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本文來源 |直銷熱評

編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

2021年8月18日,，樂山市沙灣區(qū)人民法院公開宣判了一起組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案,，以組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪分別判處龍某,、梁某,、錢某等29名被告人有期徒刑八年六個(gè)月至二年二個(gè)月,、并處罰金；對各被告人的違法所得及孳息和供犯罪使用的本人財(cái)物依法予以追繳,、沒收,。

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該案源自群眾舉報(bào),。2019年5月份左右，有群眾向樂山市公安局沙灣區(qū)分局舉報(bào)四川中天興盛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（即“中天興盛”公司）在進(jìn)行傳銷活動,，隨后,，公安機(jī)關(guān)對該案進(jìn)行了立案偵查。在掌握到龍某,、梁某等核心成員大量涉嫌犯罪證據(jù)后,，四川多地公安機(jī)關(guān)對該案進(jìn)行集中收網(wǎng)。2019年9月,，經(jīng)檢察機(jī)關(guān)審查批準(zhǔn),，公安機(jī)關(guān)依法對涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的龍某,、梁某等骨干成員執(zhí)行逮捕,。根據(jù)相關(guān)部門披露，龍某等人于2018年6月成立了“中天興盛”公司,，打著新零售經(jīng)濟(jì)的旗號,，以低價(jià)團(tuán)隊(duì)購物模式為噱頭,，廣泛推廣“超級團(tuán)購”電商平臺項(xiàng)目，虛構(gòu)訂貨數(shù)量,，虛假交易,，拉人頭發(fā)展下線，組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動,，非法獲取暴利?！爸刑炫d盛”公司的“超級團(tuán)購”模式并未開展推銷商品,、提供服務(wù)等經(jīng)營活動。龍某,、梁某等人虛假宣傳央企控股等信息,，用短期投入高額回報(bào)為誘餌，用手機(jī)作為傳銷“道具”,，以純資金結(jié)算的形式,，引導(dǎo)“超級團(tuán)購”參與人員低價(jià)“預(yù)購”手機(jī)，并宣稱在40-45天的周期內(nèi)由公司高價(jià)回購,。在組織運(yùn)作傳銷活動中,，“中天興盛”公司不斷對“超級團(tuán)購”參與人員進(jìn)行宣傳洗腦，引導(dǎo)參與人員在“預(yù)購”手機(jī)和公司“回購”的整個(gè)過程中,，都不實(shí)際取得手機(jī),，只進(jìn)行純資金結(jié)算，與此同時(shí),，引誘參與人員不斷發(fā)展他人參加,，層層發(fā)展下線，做大資金池,，非法獲取暴利,，龍某、梁某等人組織,、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷組織像滾雪球一樣不斷擴(kuò)大,。至此，所有參與人員都在以后來者的錢發(fā)前面人的收益,，所有參與人員都已在從事傳銷違法犯罪,。“中天興盛”公司的“超級團(tuán)購”會員,，以交納“預(yù)購”手機(jī)費(fèi),、“代理費(fèi)”，接受公司提供的管理,、協(xié)調(diào),、宣傳,、培訓(xùn)服務(wù)等方式獲得加入資格，按照抽頭返利的順序和標(biāo)準(zhǔn),，從下到上組成了“會員→經(jīng)銷商→服務(wù)商→運(yùn)營中心代理商→公司核心管理層和龍某本人”的層級,。“中天興盛”公司以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù),，鼓動下層人員繼續(xù)不斷發(fā)展他人參加,，上層人員從下層人員投入的資金中獲取相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)和相應(yīng)數(shù)額的返利。最下層每交納一臺手機(jī)“預(yù)購”費(fèi),、“代理費(fèi)”,，從其直接上線、間接上線到龍某,、梁某等公司核心管理層,，均層層獲得返利。除返利外,，“中天興盛”公司高層管理人員還從下層會員投入的資金中支取高額工資,。據(jù)悉，2017年前后,，龍某等人在四川省樂山市市中區(qū),、峨邊縣等地參與“全團(tuán)了”等傳銷活動，并對“全團(tuán)了”等傳銷模式進(jìn)行包裝升級,，以所謂的“超級團(tuán)購”模式繼續(xù)實(shí)施傳銷活動,。2017年10月11日，龍某伙同任某等人在峨邊成立四川中恒天地網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,，命名啟用“超級團(tuán)購”電商平臺,，以“拼團(tuán)+預(yù)售”模式實(shí)施傳銷活動。為擴(kuò)大傳銷活動規(guī)模,，公司在金口河等地建立分公司,，下設(shè)初級、中級,、高級代理，各級向公司繳納“代理費(fèi)”,，獲得加入資格,，并從下線每臺“手機(jī)”預(yù)購款獲取非法利益。為擴(kuò)大影響力,，2018年1月,，龍某等人將中恒天地公司搬遷到樂山繼續(xù)開展傳銷活動。為實(shí)現(xiàn)對傳銷組織徹底控制,，2018年6月27日,，龍某在樂山單獨(dú)注冊成立“中天興盛”公司,，請其表弟錢某出任法定代表人，公司由龍某操控,，對外稱公司董事長,，同時(shí)在四川樂山沙灣、金口河,、峨邊,，以及貴州、浙江等地設(shè)立分公司,，繼續(xù)使用“超級團(tuán)購”模式實(shí)施傳銷活動,。所有流入公司的資金均歸集到龍某私人賬戶，再經(jīng)公司財(cái)務(wù)人員根據(jù)參與人員“訂單”,，按一定周期（一般為40天左右）實(shí)施返利,。“中天興盛”公司并未開展經(jīng)營活動,，只是按期在公司微信群內(nèi)發(fā)布手機(jī)市場價(jià)格,，參與人員參照市場價(jià)格投入“訂購”資金，返利周期到后,，公司將“回購款”逐級轉(zhuǎn)給參與人員,。受高額回報(bào)引誘，絕大多數(shù)參與人員在收到公司的“回購款”后,，又立即將全部甚至更多的資金投入“超級團(tuán)購”,。同時(shí)，龍某等人在成都優(yōu)博廣場增設(shè)公司辦公場所,，樂山總部繼續(xù)運(yùn)行,，對外稱“雙總部”運(yùn)行。2018年10月左右,，龍某與梁某一拍即合,，具有傳銷違法活動經(jīng)歷的梁某團(tuán)隊(duì)加入“中天興盛”公司，梁某出任公司總經(jīng)理,。龍某,、梁某等人對正在進(jìn)行的傳銷違法犯罪活動十分清楚，為逃避法律的打擊,，對“超級團(tuán)購”模式進(jìn)行了重新打造,。同時(shí)，為增強(qiáng)傳銷擴(kuò)張力,，龍某,、梁某等人投入大量資金進(jìn)行虛假宣傳、包裝和排場，在各地投入“運(yùn)營中心”,。為加強(qiáng)包裝,，龍某、梁某等人組織制作了演示文稿PPT,、培訓(xùn)考核講師,、投放廣告、開發(fā)公司網(wǎng)站線上虛假宣傳,，并設(shè)立專職開展虛假宣傳,、包裝和培訓(xùn)的商學(xué)院等機(jī)構(gòu)。龍某,、梁某等人的“超級團(tuán)購”模式虛構(gòu)經(jīng)營項(xiàng)目,，掩飾“利潤”真實(shí)來源，利用投資和返利的時(shí)間差做大資金盤,，滯留,、瓜分、揮霍巨額資金,。據(jù)了解,，龍某等公司核心管理人員揮金如土，購置別墅,、多處房產(chǎn)及多輛豪車,，龍某私生活也極其混亂，辦理持有多張數(shù)萬元至幾十萬元的高檔娛樂場所VIP消費(fèi)卡,，長期出入高檔娛樂場所,，為追求異性動輒贈送幾十萬元，并耗費(fèi)巨資維持自己吸食毒品的惡習(xí),。

法網(wǎng)恢恢,，疏而不漏，正義永遠(yuǎn)不會缺席,！龍某,、梁某等終因組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪迎來了正義的宣判！