本文來源 |防騙大聯(lián)盟
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隨著互聯(lián)網(wǎng)的迅猛發(fā)展,，網(wǎng)絡(luò)犯罪日益繁多,，花樣翻新層出不窮,，一起借“區(qū)塊鏈”之名,，以提供虛擬貨幣“挖礦”,，無需礦機(jī)即可炒幣升值獲利實(shí)施網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng),，涉案人數(shù)眾多,，波及江蘇,、廣東,、山東、重慶等全國多個(gè)省市,，涉案金額高達(dá)14億余元,。
23日，記者從鎮(zhèn)江市潤州區(qū)檢察院獲悉,，該院以涉嫌組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，近日對該起網(wǎng)絡(luò)傳銷案李某等17名犯罪嫌疑人依法提起公訴,。技術(shù)“加持”網(wǎng)絡(luò)犯罪2020年5月,，李某明知網(wǎng)絡(luò)傳銷違法，還特意“鉆研”新穎的傳銷模式并優(yōu)化改進(jìn),。期間,，在楊某、劉某等7人協(xié)助下設(shè)計(jì)了“雙子新約”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺,，處心積慮聘請3個(gè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)開發(fā)了“雙子新約”1.0版本和2.0版本,，并且租用云服務(wù)。2020年8月中旬,，該平臺APP正式上線,。為了配合“雙子新約”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺的運(yùn)營，李某等人同時(shí)還開發(fā)了某G交易所和某K交易所，設(shè)置“通兌塔”,。同時(shí),，將產(chǎn)生的虛擬數(shù)字貨幣母幣和子幣在兩個(gè)交易所內(nèi)交易，虛構(gòu)強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力來吸引公眾加入,。網(wǎng)絡(luò)傳銷虛假宣傳“雙子新約”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺上線后,，李某組織楊某、劉某,、潘某等人組建社區(qū),，通過微信群推廣、互聯(lián)網(wǎng)宣傳,、線下講課等形式,，介紹平臺運(yùn)營模式，夸大平臺實(shí)力,，虛構(gòu)盈利前景,，不斷擴(kuò)大平臺影響力。那么“雙子新約”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺,，具體又是如何來欺騙公眾,？檢察官介紹，主要是借“區(qū)塊鏈”為會(huì)員提供虛擬數(shù)字貨幣增值“挖礦”,，無需礦機(jī)為名進(jìn)行虛假宣傳,。只要參加者購買100個(gè)虛擬數(shù)字貨幣母幣，就成為會(huì)員,，再購買10個(gè)母幣開通“超弦體系”,，生成自己獨(dú)有的“3S碼”，其中4個(gè)母幣分配給直接推薦者,，剩余6個(gè)母幣均分給上層其余8人,。入會(huì)會(huì)員除享有炒幣升值獲利產(chǎn)生的靜態(tài)收益，同時(shí)以發(fā)展下線獲利產(chǎn)生動(dòng)態(tài)收益,。截至案發(fā),，平臺共有注冊會(huì)員8.4萬余個(gè)，發(fā)展層級316級,，涉案金額14億余元,。“黑客”攻擊延緩“崩盤”檢方介紹，為了吸引公眾加入,，李某等人還開發(fā)了相應(yīng)的交易所,，讓“雙子新約”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺產(chǎn)生的母幣和子幣在某G交易所和某K交易所內(nèi)交易。同期,，招募了王某,、莫某等人對交易所進(jìn)行維護(hù)和操盤,，目的是人為操縱母幣和子幣交易價(jià)格，限制會(huì)員退出并從中牟利,。并且,，在某G交易所和某K交易所內(nèi)使用機(jī)器人程序，增加交易量,，營造平臺超高的活躍度,，增加對公眾的吸引力。檢察官告訴記者,，“雙子新約”1.0版本和2.0版本根本沒有任何實(shí)際經(jīng)營活動(dòng),，根本不產(chǎn)生任何實(shí)際收益。而通過該平臺吸收進(jìn)來的資金,，卻需要支付平臺維護(hù),、日常支出、工資發(fā)放以及租用辦公場地等各種費(fèi)用,，所以李某等人心知肚明,，項(xiàng)目崩盤是遲早的事情。2020年底,，李某等人將兩個(gè)交易所內(nèi)母幣和子幣價(jià)格一路瘋狂往上拉,，吸收更多的資金涌入。然后,，自導(dǎo)自演黑客攻擊平臺，資金暫時(shí)無法取出的假象,，安撫會(huì)員情緒,。之所以延遲“崩盤”，實(shí)際就是割完最后一波“韭菜”跑路,。檢查“建議”追贓挽損該案作案手法新,、涉案金額大，涉及人員多,，潤州區(qū)檢察院第一時(shí)間派員介入,。檢察官介紹，通過5次案情會(huì)商提出18條偵查建議,，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)圍繞區(qū)塊鏈去中心化及虛擬貨幣交易特點(diǎn),，重點(diǎn)對服務(wù)器代碼、平臺數(shù)據(jù)等入手,，查明傳銷組織發(fā)展層級,、投資運(yùn)營和計(jì)酬方式，進(jìn)一步厘清吸收的資金數(shù)額,。同時(shí),，承辦檢察官與律師加強(qiáng)合作,，共同做好釋法說理和政策解釋工作。最終,，促使17名犯罪嫌疑人中15人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,；13人主動(dòng)退出違法所得共計(jì)4.47億元。鎮(zhèn)江市潤州區(qū)檢察院綜合量刑標(biāo)準(zhǔn),、事實(shí)證據(jù)以及悔罪表現(xiàn)等,，以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪對17名犯罪嫌疑人,，分別提出二年至六年不等有期徒刑,、十萬元至一百萬不等罰金的確定刑量刑建議。目前,，這一案件正在法院審理當(dāng)中,。
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