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本文來(lái)源 |山西城市頻道

編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

“網(wǎng)貸詐騙”案件牽出犯罪團(tuán)伙,。2020年,，榆次警方接到一起群眾報(bào)警,，稱其看到網(wǎng)絡(luò)上的“網(wǎng)貸平臺(tái)”廣告,，并根據(jù)廣告提供的鏈接下載了APP。
在申請(qǐng)貸款過(guò)程中,，“客服”多次以“保證金”,、“刷流水”為由，要求往提供賬戶內(nèi)打款,。
跟據(jù)對(duì)方提示,，報(bào)警人先后轉(zhuǎn)賬數(shù)萬(wàn)元，沒(méi)想到“貸款”沒(méi)到手,，對(duì)方和這數(shù)萬(wàn)元都不知去向……意識(shí)到遭遇網(wǎng)絡(luò)電信詐騙的受害者立即前往榆次公安分局報(bào)案,。
根據(jù)報(bào)警人提供的轉(zhuǎn)賬記錄，榆次警方迅速開(kāi)展偵查研判工作,。在長(zhǎng)達(dá)半年的追蹤,、研判中，辦案民警發(fā)現(xiàn)了一個(gè)復(fù)雜而分工密切的多級(jí)“洗錢”網(wǎng)絡(luò),，行業(yè)黑話稱為“卡池”,。
這個(gè)“卡池”內(nèi)涉及十余名開(kāi)戶人，每個(gè)開(kāi)戶人名下均有多個(gè)公司賬戶，各賬戶間資金往來(lái)頻繁且數(shù)額巨大,。這些賬戶持有人和“皮包公司”所在地均在湖北宜昌,，根據(jù)辦案經(jīng)驗(yàn)判斷，警方確定這是一個(gè)有組織的洗錢網(wǎng)絡(luò),，負(fù)責(zé)將境外詐騙團(tuán)伙的非法所得“洗白”,。

千里奔襲抓獲12名犯罪嫌疑人。警方經(jīng)過(guò)縝密偵查研判分析,，確定了該團(tuán)伙的十余名成員，隨即于4月25日奔赴湖北宜昌,，在當(dāng)?shù)鼐降闹С峙浜舷?，一舉將12名嫌疑人抓獲歸案。
經(jīng)警方調(diào)查,，這是這些犯罪嫌疑人被黑話稱為“卡農(nóng)”,，他們將身份證卡等個(gè)人證件非法出售，被犯罪團(tuán)伙用來(lái)注冊(cè)公司法人,、對(duì)公賬戶,，為境外犯罪團(tuán)伙從事“洗錢”犯罪活動(dòng)。初步統(tǒng)計(jì)資金數(shù)額已達(dá)數(shù)千萬(wàn)元之巨,。
目前,，犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步辦理中,。
出售身份證,、銀行卡？這是違法犯罪后果嚴(yán)重：最高法,、最高檢2019年聯(lián)合發(fā)布的 《關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò),、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》明確提出出售、出租,、出借銀行卡或支付賬戶為犯罪分子利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪提供幫助的,， 公安機(jī)關(guān)將以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究責(zé)任。

危害巨大：目前,，我國(guó)的銀行卡實(shí)行實(shí)名制,，卡內(nèi)存儲(chǔ)了很多個(gè)人信息，如果貪圖小便宜出售自己名下的銀行卡,，一方面有可能被“回收人”用于洗錢,、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、逃稅和跨境網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪,， 嚴(yán)重侵害金融消費(fèi)者的合法權(quán)益,，擾亂公平誠(chéng)信的社會(huì)環(huán)境；另一方面給自己帶來(lái)巨大的法律風(fēng)險(xiǎn),，甚至承擔(dān)刑事責(zé)任,，而且可能會(huì)面臨5年內(nèi)暫停其銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù),、支付賬戶所有業(yè)務(wù)，并不得新開(kāi)立賬戶等懲戒措施,，導(dǎo)致 個(gè)人結(jié)算業(yè)務(wù)受限和信用受損,。
當(dāng)前，全國(guó)公安機(jī)關(guān)開(kāi)展打擊力度為史上最為嚴(yán)格的“斷卡”行動(dòng),。請(qǐng)廣大群眾一定要珍惜自己的信用,，拒絕蠅頭小利，遠(yuǎn)離違法犯罪?。ㄓ浾?杜利勇 通訊員 范征）

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