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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

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檢察官提前介入，指導(dǎo)案件定性取證，最終追加“杜鵑出行鏈”App涉案金額至1.55億余元、“挖礦機”涉案金額至1.6億余元

利用“杜鵑”設(shè)局斂財3.1億元

庭審現(xiàn)場

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區(qū)塊鏈、數(shù)字貨幣,、航空、電商、礦機……一個個光鮮亮麗的詞語讓無數(shù)人為之瘋狂,，投資者們將自己多年的血汗錢換成一臺臺“挖礦機”，懷揣著金光閃閃的夢想，卻又親眼看著它化為泡影,。

周行等人通過航空服務(wù)公司,，自2018年起推出虛擬幣“杜鵑花”，編造“購買‘挖礦機’就可將每日走路的步數(shù)轉(zhuǎn)化為‘杜鵑花’在海外市場交易所交易”等謊言,，在短短一年的時間內(nèi)騙取全國多地1000余名被害人錢財3.1億元,。

7月2日，上海市青浦區(qū)檢察院辦理的這起集資詐騙,、非法吸收公眾存款案,，因檢察機關(guān)積極履職，凝聚多方合力,，切實維護人民群眾切身利益,，為促進金融市場凈化、保障金融市場活力貢獻檢察力量,，而入選“上海檢察機關(guān)落實‘三號檢察建議’優(yōu)秀案（事）例”,。

姐弟二人打下一片天地

周蘭和周行是出生在河南省某小鎮(zhèn)的一對姐弟，周蘭早早外出工作,，弟弟周行一路讀到碩士,。周行畢業(yè)后來到上海打拼，于2005年創(chuàng)立了杜鵑航空服務(wù)有限公司,，公司成立后沒多久他便對姐姐說：“你來我的公司工作吧,。”于是,，周蘭成了杜鵑航空服務(wù)有限公司副總經(jīng)理,。

這家公司最初主要從事銷售機票、高鐵票,，以及預(yù)訂酒店等業(yè)務(wù),，后來，周行將目光放到了機場服務(wù)上,，他與全國100多家機場進行合作,，派出服務(wù)團隊給客戶提供各種便捷服務(wù)，包括代理辦理登機,、快速通道,、電動車接送等。之后,，周行又陸續(xù)成立了杜鵑商務(wù)服務(wù)有限公司,、杜鵑控股集團有限公司等，最鼎盛的時期,，他擁有8家公司,。這對從小鎮(zhèn)走出來的姐弟二人,，在繁華的大都市打下了一片天地。

“這樣感情深厚的一對姐弟,，卻在案發(fā)后反目成仇,，相互推諉，將自己所犯罪行推到對方頭上,?！痹摪赋修k檢察官王勝在對兩人分別提審后，對此非常感慨,。但無論怎么推諉抵賴,，在如山的鐵證面前，在數(shù)百名被害人的控訴面前,，他們都難逃法律的追究,。

為擴大經(jīng)營產(chǎn)業(yè)鏈，周行于2018年初找到專業(yè)軟件開發(fā)人員劉立國,，讓其研發(fā)了一款“杜鵑出行鏈”App,，在手機上安裝這款A(yù)pp，就可以獲得杜鵑航空服務(wù)有限公司的全方位服務(wù),。

周行組織了大型宣講會宣傳這款A(yù)pp,，邀請著名主持人、專家等來到現(xiàn)場,，募集大批“投資人”（多為45歲以上中老年人）參加宣講會,。在宣講會上，他慷慨激昂地描述“杜鵑出行鏈”App的優(yōu)勢：“只要下載了這款軟件,，就可以對接所有的航空公司服務(wù)以及其他戰(zhàn)略伙伴旗下的資源,，比如酒店旅游,、餐飲,、房地產(chǎn)等，除此之外,，這款軟件還具有消費智能合約資產(chǎn)配置等功能,，是一種交易上的新渠道，它能夠重新定義區(qū)塊鏈技術(shù)在生態(tài)實體消費市場中的使用規(guī)則,，是一款改變未來的軟件,！”

劉立國為這款軟件打造了多個“爆點”，比如：會員可以隨時提現(xiàn),，充值后可以優(yōu)惠購買高鐵票,、機票，可以以內(nèi)部價拿到杜鵑航空服務(wù)有限公司的原始股份……將“杜鵑出行鏈”App描述成一款可以媲美支付寶和微信的線上消費渠道,。

宣講會現(xiàn)場氣氛熱鬧,，參會的“投資人”由于缺乏專業(yè)知識,，很快就被各種高大上的詞匯所吸引，尤其在看到現(xiàn)場展示如何以8折價格買機票,、高鐵票,，還能以低廉價格買到大量商品后，他們紛紛下載該軟件并充值,。

2018年6月至12月,，周行等人通過“杜鵑出行鏈”App非法吸收公眾存款1.5億元。周行大喜過望,，將劉立國晉升為杜鵑控股集團有限公司技術(shù)總監(jiān),。

在大肆斂財之后，周行著手將幾家公司轉(zhuǎn)到合伙人杜文輝名下,，而他仍在背后掌握著公司的實際運營,，杜文輝淪為他的傀儡。

正因為周行處心積慮地暗留“生路”,，該案在被移送審查起訴時,，公安機關(guān)因在證據(jù)采信及案件定性上存在顧慮，難以確定主犯,，故遲遲無法逮捕周行,。承辦檢察官王勝認為，周行系涉案單位直接負責的主管人員,，有逮捕必要性,。

利用“杜鵑花”瘋狂集資

軟件運營和人力物力消耗成本，周行的公司很快就入不敷出,，他想起了2018年4月認識的費濤,。

費濤是一名非法吸收公眾存款罪的監(jiān)外執(zhí)行對象。2005年他因犯尋釁滋事罪被法院判處有期徒刑一年,，2017年又因犯非法吸收公眾存款罪被法院判處有期徒刑四年,，2018年2月因疾病被法院決定暫予監(jiān)外執(zhí)行。

2018年4月末,，兩人很快達成合作意向,，周行承諾在杜鵑控股集團有限公司上市后給費濤20%的股份。

2018年6月起,，周行提供平臺,，將“杜鵑出行鏈”App中的一項子功能“計步器”交由劉立國開發(fā)成一款獨立軟件，名為“挖礦機”,，并宣稱推出一種全新虛擬貨幣“杜鵑花”,，即將在國際認可的境外VVBTC交易所上市。費濤負責包裝推廣,，他成立“杜鵑商學(xué)院”,，前往北京,、江蘇泰興、江蘇溧陽,、湖北孝感,、云南文山等地，進行全國范圍的巡回宣講,，每月開展一場,，每次吸引“投資人”千余名。

費濤帶來了親信唐榮軍,，安排使用他的銀行卡作為集團資金過賬渠道,，實際上唐榮軍在集團內(nèi)部成為費濤的眼線。費濤還將親信陸斌安插在周蘭手下,，共同操作收鏈,、買鏈。周行則要求周蘭將她老公的侄子陳小超吸收進來,，負責“杜鵑出行鏈”App的后臺交易,，牢牢控制費濤的資金開支。

每到一處,，他們都在當?shù)刈庀潞廊A星級酒店,，安排迎賓、表演,、頒獎等一系列流程,，甚至專門編寫了主題歌《杜鵑之歌》。周行曾經(jīng)攀登過珠穆朗瑪峰并登上峰頂,，費濤將他這段經(jīng)歷包裝成“珠峰精神”,，每次宣講都著重提出，并標榜其內(nèi)涵不僅是登上制高點,，更在于在登頂之后還能夠平安回家,，這句“平安回家”戳中了“投資人”的軟肋，眾人紛紛掏出家底,。

實際上,，虛擬貨幣“杜鵑花”的市值都是由周行等人在暗箱操作。2019年6月,，周行稱“杜鵑花”交易平臺封鎖，僅能購買暫時不可賣出,，封鎖期間,，他們在后臺進行操作，使得“杜鵑花”的價格從發(fā)行價的1元每份上漲至近20元每份,。大批中老年“投資人”情緒高漲,，通過賣車,、賣房、刷信用卡,、借款等方式,，不斷追加投資。

承辦檢察官王勝全面審查證據(jù),，積極引導(dǎo)公安機關(guān)取證,，要求提供周行等人宣講的相關(guān)視頻、照片等電子數(shù)據(jù),、視聽資料,，從而更加有效、直觀地指控其罪行,。

案發(fā)后,，公安機關(guān)原本將“杜鵑出行鏈”App和“挖礦機”兩部分犯罪情節(jié)都以非法吸收公眾存款罪移送審查起訴。檢察官經(jīng)調(diào)查核實,，發(fā)現(xiàn)所謂海外上市,、每日升值等均為杜撰捏造，周行等人故意騙取被害人錢財,，非法占有目的明顯,，檢察機關(guān)遂變更其罪名為非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪,。

涉案金額從6000萬元到3.1億元

當最后一波“韭菜”入市,，周行等人開始收網(wǎng)。2019年8月初,，“杜鵑花”突然開始跳水,，然而買幣的人卻依然無法進行交易轉(zhuǎn)賣。截至2019年8月30日,，“杜鵑花”跌至每份0.01元,。

而此時的杜鵑控股集團有限公司已人去樓空。2019年初,，周行等人開始卷走大量資金,，周行將1100萬余元轉(zhuǎn)至自己名下公司使用，費濤將650萬余元轉(zhuǎn)至個人名下,，陸斌從自己掌握的資金鏈中取出440萬元交給費濤,。2019年4月，唐榮軍取現(xiàn)500萬元,，隨后下落不明,。

走投無路的投資者們紛紛來到上海市青浦區(qū)檢察院上訪。承辦檢察官王勝在短短幾月內(nèi)就收到1000余封上訪信,，他篩選出357名信訪人,，逐一進行電話答復(fù),。

由于周行等人在出逃前將所有設(shè)備內(nèi)的數(shù)據(jù)全部清空，公安機關(guān)一度無法取證,，只能以前來報案的300余人軟件內(nèi)所示的金額6000萬余元為準,。

檢察官提前介入了解情況后，立刻與公安機關(guān)召開聯(lián)席會議,，指導(dǎo)調(diào)查取證,，會同審計人員進行研判，認為涉案金額應(yīng)當以周行等人實際控制的數(shù)家公司對公賬戶為審計對象,，指導(dǎo)并協(xié)調(diào)審計人員進行調(diào)取賬戶流水并重新審計,，最終追加“杜鵑出行鏈”App涉案金額至1.55億余元、“挖礦機”涉案金額至1.6億余元,，總計為3.1億余元,，成功固定證據(jù)。

公安機關(guān)將周行等人上網(wǎng)追逃,，2020年5月,，陸續(xù)將唐榮軍、劉立國,、陳小超,、費濤、陸斌等人抓獲歸案,，后杜文輝,、周蘭、周行相繼投案自首,。

落網(wǎng)后的8名主犯拼命抵賴,，互相攀咬，這給檢察官辦案帶來巨大挑戰(zhàn),。檢察官因人施策,、分化處理，將8名涉案人員逐一分析研判,，以杜文輝為突破口,，對其著重釋法說理，最終促使其主動認罪認罰,。后幾名主犯陸續(xù)交代罪行,，檢察官全面把握每名涉案人員的量刑情節(jié)，提出量刑建議,。

2020年5月18日,，上海市青浦區(qū)檢察院以涉嫌集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪對周行等8人提起公訴,。

看著一批又一批來訪的被害群眾,，有的人已經(jīng)傾家蕩產(chǎn)，檢察機關(guān)扣押被告人杜文輝10萬元退贓款,，扣押費濤用贓款購置的一輛價值約150萬元的豪車,，力求最大限度挽回被害人損失。截至今年6月30日,，累計追贓挽損150萬余元,。

另外，在8名主犯到案后,，檢察機關(guān)又對杜鵑控股集團有限公司各地市場部工作人員作出追訴處理,，目前已發(fā)出5份追捕追訴書，對24名市場部工作人員作出追訴（并非全部涉案人數(shù),，其余仍在查證中）,，現(xiàn)已到案2名。

今年4月23日,，本案開庭,。庭審過程異常艱難，公訴人與辯護人律師展開唇槍舌劍,，連續(xù)兩天庭審至深夜,，最終以大量視頻、記錄所組成的如山鐵證將被告人定罪,。

發(fā)揮檢察職能打擊非法集資

至此,，檢察機關(guān)仍未停下前行的腳步。

作為全國金融市場體系最完備,、金融要素最集中的城市之一,，上海金融活動活躍、金融產(chǎn)品多樣,，這也為檢察機關(guān)打擊金融違法犯罪帶來難度,。如何防范金融風(fēng)險？今年6月,，青浦區(qū)檢察院開展以“守護群眾錢袋子”為主題的防范非法吸收公眾存款,、非法集資集中宣傳活動，檢察干警自發(fā)組成“防范非法吸收公眾存款,、非法集資宣傳隊”,，深入轄區(qū)內(nèi)多個街道進行宣傳，并發(fā)放宣傳手冊,。

今年暑假期間,，青浦區(qū)檢察院聯(lián)合轄區(qū)內(nèi)中小學(xué)開展“防非進校園”活動，向教師發(fā)放解讀非法集資相關(guān)法律法規(guī)、犯罪手段重要特點等資料,，要求由教師向?qū)W生進行普法教育,，針對性開展普法宣傳。

同時,，青浦區(qū)檢察院聯(lián)合金融,、財政相關(guān)行政部門，對轄區(qū)內(nèi)企業(yè)開展以案示警主題座談會,，提醒公司落實人員信息管理,、身份核實制度，加大從業(yè)人員法治教育力度,。

這些宣傳活動旨在提高社會公眾對集資詐騙,、非法吸收公眾存款類案件的認識，促進群防群治,，正確處理穩(wěn)增長和防風(fēng)險的關(guān)系,。截至7月31日，青浦區(qū)檢察院已開展宣傳活動11次,。

此外,，青浦區(qū)檢察院還立足區(qū)位特點，在辦理跨區(qū)域金融犯罪案件時,，聯(lián)合江蘇省蘇州市吳江區(qū),、浙江省嘉善縣等長三角示范區(qū)檢察院力量，會簽一系列關(guān)于加強檢察機關(guān)經(jīng)濟,、金融領(lǐng)域工作協(xié)作的實施細則,，建立起聯(lián)動執(zhí)法機制，織牢金融監(jiān)管“互聯(lián)網(wǎng)”,。