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本文來源 |防騙大聯(lián)盟

編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

在“幣圈”,，從“欣喜若狂”到“哀鴻遍野”可以說是分分鐘的事。暴漲暴跌的價格、天花亂墜的謊言、精心編織的騙局……這些充斥“幣圈”的亂象讓不少持幣人容易落入犯罪分子布下的陷阱。

高收益讓民眾對高風(fēng)險視而不見

“當(dāng)初以為可以一本萬利，沒想到十幾萬元血本無歸?！笔忻癫芘恐v述道，2019年她初次踏入“幣圈”,，盡管知道風(fēng)險不小,，但看著不斷飆升的價格，聽著身旁人的游說,，她還是一口氣在貝殼國際平臺上投資了好幾種“虛擬幣”,。

一開始，“幣值”不斷上升,，有的價格甚至漲了3倍,，曹女士不停追加投資。她覺得只要有人買入,，她在中間轉(zhuǎn)手,，總不至于虧錢。結(jié)果半年多后,，平臺無法交易提現(xiàn),，她這才驚覺上當(dāng)。

很多犯罪分子正是利用了這一點,，拿虛擬貨幣,、區(qū)塊鏈當(dāng)幌子，進行非法集資,、詐騙等活動,。

犯罪團伙往往會“盯上”有經(jīng)濟實力的客戶，通過直播間,、微信群交流,，鼓吹虛擬貨幣產(chǎn)品的升值空間,?？蛻敉度胝娼鸢足y后，前期虛擬貨幣會不斷上漲,，讓人小有盈利,，誘導(dǎo)客戶持續(xù)加大投資,。當(dāng)投資達到一定數(shù)額后，該犯罪集團會操控虛擬貨幣斷崖式下跌,，造成客戶虧損的表象,，以此騙取被害人財物。

虛擬商品極易被操縱價格

“我每天聽課,，認(rèn)真了解幣圈,，一頓操作猛如虎，結(jié)果虧得只剩兩塊五,?！币幻?0后”投資者說，他熱衷于新鮮事物,、另類投資,，5月初看到某幣暴漲就投了幾萬元。沒想到,，幾天后因“幣圈”大佬的幾句評論就使該幣大跌,，這讓他開始懷疑虛擬貨幣價格背后有“莊家”操控。

近年來,，狗幣,、貓幣、豬幣,、鰻魚幣等虛擬貨幣層出不窮,，這些虛擬貨幣既不是“貨幣”，又和這些動物沒任何關(guān)系,，貌似名字就圖個“親切可愛”,。

這些“空氣幣”沒有實物依托、不具備應(yīng)用價值,，其擴張模式與圈錢套路高度一致：創(chuàng)始人注冊一個空殼公司推出“虛擬幣”,，前期大量宣傳提升熱度，誘導(dǎo)人們海外充值購買,，巨量持有者操控價格飆升后拋售,，價格暴跌令不少投資者損失慘重。

在專家看來,，虛擬貨幣名義叫“貨幣”,，其實根本不是貨幣。它既不由哪個國家的貨幣當(dāng)局發(fā)行,，又不能作為貨幣在市場上流通使用,，充其量就是一種特定的虛擬商品，不應(yīng)成為投機炒作的標(biāo)的,。其中,，不少“空氣幣”發(fā)行技術(shù)模糊,，發(fā)行上限不確定，存在巨量持有者,，極易被“莊家”操縱價格,。

樹立正確投資理念 時刻警惕投機風(fēng)險

我國監(jiān)管部門早已注意到虛擬貨幣交易炒作帶來的風(fēng)險，不僅多次出臺相關(guān)文件要求各金融機構(gòu)和支付機構(gòu)不得開展與虛擬幣相關(guān)的業(yè)務(wù),，更是叫停各類代幣發(fā)行融資,、開展專項整治。目前,，我國虛擬貨幣交易平臺和首次代幣發(fā)行（ICO）交易平臺已基本肅清,。

不過，很多平臺把服務(wù)器放置在境外,，境內(nèi)行騙,、境外數(shù)錢，還有不少交易平臺從事跨境洗錢,，逃避外匯監(jiān)管,。不僅如此，虛擬貨幣匿名,、難追查,、無國界等特征，也成了犯罪分子理想的洗錢途徑,。

“幣圈”不是法外之地,。隨著相關(guān)法律法規(guī)日益完善、國際協(xié)作打擊力度不斷加大,，利用虛擬貨幣洗錢的“灰色空間”正在被越收越窄,。

面對亂象橫生的“幣圈”，國務(wù)院金融委已向市場發(fā)出明確信號,，打擊挖礦和交易行為,；相關(guān)協(xié)會聯(lián)合發(fā)文，提示防范虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險,。

專家提醒,，投資者要樹立正確投資理念，增強風(fēng)險防范意識,，警惕虛擬貨幣詐騙,、傳銷、洗錢等違法行為,。不要相信天花亂墜的承諾,，不要盲目跟風(fēng)炒作，時刻警惕投機風(fēng)險,，避免自身財產(chǎn)損失,。