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本文來(lái)源 |北京刑事律師劉高鋒

編輯整理 |今日讀法

非法集資類犯罪中若集資方涉嫌犯罪,，項(xiàng)目方構(gòu)成犯罪,？如何面對(duì),？

在非法集資類刑事案件中，犯罪嫌疑人將集資款投資于相應(yīng)項(xiàng)目,，項(xiàng)目方是不是也會(huì)涉嫌犯罪,？如果經(jīng)偵調(diào)查，應(yīng)當(dāng)如何面對(duì),？

一,、項(xiàng)目方是否構(gòu)成犯罪,？

首先需要明確一個(gè)問(wèn)題，項(xiàng)目方是否涉嫌犯罪需要審查其與犯罪嫌疑人是否存在共同犯罪故意,。

在筆者辦理的一起集資詐騙案件中,，犯罪嫌疑人設(shè)立公司吸收資金，然后將相應(yīng)的資金投資于物流項(xiàng)目,，但是該物流項(xiàng)目卻是其通過(guò)各種股權(quán)操作而由犯罪嫌疑人實(shí)際控制,。在這種情況下，項(xiàng)目方的參與人員就非常危險(xiǎn),。此時(shí)需要審查項(xiàng)目方的相關(guān)人員與犯罪嫌疑人實(shí)際的往來(lái)和關(guān)聯(lián)程度等事項(xiàng),。如果二者屬于一套人馬、兩塊牌子,，那構(gòu)成犯罪肯定沒(méi)得跑,。因?yàn)闊o(wú)論從項(xiàng)目方還是從集資方來(lái)看，都是這一套人馬,，都為了詐騙,，故存在共同的犯罪故意，且集資方與項(xiàng)目方人員任職非?；靵y,，處于相互交叉的情形。

第二集資方與項(xiàng)目方除了此次投資行為之外,，無(wú)其他交集,。此種情況下，項(xiàng)目方完全不知情,，不會(huì)構(gòu)成共同犯罪,。

二、項(xiàng)目方的資金是否會(huì)被凍結(jié),？

首先辦案機(jī)關(guān)追繳的財(cái)產(chǎn)范圍是包含資金轉(zhuǎn)化之后的財(cái)產(chǎn)的,。比如將集資款投資在房地產(chǎn)，則相應(yīng)的房產(chǎn)會(huì)被查封,。但是有一些動(dòng)態(tài)的項(xiàng)目,，比如投資在房地產(chǎn)項(xiàng)目上，但是該房地產(chǎn)項(xiàng)目仍在施工之中,，并未達(dá)到債權(quán)實(shí)現(xiàn)的條件,，此時(shí)，項(xiàng)目是否會(huì)被凍結(jié),？

這種情況,，應(yīng)當(dāng)說(shuō)較為常見，尤其是在非法吸收公眾存款罪案件之中。首先我們需要認(rèn)清的是項(xiàng)目與犯罪應(yīng)當(dāng)分別對(duì)待,。項(xiàng)目是項(xiàng)目,，非法集資是非法集資。有了這個(gè)基本認(rèn)識(shí)之后,，就可以得知,，項(xiàng)目投資并不會(huì)因?yàn)榉欠Y而被認(rèn)定無(wú)效。那么,，既然項(xiàng)目投資有效,，自然應(yīng)當(dāng)按照約定履行，投資期滿后收取收益即可,。

實(shí)踐中的難題是由誰(shuí)跟進(jìn)和處理投資收益,。通常情況下，辦案機(jī)關(guān)會(huì)根據(jù)實(shí)際情況通知項(xiàng)目方,，要求其就投資收益以及項(xiàng)目相關(guān)情況進(jìn)行報(bào)告,，如果投資期限屆滿，投資收益應(yīng)當(dāng)予以支付之辦案機(jī)關(guān)指定的辦案賬戶,，最終分配給集資參與人,。

三、項(xiàng)目方如何應(yīng)對(duì),？

對(duì)于項(xiàng)目方而言,，首先需要審視是否屬于共同犯罪的問(wèn)題。其次就是如何處置投資款以及投資收益的問(wèn)題,。

是否構(gòu)成犯罪在辦案機(jī)關(guān)進(jìn)行調(diào)查時(shí)基本上會(huì)查清楚，如果構(gòu)成犯罪,，則依法追究刑事責(zé)任,，通常會(huì)先行拘留。

在不構(gòu)成犯罪的情況下,，項(xiàng)目方應(yīng)當(dāng)積極配合辦案機(jī)關(guān),，包括及時(shí)申報(bào)和支付收益。如果期間集資方的工作人員聯(lián)系項(xiàng)目方,，首先應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同約定處理,，其次有必要的應(yīng)當(dāng)及時(shí)向辦案機(jī)關(guān)申報(bào)。

若項(xiàng)目方根本不知道集資方已經(jīng)被采取刑事強(qiáng)制措施的,，當(dāng)然不影響其正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),，其按照約定支付的投資收益之后，其也無(wú)需再另行承當(dāng)支付收益或者被再行追繳,。

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