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編輯整理 | 今日讀法

1.2億標(biāo)的,，被指套路貸,。涉案的公司稱深受其害,，維權(quán)陷入僵局,，當(dāng)事人希望得到警方關(guān)注。對此,，專家召開研討會,，表示有一種套路貸類型應(yīng)得到政法機(jī)關(guān)更多的重視。

這1.2億,，債務(wù)人稱是套路貸

河北省滄州市大唐房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（下稱：大唐公司）曾經(jīng)向李某借款,，未還清,。2019年5月底,，李某要求債轉(zhuǎn)股，大唐公司不同意其低價入股,，這時李某要求大唐公司一次性還款,，但大唐公司一時卻拿不出來那么多錢來。

大唐公司負(fù)責(zé)人稱,，這種情況下李某提出讓他的朋友鄭某借錢給大唐公司錢用于還債,，但被大唐公司拒絕，后來李某又多次找朱某協(xié)商,，在李某主動承諾讓鄭某借給博圓公司4000萬元周轉(zhuǎn)金后,，朱某答應(yīng)向鄭某借款1.2億元，其中8000萬用于償清欠李某的借款,，剩余4000萬用于博圓公司周轉(zhuǎn),，但李某的附加條件是：博圓公司、大唐公司,、朱某是共同借款人,，博圓公司用80套住宅提供擔(dān)保，1.2億借款須打入李某指定的賬戶,。

該負(fù)責(zé)人回憶,，2019年6月5日，李某和吳橋佳遠(yuǎn)建筑材料銷售有限公司（下稱：佳遠(yuǎn)公司）實際控制人鄭某向朱某出示事先打印好的借款協(xié)議,。

借款協(xié)議中約定：朱某,、大唐公司和博圓公司為解決華油萬和園項目建設(shè)中產(chǎn)生的債務(wù)問題，向佳遠(yuǎn)公司借款人民幣1.2億元整,，月息2.5%,；債務(wù)人應(yīng)在2019年9月10日前償還借款人民幣5000萬元及利息，其余部分在2019年12月10日前還清,?！督杩顓f(xié)議》約定的指定賬戶為筑和房地產(chǎn)有限責(zé)任公司（下稱：筑和公司）賬戶,。

佳遠(yuǎn)公司向筑和公司匯款1.2億后，鄭某,、李某攜帶1.2億元收條到博圓公司,，要求在收條上簽字蓋章，但因筑和公司沒給博圓公司匯款,，李某也沒把大唐公司的借據(jù)交回來,，三乙方均拒絕在收條上蓋章簽字。

該負(fù)責(zé)人回憶說,，當(dāng)時鄭,、李二人當(dāng)即糾集十余人到博圓公司，威逼簽字,。李某現(xiàn)場承諾：第二天將4000萬元打入博圓公司賬戶,，同時交還借據(jù)。為避免人身受到傷害,，大唐公司及朱某在收條上簽字,、蓋章。但時日至今,，李某也沒有交還借據(jù),。

巨額資產(chǎn)被查封，企業(yè)陷入癱瘓

9月下旬,，博圓公司剛剛?cè)〉妙A(yù)售證,，隨即被佳遠(yuǎn)公司在河北省滄州中級法院（下稱：滄州中院）起訴，要求償還1.2億借款及利息,，并同時用太平洋財產(chǎn)保險有限公司做擔(dān)保,，申請法院查封了博圓公司100套完工待售的商品房，大唐公司的6畝住宅用地,，隨后又凍結(jié)了大唐公司,、博圓公司的所有賬戶和朱某個人的銀行卡。

大唐公司負(fù)責(zé)人表示,，三方被查封資產(chǎn)總價值2億元左右,，企業(yè)瞬間陷于癱瘓。

法庭上,，被告提出質(zhì)疑,，稱債務(wù)數(shù)額根本達(dá)不到1.2億元，被告提起反訴,，請求法院判令撤銷借款協(xié)議,。

滄州中院審理查明：2019年6月11日，盛元公司分兩次向佳遠(yuǎn)公司銀行賬戶轉(zhuǎn)款共計1.25億元，同日,，佳遠(yuǎn)公司向筑和公司轉(zhuǎn)款1.2億元,。次日，筑和公司向盛元公司兩次轉(zhuǎn)款共計1.199995億元,。6月13日,，佳遠(yuǎn)公司向盛元公司退款500萬元。

工商資料顯示,，佳遠(yuǎn)公司,、盛元公司為李某直接或間接參股的公司。筑和公司法庭上明確表示,，該公司實際控制人是李某,，借款匯至盛元公司帳戶，是李某指示的,，并稱被告欠了李某錢,，打過去實際上是還款。

滄州中院經(jīng)審理認(rèn)為,，被告借款的目的是為了清償債務(wù),，并指定了筑和公司的賬戶作為收款帳戶。借款匯至指定賬戶后,，被告對借款擁有控制權(quán)與處分權(quán)，筑和公司對借款的處理應(yīng)有被告委托支付的指示,，但本案中,，筑和公司將款又匯回盛元公司，系筑和公司實際控制人李某指示,，稱匯款系因被告欠李某債務(wù),，該款實際是償還李某的借款，但被告不認(rèn)可欠債數(shù)額是1.2億元,。

對于李某的債權(quán),，原告提交的證據(jù)不能充分證實借款的數(shù)額，以及李某與三被告達(dá)成協(xié)議將案涉借款用于償還李某借款的事實,。

筑和公司在和被告沒有任何法律關(guān)系的前提下,，處分該借款的行為不僅侵犯了三被告的權(quán)益，也使得佳遠(yuǎn)公司的權(quán)益得不到保障,，對此筑和公司應(yīng)當(dāng)承擔(dān)返還責(zé)任,。李某與三被告之間的債權(quán)債務(wù)糾紛可在債權(quán)數(shù)額確定的情況下，另行處理,。

據(jù)此,，滄州中院2020年4月27日判決：筑和公司返還佳遠(yuǎn)公司1.2億元及利息，駁回原告佳遠(yuǎn)公司對三被告的訴訟請求,。

目前,，案件在河北省高級人民法院二審,。

陷入死循環(huán)刑事無法立案

專家開研討會呼吁

大唐公司、博圓公司及朱某認(rèn)為,，涉案合同的簽訂和訴訟行為,，是李某、佳遠(yuǎn)公司等伙同他人以非法占有為目的,，假借民間借貸之名,，誘使、迫使大唐公司等簽訂“借貸”,、“抵押”等相關(guān)協(xié)議,，通過虛增借貸金額、制造資金走賬流水形成虛假債權(quán)債務(wù),，借助訴訟手段非法占有財物的行為,，李某、佳遠(yuǎn)公司等人的行為涉嫌套路貸犯罪,。但公安局以法院未將案件移送為由,，不予立案。而河北省高院則以公安機(jī)關(guān)未立案為由,，拒絕移送案件,。

在第二次二審開庭的頭一天，博圓公司的開戶行告知,，博圓公司賬戶被省高院再次續(xù)封三個月,，使得企業(yè)損失進(jìn)一步加大。

博圓公司開發(fā)的項目是華北石油為改善職工居住條件的棚戶區(qū)改造項目,，目前外部裝修已完工,，開發(fā)銷售手續(xù)也均已完備，如能復(fù)工復(fù)產(chǎn),，三個月內(nèi)剩余的水,、電、暖等配套工程就能完工,，拆遷戶等就能搬遷入住?，F(xiàn)在因公司賬戶被查封，銀行不給辦按揭,，幾百套房不能出售,，斷了資金來源，300多拆遷戶無法回遷,，也連累了幾百個農(nóng)民工領(lǐng)不到工資,。

尚法新聞記者了解到，有一位年過八旬的老人原本積極配合拆遷，盼望有生之年可以住上新房子,，不成想今年6月份不幸去世,，至死沒住上新房。

日前,，“民間借貸糾紛民事案件中‘套路貸’犯罪的甄別與懲治”專家研討會召開,。最高檢理論研究所原所長張智輝，中國公安大學(xué)原副校長李文燕,，北京工商大學(xué)法學(xué)院原院長,、教授謝安平，中國政法大學(xué)刑事司法學(xué)院副院長,、教授王平,，中國社會科學(xué)院大學(xué)法學(xué)院教授孫遠(yuǎn)等專家學(xué)者參加。

與會專家認(rèn)為,，政法機(jī)關(guān)應(yīng)堅決截斷違法犯罪分子利用訴訟程序?qū)⒎欠ɡ婧戏ɑ耐ǖ?，并一致認(rèn)為，實踐中存在一種較為典型的“套路貸”方式,，政法機(jī)關(guān)應(yīng)及時甄別,、重點審查。此類“套路貸”一般有以下表現(xiàn)：

首先,，行為人以先前借貸還款結(jié)算等理由,，假借“以貸還貸”的平賬方式，誘使被害人簽署《借款協(xié)議》及相關(guān)協(xié)議,，制造民間借貸假象,。

其次，行為人在誘使被害人簽訂《借款協(xié)議》后,，利用絕對的控制權(quán)制造虛假給付痕跡、制造資金走賬流水等虛假給付事實,，形成證據(jù)鏈閉環(huán),，債務(wù)人實際未取得或僅部分取得借款。

最后,，行為人通過故意制造違約或肆意認(rèn)定違約,，軟硬兼施，強(qiáng)行要求債務(wù)人償還虛假債務(wù),，并借助訴訟,、仲裁、公證或者采用暴力,、威脅以及其他手段向被害人或者被害人的特定關(guān)系人索取“債務(wù)”,，達(dá)到非法占有的目的。

專家認(rèn)為，經(jīng)審查確認(rèn)民間借貸行為本身涉及違法犯罪的,，應(yīng)當(dāng)裁定駁回起訴,，并將涉嫌犯罪的線索、材料移送公安機(jī)關(guān)或檢察機(jī)關(guān),，切實防范犯罪分子將非法行為合法化,，利用民事判決堂而皇之侵占被害人財產(chǎn)。刑事判決認(rèn)定出借人構(gòu)成“套路貸”詐騙等犯罪的,，人民法院對已按普通民間借貸糾紛作出的生效判決,，應(yīng)當(dāng)及時通過審判監(jiān)督程序予以糾正。
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