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本文來源 |直銷熱評

編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

文中圖片來源于網(wǎng)絡(luò),，如有侵權(quán)告知后立刻刪除

打著“區(qū)塊鏈農(nóng)業(yè)”的幌子,，在全國各地拉人頭養(yǎng)雞，將公司包裝成政府扶持的扶貧企業(yè),，短短一年多時間就發(fā)展“會員”7萬多人,，收取會員繳納的購雞款5億多元,。

平臺的高收益模式宣傳資料

近日，四川省開江縣人民法院公布的一起醫(yī)務(wù)人員涉?zhèn)麂N案件,，牽出一個傳銷大集團,。其盈利模式被媒體曝光后，該集團的母公司曾發(fā)表“嚴(yán)正聲明”與媒體叫板,，很快便被市場監(jiān)管部門立案調(diào)查,，最終因涉組織、策劃網(wǎng)絡(luò)傳銷案被罰款150萬元,。

2019年12月9日,，主犯曾凡永等人被四川省洪雅縣公安局刑事拘留，目前已被洪雅縣人民法院判刑,。因賬戶被凍結(jié),，今年2月，涉事集團母公司的兩家子公司又向法院“叫板”,，但最終被四川省眉山市中級人民法院駁回復(fù)議申請,。

曾凡永被刑拘的警情通報

醫(yī)務(wù)人員從事傳銷活動被判刑

出生于1984年的開江女子張某某，原本是四川省達州市開江縣復(fù)康醫(yī)院的職工,，2020年7月28日被開江縣公安局抓獲,。2021年4月12日，開江縣人民檢察院指控被告人張某某犯組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,，向開江縣人民法院提起公訴。

公訴書顯示，被告人張某某自2018年10月成為“尋山優(yōu)品”平臺會員以來,，直接或間接發(fā)展會員獲得平臺“返利”,。截止2019年11月7日，張某某在平臺注冊使用本人及其親屬的身份信息注冊會員賬號15個,，發(fā)展下線會員694個,，從下線身上獲利共計32156.16元。

公訴機關(guān)認為,，被告人張某某的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定,，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任,。被告人張某某在組織傳銷活動中系從犯,，并積極向公安機關(guān)退交贓款32156元；且自愿認罪認罰,，依法可以從輕,、從寬處罰。

2021年5月31日,，開江縣人民法院依法審理此案,。經(jīng)法院審判委員會討論決定，判決被告人張某某犯組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,，判處有期徒刑一年，緩刑二年,，并處罰金人民幣5萬元,；其違法所得32156.16元（已交公安機關(guān)32156元）被追繳并上繳國庫。

線上“代售”業(yè)務(wù)遍及全國各地

被判刑的張某某,，從事傳銷活動的主要載體,，是一款名為“尋山優(yōu)品”的手機APP。封面新聞記者查詢發(fā)現(xiàn),，這一平臺由深圳擁德控股集團有限公司（下稱“深圳擁德”）及其子公司貴州擁德網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（下稱“貴州擁德”）開發(fā)運營,，相關(guān)業(yè)務(wù)牽涉“深圳擁德”及其多家關(guān)聯(lián)子公司。

企業(yè)關(guān)系示意圖（據(jù)天眼查）

通過發(fā)展會員,，該平臺的線上“代售”業(yè)務(wù)遍及全國各地,。廣東、湖南,、四川,、貴州、山西等多地均出現(xiàn)“尋山優(yōu)品”會員,，不少會員發(fā)現(xiàn)平臺內(nèi)的資金無法提現(xiàn)后,，上網(wǎng)發(fā)帖求助,。與此同時，也有不少高層級會員因涉嫌犯罪被司法機關(guān)打擊處理,。

貴州省嘜納生態(tài)種養(yǎng)業(yè)有限公司的“代售商”武某某,，是業(yè)務(wù)量較大的會員，由于層級較高,，其非法獲利金額高達120余萬元,。

據(jù)山西省太原市迎澤區(qū)人民法院“（2020）晉0106刑初756號”刑事判決書顯示,，作為山西省的“省級代理”,，武某某曾組織多場推廣會、年會發(fā)展下線,，在組織內(nèi)的層級為第8層,，其繼續(xù)發(fā)展層級至11層，直接下線19人,，全部下線2778人,，從平臺提現(xiàn)金額1754798.18元，從中盈利1257798.18元,。2020年7月16日,，武某某已被依法判處有期徒刑三年，并處罰金20萬元,，其違法所得全部上繳國庫,。

四川省達州市的王某，下線不僅有省級代理,，還有市級代理,。王某在達州市通川區(qū)組織線下聚集活動，通過開展現(xiàn)場“講課”等方式,，發(fā)展會員賬號21個,，其中省級代理、市級代理各一個,。省級代理處于第6層級,，發(fā)展下線19層，總計發(fā)展下線會員賬號3941個,，盈利1930566.96元,；市級代理處于第7層級，發(fā)展下線5層,，總計發(fā)展下線會員賬號80個,，盈利90688.86元——兩賬號共計盈利2021255.82元。

法院審理查明,，王某向“尋山優(yōu)品”平臺投資了1596420元,，充值126000元，提現(xiàn)了3152936.08元，獲利1430516.08元,。意識到此平臺存在問題后,，2019年12月，王某的親屬向受害人曲某某退投資款469400元,，向付某某退投資款134174元,；法院審理期間，王某的親屬又代其退繳違法所得259915.3元,。2020年12月1日,，王某被判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年,，并處罰金人民幣10萬元,，其違法所得全部上繳國庫。

平臺背后的企業(yè)曾與媒體叫板

“深圳擁德”及其關(guān)聯(lián)子公司,，采用多層級傳銷發(fā)展模式,，大肆發(fā)展會員，從事傳銷犯罪活動,，牟取非法利益,。自2018年3月至2019年11月案發(fā)，“尋山優(yōu)品”平臺已發(fā)展會員層級33層,，發(fā)展會員89738人次,。平臺在市級代理和省級代理之間設(shè)置級差制，后期設(shè)置“大客戶”投資模式,，會員直接與公司簽訂《合作養(yǎng)殖合同》,，一次性最低繳納7萬元，直接調(diào)整買雞數(shù)量為1000只,。

涉相關(guān)訴訟的法律文書顯示,，“尋山優(yōu)品”網(wǎng)絡(luò)平臺實際上是以“代養(yǎng)”“寄售”的名義向會員返利，會員交錢后平臺不提供真實的商品交易,，會員在平臺“買雞”不是為了消費,，而是獲得返利的依據(jù)和資格，會員所獲得的返利來源于新會員繳納的資金,，并非真實的銷售小香雞的利潤分配,。

據(jù)媒體報道，“尋山優(yōu)品”上線運行1年多時間,，就發(fā)展會員7萬多人,，收取會員繳納的購雞款5億多元——平臺并未發(fā)生實質(zhì)性的實物交易，老會員的獎金開支都來源于新會員的“入會費用”,。對此,，2019年4月9日,，貴州擁德網(wǎng)絡(luò)科技有限公司發(fā)表聲明，稱這些報道為不實信息,，并要求“有關(guān)媒體立即停止侵權(quán)行為并刪除相關(guān)信息,，立即停止惡意詆毀公司企業(yè)形象的行為”。

貴州擁德曾發(fā)布的“嚴(yán)正”聲明”

2019年12月23日,，湖南省醴陵市市場監(jiān)督管理局對貴州擁德作出行政處罰,，出具了“醴市監(jiān)行處字[2019]第256號”行政處罰決定書。相關(guān)法律文書顯示,，貴州擁德涉組織,、策劃網(wǎng)絡(luò)傳銷案，被罰款150萬元,。通過法院裁定強制執(zhí)行,，不愿交罰款的貴州擁德,，最終將150萬元罰款繳納至醴陵市人民法院,。

封面新聞通過“天眼查”發(fā)現(xiàn)，貴州擁德成立于2018年7月17日,，注冊資本為1000萬元,，由深圳擁德100%控股。深圳擁德成立于2018年3月26日,，注冊資本為5680萬元,，擁有多家關(guān)聯(lián)子公司，除了貴州擁德外,，貴州省嘜納生態(tài)種養(yǎng)業(yè)有限公司,、貴州德燁興貿(mào)易有限公司兩家企業(yè)，也因涉組織,、策劃網(wǎng)絡(luò)傳銷案,，被醴陵市市場監(jiān)督管理局分別罰款150萬元。

兩家子公司申請復(fù)議被駁回

2019年11月,，四川省眉山市洪雅縣公安局偵破此案,，抓獲貴州擁德董事長曾凡永等人，依法凍結(jié)了16家公司或個人的銀行賬戶,，2020年3月20日移送審查起訴,。洪雅縣人民法院在審理中認定，公安機關(guān)所凍結(jié)的銀行賬戶中的資金屬于傳銷組織貴州擁德取得的違法所得,。

洪雅縣人民法院查明,，曾凡永系貴州擁德法定代表人、董事長,，屈娟系貴州擁德副董事長兼財務(wù)總監(jiān),、德燁興貿(mào)易公司法定代表人,。貴州擁德，系德燁興貿(mào)易公司的全資控股母公司,。

2018年3月以來,，曾凡永伙同李擁軍、屈娟等人在注冊成立擁德公司及多家關(guān)聯(lián)子公司后,，開發(fā)了名為“尋山農(nóng)場”后又更名為“尋山優(yōu)品”的APP網(wǎng)絡(luò)平臺,，通過該平臺，以預(yù)售“尋山小香雞”為名,，以高額返利為誘餌,，要求參加者以購買商品的方式獲得加入資格，并按照上下線順序組成層級,，直接或者間接以發(fā)展會員的數(shù)量作為返利的依據(jù),，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。為掩人耳目,、制造假象,，公司還拿出部分資金從事養(yǎng)殖小香雞及其配套經(jīng)營活動。

平臺最初取名為“尋山農(nóng)場”

貴州擁德的“產(chǎn)品”宣傳廣告

四川省洪雅縣人民法院于2020年7月27日作出（2020）川1423刑初143號刑事判決書,，判決曾凡永等被告人犯組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，分別判處二年至三年不等的有期徒刑,，并對擁德公司及其下屬公司,、各被告人的銀行賬戶內(nèi)的違法所得予以追繳。判決后,，各被告人未上訴,，上述賬戶內(nèi)資金已追繳完畢并上交國庫。

2021年2月,，貴州擁德的兩家子公司對該案的執(zhí)行分別提出書面異議,，向四川省眉山市中級人民法院提出復(fù)議申請，稱對母公司從事傳銷不知情,，認為法院不應(yīng)對其銀行賬戶內(nèi)的資金予以追繳,。對此，眉山市中級人民法院受理后,，依法組成合議庭進行了審查,，依法駁回了復(fù)議申請，維持洪雅縣人民法院的執(zhí)行裁定,。該裁定為終審裁定,。