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河南商報記者吳智星

        在第十個“5·15”全國公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日來臨之際,，5月13日,，省公安廳召開新聞發(fā)布會,，通報2018年以來全省公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪的有關(guān)情況,。據(jù)統(tǒng)計,，2018年以來,，全省共立各類經(jīng)濟(jì)犯罪案件9435起,，破案4850起，抓獲嫌疑人8414人,。其中,，非法集資和網(wǎng)絡(luò)傳銷兩種經(jīng)濟(jì)犯罪最為突出。

案例

犯罪嫌疑人花千萬購置別墅,，專門存放非法所得

        2018年6月8日,，許昌市建安區(qū)公安分局對杭州“我是小丑”網(wǎng)絡(luò)科技有限公司涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案立案偵查。

        杭州“我是小丑”網(wǎng)絡(luò)科技有限公司對外宣稱,，其開發(fā)運(yùn)營的網(wǎng)絡(luò)平臺是以區(qū)塊鏈,、大數(shù)據(jù),、人工智能為技術(shù)的互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新社交廣告平臺，實(shí)際上是設(shè)置會員門檻,，靠拉人頭獲利的網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺,。

        該案中，主要犯罪嫌疑人藏身境外,，遙控操縱網(wǎng)絡(luò)平臺,，以高額回報為誘餌，大量發(fā)展下線人員,，從事傳銷活動,；公司推出一款名為IAC的網(wǎng)絡(luò)平臺，新會員必須向上線會員繳納200元費(fèi)用以獲得老會員激活碼,，激活后才可以注冊成為會員,、發(fā)展下級會員，平臺設(shè)定高額的回報,，來引誘會員加入,，拉人頭、發(fā)展下線,。

        平臺以2000元一個的價格將所謂的“種子”賣給注冊會員,，并對會員承諾，每個種子都會增值,，獲得平臺收益,，但要求會員必須在規(guī)定時間內(nèi)賣出，但所謂的“種子”只能在平臺內(nèi)部流通,，本身不具備任何價值,，平臺不會回購“種子”，會員手里的“種子”只能通過拉人頭才能繼續(xù)交易,。

        經(jīng)過兩個月的縝密偵查,，警方于2018年8月28日開展收網(wǎng)行動，共抓獲犯罪嫌疑人24名,，扣押現(xiàn)金13億余元,，凍結(jié)資金近億元，扣押車輛6臺,，查封房產(chǎn)9套,。

        根據(jù)央視相關(guān)報道，該案中,，為存放非法所得,，犯罪嫌疑人曾在浙江金華花費(fèi)千萬元購置了一套別墅。

數(shù)據(jù)

省內(nèi)每年經(jīng)濟(jì)犯罪發(fā)案6000起左右

非法集資,、網(wǎng)絡(luò)傳銷兩種最為突出

        據(jù)河南省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)總隊(duì)長李紅江通報,，2018年以來,，全省共立各類經(jīng)濟(jì)犯罪案件9435起，破案4850起,，抓獲嫌疑人8414人,，挽回一大批損失。

        全省非法集資案件由2015年的822起,，下降到2018年的168起,；2018年以來，全省公安機(jī)關(guān)共偵破網(wǎng)絡(luò)傳銷案件215起,，抓獲犯罪嫌疑人613人,，查扣涉案資產(chǎn)24億元，成功偵辦了公安部督辦的新鄉(xiāng)“興中天”公司,、駐馬店“天匠”公司,、許昌“我是小丑”等網(wǎng)絡(luò)傳銷大案要案，其中在“興中天”網(wǎng)絡(luò)傳銷案中抓獲犯罪嫌疑人41人,，涉案資金82.7億元,，凍結(jié)涉案資金2300余萬元。

        李紅江介紹,，我省每年經(jīng)濟(jì)犯罪的發(fā)案數(shù)量在6000起左右,，在全省刑事案件總數(shù)下降的情況下，經(jīng)濟(jì)犯罪案件卻不降反升,，立案數(shù),、破案數(shù)同比分別上升4%、6.8%,，當(dāng)前,，非法集資和網(wǎng)絡(luò)傳銷是兩種突出的經(jīng)濟(jì)犯罪。

        河南省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)副總隊(duì)長舒曉南提醒,，手里有流動資金的人,，不要盲目相信投資理財項(xiàng)目,，不要盲目聽從宣傳廣告,，不要輕信他人誘導(dǎo)，更不要眼紅高額回報,，投資理財活動要到正規(guī)金融機(jī)構(gòu),、正規(guī)交易場所，這樣才能確保自己不落入非法集資,、傳銷的陷阱圈套,，如果發(fā)現(xiàn)非法集資、傳銷等經(jīng)濟(jì)犯罪的線索要及時舉報,，這類犯罪發(fā)現(xiàn)得越早,、處置得越快,，效果越好。

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傳銷具備這3個特征

        不管傳銷組織如何變換手法偽裝自己,，只要同時具備這三點(diǎn),，就可認(rèn)定為涉嫌傳銷。

入門費(fèi)：要求繳納一定資金或購買一定數(shù)量產(chǎn)品,，獲得加入資格而成為會員,。

拉人頭：發(fā)展下線，通過虛假,、騙人的宣傳把更多的人發(fā)展進(jìn)來,。

層級計酬：通過發(fā)展下線，形成上下級關(guān)系,，并以下線的銷售業(yè)績作為計酬依據(jù),。

6種非法集資“新花樣”

1.互聯(lián)網(wǎng)平臺非法集資。

利用P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺,、股權(quán)眾籌,、金融互助計劃等實(shí)施，采取虛構(gòu)借款人及投資項(xiàng)目,、發(fā)布虛假招標(biāo)信息,、虛構(gòu)股權(quán)上市增值前景發(fā)售原始股等手段吸收公眾資金。

2.地方交易場所非法集資,。

有的大宗商品現(xiàn)貨電子交易場所,，將某些業(yè)務(wù)包裝成理財產(chǎn)品向社會公眾出售，承諾較高的固定年化收益率,。

3.房地產(chǎn)企業(yè)變相融資,。

將整幢商業(yè)、服務(wù)業(yè)建筑劃分為若干個小商鋪進(jìn)行銷售,，通過承諾售后包租,、高額返還租金或到一定年限后回購，誘導(dǎo)公眾購買,，或是在未取得商品房預(yù)售許可證前,，以內(nèi)部認(rèn)購、發(fā)放VIP卡等形式,，變相進(jìn)行銷售融資,。

4.虛擬理財非法集資。

無實(shí)體項(xiàng)目支撐,、無明確投資標(biāo)的,、無實(shí)體機(jī)構(gòu)，以“互助”“慈善”“復(fù)利”為噱頭，以高收益,、低門檻,、快回報為誘餌，依托網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行宣傳推廣,、資金運(yùn)轉(zhuǎn),，靠不斷發(fā)展新的投資者實(shí)現(xiàn)虛高利潤。

5.打著“養(yǎng)老”旗號引誘老年人投資,。

以投資養(yǎng)老公寓,、異地聯(lián)合安養(yǎng)為名，以高額回報,、提供養(yǎng)老服務(wù)為誘餌,，引誘老年群眾“加盟投資”；或是以銷售保健,、醫(yī)療產(chǎn)品名義,，通過舉辦所謂的養(yǎng)生講座、免費(fèi)體檢,、免費(fèi)旅游,、發(fā)放小禮品、親情關(guān)愛等方式騙取信任,，吸引投資,。

6.以高價回購收藏品為名非法集資。

以毫無價值或價格低廉的工藝品,、字畫等所謂的收藏品為工具,，承諾到約定時間后高價回購，引誘購買,。