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本文來源 |直銷熱評(píng)

編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

2020年8月,，一款名為“越隆車匯”的App引起了隊(duì)里民警的注意。這款App打著高端車主社交平臺(tái)的旗號(hào)，用戶下載后,，需要購(gòu)買價(jià)格520元的“車標(biāo)”,，才算正式入會(huì),。截至案發(fā),，該傳銷團(tuán)伙累計(jì)發(fā)展會(huì)員3700余人，層級(jí)關(guān)系達(dá)到8層,，涉案金額1300余萬元,。

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根據(jù)民警的調(diào)查,，“越隆車匯”常規(guī)的線下活動(dòng)就是夸大公司盈利前景的“洗腦式”宣講：“中國(guó)一共有六百六十三個(gè)城市,，我們的目標(biāo)覆蓋于中國(guó)三百三十一個(gè)城市。要不要給我點(diǎn)掌聲,。但是這三百三十個(gè)城市,，我一個(gè)人行嗎，各位,?？隙ú恍校瑢?duì)不對(duì),。希望我們?cè)谧母魑灰黄鸺映帧?/span>“

為了接近這些傳銷頭目,，李岳吃著20元的麻辣燙外賣，開始給自己包裝新的身份,，假裝成金融界的成功人士潛入其中：“比較喜歡吃麻辣燙,，我英文名字就叫“唐馬利”好了,，中文名字‘唐馬利’。”

對(duì)此李岳談到：“經(jīng)偵案件經(jīng)營(yíng)周期以及偵辦周期也是比較長(zhǎng)的,，所以這就需要我們從一開始的經(jīng)營(yíng)，就是要不斷不斷地搜集這種犯罪證據(jù),。我們鎖定了這個(gè)犯罪團(tuán)伙之后,，我們想也是能夠和它有一個(gè)近距離的接觸，所以說我們也是耐心地等待他們,。一旦有這種線下聚會(huì),，我們可以臥底進(jìn)去。”四個(gè)月后,，會(huì)員群里終于傳來了聚會(huì)的消息,。

編輯搜圖民警李岳用“唐董事長(zhǎng)”的身份，將活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)全部人員拍攝固定,，傳銷頭目的身份,、樣貌全部浮出水面。警方鎖定了兩個(gè)人,，一號(hào)人物滕某,，越隆集團(tuán)創(chuàng)始人和越隆豪車俱樂部創(chuàng)始人；二號(hào)人物趙某,，上海越隆集團(tuán)董事長(zhǎng)助理和上海越隆豪車俱樂部合伙人,。

經(jīng)過四個(gè)月的漫長(zhǎng)等待，調(diào)查取證工作總算完滿結(jié)束,，經(jīng)過民警調(diào)查,，“越隆車匯”是一家以豪車聚會(huì)為由的傳銷組織，并沒有實(shí)體經(jīng)營(yíng)的公司,，這也意味著,，到了經(jīng)營(yíng)后期注定崩盤，這些所謂的會(huì)員將會(huì)血本無歸,。

嫌疑人滕某和趙某已符合經(jīng)濟(jì)犯罪打擊標(biāo)準(zhǔn),，民警首先對(duì)2人展開抓捕。為了進(jìn)一步固定涉嫌組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷人員的犯罪事實(shí),，民警對(duì)公司的財(cái)務(wù)賬冊(cè)、會(huì)員名冊(cè)進(jìn)行了搜查,，眼見公司被查了個(gè)底朝天,，傳銷團(tuán)伙一號(hào)人物滕某在民警的現(xiàn)場(chǎng)詢問下也交代了目前公司的經(jīng)營(yíng)模式。

經(jīng)滕某交代,，其中500萬用于公司運(yùn)營(yíng),、員工工資等；500萬分紅返利；其余300萬元被他揮霍一空,。目前,，包括滕某、趙某在內(nèi)的六名犯罪嫌疑人因涉嫌組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被依法移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴,。

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