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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

本文來源 |瀟湘晨報

編輯整理 |今日讀法

3月12日,，記者從北流市公安局獲悉，經(jīng)參戰(zhàn)民警歷時5個多月的艱苦奮戰(zhàn),，北流警方輾轉(zhuǎn)廣東,，以及北流市清灣鎮(zhèn)、六靖鎮(zhèn),、石窩鎮(zhèn)等地,，成功抓獲顧某榮、龍某等30名因出租,、出售銀行卡,，為詐騙分子提供轉(zhuǎn)賬服務涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，掩飾,、隱瞞犯罪所得罪的犯罪嫌疑人,。截至當天,，北流警方依法刑事拘留30人，其中26人經(jīng)北流市人民檢察院批準,，被依法執(zhí)行逮捕,。

嚴密排查，發(fā)現(xiàn)嫌疑人

犯罪嫌疑人被抓獲歸案,。

2020年11月,，北流市公安局刑偵大隊按照上級公安機關(guān)指令，積極推進“斷卡”行動,，對個人涉案銀行卡線索進行研判,，經(jīng)過嚴密的排查，發(fā)現(xiàn)北流的顧某榮有作案嫌疑,。獲得該線索后,，辦案民警迅速展開偵查，經(jīng)初步查明,，顧某榮在明知他人使用兩卡（銀行卡,、電話卡）是用來實施犯罪的，仍專門組織北流籍人員到各大銀行開卡,，將銀行卡提供給詐騙分子接收、結(jié)算贓款,，并幫助詐騙分子轉(zhuǎn)移贓款從中獲利,。根據(jù)核查的線索，辦案民警經(jīng)過深入偵查,，成功鎖定犯罪嫌疑人顧某榮,，并于2021年1月21日在北流城區(qū)將其抓獲。

循線追蹤,，鎖定犯罪團伙

犯罪嫌疑人指認作案工具,。

在將顧某榮抓獲歸案后，辦案民警經(jīng)過進一步深挖線索,，梳理出以顧某榮,、冼某、黃某輝,、顧某寶等人為首的收卡團伙,。辦案民警日夜研判、周密部署,，克服下鄉(xiāng)路途遙遠,、路況顛簸、風餐露宿等困難,，多次下鄉(xiāng)到北流市石窩鎮(zhèn),、六靖鎮(zhèn),、清灣鎮(zhèn)等地蹲守伏擊，成功將冼某,、黃某輝,、顧某寶、梁某才等人抓獲,。

經(jīng)查,，2020年8月，顧某榮,、冼某,、黃某輝、顧某寶等人在蝙蝠軟件上認識一個昵稱叫“柚子”的上家,，“柚子”以支付銀行卡轉(zhuǎn)賬總金額的百分之九的分成作為報酬,，讓顧某榮等人幫賭博網(wǎng)站洗錢。顧某榮等人見有利可圖,，在明知流轉(zhuǎn)的資金是違法犯罪所得的情況下,，仍舊到廣東茂名市與“柚子”見面，將其銀行卡給“柚子”用于流轉(zhuǎn)賬款,，從中謀取非法利益,。顧某榮等人初嘗“甜頭”后，便找來梁某才一起合伙尋找更多的下線開卡,。幾人協(xié)商決定,，由冼某、黃某輝,、顧某寶,、梁某才等人負責尋找下線，而顧某榮則負責到茂名市與上家“柚子”同臺操作流轉(zhuǎn)資金,。

串并偵查,，再抓一團伙

犯罪嫌疑人被抓獲歸案。

辦案民警在深挖顧某榮等人案件線索,，對犯罪嫌疑人展開抓捕過程中,，發(fā)現(xiàn)另一名嫌疑人龍某的銀行卡流轉(zhuǎn)資金異常，并且與顧某榮等人收卡團伙有人員,、資金關(guān)聯(lián),。獲得這一新線索后，辦案民警一掃連續(xù)幾日來高強度工作帶來的疲憊感,，快速展開偵查工作,。經(jīng)過偵查，辦案民警發(fā)現(xiàn)龍某的資金流水與顧某榮等人確實有關(guān)聯(lián),。在確認這一重要線索后,，辦案民警連夜對兩個案件進行串并研判分析,，得出兩個團伙的組織架構(gòu)、犯罪模式之后,，從2020年12月25日至2021年3月2日,，連續(xù)奮戰(zhàn)，展開了收網(wǎng)行動,。

2020年12月25日,，在內(nèi)蒙古警方的協(xié)助下，辦案民警在廣東東莞將犯罪嫌疑人龍某抓獲,。當年12月27日,，在北流六靖鎮(zhèn)將陳某抓獲。之后,，辦案民警發(fā)揚連續(xù)奮戰(zhàn)精神,，乘勝追擊，又陸續(xù)將該案的劉某,、廖某欽,、廖某旺、廖某登等犯罪嫌疑人抓獲,。

經(jīng)查,，2020年11月至12月期間，犯罪嫌疑人陳某在某軟件上添加了一個名為“財財”的上家,，上家“財財”提出讓陳某幫其尋找提供微信,、支付寶收款碼及銀行卡的下線，轉(zhuǎn)移賬款從而給予陳某下線提供的銀行卡轉(zhuǎn)賬總金額的百分之五作為報酬分成,。陳某為謀取利益，找來龍某協(xié)商決定,，與龍某合資10萬元用于做幫上家洗錢的保證金,，然后由龍某負責尋找下線，龍某先后發(fā)展了劉某,、廖某欽,、廖某旺、廖某登等下線,；陳某則負責到廣東茂名市與上家“財財”同臺操作資金流轉(zhuǎn),。

目前，案件還在進一步偵辦中,。

采寫 |玉林日報全媒體記者 鐘丹丹 通訊員 林展伊 闕海斌

責編 | 李家州

校對 | 廖 海

審核 | 王彥臻

監(jiān)制 | 陳俐

出品 | 玉林日報全媒體

原文標題：出租,、出售銀行卡非法謀利，北流30人涉嫌犯罪被抓,！

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