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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

本文來源 |腦洞碎碎念

編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

原標(biāo)題：想在青島騙取出口退稅?沒門!

青島公安破獲偽造出口金額4.88億元,、騙取出口退稅5800萬元大案

滿載集裝箱貨輪的汽笛聲傳來,，意味著進(jìn)出口貿(mào)易的繁榮,。為了促進(jìn)對外貿(mào)易的發(fā)展,，國家在稅收等方面給予了優(yōu)惠,。有不法分子盯上了對外貿(mào)易,，想從中牟取不當(dāng)利益,。近日,，記者走近青島經(jīng)偵民警,，聽他們講述了破獲一起偽造出口金額4.88億元,、騙取出口退稅5800萬元的騙取出口退稅大案的全過程。

線索：疑似騙取出口退稅?

2020年7月,，青島市公安局接到稅務(wù)稽查部門移交的線索,，青島三家貿(mào)易公司可能在從事騙取出口退稅的犯罪活動(dòng)。青島市公安局高度重視,，經(jīng)偵支隊(duì)會同即墨分局立刻組成專案組開展調(diào)查,。

什么是出口退稅?根據(jù)我國相關(guān)法規(guī)，對我國報(bào)關(guān)出口的貨物,，退還在國內(nèi)各生產(chǎn)環(huán)節(jié)和流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)繳納的增值稅和消費(fèi)稅,。這樣可以使出口貨物的整體稅負(fù)歸零，有效避免“在國內(nèi)交完稅,，到國外又要交關(guān)稅”的國際貿(mào)易進(jìn)出口雙重征稅現(xiàn)象,。這樣既可為企業(yè)減負(fù)，也可以促進(jìn)對外貿(mào)易,。一旦退稅,，大筆的資金可以退回企業(yè)賬戶，有些不法分子盯上了這一環(huán)節(jié),，以假報(bào)出口等欺騙手段,，騙取國家出口退稅款。根據(jù)我國《刑法》,，故意違反稅收法規(guī),，采取以假報(bào)出口等欺騙手段，騙取國家出口退稅款，數(shù)額較大的行為,，構(gòu)成騙取出口退稅罪,。

偵辦：斗智斗勇悄然展開

民警圍繞三家公司調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，其中一家外貿(mào)公司的法人代表劉某(45歲,，福建人)曾經(jīng)有過騙取出口退稅的前科,，另外兩家公司的實(shí)際運(yùn)營者和劉某有高度關(guān)聯(lián)：李某(45歲,，福建人)是劉某的妻子,，黃某(41歲，福建人)也是劉某的親戚,。除此之外,，這三家公司的貨源基本上都是來自江西等省份的幾家企業(yè)，從廈門,、廣州等港口出口,。讓民警覺得更加可疑的是，一般類似的貿(mào)易企業(yè)都設(shè)置在出口地,，這三家企業(yè)卻設(shè)置在遠(yuǎn)離出口地的青島,。

民警分析，不法分子一般有過相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷,，心思縝密,。除此之外，騙取出口退稅犯罪背后,，很可能還隱藏著虛開增值稅專用發(fā)票,、詐騙等其他犯罪活動(dòng)。民警和稅務(wù)部門聯(lián)手偵辦案件,，經(jīng)過研判分析后認(rèn)定,，不法分子從事騙取出口退稅犯罪，資金,、貨單,、發(fā)票等環(huán)節(jié)缺一不可。既然有環(huán)節(jié),，不法分子就可能露出馬腳,。辦案民警兵分多路，開始偵辦案件,。

摸排：揭開虛假出口黑幕

劉某的公司在2019年1月至9月間,，申報(bào)了三個(gè)集裝箱的貨物用于出口——劉某購買的報(bào)關(guān)貨單上寫明，他用于出口的鞋帽,、衣物等貨物就裝在集裝箱中,。但劉某申報(bào)退稅的資料上填寫的貨主信息，和境外收貨的真實(shí)貨主不相符。民警逐漸摸清犯罪手段：劉某等人通過一名叫黃某的男子聯(lián)系到三名報(bào)關(guān)員,，從他們手中購買了報(bào)關(guān)單——這些集裝箱里裝的都是境外企業(yè)在境內(nèi)購買的貨物,，劉某等人為了偽造是自己出口這些貨物，在黃某的介紹下,，他們與江西,、海南等地生產(chǎn)同樣產(chǎn)品的企業(yè)聯(lián)系，從這些企業(yè)手中購買非法虛開的增值稅專用發(fā)票,，從而冒充進(jìn)貨之后要出口的貨物,。這些造假的手續(xù)完成后，劉某等人雇傭的代理記賬公司出面,，去稅務(wù)部門申請出口退稅,。

戰(zhàn)果：4.88億元大案告破

民警進(jìn)一步偵查，鎖定劉某,、李某(劉某之妻),、黃某、許某(黃某之妻),、李某某(李某之妹)等人的更多犯罪證據(jù),。專案組統(tǒng)一收網(wǎng)，將上述五人抓獲,。

在江西,，另一路民警將為劉某等人虛開增值稅專用發(fā)票的公司經(jīng)營者易某和財(cái)務(wù)人員陳某抓獲;在海南，民警將為易某等人購買采購單的龔某抓獲;非法出售報(bào)關(guān)單的犯罪嫌疑人也落網(wǎng)了——在公安機(jī)關(guān)的持續(xù)追捕下,，10多名犯罪嫌疑人先后落網(wǎng),。

經(jīng)過稅務(wù)部門統(tǒng)計(jì)，犯罪嫌疑人在之前的違法犯罪活動(dòng)中偽造出口金額4.88億元,、騙取出口退稅5800萬元,。經(jīng)過公安機(jī)關(guān)的努力，目前已止付退稅款600余萬元,，追繳贓款800余萬元,。目前，這起案件已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴,。

后續(xù)：較量將繼續(xù)上演

記者采訪了青島市公安局經(jīng)偵支隊(duì)和即墨分局經(jīng)偵大隊(duì)民警后得知,，他們面對的犯罪嫌疑人熟諳經(jīng)濟(jì)活動(dòng)規(guī)律，有些甚至精通法律,，他們的違法犯罪行為會給經(jīng)濟(jì)秩序帶來巨大的危害,。要和這樣的對手斗智斗勇，經(jīng)偵民警每天都要上演頭腦風(fēng)暴,。隨著經(jīng)濟(jì)社會和科技手段的發(fā)展,，很多犯罪嫌疑人在一個(gè)地方,，就能從事涉及多地的經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)。為了取得過硬的證據(jù),，經(jīng)偵民警要輾轉(zhuǎn)全國各地,，要花費(fèi)數(shù)個(gè)月甚至數(shù)年，甚至輾轉(zhuǎn)十幾個(gè)省,。但既然穿上了警服,，每個(gè)經(jīng)偵警察就做好了準(zhǔn)備，隨時(shí)隨地面對新的挑戰(zhàn),。 觀海新聞/青島晚報(bào) 首席記者 劉卓毅

[來源：青島晚報(bào) 編輯：可可]

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