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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

本文來源 |環(huán)球網(wǎng)

編輯整理 |今日讀法

本文轉(zhuǎn)自【@廣州公安】,；

洗錢2億，南沙落網(wǎng),！

廣州南沙近日打掉一個(gè)涉嫌通過收購銀行卡,、以“跑分”形式從事詐騙洗錢活動(dòng)的團(tuán)伙,，現(xiàn)場(chǎng)抓獲12名嫌疑人。該團(tuán)伙日均洗錢流水高達(dá)人民幣600多萬元,，累計(jì)流水逾2億元,。

2020年11月底，南沙警方經(jīng)研判發(fā)現(xiàn)：某銀行卡賬戶正被用于轉(zhuǎn)移詐騙贓款,。警方進(jìn)一步核查發(fā)現(xiàn),，該賬號(hào)是新開設(shè)的，開通當(dāng)天即有大額資金流入,。經(jīng)過數(shù)天的偵查及數(shù)據(jù)分析,，一個(gè)盤踞在南沙區(qū)轄內(nèi)的涉洗錢團(tuán)伙浮出水面：該團(tuán)伙組織架構(gòu)嚴(yán)密，在境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)的遠(yuǎn)程指揮下,，以南沙區(qū)作為據(jù)點(diǎn),，從廣東省內(nèi)收購銀行卡再提供給“上家”從事詐騙洗錢犯罪。

經(jīng)進(jìn)一步偵查,，辦案民警逐步確定了相關(guān)嫌疑人的身份,，并掌握了該團(tuán)伙日常操作洗錢的3個(gè)作案地點(diǎn)。該團(tuán)伙內(nèi)部分工明確,，成員時(shí)分時(shí)合,，既有留在窩點(diǎn)內(nèi)指揮轉(zhuǎn)賬操作的管理員、聽從指令操作手機(jī)轉(zhuǎn)賬的業(yè)務(wù)員,，也有負(fù)責(zé)開車到處聯(lián)系社會(huì)人員開辦銀行卡的“車手”，每天的活動(dòng)軌跡都不一樣,。

為確保收網(wǎng)行動(dòng)能夠一擊即中,，南沙警方派出精干力量對(duì)3個(gè)窩點(diǎn)實(shí)施嚴(yán)密監(jiān)控。警方全面掌握?qǐng)F(tuán)伙成員對(duì)象,，摸清作案窩點(diǎn)之間的聯(lián)系以及活動(dòng)規(guī)律后,，制定部署周密的抓捕方案，實(shí)施落地抓捕,。抓捕行動(dòng)中,，南沙警方在3個(gè)窩點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)抓獲嫌疑人12名,，繳獲電腦11臺(tái)、手機(jī)31部,、銀行卡61張以及U盾等作案工具一批,。

目前，該團(tuán)伙中的6名主要涉案人員已被警方依法逮捕,，案件仍在進(jìn)一步偵辦中,。

據(jù)經(jīng)辦民警介紹，所謂“跑分”是指披著網(wǎng)絡(luò)兼職的外衣,，把合法的第三方支付平臺(tái)渠道,、合作銀行及其他服務(wù)商等接口進(jìn)行聚合，通過出借,、收取收款碼,，形成第四方支付平臺(tái)（非法網(wǎng)絡(luò)支付平臺(tái)），幫助網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條接收,、流轉(zhuǎn),、洗白資金的手段。

警方提示：非法網(wǎng)絡(luò)支付平臺(tái)利用用戶銀行賬戶及二維碼收錢,，存在用戶隱私泄露風(fēng)險(xiǎn),，而參與買賣個(gè)人銀行賬戶和單位賬戶的人員，則將被列為銀行卡失信人員,，不僅在5年內(nèi)無法開立銀行卡,，更面臨著不能使用支付寶和微信等網(wǎng)絡(luò)快捷支付手段的嚴(yán)重后果。廣大市民群眾要注意保護(hù)個(gè)人信息,，不要被網(wǎng)絡(luò)上不切實(shí)際的高額利潤(rùn)所誘惑,，更不要隨意提供自己的身份信息、銀行卡賬戶信息等,，以免被不法分子利用,，淪為實(shí)施犯罪的工具。

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