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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

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“投資者”們將多年的血汗錢換成一臺(tái)臺(tái)“挖礦機(jī)”，懷揣著金光閃閃的夢(mèng)想,，卻親眼看著它化為泡影……

一家經(jīng)營(yíng)時(shí)間長(zhǎng)達(dá)十?dāng)?shù)年的航空服務(wù)公司,，自2018年起為斂財(cái),，利用炒作火熱的區(qū)塊鏈概念開(kāi)發(fā)推出虛擬幣“杜鵑花”，并編造“只要投資購(gòu)買所謂‘挖礦機(jī)’,，就可以將每日走路的步數(shù)轉(zhuǎn)化為‘杜鵑幣’,，并在海外市場(chǎng)交易所上市交易”的謊言，騙取全國(guó)各地被害人錢財(cái),。短短一年內(nèi),，“杜鵑花”化身瘋狂“吞金花”，為被告人周行等人大肆斂財(cái)3.1億元,。

一朝夢(mèng)醒,，“杜鵑花”的市場(chǎng)價(jià)值斷崖式滑坡，“杜鵑幣”形同廢紙,，上千名投資者一夜之間傾家蕩產(chǎn),，紛紛報(bào)警，這個(gè)龐大的“杜鵑”騙局才終于浮出水面,。

2021年5月18日,，上海市青浦區(qū)人民檢察院以涉嫌集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪對(duì)被告人周行等8人提起公訴,。

本案庭審現(xiàn)場(chǎng)

姐弟創(chuàng)立航空服務(wù)公司

周蘭和周行是河南省某小鎮(zhèn)上一對(duì)姐弟,，作為姐姐的周蘭讀書至大專便外出工作，家里供著弟弟周行一路讀到碩士,。周行在畢業(yè)后來(lái)到上海打拼,，終于在2005年創(chuàng)立了杜鵑航空服務(wù)有限公司,，而此時(shí)周蘭正從一家電池廠轉(zhuǎn)到一家銷售公司。周行便對(duì)姐姐說(shuō)：“你來(lái)我的公司工作吧,?！庇谑侵芴m從一名銷售人員搖身一變成為航空服務(wù)公司副總經(jīng)理，是僅次于法人弟弟的二把手,。

隨后近10年姐弟倆聯(lián)手經(jīng)營(yíng)公司,，公司主要從事訂機(jī)票、高鐵票,、酒店的業(yè)務(wù),。到2014年，互聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展,，周行也不甘落后,，率先開(kāi)發(fā)了一個(gè)叫“一鍵登機(jī)”的軟件，客戶可以在軟件上訂票,，大大減少了人力物力支出,，使得公司能夠賺取更多差價(jià)。周行又將目光投向機(jī)場(chǎng)服務(wù),，他與全國(guó)100多個(gè)機(jī)場(chǎng)進(jìn)行合作,，派出服務(wù)團(tuán)隊(duì)給客戶提供各種便捷服務(wù)，包括代理辦理登機(jī),、快速通道,、電動(dòng)車接送等。

為擴(kuò)大公司業(yè)務(wù),，做到吃住行一體,，在這十?dāng)?shù)年中周行陸續(xù)成立了杜鵑商務(wù)服務(wù)有限公司、杜鵑控股集團(tuán)有限公司等,，鼎盛時(shí)期,，他一人手中便擁有8家公司。這對(duì)從落后小鎮(zhèn)走出的姐弟在繁華的上海大都市正式打下了一片天地,。

“這樣感情深厚的一對(duì)姐弟,，在本案中反目成仇，使盡渾身解數(shù)相互推諉,，將自己所犯的罪行推到對(duì)方頭上,。”檢察官王勝在對(duì)兩人分別提審后,，感慨道。但無(wú)論怎么推諉抵賴,，在如山鐵證面前,，在數(shù)百名被害人的控訴面前,，他們都難逃法律的制裁。

“杜鵑出行鏈”布下騙局

周行為了擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)產(chǎn)業(yè)鏈,，于2018年初找到一名專業(yè)軟件開(kāi)發(fā)人員劉立國(guó),，研發(fā)了一款“杜鵑出行鏈”App，在手機(jī)上安裝下載這款A(yù)pp,，就可以獲得杜鵑航空服務(wù)公司全方位立體化的服務(wù),。

為宣傳這款A(yù)pp，周行組織大型宣講會(huì),，邀請(qǐng)著名主持人,、記者甚至專家學(xué)者來(lái)到現(xiàn)場(chǎng)，召集大批“投資者”參加宣講會(huì),，周行慷慨激昂地描述“杜鵑出行鏈”的優(yōu)勢(shì)：“這是我們集團(tuán)所打造的去中心化的實(shí)體消費(fèi)應(yīng)用平臺(tái),，只要通過(guò)這款軟件，就可以對(duì)接所有的航空公司服務(wù)以及其他戰(zhàn)略伙伴旗下的資源,，比如酒店,、旅游、餐飲,、房地產(chǎn)等,，為各位投資者提供帝王般的服務(wù)。我們的‘杜鵑鏈’還具有消費(fèi)智能合約資產(chǎn)配置等種種功能,，是一種交易新渠道,，能夠重新定義區(qū)塊鏈技術(shù)在生態(tài)實(shí)體消費(fèi)市場(chǎng)中的使用規(guī)則，是一款改變未來(lái)的軟件,！”

劉立國(guó)為周行的這款軟件打造了多個(gè)“爆點(diǎn)”,，比如：會(huì)員可以隨時(shí)提現(xiàn)，充值后可以優(yōu)惠購(gòu)買高鐵票,、機(jī)票,，甚至還可以以內(nèi)部?jī)r(jià)拿到杜鵑航空的原始股份，將“杜鵑出行鏈”描述成一款可以媲美支付寶,、微信的線上交易渠道,。

宣講會(huì)現(xiàn)場(chǎng)熱鬧得如同春節(jié)晚會(huì)，絢麗的燈光,、歡快的氣氛,，再加上周行、周蘭,、劉立國(guó)慷慨激昂的演講,，在座的“投資人”們由于缺乏專業(yè)知識(shí)，很快就被周行令人炫目的各類身份和高大上的詞匯所吸引,。

在看到現(xiàn)場(chǎng)真的展示了如何通過(guò)這款軟件以8折的價(jià)格買到機(jī)票,、車票,，還能以難以置信的低廉價(jià)格買到大量商品之后，他們?cè)僖舶崔嗖蛔?，紛紛下載充值,。僅2018年6月至12月，周行等人便通過(guò)“杜鵑出行鏈”非法吸收公眾存款1.5億元,。周行大喜過(guò)望,，將劉立國(guó)晉升為杜鵑集團(tuán)技術(shù)總監(jiān)。

在大肆斂財(cái)之后,，周行卻從中窺探出危險(xiǎn)的苗頭,，他隨即著手將名下幾家公司的法人身份轉(zhuǎn)移給合伙人杜文輝。杜文輝起先不愿接手,，但在巨大的經(jīng)濟(jì)利益面前,，他坐上了法人的位子，成為公司明面上的負(fù)責(zé)人,，淪為周行的傀儡,。

正因?yàn)橹苄刑幮姆e慮地暗留“退路”，本案在移送起訴時(shí),，公安機(jī)關(guān)因存在證據(jù)采信及案件定性上的顧慮,，難以確定主犯，故遲遲無(wú)法實(shí)施逮捕,，引起投資被害人不滿,。檢察官王勝認(rèn)為，周行為直接負(fù)責(zé)涉案單位的主管人員,，有逮捕的必要性,，當(dāng)機(jī)立斷批準(zhǔn)對(duì)其進(jìn)行逮捕。

瘋狂集資后資金鏈斷裂

瘋狂集資數(shù)月后,，周行的“杜鵑出行鏈”實(shí)際已經(jīng)虧損嚴(yán)重,。周行吹噓在軟件內(nèi)儲(chǔ)值即可得到遠(yuǎn)超銀行儲(chǔ)蓄利率的高額收益，甚至在上海市青浦區(qū)租下一寫字樓,，樓下大廳放置ATM,，可以隨時(shí)取現(xiàn)。但軟件運(yùn)營(yíng)和人力物力成本使周行的公司很快就入不敷出,，這時(shí)他想起了費(fèi)濤,。

在2018年4月的一個(gè)酒會(huì)上，尚在與劉立國(guó)研發(fā)“杜鵑出行鏈”的周行,，遇到了費(fèi)濤這個(gè)日后與他共登榮華富貴迷夢(mèng)之巔又共同跌落,，最終雙雙被公安機(jī)關(guān)逮捕的最重要的合伙人。

帶費(fèi)濤來(lái)的人說(shuō)了很多夸贊的話，周行對(duì)此半信半疑,，在此后的接觸與調(diào)查中,，他發(fā)現(xiàn)這名穿著光鮮亮麗的40歲左右男子，其實(shí)是涉嫌非法吸收公眾存款罪的監(jiān)外執(zhí)行對(duì)象,。然而周行并不在意，他被費(fèi)濤所描述的區(qū)塊鏈投資,、虛擬貨幣深深吸引,，兩人很快達(dá)成合作，周行承諾在杜鵑航空服務(wù)公司上市后給費(fèi)濤20%的股份,。

周行以他的多家公司為基石,，將“杜鵑出行鏈”中的一項(xiàng)子功能“計(jì)步器”交由劉立國(guó)開(kāi)發(fā)成一款獨(dú)立軟件，名為“挖礦機(jī)”,，并宣稱杜鵑集團(tuán)推出一全新虛擬貨幣“杜鵑花”,，即將在國(guó)際認(rèn)可的境外VVBTC交易所上市。

費(fèi)濤宣稱“挖礦機(jī)”能夠通過(guò)充值和積攢走路步數(shù)獲得“杜鵑花”,，換取“杜鵑幣”,，每日升值，可隨時(shí)轉(zhuǎn)賣給公司,，確保不會(huì)虧損,。這一軟件實(shí)際上只是一個(gè)計(jì)步器，就這樣,，一部安裝了軟件的價(jià)值僅千元的手機(jī),，被賣出了5—20萬(wàn)元的天價(jià)。

隨后,，周行稱“杜鵑花”交易平臺(tái)封鎖,，僅提供給原始“投資人”購(gòu)買，但暫時(shí)不可賣出,，正式投入運(yùn)行后發(fā)行價(jià)將遠(yuǎn)高于此時(shí),。在封鎖期間，他們?cè)诤笈_(tái)進(jìn)行操作,，使得“杜鵑幣”的價(jià)格從發(fā)行價(jià)的1元一份不斷上漲,，最高達(dá)到近20元一份。大批中老年“投資人”情緒高漲,，通過(guò)賣車,、賣房、刷信用卡,、借款等方式追加投資,。

編輯搜圖本案庭審現(xiàn)場(chǎng)

檢察機(jī)關(guān)追贓挽損

當(dāng)最后一波“韭菜”入市，周行等人開(kāi)始收網(wǎng)。2019年8月初,，“杜鵑幣”突然開(kāi)始“跳水”,，但買幣的人依然處于鎖閉期，無(wú)法進(jìn)行交易轉(zhuǎn)賣,，只能眼睜睜看著虛擬幣從高點(diǎn)一路下滑,，至2019年8月30日，“杜鵑幣”跌至每份人民幣0.01元,！

發(fā)財(cái)美夢(mèng)破裂,，“杜鵑幣”淪為廢紙，“投資人”發(fā)現(xiàn)上當(dāng),，前往杜鵑公司進(jìn)行聲討,，而杜鵑公司總部已人去樓空。早在2019年初,，周行等人就開(kāi)始卷走大量資金用于揮霍,。周行、費(fèi)濤將大筆資金裝入自己口袋后,，均下落不明,。走投無(wú)路的“投資者”們紛紛來(lái)到上海市青浦區(qū)人民檢察院上訪。

“短短幾個(gè)月內(nèi)我就收到1000余封上訪信,，我篩選出357名信訪人,，逐一進(jìn)行電話答復(fù)，目前答復(fù)被害人有效率高達(dá)95%,。同時(shí)不斷有受害者來(lái)訪,，我知道人民群眾受到的損失巨大，絕對(duì)不能忽視,，所以每一批來(lái)訪群眾都親自接待,，到目前為止已接訪群眾代表21批共計(jì)百余人?！背修k檢察官王勝打開(kāi)一旁的柜子,，從里面取出厚厚幾摞信件。

王勝介紹,，由于周行等人極為狡猾,，在出逃之前將所有設(shè)備內(nèi)的數(shù)據(jù)全部清空，導(dǎo)致公安機(jī)關(guān)一度無(wú)法取證,，只能以前來(lái)報(bào)案的300余人的軟件內(nèi)所示金額6000萬(wàn)余元為準(zhǔn),。檢察官了解情況后，立刻與公安部門召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議,，指導(dǎo)本案定性取證,，會(huì)同審計(jì)人員對(duì)審計(jì)口徑進(jìn)行研判,，認(rèn)為涉案金額應(yīng)當(dāng)以周行等人實(shí)際控制的數(shù)家公司的對(duì)公賬戶為審計(jì)對(duì)象，指導(dǎo)并協(xié)調(diào)審計(jì)人員調(diào)取賬戶流水并重新審計(jì),，最終追加涉案金額至3.1億余元,，成功固定證據(jù)。

隨后,，公安機(jī)關(guān)對(duì)周行等人實(shí)施網(wǎng)上追逃,，8名主犯相繼落網(wǎng)。但在看守所中他們?nèi)匀黄疵仲?，甚至互相攀咬,，將自己說(shuō)成是“被逼無(wú)奈”，而他人卻是“十惡不赦”,。承辦檢察官王勝對(duì)8名涉案人員逐一分析后，決定從公司法定代表人杜文輝切入,，最終促使其主動(dòng)認(rèn)罪認(rèn)罰,。幾名主犯見(jiàn)杜文輝已經(jīng)認(rèn)罪，也相繼交代罪行,。

庭審中,，檢察官王勝與辯護(hù)人律師唇槍舌劍，連續(xù)兩日庭審至深夜,，最終以大量視頻,、記錄所組成的無(wú)法推諉的如山鐵證將被告人定罪。