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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊

近日,，從裁判文書(shū)網(wǎng)獲悉,，山東省淄博市中級(jí)人民法院發(fā)布《高佳林集資詐騙二審刑事裁定書(shū)》（2020）魯03刑終123號(hào)。經(jīng)審理認(rèn)為,，高佳林（系淄博衛(wèi)華阿膠總經(jīng)理）以非法占用為目的,，伙同李某成立淄博衛(wèi)華阿膠有限公司（已被吊銷），采取欺騙手段非法集資,，數(shù)額特別巨大,，其行為構(gòu)成集資詐騙罪,。作出終審裁定，駁回上訴,，維持原判,。

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山東省淄博高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院認(rèn)定,，2017年11月至2018年3月,，李某（另案處理）伙同高佳林設(shè)立淄博衛(wèi)華阿膠有限公司，高佳林任該公司總經(jīng)理,，負(fù)責(zé)日常經(jīng)營(yíng)管理,。該公司以東平濟(jì)民堂阿膠有限公司分公司的名義，以非法占有為目的,，通過(guò)虛構(gòu)投資項(xiàng)目,，并以擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模為由，以高額返息為餌,，在淄博高新區(qū)金達(dá)大廈1809室使用詐騙方法向社會(huì)公眾非法集資,。經(jīng)鑒定，淄博衛(wèi)華阿膠有限公司收到91名參與人的集資款9696360元,。

在案件一審期間,，高佳林岳父徐某上交贓款購(gòu)買(mǎi)的越野車(chē)一輛及相關(guān)手續(xù),；其妻徐恩玲交還涉案贓款99900元,；其姐高利娟交還涉案贓款339000元。

淄博高新區(qū)人民法院認(rèn)為,，被告人高佳林在共同犯罪中起主要作用,，是主犯,，且拒不交代贓款去向，社會(huì)危害性較大,，依法應(yīng)予嚴(yán)懲,，但其親屬主動(dòng)退還部分贓款，依法亦可酌情從輕處罰,。高佳林違法所得,，應(yīng)予追繳，依法返還參與人,。據(jù)此,，依照《中華人民共和國(guó)刑法》規(guī)定，以集資詐騙罪判處高佳林有期徒刑十四年,，并處罰金二十萬(wàn)元,。

淄博市公安局高新區(qū)分局從高利娟處扣押的涉案贓款339000元，從王亮處扣押的涉案贓款70000元,，從李志剛處扣押的涉案贓款14200元,，以及徐恩玲上交贓款99900元，合計(jì)523100元,；從徐某1處扣押越野車(chē)一輛,，依法沒(méi)收，拍賣(mài)得款后,，依比例發(fā)還本案參與人,；繼續(xù)追繳本案犯罪贓款（以實(shí)際執(zhí)行后余款計(jì)算為準(zhǔn)），發(fā)還本案參與人,。

宣判后,，高佳林不服，以“本案應(yīng)為非法吸收公眾存款罪,；其應(yīng)是從犯”為由提出上訴,。

山東省淄博市中級(jí)人民法院經(jīng)查，淄博衛(wèi)華阿膠公司是以集資詐騙為目的成立,，高佳林負(fù)責(zé)該公司前期的籌備工作,，并在該公司成立之后即負(fù)責(zé)日常經(jīng)營(yíng)管理工作。證人證言證實(shí)高佳林拿走提成費(fèi)用300萬(wàn)元左右,，且給親友大額現(xiàn)金存款,，所以其在該公司占有重要地位和在公司非法經(jīng)營(yíng)運(yùn)作中起主要作用，高佳林在共同犯罪中起主要作用,，是主犯,。高佳林歸案后拒不交代集資詐騙的犯罪事實(shí)，且拒不交代贓款去向，不符合法定從輕處罰的條件,，原審判決根據(jù)高佳林犯罪事實(shí),、犯罪性質(zhì)及其從輕情節(jié)等判處刑罰，對(duì)其量刑并無(wú)不當(dāng),。