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今日讀法網(wǎng)快訊：據(jù)新華社上海11月12日電 題：違法收益可達(dá)萬(wàn)倍,、網(wǎng)上就能買(mǎi)軟硬件,、看“教程”——“微盤(pán)”詐騙“死灰復(fù)燃”,，監(jiān)管治理如何跟上,？

新華社記者蘭天鳴,、胡潔菲

        宣稱(chēng)“10元投資炒白銀,、5秒開(kāi)戶做瀝青”“買(mǎi)漲買(mǎi)跌都能賺”“一部手機(jī)創(chuàng)業(yè),，一根手指賺錢(qián)”……此前,，因涉嫌賭博,、詐騙等違法犯罪行為，號(hào)稱(chēng)“微盤(pán)”的虛假投資交易平臺(tái)遭到證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管部門(mén)重點(diǎn)清理打擊,。新華社記者近日調(diào)查發(fā)現(xiàn),，當(dāng)前又有不少虛假投資交易平臺(tái)利用二維碼,、APP等悄然“死灰復(fù)燃”。受騙人可能遭受何種損失,？此類(lèi)騙局何以屢禁不絕,？監(jiān)管治理如何“斷根”？新華社記者就此展開(kāi)調(diào)查,。

意外不意外,？“成功人士”教投資，讓你20天20萬(wàn)變1萬(wàn)

         今年5月,，上海劉女士通過(guò)微信添加了一名自稱(chēng)知道“穩(wěn)賺不賠的期貨投資平臺(tái)”的“成功人士”為好友,。在該“好友”“指導(dǎo)”下，她下載了一個(gè)“期貨交易APP”,，并分三次共向APP賬戶里充值66666元,。照指示，劉女士簡(jiǎn)單操作了4筆交易,，APP內(nèi)賬面立即顯示她賺了4000元,。在“成功人士”鼓動(dòng)下，她很快又向APP內(nèi)賬戶充值了13萬(wàn)元,，進(jìn)行操作后發(fā)現(xiàn)自己APP內(nèi)賬戶只剩下13186元,。而此時(shí)“成功人士”仍慫恿她繼續(xù)加碼充值，投資翻本,。

       近日,，上海市普陀區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪對(duì)這起“虛假投資APP詐騙案”犯罪嫌疑人鄭某某等20人批準(zhǔn)逮捕。案中受害人被誘導(dǎo)使用的虛假期貨投資APP,，正是典型的“微盤(pán)”詐騙手段之一,。

       記者了解到，該團(tuán)伙四名組長(zhǎng)手下共有業(yè)務(wù)員15人,。由“經(jīng)理”提供APP下載二維碼并傳授員工詐騙“話術(shù)”,。組長(zhǎng)負(fù)責(zé)分配詐騙指標(biāo)，幫助客戶操作虛假期貨交易,。業(yè)務(wù)員則負(fù)責(zé)聊天溝通,，吸引客戶不斷“投資”。

      “我們有任務(wù)每天發(fā)5條朋友圈,，加30至50個(gè)好友,，特別是要在朋友圈把自己包裝為成功人士，引人注目,，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)母星槁?lián)絡(luò),，引人上鉤?！眻F(tuán)伙中一名業(yè)務(wù)員告訴記者,。

       記者還發(fā)現(xiàn),，雖然“微盤(pán)”已被監(jiān)管機(jī)構(gòu)定性為涉違法犯罪行為，并明令禁止,，但百度貼吧中仍存在所謂“微盤(pán)招商吧”,，且關(guān)注人數(shù)與帖子量均巨大。其中存在大量與“微盤(pán)”和建立“微盤(pán)”技術(shù)公司相關(guān)的推介信息,，甚至還有傳授做“微盤(pán)”如何盈利的“忽悠帖”,。其中不少帖子將“微盤(pán)”詐騙稱(chēng)為“一條輕松賺票子的路”，宣稱(chēng)“做了兩年,，日入2000”“直推客戶可以享受60%的手續(xù)返還”,。

“微盤(pán)”詐騙暴利誘惑大、軟硬件便宜,、模式易復(fù)制

多名專(zhuān)家告訴記者,，“微盤(pán)”詐騙死灰復(fù)燃的原因在于其“病灶”難除。

        “以小博巨”誘惑大,。艾利艾智庫(kù)高級(jí)分析師高婷婷表示,，非法期貨交易平臺(tái)等“微盤(pán)”詐騙工具開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)成本低，卻利潤(rùn)巨大,，刺激“病灶”反復(fù)發(fā)作,。如湖州德清警方“6.23”特大炒原油電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，涉案金額超1億元,；紹興越城警方端掉一個(gè)期貨交易詐騙平臺(tái),，涉案金額已達(dá)1.7億元。但這些犯罪的原始成本卻均在幾千元,、萬(wàn)余元左右,，與之相比，違法收益均在萬(wàn)倍左右,。

        一些互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)管理粗疏,、缺乏自制,，導(dǎo)致相關(guān)違法犯罪所需軟硬件,、模式方法等在互聯(lián)網(wǎng)上輕易可得。記者通過(guò)百度貼吧找到一名為“專(zhuān)業(yè)搭建備用”的不法建盤(pán)者,。他告訴記者,，自己“博彩、彩票,、期貨盤(pán)都能做”,，建一個(gè)期貨盤(pán)只要6000元，漲幅多少可后臺(tái)控制,，投資者匯入的錢(qián)會(huì)直接打到后臺(tái)設(shè)置的銀行卡里,。

        “幾千塊買(mǎi)個(gè)系統(tǒng)和服務(wù)器,，拉一幫業(yè)務(wù)員就能開(kāi)個(gè)‘微盤(pán)’行騙?！?高婷婷說(shuō),，相關(guān)違法犯罪活動(dòng)的組織運(yùn)作模式均可在互聯(lián)網(wǎng)上找到，違法犯罪活動(dòng)被批量復(fù)制,。這也導(dǎo)致被打擊后,，不法分子也能輕易將騙局改頭換面、“借尸還魂”,。

        隱蔽性強(qiáng),，查處難度較大。百度貼吧上的不法建盤(pán)者還告訴記者,，制作虛假期貨APP“不存在被追查的風(fēng)險(xiǎn)”,，因?yàn)椤胺?wù)器都設(shè)在國(guó)外”。高婷婷稱(chēng),，虛假期貨APP等微盤(pán)詐騙行為,，傳播相對(duì)隱蔽，“若無(wú)人舉報(bào),，監(jiān)管部門(mén)較難發(fā)現(xiàn),。”

專(zhuān)家：多方聯(lián)動(dòng),、常態(tài)打擊,、源頭預(yù)防才能“斷根”

        針對(duì)當(dāng)前“微盤(pán)”詐騙APP只要“一串網(wǎng)址”“一個(gè)二維碼”就能安裝、“換個(gè)平臺(tái)就能復(fù)活”的“野草式”生存現(xiàn)狀,，專(zhuān)家建議,，工信、網(wǎng)信,、金融部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)聯(lián)動(dòng),，持續(xù)進(jìn)行源頭打擊，堅(jiān)持源頭預(yù)防,，探索有效防控對(duì)策,。

        聯(lián)動(dòng)各平臺(tái)打擊預(yù)防，讓其無(wú)處可藏,。多名專(zhuān)家表示,，搜索引擎、社交軟件等仍是“微盤(pán)”詐騙相關(guān)信息的主要傳播渠道,。各類(lèi)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)需完善內(nèi)容審核機(jī)制,，主動(dòng)排查舉報(bào)和處置違法信息；金融監(jiān)管部門(mén)要探索研究虛假期貨投資APP綁定銀行賬戶的流水進(jìn)出規(guī)律，對(duì)相關(guān)支付平臺(tái)交易額度,、頻次,、跨國(guó)資金流動(dòng)情況加強(qiáng)預(yù)警和排查。

        手機(jī)系統(tǒng)提供方應(yīng)加強(qiáng)自查,。中國(guó)人民大學(xué)法學(xué)院教授劉俊海表示,，手機(jī)應(yīng)用商店要加強(qiáng)審查力度，對(duì)非法交易為目的的APP要禁止上架,；針對(duì)由手機(jī)系統(tǒng)提供方授權(quán),、無(wú)需進(jìn)入應(yīng)用商店即可用二維碼或鏈接下載的測(cè)試版APP，手機(jī)系統(tǒng)提供方應(yīng)切實(shí)承擔(dān)起有關(guān)責(zé)任,，不能讓違法犯罪的APP不斷“換馬甲”“轉(zhuǎn)世投胎”,，侵害投資者。

        加強(qiáng)投資者教育,，讓其無(wú)利可圖,。上海金融與法律研究院研究員、執(zhí)行院長(zhǎng)傅蔚岡認(rèn)為,，金融監(jiān)管部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)有效引導(dǎo),，定期公布典型案例，向投資人揭示“微盤(pán)”詐騙的特征與危害,，及時(shí)預(yù)警,；還應(yīng)引導(dǎo)投資者理性投資，對(duì)自身投資風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力合理評(píng)估,。專(zhuān)家提醒,，一旦誤入非法“微盤(pán)”交易，應(yīng)盡快進(jìn)行舉報(bào)或報(bào)警,，盡量將損失降到最低,。