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本文來源 |法制網(wǎng)

編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

新華社北京8月28日電題:騙子團伙兩年圈錢1.2億元,揭穿“神話幣”電詐騙局……

新華社記者吳光于,、熊豐、王曦

犯罪團伙緊盯有資金實力的投資者,設定“人設”,、制定“話術”,由引流團隊帶入群,“資深講師”線上“秀實力”,“水軍”一旁鼓動,一旦受害人上鉤,便火力全開授課“洗腦”,誘使受害人通過虛假交易App注入資金炒比特幣,、“神話幣”,最后毀滅證據(jù),卷款走人,。不到兩年時間,一個上千人的詐騙團伙以這樣的手段使全國500名受害者的1.2億元迅速“蒸發(fā)”。變換手段的“殺豬盤”電信網(wǎng)絡詐騙案再度為全社會敲響反詐警鐘,。

平臺跑路,投資者血本無歸

2019年5月,上海市民方杰(化名)收到一條微信好友申請,。通過驗證之后,對方將他拉入了一個投資群,隨后他根據(jù)群里發(fā)的鏈接轉(zhuǎn)入了一個網(wǎng)上聊天室。聊天室里一位只能聽見聲音不見模樣的講師正侃侃而談,。按照講師推薦的股票,方杰小試牛刀,很快小賺了一筆,。

一個月后,正在直播的聊天室里突然跳出一個交易頁面。講師帶著幾分不情愿,神秘地講起了“神話幣”,并稱自己已掙了不少,還說“神話幣”有位于國外的度假村項目托底,能夠以幣換房,。

過了幾天,群里有人稱自己已經(jīng)去專門考察過,并陸續(xù)發(fā)出度假村的照片,這一切都讓方杰對“神話幣”深信不疑,。很快,他便根據(jù)對方提供的網(wǎng)站下載了交易App,并注冊了賬戶,。

第一次充值,方杰只投了698元。第二天交易App顯示,已經(jīng)獲利100多元,。5天后,方杰孤注一擲,再次投入資金近15萬元,購買了6.8萬多個“神話幣”,看著“神話幣”蹭蹭上漲,方杰心中暗喜,然而兩個月后,卻發(fā)現(xiàn)App不能再登錄,客服也聯(lián)系不上,才恍然大悟意識到被騙,。

被“神話幣”“下套”的不止方杰一人。四川省達州市民張麗(化名)也被以類似的方式騙走近14萬元,。2020年1月至5月,四川省達州市公安機關經(jīng)過縝密偵查,發(fā)現(xiàn)這些案件背后是一個以夏某,、孫某光為首的特大跨境電信網(wǎng)絡詐騙集團。

該集團先后在境外多地設立詐騙窩點,以投資比特幣,、“神話幣”等方式詐騙境內(nèi)中國公民,涉案流水資金高達4億余元,涉案團伙成員近千人,。

2020年5月12日至14日,在公安部統(tǒng)一指揮下,四川省公安廳組織3000余名警力,奔赴全國15個省區(qū)市開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動,共抓獲犯罪嫌疑人868人,逮捕492人。經(jīng)過一年多艱苦奮戰(zhàn),該案共制作證據(jù)卷宗1687卷,移送起訴人員559人,扣押涉案房產(chǎn),、資產(chǎn)等近億元,。

一人分飾多角,反向“喊單”、虛假“炒幣”交易榨干投資人

參與本案偵查的達州市公安局達川區(qū)分局刑偵大隊民警告訴記者,本案中“導師”誘導投資人購買的虛擬貨幣其實都是虛假交易,“神話幣”更是子虛烏有,。

根據(jù)公安部有關平臺查詢受害人銀行卡資金流向信息發(fā)現(xiàn),這些資金全部流入了電信網(wǎng)絡詐騙賬戶,。

詐騙集團是如何一步步得逞的?辦案民警向記者詳述了作案過程:

該集團下設業(yè)務部、講師部,、行政部,、客戶部、技術團隊,、財務部,各司其職,管理嚴密,。

集團首先對網(wǎng)上招募來的業(yè)務員進行分組,每組10人左右,通過統(tǒng)一的模板、話術對他們進行培訓,。每名業(yè)務員領取5部以上的手機進行“養(yǎng)號”:一部手機注冊一個微信號,每個微信號分配不同角色,主要包括老師,、群助理、“白富美”,、股票“小白”,、資深股民等。

客戶進入群后,業(yè)務員便一人分飾多角,烘托講師實力雄厚,。待客戶添加講師或講師助理好友后,便被拉進另一個大群,。群內(nèi)人員規(guī)模一般100至200人,但真實客戶只有20至50人,其余全是業(yè)務員。

完成對客戶的第一波“洗腦”后,第二階段便是開通直播間進行授課,。團伙人員繼續(xù)按照既定的話術夸贊講師,并透露跟著講師炒股賺錢的信息,。隨后,講師會推出比特幣或“神話幣”產(chǎn)品,宣揚目前正是虛擬貨幣的絕佳投資機會,團伙人員也一擁而上通過虛假話術跟風。

上鉤的客戶在犯罪團伙指定的交易平臺登錄后,選擇入金通道,。這些入金通道全部為私人賬戶,客服確認后,為客戶在平臺充值相應金額,。

接下來的炒幣過程由講師“喊單”完成,即由講師決定買賣的價位和時間。對于購買比特幣的客戶,受害人通過App看到的漲升曲線與比特幣實盤有幾秒鐘的時間差,犯罪嫌疑人以反向“喊單”的方式讓客戶誤以為是正常的投資虧損;對于購買“神話幣”的客戶,犯罪嫌疑人則任意操控數(shù)據(jù),并以180天的“鎖倉期”為由,限制客戶出金。

待犯罪集團完成資金占有后便關閉交易平臺,收回所有工作手機,毀滅所有手機數(shù)據(jù),人間蒸發(fā),。

打擊黑灰產(chǎn)業(yè)鏈,全民參與構建反詐新格局

近年來,電信網(wǎng)絡詐騙手段不斷翻新,、技術手段升級,呈現(xiàn)周期長、環(huán)節(jié)多,、多手段疊加,、跨平臺實施等特點。受害對象已逐漸從老年人向中青年群體轉(zhuǎn)移,。特別是以“區(qū)塊鏈”“虛擬貨幣”等新興概念為噱頭的電信網(wǎng)絡詐騙更是讓許多人防不勝防,。為了逃避打擊,詐騙團伙將窩點設于境外,通過網(wǎng)絡招募業(yè)務員,一些人不明就里,最終淪為共犯。

辦案民警介紹,本案中有部分犯罪嫌疑人是初入社會的大學生,沖著沒有門檻的入職條件和比同類型公司高幾百元的底薪,誤入歧途當起了“業(yè)務員”,。

辦案民警表示,治理電信網(wǎng)絡詐騙,一方面應繼續(xù)深入開展“斷流行動”,嚴厲打擊蛇頭和偷越國(邊)境人員,切斷偷渡通道,。另一方面,要繼續(xù)加大對販賣銀行卡、電話卡,、個人身份信息的灰黑產(chǎn)業(yè)鏈的治理,深入開展“斷卡行動”,從源頭上鏟除電信詐騙的滋生土壤,。同時,還要加大宣傳力度,使反詐宣傳更加深入人心,各地各部門應當切實履職,形成全民參與的反詐格局。

近年來,傳統(tǒng)犯罪加速向網(wǎng)上蔓延變異,電信網(wǎng)絡詐騙等新型犯罪快速上升,。網(wǎng)絡新技術,、新業(yè)態(tài)一經(jīng)出現(xiàn),利用其實施的電信網(wǎng)絡詐騙就立即產(chǎn)生。對此,必須增強打擊治理的預見性,加緊技術反制,、及時開展宣傳防范,構建多領域,、全方位、立體化的打擊治理格局,。

防范電信網(wǎng)絡詐騙,除了政法機關嚴厲打擊犯罪,、各部門合力筑牢“反詐防火墻”之外,公民個人還應時刻牢記“天下沒有免費的午餐”,樹立正確的價值觀、財富觀,。任詐騙手段改頭換面,、不斷翻陳出新,不輕信、不轉(zhuǎn)款才是抵御詐騙的根本,。