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新聞通氣會現場

龐氏騙局,，是對金融領域投資詐騙的稱呼。在中國，龐氏騙局又稱“拆東墻補西墻”或“空手套白狼”,。簡言之就是利用新投資人的錢來向老投資者支付利息和短期回報，以制造賺錢的假象,，進而騙取更多的投資,。很多傳銷組織就是用這一招聚斂錢財。

近年來,，不法分子打著“養(yǎng)老服務”“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”“外匯投資”幌子實施非法集資和網絡傳銷的情況屢見不鮮,。不少人被不法分子編織的“美麗謊言”所欺騙，陷入了血本無歸的境地,。

近期,，雅安市公安局組織召開經偵“5·15”打擊和防范經濟犯罪宣傳日新聞通氣會，會上通報雅安公安在防范化解金融經濟風險,，打擊突出經濟犯罪,，服務經濟社會發(fā)展中，偵辦的雅安宏信投資理財公司非法吸收公眾存款案,、“7·15”雅安永興水廠工程串通投標案,、四川黃某等人組織領導傳銷活動案三起典型案例。通過三起典型案例,，了解非法集資,、網絡傳銷等犯罪活動的特點，謹防上當受騙,。

案例一：

犯罪團伙非法吸收存款上千萬元

雅安公安多舉措挽回損失93%

2013年底,，犯罪嫌疑人王某某伙同無投融資資質的雅安宏信投資理財咨詢公司，將資金鏈斷裂,、停產的工廠,、礦山包裝成“高收益、低風險,、有擔?！蓖顿Y項目，采取開設專人講座,、邀請實地考察,、口口相傳等推廣方式，以年收益率19.2%至21%高額利息為誘餌,，向社會不特定人大肆吸收資金,，涉案金額1358萬元,，涉及投資人130余人。

公安機關邊偵辦,，邊督促公司生產自救,、償還欠款1236.9萬元，挽回損失達93%,，工作成果得到群眾稱贊,。目前，該案已依法進入訴訟階段,。

案例二：

串通投標涉案1.4億元

2018年12月,，艾某某伙同郭某某、佘某某等人聯(lián)系具有水利工程資質的7家公司,，拉攏賄賂項目業(yè)主單位負責人高某某,，調高投標公司準入條件，縮小競爭范圍,，統(tǒng)一制作投標文件,，分別提供投標保證金，給予圍標公司陪標費等,，控制工程投標報價,，使掛靠公司順利中標。

串通投標取得實際施工權,，涉案金額1.4億余元,，移送審查起訴8人、涉及公職人員1人,。據悉,，案件已依法判決，有效震懾了工程招投標領域的突出違法犯罪,，取得了良好的社會效果,。

案例三：

以搶購“電子虛擬動物”為名

進行網絡傳銷活動

2020年11月，滎經縣公安局依法對黃某等人組織領導傳銷活動案開展收網行動,，抓獲檀某某,、王某某、張某某等主要犯罪嫌疑人,。經查,，2019年11月以來，犯罪嫌疑人檀某某,、王某某,、張某某,、楊某某等人在“動物世界”APP網絡平臺以搶購“電子虛擬動物”為名,，大肆發(fā)展下線會員,，拿多重獎勵，進行傳銷活動,，涉案資金特別巨大,，參與人員眾多。目前,，犯罪嫌疑人檀某某,、王某某、張某某等19名犯罪嫌疑人已被依法移送審查起訴,。

打著“投資理財”幌子實施“詐騙” 迷惑性強

雅安市公安局經濟犯罪偵查支隊支隊長王建國介紹,，實施“龐氏騙局”的P2P平臺打著“養(yǎng)老服務”“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”“外匯投資”等幌子實施的非法集資犯罪和打著“消費返利”“電子商務”“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”“炒外匯”“愛心慈善”等幌子實施的傳銷犯罪，具有極強的迷惑性和利誘性,，對社會危害嚴重,。同時，傳銷犯罪和非法集資犯罪共生發(fā)展,，利用傳銷手段進行非法集資也成為涉眾型犯罪的趨勢,。這些與廣大人民群眾切身利益密切相關的經濟犯罪，都是公安機關打擊的重點,。2020年以來,，雅安公安機關共破獲各類經濟犯罪案件49起，抓獲嫌疑人180名,，涉案資金上億元,。

明顯偏高的投資回報很可能是投資陷阱

“對照銀行貸款利率和普通金融產品的回報率。多數情況下,，明顯偏高的投資回報很可能是投資陷阱,。”王建國表示,，明顯高于人民銀行基準利率投融資不受法律保護,，可作為判斷回報是否過高的參考。

天上不會掉餡餅,，高收益和高風險是并存的,，犯罪分子的目的是騙取錢財。超高利率投資回報分配不可能維持太久,，其中很有可能存在非法詐騙行為,。

“快速致富”“高回報、零風險”極有可能是“請君入甕”的投資陷阱,。雅安公安提醒,，廣大投資者和群眾一定要增強分辨能力，不要被利益誘惑,，切莫貪圖高利,，參與非法集資活動,，不要相信“免費的午餐”。

雅安公安提醒,，投資者可通過政府網站查詢相關企業(yè)是否是經過國家批準的合法的上市公司,，是否可以發(fā)行股票、債券,、國家規(guī)定的股權交易場所等,，如果不具備發(fā)行、銷售,、出售產品及開展存貸款業(yè)務的,，極有可能涉嫌非法集資。

如不法分子以“證券投資咨詢公司”“產權經紀公司”等為名,，推銷即將在境內外證券市場上市的股票,，可通過政府網站查閱是否已經批準發(fā)行等。

通過查詢工商登記資料,，查明相關企業(yè)是否是經過法定注冊的合法企業(yè),，是否辦理了稅務登記等。如果主體身份不合法,、不真實,，則有欺詐嫌疑。

一些影響較大的非法集資犯罪,，相關媒體會進行報道,，要通過媒體和互聯(lián)網資源，搜索查詢相關企業(yè)違法犯罪記錄,，防止不法分子異地重犯,。

對親朋好友低風險、高回報的投資建議和反復勸說,，要多與懂行的朋友和專業(yè)人士仔細商量,、謹慎決策，防止成為其發(fā)展下線的目標,。

如果無法判斷是否是非法集資,，除上面談到的應當提高警惕，盡量避免上當受騙外,，社會公眾可向有關部門咨詢,，待了解詳情后再作決定，切不可以僥幸心理,，盲目投資,。

廣大群眾在受到犯罪侵害后，請直接到戶籍地或經常居住地公安派出所或經偵部門報案，接受報案后,，公安機關會認真受理群眾報案,、舉報，細致做好案件的調查取證工作,，依據公安機關關于非法集資案件相關管轄規(guī)定,，做好主辦,、協(xié)辦和協(xié)查工作,。

警惕打著“投資虛擬幣”和“直銷”幌子的網絡傳銷

近年來，國家對傳銷違法犯罪活動的持續(xù)打壓,，傳銷的形式與手段逐步衍生,、變異，更加隱蔽,，更具欺騙性,。

主要表現為：一是以直銷為名實施傳銷；二是利用互聯(lián)網進行傳銷活動日益嚴重,；三是傳銷源頭組織與分支組織地域分離,。

為此，雅安公安機關提醒廣大群眾做好識別防范,。符合下列條件的,，很有可能是傳銷違法犯罪活動：從組織方式看，傳銷組織者承諾給予高額回報,，發(fā)展他人加入,，參加者再以同樣的方式介紹和發(fā)展他人加入，以此組成上下線緊密聯(lián)系,、層級明顯的傳銷網絡,；從計酬方式看，組織者以參加者發(fā)展下線的數量為依據計算和給付報酬,，或以參加者發(fā)展下線的“銷售”業(yè)績?yōu)橐罁o付報酬,，形成傳銷的“金錢鏈”；從銷售方式看,，與直銷的單層次銷售（即推銷員直接將商品推銷給最終消費者）相區(qū)別,，傳銷是多層級網絡式發(fā)展；從經營目的看,，傳銷不以銷售商品為最終目的,，而以發(fā)展人員數量，騙取錢財為最終目的,。

犯罪分子還打著投資“虛擬幣”高額回報為幌子實施犯罪,，非法傳銷活動助長社會不良風氣，滋生不勞而獲社會惡習,，廣大群眾切莫上當受騙,。

傳銷犯罪活動一般呈現涉案人員眾多的特征,，其中，既有害人者,，又有被害者,，很多涉案人員具有雙重身份，他在被別人騙的同時,，也在欺騙,、危害別人。

對此,，公安機關堅持依照我國《中華人民共和國刑法》等相關法律依法處理,。對于符合立案條件的。一般由公安機關立案偵查移送到檢察機關,，由檢察機關決定是否提起訴訟,。對于既是騙人者，又是被騙者,，尚不夠刑事處罰的人員,，雖然他們并沒有構成犯罪，但是,，主觀上都有“割韭菜”行為,，也不能在行為上予以免責。如果這些人員帶有其他行政違法行為,，公安機關還會依照有關法規(guī)對其進行行政處罰,。

公安機關再次提示廣大群眾，一定要認清傳銷違法犯罪活動的本質,，自覺抵制傳銷,。

本報記者 李曉明