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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

本文來源 |牡丹江網(wǎng)警巡查執(zhí)法

編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

梭哈入場(chǎng),，但開局就是結(jié)局

這周，幣圈可謂經(jīng)歷了“血雨腥風(fēng)”,。據(jù)CoinGecko數(shù)據(jù),，加密貨幣在此前一周縮水逾6000億美元,。驚心動(dòng)魄的劇情在每個(gè)夜晚上演，許多人一覺醒來賬戶清零,。

“早晨起來看到被強(qiáng)制平倉,，這么多年的眼淚都流光了?！苯衲戤厴I(yè)的小王,，拿著借來的4萬元，和父母交給他保存的6萬元,，全部投資了以太坊,。入場(chǎng)不久便遭遇了爆倉，10萬元瞬間清零,。

重重壓力之下,，他沒有告訴家里，而是選擇借網(wǎng)貸來填補(bǔ)窟窿,?！耙?yàn)楝F(xiàn)在家里連五萬塊都拿不出來，以前我媽就因?yàn)?000元哭了好久,，現(xiàn)在哪怕貸款也不想讓我媽知道,。”

無獨(dú)有偶,，另一位年輕人小陳,，用自己積攢的3萬元，加上向家里借來的5萬元,，和貸款的2萬元,，全部投入了狗狗幣和以太坊。

‘’因?yàn)橐婚_始就賺到了錢,，控制不住愚蠢的沖動(dòng),，我一直在做空，之后就爆倉了,?！苯佑|幣圈短短半個(gè)月，小陳的10萬元本金全部虧光,。他回憶,，剛開始陸陸續(xù)續(xù)賺了一些錢，隨后接觸合約,，逐漸加大杠桿,。

“我一直逆著在賭?！毙￡惓姓J(rèn)自己是抱著“賭”的心態(tài),，就在15天前,，他還是一個(gè)不懂幣圈的小白，“啥都不懂,，亂買,，剛開始5倍杠桿，后面直接上20倍杠桿,?！?/span>

對(duì)于剛?cè)雸?chǎng)的新手們而言，短暫的暴漲暴跌后,，只留下一地雞毛,，和待還的網(wǎng)貸。遭遇爆倉后,，小王的女朋友當(dāng)即轉(zhuǎn)過來2000元安慰他,。看到這筆錢,，他心里更不是滋味,。小王告訴記者，自己借了10萬元網(wǎng)貸,，白天面試了好幾家工廠,，打算明天就去上班還錢。

小陳說,，自己現(xiàn)在只想好好學(xué)習(xí),，然后把欠的錢先還清。為了賺錢,，他下課后便去兼職,，直到晚上10點(diǎn)。

1小時(shí)翻倍,，5分鐘清零

挑戰(zhàn)100變100萬,、挑戰(zhàn)300元變3萬、15000挑戰(zhàn)10萬...關(guān)于暴富的想象有多瘋狂,？

這樣“以小博大”的帖子充斥在某社交媒體上,，參與者們玩起了超短線交易，一位博主甚至直播全程：第一單,，買入100元狗狗幣,，賺1個(gè)泰達(dá)幣(一種價(jià)值錨定美元的代幣)；10分鐘后,，又買入第二單,，很快便賺到10個(gè)泰達(dá)幣...

然而，戲劇性的是，盡管這位博主靠超高杠桿和1分鐘超短線交易,，實(shí)現(xiàn)了1小時(shí)接近翻倍,，最終卻難逃歸零的命運(yùn)：在一次高杠桿的交易中，一不留神就經(jīng)歷了爆倉,，本金瞬間虧完。

中證君看到,，社交媒體上這樣以小博大的交易直播,，最終無一例外是以爆倉離場(chǎng)收?qǐng)觥Ｒ晃徊┲鞑桓市牡乇硎荆哼€會(huì)回來的,！1000元本金,，50倍杠桿開25%的倉位，每單收益20%就平倉,，每天做10單,，一天500元收益難道很難嗎！

不過,，更多挑戰(zhàn)失敗的人表示,，再也不敢這樣玩了。有人感嘆：千萬不要玩合約,，1小時(shí)翻了1倍,，結(jié)果過了5分鐘，直接又清零了,，這分明就是賭博,。

錯(cuò)過千萬財(cái)富，他稱沒有后悔過

來自廣東的阿譚,，是國內(nèi)最早接觸加密貨幣的人群之一,。然而最近，他也表示看不懂幣圈的狂熱玩法了,。

狗狗幣誕生之初,，阿譚便關(guān)注到這個(gè)帶著戲謔意味在Reddit社區(qū)上走紅的幣種。2014年,，他重倉買入了15萬元人民幣,，迅速上漲到45萬元人民幣。此后,，狗狗幣一路下跌,，阿譚則多次加倉，最多時(shí)持有約6989萬枚狗狗幣,。最終,，因覺得狗狗幣空有營銷概念，阿譚在2015年將狗狗幣清倉，投入的28萬元本金虧損至只剩7萬元,，虧損75%,。

今年以來，狗狗幣暴漲,，一度創(chuàng)下0.74美元的價(jià)格新高,。這數(shù)千萬狗狗幣，早已價(jià)值過億元,。但是,，和許多令人唏噓的故事一樣，阿譚也與“暴富”擦肩而過,。

“我不后悔,，從來沒后悔過。這筆投資在當(dāng)時(shí)看來是黯淡無光的,，我看不到任何希望,。”阿譚告訴中國證券報(bào)記者,，接觸幣圈7年來,，看到過太多大起大落的故事，“在我看來,，今年狗狗幣暴漲,，純屬資金沒有地方可去了，且剛好被馬斯克帶上熱搜,，大家才會(huì)去追逐這個(gè)熱點(diǎn),。但這種極小概率的事可能發(fā)生在狗狗幣身上，也可能發(fā)生在任何地方,，既然自己對(duì)這個(gè)幣種的技術(shù)理念不認(rèn)可,，即使當(dāng)時(shí)沒有因虧損賣出，也不一定能拿到現(xiàn)在,。更何況,，7年間，好多交易所都跑路了,?！?/span>

在賣出狗狗幣后，阿譚又在2015年陸續(xù)投資了以太坊等幣種,。浸淫幣圈7年有余,，作為專業(yè)參與者的他，認(rèn)為能賺到錢的永遠(yuǎn)是少數(shù),，“現(xiàn)在很多新進(jìn)場(chǎng)的人,，大部分人都沒有做過功課，而且抱著賭博的心態(tài)去參與，肯定是會(huì)失敗的?，F(xiàn)在的幣圈泡沫太瘋狂,，太魔幻了?！?/span>

“過山車”還是“冰河期”,？投資熱下亂象多

有網(wǎng)民分析，當(dāng)前虛擬貨幣市場(chǎng)與2017-2018年暴漲暴跌的情形相似,。比特幣價(jià)格走高后帶動(dòng)虛擬貨幣市場(chǎng)的熱潮,，參與者涌入，“山寨幣”涌現(xiàn)并擠壓比特幣市場(chǎng)占比,，隨后比特幣走跌，虛擬貨幣市場(chǎng)也隨之進(jìn)入長達(dá)2年的“冰河期”,，大部分參與者在這一過程中可能損失慘重,。

虛擬貨幣本質(zhì)上是沒有實(shí)際價(jià)值支撐的虛擬商品，并不是真正的貨幣,，且投資風(fēng)險(xiǎn)較高,，為什么還能如此“令人瘋狂”？

狂熱的投機(jī)客,、煽風(fēng)點(diǎn)火的宣傳,、坐享其成的中介...投機(jī)炒作盛行，推動(dòng)虛擬貨幣市場(chǎng)走熱,。有關(guān)炒幣的營銷信息在互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)上屢見不鮮,，加上一些自媒體和“炒幣客”的推波助瀾，不少參與者由此“入坑”,。但這類宣傳信息有意放大了虛擬貨幣的所謂高額回報(bào)率,，卻時(shí)常刻意忽略投資的高風(fēng)險(xiǎn),。

此外,，大部分虛擬貨幣交易平臺(tái)不受法律監(jiān)管，虛構(gòu)交易,、操縱價(jià)格,、“斷網(wǎng)”跑路、詐騙勒索等情況時(shí)有發(fā)生,，尤其在我國,，一些“地下”交易所服務(wù)器往往設(shè)置在境外，參與者財(cái)產(chǎn)較難獲得保護(hù),。

其實(shí),，炒作虛擬貨幣，風(fēng)險(xiǎn)不僅存在于金融市場(chǎng)，還讓一系列違法犯罪活動(dòng)如影隨形,。

直接以“幣幣”交換,、“炒幣”等名義實(shí)施詐騙。例如,，詐騙分子謊稱準(zhǔn)備大量收購虛擬貨幣,，請(qǐng)專業(yè)“炒手”操盤，并承諾交易費(fèi)用和一定的比例的報(bào)酬,。為了使“炒手”對(duì)“代購”深信不疑,，前期成功交易幾筆使對(duì)方完全入套。最終以最大的一筆交易為目標(biāo),，得到“炒手”的虛擬貨幣后不支付交易費(fèi)用,，直接跑路并將虛擬貨幣套現(xiàn)。

故意夸大虛擬幣,、炮制“空氣幣”概念,，進(jìn)行非法融資、吸收公眾存款,，最終“爆雷”跑路,。例如，虛擬幣錢包PlusToken用分紅和獎(jiǎng)勵(lì)催促會(huì)員發(fā)展下線,，通過拉人頭,，導(dǎo)致200萬人卷入傳銷組織，涉案金額超400億元,，可笑的是,，宣布停止提現(xiàn)時(shí)還寫道：對(duì)不起，我們跑路了,。還有傳銷組織,，自稱“國幣”、用“天河二號(hào)”運(yùn)算,，以提供虛擬數(shù)字貨幣增值服務(wù)為幌子,，進(jìn)行非法集資、傳銷,、詐騙活動(dòng),。

利用虛擬幣可以變現(xiàn)的特點(diǎn)，為犯罪行為洗“黑錢”,。有媒體報(bào)道,，日前遭遇黑客勒索的美國最大成品油管道運(yùn)營商，就被迫以虛擬貨幣支付了贖金,。

高風(fēng)險(xiǎn)更要嚴(yán)監(jiān)管

與傳統(tǒng)投資工具相比,，虛擬貨幣市場(chǎng)不成熟,，波動(dòng)性高、投機(jī)性高,、炒作性高,，且缺乏明確交易監(jiān)管規(guī)則，風(fēng)險(xiǎn)極高,。如何防范虛擬貨幣炒作,、交易風(fēng)險(xiǎn)，是監(jiān)管部門一直關(guān)注的問題,，嚴(yán)監(jiān)管也是大勢(shì)所趨,。

5月18日，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì),、中國銀行業(yè)協(xié)會(huì),、中國支付清算協(xié)會(huì)聯(lián)合發(fā)布公告，要求會(huì)員機(jī)構(gòu)不得開展虛擬貨幣交易兌換以及其他相關(guān)金融業(yè)務(wù),。這一公告作為風(fēng)險(xiǎn)警示,，給虛擬貨幣市場(chǎng)亂象敲響警鐘。

公告明確提出,，虛擬貨幣是一種特定的虛擬商品，不由貨幣當(dāng)局發(fā)行,，不具有法償性與強(qiáng)制性等貨幣屬性,，不是真正的貨幣，不應(yīng)且不能作為貨幣在市場(chǎng)上流通使用,。

公告提示,，虛擬貨幣無真實(shí)價(jià)值支撐，價(jià)格極易被操縱,，相關(guān)投機(jī)交易活動(dòng)存在虛假資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn),、經(jīng)營失敗風(fēng)險(xiǎn)、投資炒作風(fēng)險(xiǎn)等多重風(fēng)險(xiǎn),。

互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)不得為虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)提供網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營場(chǎng)所,、商業(yè)展示、營銷宣傳,、付費(fèi)導(dǎo)流等服務(wù),。

近年來，虛擬貨幣嚴(yán)格監(jiān)管的腳步從未停止,。早在2013年,，中國人民銀行等五部委就發(fā)布《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險(xiǎn)的通知》。2017年9月,，中國人民銀行等七部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》,，指導(dǎo)各地集中取締173家平臺(tái),，此后保持監(jiān)管高壓態(tài)勢(shì)，累計(jì)清退38家境內(nèi)新增平臺(tái),。今年5月,，內(nèi)蒙古發(fā)改委設(shè)立虛擬貨幣“挖礦”企業(yè)舉報(bào)平臺(tái)，未來將持續(xù)對(duì)虛擬貨幣“挖礦”高壓監(jiān)管,。

面對(duì)虛擬貨幣的市場(chǎng)亂象和衍生的違法犯罪行為,，需要各方合力給虛擬貨幣戴上“緊箍咒”。在國家進(jìn)一步嚴(yán)格監(jiān)管的同時(shí),，消費(fèi)者還是要增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),，不參與虛擬貨幣交易炒作活動(dòng)，千萬別輕信虛擬貨幣的“造富神話”,。

警方提醒：

正因?yàn)樘摂M貨幣缺乏應(yīng)有的監(jiān)管,，目前滋生了為犯罪分子洗錢的最好窗口，更為案件的偵破難度增加了一層層障礙,，無論你對(duì)真相是否了解,，都有可能涉嫌犯罪，深陷牢獄之災(zāi),！

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