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本文來源 |直銷熱評

編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

文中圖片來源于網(wǎng)絡(luò),，如有侵權(quán)告知后立刻刪除

“股票行情不好，投資‘區(qū)塊鏈’能獲得幾倍甚至幾十倍的回報,！”面對被“區(qū)塊鏈”技術(shù)“精裝修”的數(shù)字虛擬貨幣投資浪潮,，數(shù)千名被害人趨之若鶩，但最終無一不損失慘重,。殊不知,，擁有華麗外表的虛擬貨幣投資背后，是一個組織嚴密,、分工明確,，成員多達200多人的龐大詐騙集團。

近日,，經(jīng)東陽市檢察院審查起訴,，法院以犯詐騙罪，掩飾,、隱瞞犯罪所得罪判處被告人胡某、楊某某等16人十四年至三年不等有期徒刑,，并均判處罰金,。至此，歷時2年多,，該起涉案金額達3.8億元的數(shù)字貨幣詐騙系列案的171名被告人全部受審獲刑,。

跟“大師”學投資，“漲”勢喜人卻血本無歸

2019年3月,，家住金華市的陳先生在上網(wǎng)時看到一則“股票大師帶你炒股票,，包賺錢”的廣告，一時心癢加入了一個股民交流群,。入群后,，講師助理“李靜”和“股友”們都表示已經(jīng)跟著“高峰”老師賺了好幾波，讓陳先生對老師的投資能力深信不疑,。

一個多月后,，交流群出現(xiàn)一名“投資大佬”,，發(fā)動大家投資區(qū)塊鏈，聲稱能獲得幾倍甚至幾十倍的回報,，但平臺投資額度有限,，號召眾人抓緊申報購買金額。群里的“股民”們紛紛踴躍申購,，有的10萬,，有的20萬，甚至有人申購100萬,。眼看額度越來越少,，陳先生覺得機不可失，便提出申購30萬元名為BKC的數(shù)字貨幣,。

隨后,，“李靜”將一款名為“LKF”的平臺鏈接發(fā)給陳先生。因為平臺看起來和平時炒股的APP十分相似,，賺錢心切的陳先生沒有多想,，在該平臺投資了30萬元購買數(shù)字貨幣。轉(zhuǎn)賬后,，陳先生發(fā)現(xiàn)該平臺有6個月的鎖倉期,，鎖倉期滿才能交易。雖有些擔憂,，但他每天登陸LKF 平臺,，看著自己投資的數(shù)字貨幣“漲”勢喜人，心里就踏實多了,。

沒過多久,，平臺忽然無法登陸，“李靜”和“高峰”也相繼失聯(lián),。這時,，陳先生才意識到自己被騙，隨即向公安機關(guān)報案,。

從“開發(fā)”到“運營”,，“跨國集團”終浮出水面

隨著和陳先生一樣因為投資“數(shù)字貨幣”被騙的人陸續(xù)報案，2019年8月,，經(jīng)公安部督辦,，東陽市公安局對SIE、CFEX,、LKF,、GDBIT等數(shù)字貨幣詐騙平臺立案偵查，該詐騙集團首要分子骨干成員被陸續(xù)抓獲歸案，以夏某某為首的跨國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團也終于浮出水面,。

2018年5月始,，夏某某為實施數(shù)字貨幣詐騙犯罪，設(shè)立公司招募人員,，逐步形成了以夏某某為首,，以何某某、胡某某,、楊某某等人為骨干,，由行政人事、財務結(jié)算,、客服,、招商、技術(shù),、直播間講師,、運營、風控,、客訴等部門組成的犯罪集團,。

該詐騙集團虛構(gòu)從事區(qū)塊鏈技術(shù)開發(fā)，通過技術(shù)團隊研發(fā)數(shù)字貨幣交易平臺,，形成完整的詐騙“產(chǎn)業(yè)鏈”,。“上游”,，代理商業(yè)務員冒充證券公司工作人員,，物色有投資意向的客戶，添加好友聊天獲取信任后,，推薦客戶到講師直播間聽課,。“中游”,，直播間講師先分析股票知識,，后唱空股票市場，謊稱投資數(shù)字貨幣可以獲取高額回報,，誘導客戶到公司開發(fā)的數(shù)字貨幣交易平臺進行投資?！跋掠巍?，客戶轉(zhuǎn)賬“入金”后即進入鎖倉期，入金的第二天,，代理商,、平臺、直播間即按照50%、40%,、10%不等的比例由財務結(jié)算后通過承兌商以USDT幣等數(shù)字貨幣方式進行分贓,。

由于后續(xù)平臺繼續(xù)通過機器人功能模擬自動交易，操控數(shù)字貨幣漲勢,，在客戶看來,，自己的收益仍“虛假繁榮”，鎖倉期的設(shè)定也為犯罪集團提供了充足的時間,。

為逃避打擊,，后期，該犯罪集團還逐步將財務,、技術(shù),、運營、招商等關(guān)鍵部門人員轉(zhuǎn)移至韓國,、馬來西亞等地繼續(xù)實施詐騙活動,。該電信網(wǎng)絡(luò)詐騙系列案件涉案金額達3.8億余元，涉案被害人達上千人,。

編輯搜圖庭審現(xiàn)場

筑反詐“防火墻”,，171名被告人全部獲刑

從2019年8月14日案發(fā)至今，東陽市檢察院已完成該系列案120余人的審查逮捕和180余人的審查起訴工作,。

案件辦理過程中,，許多犯罪嫌疑人在平臺使用“杜總”“陳總”“李總”等虛擬身份，檢察機關(guān)對海量的電子數(shù)據(jù)進行抽絲剝繭般挖掘分析,，找尋蛛絲馬跡,，并強化電子信息化證據(jù)的司法實踐應用，深挖案件線索,，強化法律監(jiān)督,。充分運用訊問技巧，突破多名犯罪嫌疑人口供,，成功追訴24人,，立案監(jiān)督15人，其中追訴的平臺承兌商和大量代理商老板,，對于打擊詐騙犯罪全鏈條和追贓挽損起到至關(guān)重要的作用,。

今年3月底至5月初，該系列案先后開庭,。庭審現(xiàn)場,，通過有力指控和庭審教育，90%以上被告人認罪認罰,，85%以上被告人自愿退贓,。171名被告人獲刑,，其中1人被判處無期徒刑，11人被判處十年以上有期徒刑,，其余被告人被判處十年至三年不等有期徒刑,，并均判處罰金，部分情節(jié)較輕的被告人被判處緩刑,。

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