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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

本文來源|反傳銷快訊

編輯整理|今日讀法網(wǎng)

為謀取非法收益,，發(fā)展多人參與,，并成立“工作室”，開設公司，親自講授或是通過建立微信群來宣傳和發(fā)展他人加入進行所謂的“外匯炒賣”,。1月17日,，鷹鑒獲悉,，河北省張家口市民趙某民因通過上述方式開展傳銷活動,，被涿鹿縣人民法院判處有期徒刑，并處罰金,。

鷹鑒了解到,，2017年7月,，趙某民通過微信朋友劉某獲悉普某“PTFX外匯平臺”具有外匯交易等功能后，即注冊成為普頓平臺會員,。

該平臺對外宣稱注冊在印度尼西亞的普頓外匯旗下公司,，以提供外匯交易服務為宗旨，每人繳納不低于1000美金的外匯交易保證金后就可成為該平臺的會員,，該平臺向注冊會員保證,，只要選擇該平臺外匯交易操盤團隊，就可以賺取高額收益,。

趙某民為獲取非法收益,，發(fā)展孔某媛、杜某強,、劉某斌（均另案處理）等多人參與,，并在下花園區(qū)星光KTV后院成立“工作室”,，開設張家口?；弁ㄆ髽I(yè)管理有限公司，親自講授或是通過建立微信群來宣傳和發(fā)展社會公眾加入“PTFX外匯平臺”來進行所謂的“外匯炒賣”,。

2019年12月,，普頓平臺會員均無法進入平臺交易，趙某民未能提現(xiàn)資金達人民幣110萬余元,。

2020年4月21日,，經(jīng)福建中正司法鑒定中心司法鑒定意見書鑒定，趙某民注冊的會員賬號會員級別為“PIB”,，發(fā)展下線會員3289名,，獲利574124.5468美元。

涿鹿縣人民法院認為,，普頓PTFX外匯交易平臺經(jīng)相關(guān)部門依法認定,，不具備在中國境內(nèi)銀行間外匯市場進行外匯交易或經(jīng)營結(jié)匯、售匯業(yè)務的資質(zhì),。該平臺是以提供外匯投資交易為名,，要求參加者注冊加入成為該平臺會員，并按照一定順序組成層級,，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量計酬或者返利,，這種運作模式符合組織、領(lǐng)導傳銷活動罪的法律特征,。

趙某民經(jīng)他人介紹注冊加入PTFX平臺成為會員,，然后為牟取利益通過微信群、設立工作室,，積極宣傳PTFX傳銷平臺,，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,，按平臺要求參加者交納一定金額保證金的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級,，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù),，對PTFX傳銷平臺活動在當?shù)氐膶嵤麂N組織的建立,、擴大等起到了關(guān)鍵的作用,，應認定為該傳銷活動的組織者、領(lǐng)導者,，該傳銷活動擾亂了當?shù)亟?jīng)濟社會秩序,，其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪,。趙某民會員級別為PIB,，共發(fā)展下線3289人，屬情節(jié)嚴重,，依法應予懲處,。

12月29日，涿鹿縣人民法院根據(jù)被告人犯罪的事實,、犯罪的性質(zhì),、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照法律的規(guī)定,，以組織,、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處趙某民有期徒刑1年,，并處罰金1萬元,。

原文標題：開設公司進行“外匯炒賣” 普頓外匯一傳銷骨干獲刑

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