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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】 

本文來源 |今日湘楚 

編輯整理 |今日讀法網(wǎng) 

近年來,，一些公司未經(jīng)批準擅自從事外匯期貨和外匯按金交易等非法交易活動,，不僅擾亂了金融管理秩序，還引發(fā)了大量經(jīng)濟糾紛。

有爆料人向本刊反映：“河北紫府信息科技有限公司(下文簡稱：紫府信息科技)做期貨,、外匯交易，公司法人鄭磊與投資人簽訂《委托協(xié)議》,，錢直接打到鄭磊的個人賬戶,，承諾每月2%的收益?！?/span>

??“什么形式的奇特交易,，能有這么高的利息?”記者對這個“天上的餡餅”進行了深入調(diào)查。

??公開資料顯示：紫府信息科技成立于2018年03月12日,，法人代表為鄭磊,，注冊資本5000萬人民幣。從經(jīng)營范圍看,，紫府信息科技并不具備吸收公眾存款的資質(zhì),。紫府信息科技公司的微信公眾號顯示，其涉足范圍有黃金外匯投資,，經(jīng)濟信息咨詢,，學習交流合作。

??紫府信息科技的業(yè)務(wù)員向記者介紹說：“公司主營自動化交易程序研發(fā)和推廣,，現(xiàn)在有8個專利產(chǎn)品,，每個程序適合的交易產(chǎn)品不一樣，包括黃金,、道指等,。合作方式有兩種：1.可以自己租賃程序自己交易，收益都是自己的2.可以開戶托管,，公司幫你運營,，每月給你2%，每月10號發(fā)收益,，10萬就是一個月2000元,，托管周期6個月，到期出金,。起步5000美金或者3.5萬人民幣,。”

??記者表示了對賠本的擔憂,，業(yè)務(wù)員說：“保本保收益,，正規(guī)合同都寫著呢,。公司有穩(wěn)定盈利能力，自然能保證客戶收益,?！?

??隨后，業(yè)務(wù)員通過微信發(fā)給記者一份客戶簽訂的《委托協(xié)議》,，協(xié)議的甲方為投資人,，乙方是鄭磊，并加蓋紫府信息科技的公章;打款賬戶名為：鄭磊,，卡號是“623058”開頭的,，開戶行平安銀行。

??投資人的錢究竟是打到紫府信息科技還是鄭磊的個人賬戶了呢?記者從平安銀行石家莊平安大街支行核實到,，該賬號為個人儲蓄卡,。

??為了進一步了解情況，2021年3月17日,，記者應(yīng)邀來到河北省石家莊市中恒大廈紫府信息科技的辦公地,，在前臺報了業(yè)務(wù)員的名字，前臺工作人員帶記者到辦公室等待,。

??隨后業(yè)務(wù)員就到了,，為了直觀了解合同條款，業(yè)務(wù)員拿出一份客戶簽過的《委托協(xié)議》,，內(nèi)容與之前發(fā)給記者的一致,。

??《委托協(xié)議》顯示“資金的用途與管理：甲方授權(quán)乙方對投資于本協(xié)議下的資金進行管理，其運作范圍為具有良好流動性的金融產(chǎn)品及相關(guān)衍生品;收益：指按照約定由乙方操盤手為甲方資金實現(xiàn)的投資回報,?！?

??針對紫府信息科技的運營模式，業(yè)務(wù)員介紹：“我們(公司)是負責做交易的,，是把錢放在百匯BRC,、CPT等平臺里面，在他們這開戶,，以美金的形式入金,。”

??記者發(fā)現(xiàn)通過紫府信息科技公司的微信公眾號可以直接進入“捷凱”,、“trademax”“CPT”及“百匯BCR”外匯平臺進行開戶。

??業(yè)務(wù)員稱交易(外匯)都是由鄭總和公司的技術(shù)團隊在做,，有的人不放心,，可以給你一個賬戶和密碼，只能看不能操作,。開戶的和不開戶的客戶大概各占一半,。

??記者問：“為什么投資的錢打到鄭磊個人賬戶而不是公司賬戶呢?”業(yè)務(wù)員表示，鄭磊是紫府信息科技的法人，協(xié)議加蓋紫府信息科技公章和鄭磊的印章,，轉(zhuǎn)賬也會有轉(zhuǎn)賬記錄,。

??業(yè)務(wù)員告訴記者：“我個人也弄(投資)了3萬元，上個月2天給我返了40多元的利息,，也是鄭磊個人賬戶打回來的,。”

??關(guān)于融資額度,，業(yè)務(wù)員說：“公司成立三年了,，現(xiàn)在有5000萬元了，我知道投最多的是100多萬元,，有個同事做了50萬元,。”

??業(yè)務(wù)員一邊帶記者參觀公司一邊介紹公司運營的外匯交易平臺,，稱這些都是受監(jiān)管的,。公司擺放著“TradeMax Global Markets”、“CPTMarkets”外匯平臺的代理授權(quán)書,。

??記者與這兩家平臺取得聯(lián)系,。

??“CPTMarkets”平臺客服回復記者：“此授權(quán)書只授權(quán)于該公司，至于該公司運營情況,，與本平臺無關(guān),。”

??“TradeMax Global Markets”客服回復：“經(jīng)查看,，您詢問的牌照是舊版的,，我們目前并未授權(quán)給任何一家公司經(jīng)營權(quán)?！?

??紫府信息科技開展外匯交易,，并以此向社會不特定人群吸收資金的行為合法嗎?

??記者與國家外匯管理局河北省分局取得聯(lián)系，得到的回復是：目前在中國大陸范圍內(nèi)不管是自己做還是代理外匯按金交易都是不合法的,，以這個名義向社會公眾吸收資金也是不合法的,，可以向公安機關(guān)報案。

??紫府信息科技通過公眾號向社會公眾提供外匯交易開戶二維碼,，依據(jù)《違反外匯管理處罰施行細則》的規(guī)定,，涉嫌私自經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)和私自買賣外匯，可能會構(gòu)成擾亂金融行為,。

??投資人與鄭磊簽訂的協(xié)議,，資金也是打入鄭磊個人賬戶，是個人行為還是代表公司呢?協(xié)議承諾給投資人月息2%這么高的收益,，如何保障?紫府信息科技是否取得融資許可?

??3月18日,，記者來到紫府信息科技采訪,。前臺胡女士帶記者到鄭總辦公室，恰巧鄭總不在,。記者說明來意后,，胡女士表示《受托協(xié)議》是跟公司簽的，隨后她把采訪提綱和相關(guān)材料拍照發(fā)給鄭總,，并與鄭總通了電話,，然后轉(zhuǎn)達鄭總的意見，拒絕接受采訪,。

??根據(jù)最新頒布的《防范和處置非法集資條例》的規(guī)定,，紫府信息科技未經(jīng)主管部門批準，面向社會公眾,，以6個月為周期,，承諾月息2%的方式吸納資金，涉嫌非法集資,。本刊將向相關(guān)部門反饋此事,，并持續(xù)跟蹤報道。

【文章來源：http://www.jinrixiangchu.com/details/4/4380.html