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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

本文來源 |李旭反傳團(tuán)隊(duì)

編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

一些不法分子打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”的旗號,，通過發(fā)行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“數(shù)字資產(chǎn)”等方式吸收資金，開展傳銷,、非法集資等違法犯罪活動,。3月18日，鷹鑒了解到,，廈門市翔安區(qū)人民檢察院對外披露了一起虛擬貨幣傳銷案的起訴書,。

該起訴書上顯示，2017年1月,，蘭新民（已判決）在網(wǎng)絡(luò)上設(shè)立了亞元交易平臺,，組建傳銷組織。2017年12月,，該平臺改名為文旅資產(chǎn)現(xiàn)貨交易平臺,。亞元交易（文旅資產(chǎn)現(xiàn)貨交易）平臺以互聯(lián)網(wǎng)為載體進(jìn)行傳播，在無實(shí)際經(jīng)營活動的情況下,，以發(fā)行亞元（文旅資產(chǎn)）為名,，要求參加者通過上線的推薦繳納一定的費(fèi)用獲得加入資格，取得該平臺會員賬號,。

會員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級,，按照個人業(yè)績的多少分為普通會員、股東會員,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)分公司,、縣分公司、市分公司和省分公司六個等級,，根據(jù)發(fā)展下線人數(shù),、投資額，按照動態(tài),、靜態(tài)獎勵的方式進(jìn)行返利,。

動態(tài)模式按照個人業(yè)績確定比例，業(yè)績2萬以上的,，獎金比例為6%,；10萬以上的，獎金比例為8%；50萬以上的,，獎金比例為10%,，集團(tuán)公司考核三個市場，小區(qū)業(yè)績不低于15萬元,；150萬以上的,，獎金比例為12%，集團(tuán)公司考核三個市場,，小區(qū)業(yè)績不低于20萬元,；500萬以上的，獎金比例為14%,，集團(tuán)公司考核三個市場,，小區(qū)業(yè)績不低于80萬元。靜態(tài)模式就是投資錢進(jìn)去以后,，不發(fā)展下線,，按照平臺每日交易量分紅。

2017年10月以來,，陳某某,、丑某某等人（均已起訴）及被告人白某某、陳某,、蔣某某先后加入“亞元交易平臺”,，通過建立微信群聊、推送信息等形式,，向他人發(fā)送“亞元交易平臺”的相關(guān)簡介及宣傳材料,，推廣所謂“亞元幣”等手段積極發(fā)展會員、收取下線會員費(fèi)用并為下線會員報(bào)單充值,。

經(jīng)查，被告人白某某于2018年9月在陳某某的發(fā)展加入“亞元”,。2019年4月,，被告人某在白某某的發(fā)展下加入“亞元”，同月陳某將蔣某某發(fā)展成為下線加入“亞元”,。

截至案發(fā),，白某某直接或間接發(fā)展下線會員共計(jì)8層，總?cè)藬?shù)101人,；陳某直接或間接發(fā)展下線會員共計(jì)7層,，總?cè)藬?shù)81人；蔣某某直接或間接發(fā)展下線會員共計(jì)4層,，總?cè)藬?shù)47人,。

翔安區(qū)人民檢察院認(rèn)為，被告人白某某、陳某,、蔣某某組織,、領(lǐng)導(dǎo)以經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費(fèi)用方式獲得加入資格,，并按照一定順序組成層級,，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,，騙取財(cái)物,，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，其行為均觸犯了刑法第二百二十四條之一,，犯罪事實(shí)清楚,，證據(jù)確實(shí)、充分,，應(yīng)當(dāng)以組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。

建議對白某某在有期徒刑十個月到一年的幅度內(nèi)量刑,，并處罰金,；對陳某在有期徒刑八個月到十個月的幅度內(nèi)量刑，并處罰金,；對蔣某某在有期徒刑六個月到八個月的幅度內(nèi)量刑,，并處罰金。

原文標(biāo)題：廈門破獲“亞元”虛擬幣傳銷案 起訴三名骨干人員

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