158萬元；李奇兵提幣變現(xiàn)非法獲利約2338.9萬元,；王小影提幣變現(xiàn)非法獲利人民幣236萬元,，另用提幣變現(xiàn)非法獲利購買房產(chǎn)2套,，保時捷轎車1輛。

除上述四人犯組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪外,，根據(jù)原審法庭認(rèn)定，2019年10月30日下午,，李國民明知李奇兵兩部手機(jī)內(nèi),，有通過犯罪所得的數(shù)字貨幣ETH，仍幫助被告人李奇兵轉(zhuǎn)移和隱藏ETH49752.3737個,。經(jīng)濱?？h物價局價格認(rèn)定中心鑒定，ETH在2019年10月30日價格為人民幣1299.0779元/個,，合計價值約6463.22萬元,。

而自2019年10月8日起，唐孝華明知王小影從事組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪活動,，并且公安機(jī)關(guān)正在對WoToken平臺相關(guān)人員進(jìn)行抓捕，仍為王小影提供住所藏匿,，直至王小影被抓捕,。

二審維持原判

在一審判決后，高玉東,、李奇兵,、王小影、田永波不服,，提出上訴,，且均認(rèn)為自己在犯罪事實中作用較輕。江蘇省鹽城市中級人民法院受理后,，依法組成合議庭,，經(jīng)閱卷，訊問上訴人,，聽取辯護(hù)人意見,，該法院認(rèn)為本案事實清楚，決定不開庭審理?，F(xiàn)已審理終結(jié),。

鹽城市中級人民法院認(rèn)為，上訴人高玉東,、李奇兵,、王小影以提供虛擬數(shù)字貨幣增值服務(wù)為名，要求參加者以繳納費用的方式獲得資格，按照一定順序組成層級,，直接或者間接以所發(fā)展人員的數(shù)量,、投入金額、發(fā)展層級作為返利依據(jù),，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序,，其行為均已構(gòu)成組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,，且屬情節(jié)嚴(yán)重,。李國民明知李奇兵持有的數(shù)字貨幣系犯罪所得，仍幫助李奇兵轉(zhuǎn)移和隱藏,，其行為已構(gòu)成掩飾,、隱瞞犯罪所得罪，且屬情節(jié)嚴(yán)重,；唐孝華明知王小影是犯罪的人仍為其提供住處所,，其行為已構(gòu)成窩藏罪。

并且,，該法院認(rèn)為,，高玉東在傳銷活動中起發(fā)起、策劃,、操縱等作用,，李奇兵、王小影起發(fā)起,、策劃等作用,，還承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)等職責(zé),，三人在共同犯罪中均起主要作用,，系主犯。田永波協(xié)助承擔(dān)管理,、協(xié)調(diào)等職責(zé),，對傳銷組織的擴(kuò)大起關(guān)鍵作用，故在共同犯罪中起次要,、輔助作用,，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰,。

值得一提的是,，同樣在江蘇省鹽城市，李奇兵、王小影等人曾工作過的PIUSTOKEN手機(jī)APP網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺也因涉及網(wǎng)絡(luò)傳銷被立案,，且被稱為“公安機(jī)關(guān)偵破的首起利用區(qū)塊鏈技術(shù),、以數(shù)字貨幣為交易媒介的特大跨國網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案”。其平臺名為“Plus Token”,，涉及人員200余萬人,，層級關(guān)系多達(dá)3000層，涉案數(shù)字貨幣價值近500億元,。

根據(jù)北京日報9月報道,，2019年初，鹽城市公安局成立專案組對“Plus Token”平臺進(jìn)行偵查,，同年6月,，專案組民警分赴多個國家和地區(qū)，配合當(dāng)?shù)鼐匠晒⒉啬湓诰惩獾?7名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案,，同時在境內(nèi)也抓獲1名主要犯罪嫌疑人,。2020年3月，公安部部署全國公安機(jī)關(guān)將涉嫌傳銷犯罪的82名骨干成員全部抓獲,。

另據(jù)媒體報道,，9月22日，江蘇省鹽城經(jīng)開區(qū)人民法院以組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處“Plus Token”網(wǎng)絡(luò)傳銷詐騙團(tuán)伙陳某,、丁某、彭某等16名被告人2年至11年不等的有期徒刑,。

原文鏈接：https://baijiahao.baidu.com/s?id=1681872764594600156&wfr=spider&for=pc