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曾2021年7月21日發(fā)布一篇原創(chuàng)文章《【頭條】恩福珠寶疑似跑路 您應(yīng)避開黃金珠寶坑》，文章指出,，近幾年來，傳銷組織利用黃金珠寶鉆石等產(chǎn)品為幌子,，通過消費返利贈送消費券,、虛擬資產(chǎn)等手段，宣揚低投入高回報為誘餌,，不斷變換馬甲編織各類傳銷陷阱,，萬變不離其宗，類似的投資項目已經(jīng)因傳銷案發(fā)多次,，然而卻不斷有類似的項目繼續(xù)重復(fù)“昨日的騙局”,。

近日，反傳聯(lián)盟接到網(wǎng)友舉報,，一個名為“同富金業(yè)”公司以黃金銷售名義于6月上旬在濟(jì)南啟動,，然而實質(zhì)上并沒有真正的黃金銷售，本質(zhì)是資金盤,，是打著銷售黃金的口號進(jìn)行非法吸收公眾存款,。

同富金業(yè)無礦亦無采礦資質(zhì)據(jù)了解，同富金業(yè)為貴州同富金業(yè)開發(fā)有限公司,，天眼查獲悉,，該公司成立于2021年1月7日，注冊資本1000萬人民幣,，實繳資本為0,，法定代表人為曹銘。其中,，曹銘持股39%,；山東縱橫地質(zhì)工程有限公司持股35%；沈建利持股26%,。

編輯搜圖

在對外宣傳的PDF文件所展示的“同富金業(yè)”中,，看到了同富金業(yè)所宣稱的自有金礦，但據(jù)調(diào)查后發(fā)現(xiàn),，貴州同富金業(yè)開發(fā)有限公司并沒有任何采礦許可證,。

通過天眼查獲悉,，曹銘擔(dān)任4家公司的法定代表人,，分別為：貴州同富眾鑫礦業(yè)有限公司、深圳市同富黃金珠寶銷售有限公司、貴州同富金業(yè)開發(fā)有限公司,、貴州同富網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,，也并未發(fā)現(xiàn)任何一家市場主體有礦，或者有采礦資質(zhì),。

貴州同富網(wǎng)絡(luò)科技有限公司成立于2021年5月13日,，法定代表人為曹銘，注冊資本1000萬元人民幣,，實繳資本為0,，曹銘認(rèn)繳出資1000萬元人民幣，100%持股,。貴州同富眾鑫礦業(yè)有限公司成立于2021年6月23日,，法定代表人為曹銘，注冊資本10000萬人民幣,，實繳資本為0,，貴州同富網(wǎng)絡(luò)科技有限公司認(rèn)繳出資8000萬人民幣，持股80%,，沈建利認(rèn)繳出資1000萬人民幣,，持股10%，楊雅茹認(rèn)繳出資1000萬人民幣,，持股10%,。

深圳市同富黃金珠寶銷售有限公司成立于2021年7月6日，法定代表人為曹銘,，注冊資本5000萬元人民幣,，實繳資本為0，貴州同富網(wǎng)絡(luò)科技有限公司認(rèn)繳出資4950萬人民幣,，持股99%,，金鴿認(rèn)繳出資50萬元人民幣，持股1%,。

銷售模式涉嫌傳銷據(jù)舉報人反映,，同富金業(yè)宣稱“買黃金，送金券,，賺黃金”,。黃金每克600元，加23元商標(biāo)使用費,10g起售,。備注：1金券=1元,，金券用來兌換黃金。在同富金業(yè)購買10克黃金（6000元）,，贈送1.5倍的金券（6000元×1.5倍=9000金券）,，每天釋放千分之三,，每天獲得18金券，連續(xù)獲得500天,，全部拿完,。在同富金業(yè)購買50克黃金（30000元），贈送1.5倍的金券（30000元×1.5倍=45000金券）,，每天釋放千分之三,，每天獲得90金券，連續(xù)獲得500天,，全部拿完,。在同富金業(yè)購買100克黃金（60000元），贈送1.5倍的金券（60000元×1.5倍=90000金券）,，每天釋放千分之三,，每天獲得180金券，連續(xù)500天,，全部拿完,。在同富金業(yè)購買500克黃金（300000元），贈送1.5倍的金券（300000元×1.5倍=450000金券）,，每天釋放千分之三,，每天獲得900金券，連續(xù)500天,，全部拿完,。在同富金業(yè)購買1000克黃金（600000元），贈送1.5倍的金券（600000元×1.5倍=900000金券）,，每天釋放千分之三,，每天獲得1800金券，連續(xù)500天,，全部拿完,。【備注：以上是純靜態(tài)獎金制度如果不去做分享（不去找人加入）就要等500天才能拿到自己消費額度的1.5倍紅利。如果找人加入,，則可以加速拿到1.5倍的紅利,，找人加入越多，獲取紅利速度越快,?！?/span>

動態(tài)收益：1.分享一人加入：獲得100%加速舉例：您無論購買多少克，靜態(tài)都是500天拿到1.5倍紅利,。但是,，您推薦了一個人，則從原本的500天變成了250天,，直接縮短一半的天數(shù),。這就是100%加速,。如果您推薦了第二人加入：變成166天，如果您推薦了第三人加入：變成了125天,。2. 團(tuán)隊收益：（每個人都渴望快速拿到紅利，都會去做分享,，您傘下團(tuán)隊每一個下線都去做分享,、找人投資加入，于是形成了團(tuán)隊業(yè)績,，團(tuán)隊收益不限層數(shù),，無限代的累計業(yè)績)在動態(tài)發(fā)展中，加速獎勵,，直接分享100%的加速累計達(dá)30萬,，享新增業(yè)績收益20%的加速金券；累計達(dá)90萬,，享新增業(yè)績收益40%的加速金券,；累計達(dá)300萬，享新增業(yè)績收益60%的加速金券,；累計達(dá)900萬,，享新增業(yè)績收益80%的加速金券；累計達(dá)1500萬,，享新增業(yè)績收益100%的加速金券,；平級獎：當(dāng)您和您找來的人，業(yè)績平級時,，享平級管理獎收益的10%的加速金券,。

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《禁止傳銷管理條例》第七條下列行為屬于傳銷行為：(一)組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入,，對發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計算和給付報酬(包括物質(zhì)獎勵和其他經(jīng)濟(jì)利益,，下同)，牟取非法利益的;(二)組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員,，要求被發(fā)展人員交納費用或者以認(rèn)購商品等方式變相交納費用,，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的;(三)組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員,，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入,，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付上線報酬,，牟取非法利益的,。

涉嫌非法吸收公眾存款除了涉?zhèn)髦猓唤饦I(yè)的銷售行為還涉嫌違反最高人民法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條,、第三條之規(guī)定,，且屬于數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的行為,。據(jù)舉報人反映，該公司運作特別隱蔽,，每次會議講課之前都要求不得錄音錄像不得拍照,，強制執(zhí)行。且在整個過程中根本無實物黃金的交易,，沒有銷售清單,，沒有發(fā)貨單，儼然已經(jīng)成為純粹的資金盤項目,，構(gòu)成非法吸收公眾存款,。

聚集20多家黃金返利盤 濟(jì)南市大排查同富黃金于2021年6月上旬在濟(jì)南啟動了業(yè)務(wù)，辦公地點設(shè)在濟(jì)南西站附近一公里的陽光保險大廈20樓2003-2004房間,，辦公面積一共有200平米左右,，無任何經(jīng)營許可證件。

（網(wǎng)友提供的同富金業(yè)招商會議現(xiàn)場）大概是8月中旬,，約17日,，濟(jì)南市公安經(jīng)偵聯(lián)合市場監(jiān)管局執(zhí)法，檢查濟(jì)南所有以銷售黃金名義實質(zhì)消費返利的所有黃金盤,，結(jié)果將近二十幾家公司都是人去樓空,，同富金業(yè)濟(jì)南運營中心也是人去樓空，辦公所在地的墻壁上所有帶公司標(biāo)志的裝飾和資料,，全部被摳下來撤掉,，爾后撤到濰坊市租用圣基大酒店的寫字樓八樓，繼續(xù)行騙,。

警惕類似陷阱 避開黃金珠寶傳銷坑近幾年來,，傳銷組織利用黃金珠寶鉆石等產(chǎn)品為幌子，通過消費返利贈送消費券,、虛擬資產(chǎn)等手段,，宣揚低投入高回報為誘餌，不斷變換馬甲編織各類傳銷陷阱,，萬變不離其宗,，類似的投資項目已經(jīng)涉案傳銷案發(fā)多次，但是缺乏判別能力的韭菜卻永遠(yuǎn)割不完,，反傳聯(lián)盟編輯人員整理以下案例,，希望更多網(wǎng)友能夠舉一反三，充分認(rèn)識該類騙局的欺詐本質(zhì),，防止遭受經(jīng)濟(jì)損失,，避免入坑！

【案例一】購買珠寶 每月返利 一年回本 傳銷獲刑2020年11月17日,，石家莊市裕華區(qū)人民法院就審理了一起打著買賣珠寶的幌子利用消費返現(xiàn)發(fā)展會員的傳銷犯罪案件,?；ㄥX買珠寶后，每月給返利,。2014年初至2017年7月間,，被告人謝某在王某、孟某等人的領(lǐng)導(dǎo)下,，利用河北某電子商務(wù)有限公司網(wǎng)站,，伙同崔某在石家莊市、沈陽市,、大連市等地，打著“購買珠寶,，每月返利5%,，直到返還完畢”的虛假廣告，來吸引人們購買珠寶并注冊成為會員,，且在宣傳成為會員后介紹其他人員加入,。這些會員通過交納費用或認(rèn)購商品（即交納入門費）形成上下線關(guān)系，上線以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù),，獲取報酬,，謀取利益。謝某等人通過此方式發(fā)展大量會員,，形成“金字塔”式層級,，涉案金額巨大。法院經(jīng)審理認(rèn)為,，被告人謝某,、王某、孟某,、崔某等人的行為已構(gòu)成組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，遂分別判處他們二年到十年不等的有期徒刑,，并分處罰金,。【案例二】 黃金首飾免費 還有高額利息拿 超2萬人被騙51億2014年7月31日早上8點多鐘，錦州市公安局遼寧省錦州市公安局出動近400余名警力,，組成19個抓捕小組,，對錦州8家今朝匯元金店展開抓捕和查封。抓獲了主要犯罪嫌疑人王某,。顧客可以免費試戴黃金首飾,，但必須交一筆不菲的押金，而且置押期越長利息越高,。金店以“拉人頭”的傳銷的方式迅速擴(kuò)張,，一年就在全國19個省開了150多家黃金珠寶店,。警方調(diào)查，今朝匯元珠寶有限公司交易金額達(dá)到51億元,，2萬名群眾受騙,！警方調(diào)查顯示北京今朝匯元珠寶有限公司2013年3月成立，一年多的時間,，就在全國19個省份發(fā)展了156家實體金店和14家虛擬金店,，涉及到全國的有238個賬戶，每天的資金流量少的幾萬幾十萬,，多的可以達(dá)到成百上千萬,，甚至出現(xiàn)了一天內(nèi)開張五家金店的盛況，擴(kuò)張速度令人咋舌,。【案例三】繳納入會費 優(yōu)惠買黃金 分期返利賺大錢2016年3月31日,，廣州市公安局天河分局成功偵破廣東獵漁兄弟珠寶貿(mào)易集團(tuán)有限公司涉嫌非法集資案。經(jīng)查,，從2014年8月起,，該團(tuán)伙以廣東獵漁兄弟珠寶貿(mào)易集團(tuán)有限公司控股形式，先后成立廣東我得我金珠寶貿(mào)易有限公司,、我得我富投資管理有限公司,，通過招 聘業(yè)務(wù)員、派發(fā)宣傳單張,、組織考察等方式,，以入會投資公司黃金產(chǎn)品可獲高額回報為誘餌，與事主簽訂《購銷合同》,，投資期限分為3,、6、12,、24個月,，對應(yīng)的年化收益率為4%、8%,、16%,、38.2%，收益按月返還等方式大肆向社會不特定人群非法吸收公眾存款,，涉案金額約1.2億元,，涉及投資者1000余人。辦案民警告訴記者,，該公司表面上是買賣黃金,，實際上該公司并無任何黃金庫存。該公司還鼓吹，如果繳納一定的會費,，就可以更加優(yōu)惠的價格買黃金,，優(yōu)惠的部分則以分期返利的形式返還給投資人?！凹偃缒愕耐顿Y期限是3個月,，就會產(chǎn)生4%的優(yōu)惠利息，并按月返還,，投資期限到期的最后一天,，會員費才能返還給投資人?！鞭k案民警說,，“會費為購買黃金總價的43.7%。他們還規(guī)定,，投資的最低標(biāo)準(zhǔn)是買100克黃金,，即2.6萬元?！鞭k案民警介紹,，很多客戶為能拿到返利,，向該公司買完黃金之后就馬上賣回給公司,，根本見不到真金白銀。當(dāng)有客戶需要實金交易的,，他們再從外面買來黃金賣給客戶,。“前些年很多人投資黃金,，該公司以這種模式進(jìn)行黃金交易,，很隱蔽，也很吸引人,?！本匠醪胶藢崳摪干婕暗膯喂P最高投資額多達(dá)幾百萬元,。至案發(fā)時,，該公司資金鏈已有斷裂跡象，有不少客戶報案稱自己的買金錢,、會員費均被套牢,。辦案民警透露，該案不少投資人都是中老年人,，很多人拿出“養(yǎng)老錢”來買金,，最終黃金沒見到，積蓄也血本無歸。

【案例四】投資600元 買個‘珠寶包’ 10天回本 每人限購50個2017年9月,，韶關(guān)市翁源縣公安局經(jīng)過長達(dá)3個多月的偵察,，破獲一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，抓獲犯罪嫌疑人5名,。他們以互聯(lián)網(wǎng)為平臺,，在深圳、廣州,、惠州,、肇慶、東莞,、梅州,、韶關(guān)等地瘋狂發(fā)展“下線”，累計收取近3000人購買“珠寶包”投資款近2000多萬元,?！巴顿Y600元，買個‘珠寶包’,，10天回本,，每人限購50個?！辈簧僖呀?jīng)參與“投資”的人還經(jīng)常拿著手機向旁邊的人炫耀今天又賺了多少錢,，極力鼓動身邊的親戚朋友購買此類理財產(chǎn)品。民警發(fā)現(xiàn),，廖某,、管某等4人以湖北宜昌某珠寶首飾有限公司為網(wǎng)絡(luò)平臺，以600元購買一個“珠寶包”的方式在翁源發(fā)展會員,。一個身份證最高可以購買50個“珠寶包”,。該平臺系統(tǒng)會把全球每天新增營業(yè)額的15%以積分的形式平均分配給所有“珠寶包”。分配積分的30%為原始積分,，70%為贈送積分,。原始、贈送積分滿600時,，可以復(fù)投一個珠寶包,。商城積分可以兌換珠寶，贈送積分可以復(fù)投,、提現(xiàn)和發(fā)展新會員兌沖現(xiàn)金,。介紹新會員還可以獲得公司的獎勵積分。經(jīng)調(diào)查,，廖某,、管某等人2016年5月起以互聯(lián)網(wǎng)為平臺,，在翁源累計收取近3000多人購買“珠寶包”投資款近2000多萬元。為打消投資者的疑慮,，廖某等人還在翁源商業(yè)中心的黃金地段租下店面,，開設(shè)珠寶店展示珠寶實物，但是這些珠寶卻僅供參考,，如果用積分兌換珠寶需由公司在外地發(fā)貨,。經(jīng)鑒定，受騙者所兌換的珠寶實際價值僅為100多元,，最貴不超過300元,。該犯罪團(tuán)伙成員犯罪地涉及深圳、廣州,、惠州,、肇慶、東莞,、梅州等地,，涉案金額2000多萬元。投資該平臺的大多為中年人,，其中又以中年婦女居多,。該網(wǎng)絡(luò)傳銷團(tuán)伙在幾乎零投入的情況下，短短10個多月,，非法獲利近350多萬元,，其中廖某祥個人非法獲利近130多萬元。據(jù)廖某交代,，非法獲利的130多萬元均被其購買奢侈品和高檔消費揮霍一空,，甚至還因過度消費背上了債務(wù),。目前,，犯罪嫌疑人姚某在逃，犯罪嫌疑人廖某等5人因涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷,，已被移送起訴,。類似的以黃金為產(chǎn)品進(jìn)行模式仿造的項目越來越多，且大多涉嫌傳銷違法犯罪行為,，有的是傳銷與非法集資夾雜在一起,，有的存在欺詐行為，消費者,、投資者須提高警惕,！黔金王黃金珠寶（深圳）有限公司、萬甲黃金,、晨和金宜萊（山東)黃金珠寶有限公司,、經(jīng)易金業(yè)、東方黃金、恒輝珠寶,、中頤黃金……

反傳聯(lián)盟提醒

近年來,，隨著網(wǎng)絡(luò)購物的興起，“消費返利”逐漸成為網(wǎng)絡(luò)商家一種常見的促銷手段,?！跋M返利”等新型傳銷犯罪以網(wǎng)站為掩護(hù)，與傳統(tǒng)傳銷犯罪相比迷惑性更強,，更容易誘人受騙,。因此，廣大投資者和消費者在投資理財和消費過程中,，一定要保持謹(jǐn)慎和理性的態(tài)度,，若發(fā)現(xiàn)所參與的項目和交易包含有拉人頭、分提成且人員組成具備明顯“金字塔”結(jié)構(gòu)特征的,，應(yīng)高度警惕,，千萬不可輕易、盲目涉足其中,，以免落入傳銷陷阱,。

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