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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

本文來源 |反傳君

編輯整理 |今日讀法

2019年7月，威海市公安局臨港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局破獲一起涉及862.1萬人的重大網(wǎng)絡(luò)傳銷案,，抓獲該傳銷組織的操盤手劉某某,。4月26日，山東省威海市環(huán)翠區(qū)人民檢察院（以下簡稱：環(huán)翠區(qū)檢察院）對外披露了該起傳銷案的起訴書,。

反傳防騙快訊了解到,，劉某某就是“霸屏天下”的操盤手。其2013年6月19日就因犯組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,，被煙臺市芝罘區(qū)人民法院判處有期徒刑6個月，并處罰金7千元,。

2015年8月20日,，劉某某因犯非法吸收公眾存款罪，再次被芝罘區(qū)人民法院判處有期徒刑3年3個月,，并處罰金7萬元,，與前罪判處并罰合并執(zhí)行有期徒刑3年6個月，并處罰金7萬元,。

2016年6月30日,，劉某某刑滿釋放后重操舊業(yè)。2019年7月28日又因涉嫌組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被臨港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留,。

經(jīng)依法審查查明，2018年9月,，被告人劉某某在威海市臨港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)成立山東霸屏天下廣告?zhèn)髅接邢薰?，其與被告人馬某某共同謀劃平臺運營模式，由被告人曲某某負(fù)責(zé)財務(wù)工作,，被告人楊某某同其助理被告人單某某,、朱某某負(fù)責(zé)市場開發(fā)的宣傳與推廣，被告人周某某負(fù)責(zé)企劃,、宣傳工作，被告人王某某負(fù)責(zé)客服工作,、被告人叢某某負(fù)責(zé)人事工作,，被告人馬某負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)技術(shù)問題的處理，被告人魏某某負(fù)責(zé)協(xié)助劉某某管理公司部分事務(wù),。

該公司以以手機網(wǎng)絡(luò)為載體,，建立“霸屏天下”手機APP平臺，以“發(fā)圈賺傭,，開啟躺賺人生”為名,，要求加入者繳納人民幣99元或999元注冊成為霸屏天下普通會員或高級會員,，并按照一定的順序組成層級，再通過拉人頭,、發(fā)展會員的方式獲得返利,。

2018年10月16日至12月10日，霸屏天下手機APP平臺共計發(fā)展會員862.1萬人,，會員層級140層,，會員充值金額1454619069元，會員共計獲取返利1261334025.19元,。

另查明,，2013年7月11日，被告人馬某某,、喬某某（另案處理）等在青島城陽區(qū)注冊成立青島德豐杰投資理財咨詢有限公司（后更名為青島創(chuàng)富通寶投資理財咨詢有限公司）,，創(chuàng)立創(chuàng)富通寶網(wǎng)站。

創(chuàng)富通寶網(wǎng)站以高回報為誘餌,，以交納誠信保證金為借口,，引誘他人繳納0-10萬元不等資金注冊創(chuàng)富通寶會員，取得會員資格,，并根據(jù)繳納的誠信保證金的數(shù)額不同,，將會員分為普卡、銀卡,、金卡,、鉆卡、VIP股東等不同等級,。

會員取得入會資格后,，則以推薦新會員入會的方式拉人頭發(fā)展下線會員，并根據(jù)直接或者間接發(fā)展下線會員數(shù)量,，會員繳納的誠信保證金的數(shù)額,，給予不同種類、不同比例的提成,、獎勵,、補貼。

為了造成公司經(jīng)營繁榮的假象,，引誘更多人參與傳銷活動,，喬某某等相繼在青島城陽區(qū)、天津市武清區(qū)工商局注冊成立青島恒安偉業(yè)財富資產(chǎn)管理有限公司,、青島創(chuàng)富通寶電子商務(wù)有限公司等十余家公司,，并以上述公司為幌子，向社會公眾宣傳創(chuàng)富通寶，截止2014年12月2日,，共計注冊會員53078人,，收到會員費共計569886400元。

環(huán)翠區(qū)檢察院認(rèn)為,，上述各被告人組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，情節(jié)嚴(yán)重,，其行為觸犯了刑法,，犯罪事實清楚，證據(jù)確實,、充分,，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任,。

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