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本文來源 |中國青年網(wǎng)
編輯整理 |今日讀法網(wǎng)
斐濟機場的候機大廳里,，人頭攢動,，各種膚色的游客穿行其中,，但卻沒見幾個亞洲人,。
突然,，迎面走來兩位亞洲乘客,，而且還像極了中國人,！正在東張西望 的董志華、王曉虎一看這兩位乘客,，高興極了,，趕緊上前，干脆直接用漢語詢問道：“你好,，你們是中國人嗎,？”
“是的，我們都是中國人,。”對方一名男子回答,。
“太好了！你們?nèi)ツ膬貉剑?/span>”董志華趕緊又問,。
“瓦努阿圖,。”對方很爽快地回答。
“我們是同胞加同道呀,！真是太好了,！這個飛機票需要改簽，我們不懂英文,，弄半天也弄不好,，也不知道去問誰。你們能幫我們改簽下嗎,？”董志華非常急切地請對方幫忙,。
對方非常爽快地答應(yīng)了，董志華,、王曉虎特別興奮,，這運氣真是太好了。
這兩位懂英文的中國乘客很是熱心,，不僅幫他們操作了機票改簽手續(xù),，還幫他們處理了其他的幾項相關(guān)手續(xù),。
等到飛機落地瓦努阿圖，董志華,、王曉虎和遇到的兩位中國乘客已經(jīng)很熟絡(luò)了。離開瓦努阿圖機場時,，大家熱情地揮手告別,，還頗有點依依不舍的感覺。
當然,，董志華,、王曉虎沒想到的是，他們和偶遇的兩位中國乘客,，很快就會又見面了,。
當晚，董志華,、王曉虎在瓦努阿圖的合作伙伴為兩人設(shè)宴,，為他們接風(fēng)洗塵。
沒想到晚上9點,，大批警察突然涌入別墅,，把在場的人全部抓走。而這些警察中,，除了瓦努阿圖當?shù)氐木?，董志華、王曉虎在斐濟機場偶遇的兩位中國乘客竟然也在其中,！
警匪邂逅在斐濟機場
這是中國公安機關(guān)偵破的首起以比特幣等虛擬貨幣為交易媒介的網(wǎng)絡(luò)傳銷案,。
董志華、王曉虎隸屬于一個叫作Plus Token的區(qū)塊鏈平臺,，按照中國法律,，這是一個非法組織。
該平臺是由董志華,、陳浩,、王曉虎等人創(chuàng)建的，其最初的運營部門,、全部成員和大部分被害人都在中國境內(nèi),。
他們被公安部門盯上，其實已經(jīng)有一段時間了,。因為案件涉及甚廣,，公安部“獵狐行動”還成立了特別行動小組，專門負責(zé)此案的偵辦工作,。
2019年6月,，公安部獲得了一條重要情報：該團伙多名骨干成員將在太平洋島國瓦努阿圖匯合,，然后一起潛逃他國。
一旦這些人成功潛逃到與我國沒有簽署引渡條例的國家,，就很難再將他們抓回來了,。因此，公安部領(lǐng)導(dǎo)要求行動小組,，務(wù)必在嫌疑人潛逃他國之前,，悉數(shù)將其抓獲。
為此,，“獵狐行動”相關(guān)工作組,，派出多個行動小組奔赴國外執(zhí)行特殊任務(wù)。
令人意想不到的是,，6名穿著便衣,、赴國外的行動小組警察在斐濟轉(zhuǎn)機時卻發(fā)現(xiàn)，Plus Token犯罪團伙的兩名主要犯罪嫌疑人董志華,、王曉虎竟與他們搭乘同一航班,，而且還在同一機場轉(zhuǎn)機，這真是“踏破鐵鞋無覓處”,。
當晚9點,，中國警方和當?shù)鼐炻?lián)合發(fā)起突襲，包圍嫌疑人聚會的別墅,，成功抓獲該團伙8名主要骨干,，之后又在附近酒店將另一名骨干成員抓獲。
隨后,，警方又截獲秘密情報獲知,，和該團伙勾結(jié)的黑幫勢力正在四處活動，試圖武裝劫持被抓捕人員,，以阻止他們被遣返回中國,。
行動小組在中國使館的緊急協(xié)調(diào)下，配合當?shù)鼐街斏骺囱罕蛔ゲ度藛T,，加強了羈押場所的監(jiān)控,、安保力量，惡勢力團伙見無法達到解救同伙的目的,，放棄了劫持行動,。
2019年7月5日，行動小組克服種種困難,，以包機形式,，將該團伙成員董志華、陳浩,、丁華清,、彭義先,、袁莉、王曉虎等9名嫌疑人抓獲歸國,。
同時,，國內(nèi)的辦案小組也是捷報頻傳。
2019年6月28日,，谷大江在湖南被抓獲歸案,；6月29日，彭波在香港西九龍口岸被抓獲,；7月5日，劉強回國投案,；7月31日,，陸天龍由柬埔寨遣返后被抓獲歸案；8月13日,，鄭磊在長沙被抓獲歸案,；8月15日，劉翰,、陳坤到案,。
8月23日，陸輝龍等3名嫌疑人回國投案自首,。
2020年3月,，公安部再度部署全國公安機關(guān)發(fā)起行動，將該犯罪團伙其余的82名成員系數(shù)抓獲到案,。
2019年7月,，本案嫌疑人被辦案民警押解回國。（來源：資料圖片）
自創(chuàng)“Plus幣”進行推廣
該團伙的首要分子在直銷“圈子”都是知名人士,。例如,，陳浩曾在2017年參與過一個名為“東方城”的資金盤項目。丁華清則號稱“中國NLP直銷教練第一人”,，是業(yè)內(nèi)知名的“傳銷講師”,。陸天龍?zhí)柗Q“區(qū)塊鏈教父”，其于2015年開始從事虛擬貨幣相關(guān)活動,，還曾開設(shè)過“陸遙說幣”欄目,，創(chuàng)辦過幣知財經(jīng)App。
2018年5月,，在王曉虎,、張偉、董志華等網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人員的協(xié)助下,，陳浩,、陸天龍等人通過杭州某家軟件開發(fā)公司,，定制了名為Plus Token的平臺系統(tǒng)，并開發(fā)了手機App系統(tǒng),，開始通過微信公眾號,、網(wǎng)站等形式線上推廣該平臺。
平臺宣傳材料中宣稱,，Plus Token是全球第二大虛擬貨幣錢包,，提供虛擬貨幣存儲服務(wù)，可實現(xiàn)虛擬貨幣智能增值服務(wù),。
要成為平臺的會員,，必須要有上線推薦，還必須繳納“門檻費”,，至少要繳納價值500美元的虛擬貨幣,。
會員還要開啟“智能狗”（這是一種叫作“智能套利搬磚機器人”的程序，啟動者每月收益為本金的6%至18%）,，才能獲得“智能搬磚收益”,。
平臺還鼓勵會員發(fā)展更多層級的下線，并推出“高管傭金”獎勵模式,。
“高管”按照發(fā)展會員的層級和規(guī)模,，由低到高分為“大戶”“大咖”“大神”“創(chuàng)世”，其中“大戶”“大咖”“大神”依次可疊加獲得所有發(fā)展下線收益的5%,、10%,、15%的傭金；“創(chuàng)世”則是在“大神”待遇基礎(chǔ)上,，再享受平臺盈利分紅,、月度獎、年度獎,。
此外,，這個平臺不收取人民幣，只收取比特幣,、以太坊幣等主流虛擬貨幣,，但所有收益、傭金卻都是以“Plus幣”支付給會員,。
這個所謂的“Plus幣”是陳浩等人自創(chuàng)的“虛擬貨幣”,，在現(xiàn)實中，沒有任何貨幣的功能,，也沒有任何價值,，其發(fā)行數(shù)量、價格、漲跌都由陳浩等人掌控,。
會員賺取的“Plus幣”可以賣給下線,，也可以通過平臺兌換變現(xiàn)為主流虛擬貨幣，但是兌現(xiàn)需要后臺人工審核通過,。
Plus Token平臺的獎金制度設(shè)置與傳銷平臺類似,，只是加入了區(qū)塊鏈、虛擬貨幣“搬磚”的概念,，他們沒有任何實際的經(jīng)營活動,，都是依靠包裝、傳銷,，不斷發(fā)展下線,，以維系平臺運轉(zhuǎn)。
搬磚,，幣圈名詞,，是賺取平臺間差價為盈利的一種投資手段，就是將虛擬幣從價格相對低的交易所買進,，然后選擇價格高的交易所賣出去,，從而賺取中間的利差,。
所以,，那些上當受騙的會員幾乎都是血本無歸。
很多受害者投資人都用親友的身份注冊多個賬號,，以圖多投資多收益,，到頭來，卻是投得越多,，損失越多,。
比如，會員游強在該平臺注冊了13個賬號,，共投入了115萬元,，開啟了“智能狗”功能，平臺顯示每天都有收益,，游強提現(xiàn)1.4萬元,，直到案發(fā)也未再提現(xiàn)。
戴濤比他更慘,，一共注冊了8個賬號,，投入了108萬元人民幣，賬面上顯示收益為1.5萬元,，從未提過現(xiàn),。而張志注冊了9個平臺賬號，投入17萬元人民幣,，只提現(xiàn)7000多元,。
涉案虛擬貨幣價值148億多元
在陳浩等人的經(jīng)營下,，2018年8月10日，Plus Token平臺國際版開通全球37個國家注冊權(quán)限,，可儲存8種主流虛擬幣,，開通國際Plus支付功能。
同年7月至8月,，在韓國和中國香港進行路演和推廣,。
同年9月14日，該團伙在韓國濟州島某酒店舉行Plus Token全球啟動儀式,。
同年10月,，Plus Token的錢包交易平臺上線，國際Plus支付宣布,，支持所有虛擬貨幣支付,，其用戶可以通過交易所兌換交易比特幣、以太坊,、萊特幣,、狗狗幣等虛擬貨幣。
2018年11月,，Plus Token錢包交易所更名為PsEx交易所,。2019年1月12日，PsEx交易所開始交易,。
此時,，心里有鬼的陳浩等人為逃避國內(nèi)監(jiān)管和法律打擊，將平臺客服組,、撥幣組搬至柬埔寨西哈努克城,，并繼續(xù)以Plus Token平臺名義進行傳銷活動。
另外,，陳浩等人還花錢雇用了兩名外籍人員,，將其包裝為平臺的“創(chuàng)始人”，試圖把外籍人推到前臺作為“傀儡”,，陳浩等人則隱匿在幕后遙控指揮,。而且，這一團伙設(shè)立的技術(shù)組,、市場推廣組,、客服組相對獨立，分散在國內(nèi)多個省市地區(qū),，這給辦案帶來了極大的困難和阻力,。
2019年5至6月，陳浩、丁華清,、彭先義,、袁莉使用平臺贓款申請并獲得了瓦努阿圖公民身份，試圖借此逃避國內(nèi)的打擊,。
2019年6月,，他們前往瓦努阿圖，試圖著手安排技術(shù)團隊,、撥幣組轉(zhuǎn)移至瓦努阿圖,，還計劃將客服組轉(zhuǎn)移至越南，只是沒想到,，6月27日就被警方抓獲,。
2019年6月27日至28日，團伙成員陳坤得知Plus Token平臺陳浩等人已經(jīng)被公安機關(guān)抓獲的信息,，趕緊與陸天龍合謀,、勾結(jié)，將平臺上的部分比特幣等進行了兌換,、轉(zhuǎn)移,、隱匿，造成456個比特幣,、573181.4個柚子幣和911個以太坊幣流失,。
據(jù)江蘇省鹽城市物價局價格認定中心認定，從2018年5月至2019年6月27日,，Plus Token平臺在存續(xù)期間,，共發(fā)展會員200余萬人,。
除了境內(nèi)會員以外,，他們還發(fā)展了相當數(shù)量的境外會員，層級關(guān)系最高達3000余層,。
僅在一年多時間里,，這個平臺就向會員收取比特幣31萬余個，以太坊幣等其他虛擬貨幣917萬余個,。
按照案發(fā)時的市場價格計算,，這些虛擬貨幣折合人民幣共計148億多元。
在公安機關(guān)將主要犯罪嫌疑人抓捕歸案后,，還有各種虛擬貨幣不斷轉(zhuǎn)入該平臺的錢包地址,。
案發(fā)前，Plus Token平臺有“幣圈第一大資金盤”之稱,，而當其主要經(jīng)營者被警方抓獲的消息傳出后,，比特幣價格甚至一度狂跌30%。
2020年1月2日，陳浩,、丁華清,、彭義先、袁莉,、王曉虎等人涉嫌組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，陳坤涉嫌掩飾,、隱瞞犯罪所得罪案,，被移送審查起訴。
2月1日,，檢察機關(guān)將案件退回偵查機關(guān)補充偵查,，偵查機關(guān)于3月1日重新移送審查起訴。
成功追回200多個比特幣
與以往的網(wǎng)絡(luò)傳銷案不同,，Plus Token平臺向會員收取的門檻費均以主流虛擬貨幣的形式流轉(zhuǎn),，虛擬貨幣與貨幣的流轉(zhuǎn)方式截然不同，不存在交易賬號和交易流水,、參與人員是誰,、在其中起什么作用、涉案資金流向何處,，不能用傳統(tǒng)的方式查證,。
在公安機關(guān)立案偵查后，鹽城市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)檢察院成立了專案組,，及時介入,，引導(dǎo)偵查。
第一次移送審查后,，承辦檢察官圍繞本案證據(jù)要害,、涉案金額審計等重點問題向公安機關(guān)提出了10余條補充偵查意見。
承辦檢察官緊扣“傳銷”本質(zhì),，對涉案人員在組織架構(gòu)中的作用,、發(fā)展層級數(shù)量、涉案金額等方面,，將其分為發(fā)起策劃者,、對組織建立擴大起關(guān)鍵作用的人員兩個層次，分別按照該角色在Plus Token平臺中具體所起的作用,，嚴格按照司法解釋規(guī)定,，從嚴認定組織者、領(lǐng)導(dǎo)者,。
辦案中,，檢察機關(guān)引導(dǎo)公安機關(guān)通過技術(shù)手段鎖定境外服務(wù)器,，固定電子證據(jù)，再結(jié)合相關(guān)證人口供形成了有效證據(jù)鏈,，充分證明發(fā)起人陳浩及其手下“軍師”,、手下“運營”手等人在傳銷組織中起到的組織、領(lǐng)導(dǎo)作用,，尤其是用證據(jù)將一直自稱只是一名普通會員的丁華清鎖定為主要犯罪嫌疑人,。
丁華清在雇用外國人做“傀儡”、偽造海外背景等事項上,，起到了重要的作用,。
為解決查清資金流向這道難題，承辦檢察官根據(jù)犯罪嫌疑人口供和公安機關(guān)提供的審計報告,，再結(jié)合鑒定報告,逐一核查涉案虛擬貨幣去向,。
辦案的過程中，檢察官發(fā)現(xiàn)有450個比特幣不知去向,。而這450個比特幣的原始持有者陸天龍始終辯稱“助記詞忘記了,，無法找回”。按照2019年6月市值來算,，這450個比特幣合計人民幣4000余萬元,。
于是檢察機關(guān)發(fā)出檢察建議，偵查機關(guān)經(jīng)過多方努力,，又成功追回200多個比特幣和10萬多個柚子幣(由其轉(zhuǎn)移的249個比特幣兌換而成),按照當時的國際價值,，合計人民幣約近3000萬元。
2020年7月2日,，鹽城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)法院開庭審理本案,。
9月26日，法院對本案作出一審判決,，被告人陳浩,、丁華清、彭義先,、袁莉,、王曉虎等14名被告人犯組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,，被判處二年至十一年不等的有期徒刑，并處罰金,。
一審判決后,，陳浩、丁華清,、彭義先,、袁莉等人不服,，提出上訴。鹽城市中級法院二審刑事裁定駁回上訴,，維持原判,。11月26日，中國裁判文書網(wǎng)公布了該裁定書,。
承辦檢察官分析說,，如果從個案角度來看，Plus Token從崩盤之際就已落下帷幕,，但從法律和社會影響角度來看,，它的結(jié)局尚未到來。目前,，仍然有不少被害人在嘗試追回損失,，相關(guān)司法處理也仍在進行。
就在Plus Token崩盤后,，依然有關(guān)于它要重啟或以所謂“Plus Token3.0”為名的新騙局問世,，依然吸引了不少投資者，其中也包括本案的一些被害人,。
承辦檢察官提醒,，新型涉網(wǎng)經(jīng)濟犯罪手段雖更加隱蔽，但終究無法隱匿犯罪事實,，傳銷組織無論如何變化,，其本質(zhì)總離不開“交錢”“高額獎金”“發(fā)展下線”這些標簽，投資人要擦亮眼睛,，保持對傳銷等違法犯罪活動的警惕性,。
如果貿(mào)然跟風(fēng)投資，最終的要么是被“割韭菜”,，要么就是掉入傳銷騙局,。
投資者要從正規(guī)、權(quán)威渠道學(xué)習(xí)區(qū)塊鏈知識,，要謹記“天上不會掉餡餅”的教訓(xùn),，不要輕易相信所謂的“內(nèi)部發(fā)幣”“只漲不跌”“超高回報”等許諾。（文中涉案人員均為化名）
（來源：檢察日報正義網(wǎng)）
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