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本文來源 |平安賀蘭

編輯整理 |今日讀法

元宵佳節(jié)，當(dāng)萬家燈火、闔家團圓之時,，賀蘭縣公安局經(jīng)偵大隊的民輔警依然堅守崗位,，等待同事將“11.25組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案”的最后一名犯罪嫌疑人周某押解回銀,。

2020年11月25日下午16時許,，賀蘭縣某賓館前臺工作人員發(fā)現(xiàn)在賓館一房間內(nèi),，陸續(xù)有人進入,，但經(jīng)查詢該房間只有2人實名登記,，按照公安機關(guān)“以房管人”工作要求，第一時間向轄區(qū)派出所報備,，城關(guān)派出所經(jīng)初查認為該房間疑似傳銷人員聚集窩點,。

得到消息后，經(jīng)偵大隊立即聯(lián)合城關(guān)派出所,、打傳辦趕赴現(xiàn)場,，將正在該房間內(nèi)“上課”的31名涉?zhèn)魅藛T一舉抓獲，經(jīng)工作人員現(xiàn)場登記后全部帶回經(jīng)偵大隊進一步處理,。
經(jīng)調(diào)查,，山東籍男子周某杰、河北籍男子劉某在賀蘭縣某賓館內(nèi)組織29人進行宣講,，要求加入者繳納1999元獲得會員資格,，給推薦人返利200元，給北京盛世偉業(yè)美好幸福文化發(fā)展有限公司的法人兼董事長返利300元,，給加入會員者所謂產(chǎn)品600元,，剩余899元被組織者、運營者周某杰,、劉某等人支配使用,，其行為涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,。經(jīng)偵大隊連夜展開立案偵查,，固定證據(jù)，并于11月26日對2名犯罪嫌疑人采取刑事拘留措施,。

隨著案件辦理的深入開展,，一個所謂“盛美1216循環(huán)經(jīng)濟圈”的傳銷體系展現(xiàn)在了辦案民警的面前，該體系扭曲國家政策,、虛假宣傳,，對外宣稱“盛美1216循環(huán)經(jīng)濟圈”為國家戰(zhàn)略項目，不同身份的加入者會獲得國家四大銀行發(fā)放的“央行數(shù)字貨幣”,，即農(nóng)行對應(yīng)農(nóng)民,、工行對應(yīng)工人、建行對應(yīng)大學(xué)生,、中國銀行對應(yīng)退役軍人,，其中給農(nóng)民、工人、大學(xué)生注冊后發(fā)放150枚數(shù)字貨幣,，給退役軍人發(fā)放1500枚數(shù)字貨幣,。并許諾加入者在“盛美1216循環(huán)經(jīng)濟圈”內(nèi)消費后會獲得消費金額1.5倍的央行數(shù)字貨幣。該案涉及天津,、山東,、河北、貴州,、黑龍江等30多個省份,，各地均有省、市,、縣級代理,，參與人員多達5萬余人,，累計會員費金額多大1億余元,。經(jīng)審問，犯罪嫌疑人周某杰,、劉某此行就是為了在寧夏推廣“盛美1216循環(huán)經(jīng)濟圈”并發(fā)展下線,，但初次“上課”就被公安機關(guān)一舉抓獲。
因該案涉及人員分布地域廣,，案情疑難,、復(fù)雜、且網(wǎng)上追逃人員較多,，造成取證困難,，案件一度進展緩慢。針對這一情況,，經(jīng)偵大隊精心部署,，抽調(diào)精兵強將組成研判組、抓捕組,。針對網(wǎng)上在逃人員的分布情況,、組織體系及資金等情況進行區(qū)域性研判。抓捕組通過上網(wǎng)追逃,，在各兄弟單位的大力配合下,，對犯罪嫌疑人實施精準(zhǔn)抓捕。

經(jīng)過為期3個月日夜奮戰(zhàn),、齊心共力,，強力推進了案件偵辦進程，該案8名主要犯罪嫌疑人均已逮捕,，查封,、凍結(jié)涉案資金300余萬，并按照《賀蘭縣舉報違法犯罪線索及抓獲現(xiàn)行犯罪獎勵辦法》對舉報人發(fā)放獎勵5000元,。目前該案正在移送,、起訴階段,。

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