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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】：（金融界）

中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)12月18日訊（記者 常實(shí) 鹿凱）日前,，天津金融資產(chǎn)交易所（以下簡稱“天金所”）因違規(guī)跨區(qū)展業(yè)被警示,。就在一個多月前，天金所還因掛牌項(xiàng)目涉嫌底層資產(chǎn)造假被指控,。

對廣西金管局披露違規(guī)信息情況,，以及天金所是否報備等事實(shí)情況,，中國網(wǎng)財(cái)將采訪函發(fā)送至天金所；對方表示,，公司正在跟監(jiān)管匯報溝通此事,，待有結(jié)果后聯(lián)系；截至發(fā)稿前,，中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)未收到對方相關(guān)回復(fù),。

12月8日，廣西壯族自治區(qū)地方金融監(jiān)督管理局（以下簡稱“廣西金管局”）發(fā)布《關(guān)于外省交易場所未經(jīng)批準(zhǔn)在廣西區(qū)內(nèi)開展經(jīng)營活動的風(fēng)險提示》表示,，近日,，收到相關(guān)線索，反映天津金融資產(chǎn)交易所等公司未經(jīng)批準(zhǔn),，涉嫌在區(qū)內(nèi)開展交易場所展業(yè)活動,。

廣西金管局表示，根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于清理整頓各類交易場所的實(shí)施意見》,、《廣西壯族自治區(qū)交易場所管理暫行辦法的通知》相關(guān)要求,，交易場所會員和其他經(jīng)營服務(wù)機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)應(yīng)分別向交易場所所在地以及會員、其他經(jīng)營服務(wù)機(jī)構(gòu)所在地監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案,，方可開展經(jīng)營活動,。

公開資料顯示，天金所是經(jīng)由天津市人民政府批準(zhǔn)設(shè)立的我國第一家金融資產(chǎn)交易機(jī)構(gòu),，2010年5月21日在天津?yàn)I海新區(qū)注冊成立,，注冊地并不在廣西。

在公示中,，廣西金管局明確表示,，未批準(zhǔn)任何交易場所在區(qū)內(nèi)開展經(jīng)營活動，如有開展均屬于違規(guī)經(jīng)營行為,，此類機(jī)構(gòu)除取得金融管理部門開展金融業(yè)務(wù)許可事項(xiàng)外,，均不得在廣西區(qū)內(nèi)發(fā)行、銷售或代理銷售,、交易金融管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)管金融產(chǎn)品,，不得直接或間接向社會公眾進(jìn)行融資或銷售金融產(chǎn)品。并提請投資人認(rèn)真核實(shí)交易機(jī)構(gòu)包括金融資產(chǎn)類交易機(jī)構(gòu)相關(guān)信息,，樹立正確投資理念,，不斷提升風(fēng)險防范意識和風(fēng)險識別能力，杜絕參加此類違規(guī)金融行為。

不久前,，證監(jiān)會清理整頓各類交易場所部際聯(lián)席會議辦公室,，向各省下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步做好金融資產(chǎn)類交易場所清理整頓和風(fēng)險處置工作的通知》（清整辦函〔2020〕14號）明確要求，金交所注冊地省級人民政府要督促金交所嚴(yán)守合規(guī)底線,，按照聯(lián)席會議第四次會議要求,，細(xì)化違規(guī)存量處置方案，分類化解違規(guī)存量風(fēng)險,，切實(shí)防控增量風(fēng)險,。堅(jiān)決清理金交所同互聯(lián)網(wǎng)平臺合作開展違規(guī)業(yè)務(wù)活動，有序清理違規(guī)異地營銷展業(yè)活動,。

對于天金所而言不只要面對違規(guī)跨區(qū)經(jīng)營,，掛牌項(xiàng)目的質(zhì)量把控也是一個難題。上月初,，名筑建工集團(tuán)有限公司（以下簡稱“名筑建工”）對外發(fā)布公告稱,，天金所于2020年5月27日在其網(wǎng)站發(fā)布“資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓公告[2020]第1728號：天津金交所和鑫儀商業(yè)保理有限公司資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓聯(lián)合公告”，但轉(zhuǎn)讓公告提及的所謂涉及名筑建工資產(chǎn)系虛假合同,。

名筑建工表示,，已向公安機(jī)關(guān)報案，以獲得相關(guān)法律措施和救濟(jì),，來維護(hù)合法權(quán)益,。天金所在稍晚公開回應(yīng)中表示，該項(xiàng)目是掛牌方鑫儀保理在交易所發(fā)布公告征集意向受讓方,，所涉資產(chǎn)已在中登網(wǎng)進(jìn)行登記,，該項(xiàng)目為機(jī)構(gòu)間“資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓”業(yè)務(wù)，其作為第四方服務(wù)平臺,，服務(wù)過程中相關(guān)業(yè)務(wù)流程合法合規(guī),。目前，編號[2020]第1728號也已變成“天津金融資產(chǎn)交易所和安陽經(jīng)建投資集團(tuán)有限公司資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓聯(lián)合公告”,。

本文源自中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)

原文標(biāo)題：天金所違規(guī)跨區(qū)展業(yè)遭監(jiān)管風(fēng)險提示 曾陷掛牌項(xiàng)目造假風(fēng)波   來源：金融界     原文鏈接：https://baijiahao.baidu.com/s?id=1686396263371016205&wfr=spider&for=pc