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經(jīng)山東省濟(jì)寧高新區(qū)檢察院提起公訴,日前,法院以被告人張委冰犯組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,判處有期徒刑五年,并處罰金5萬(wàn)元;以被告人李一文犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,判處有期徒刑三年,并處罰金1萬(wàn)元,。
字畫交易網(wǎng)站的“炒畫”生意
2019年,張委冰與李一文租了兩個(gè)展廳開(kāi)設(shè)畫苑,開(kāi)始經(jīng)營(yíng)起字畫買賣的生意。2020年,二人決定建立線上字畫交易平臺(tái),為壯大生意,他們成立了一家電子商務(wù)公司,張委冰任法定代表人,李一文任公司監(jiān)事,。兩人以該公司為基礎(chǔ),租賃服務(wù)器搭建起網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),創(chuàng)辦了一家電子商務(wù)網(wǎng)站,。
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該網(wǎng)站平臺(tái)以買賣字畫牟利為誘餌,吸引他人加入會(huì)員,發(fā)展下線,。二人各司其職,張委冰對(duì)網(wǎng)站全面管理,設(shè)定傳銷模式并推廣,李一文負(fù)責(zé)網(wǎng)站服務(wù)器的租賃,、網(wǎng)站建設(shè)、維護(hù)升級(jí),、掛畫,、拆畫等技術(shù)性工作。張委冰選畫并定價(jià),由李一文將字畫上掛到網(wǎng)站上,會(huì)員購(gòu)買字畫并支付費(fèi)用,并于當(dāng)日向平臺(tái)繳納網(wǎng)站代賣字畫的上架費(fèi),。次日,平臺(tái)會(huì)以購(gòu)買價(jià)格為基準(zhǔn),上浮一定的價(jià)格比例后,重新掛到網(wǎng)站上進(jìn)行出售,依次循環(huán),。會(huì)員每交易一次字畫,網(wǎng)站平臺(tái)賺取交易額4%的提成(上架費(fèi)),會(huì)員個(gè)人賺取2%的提成。
這些字畫來(lái)源于外地一家批發(fā)定制手繪畫的工廠,一幅畫的實(shí)際價(jià)值在幾十元至幾百元不等,上架出售價(jià)格卻躍升至500元到3000元不等,最高可以炒至上萬(wàn)元,。
進(jìn)入網(wǎng)站平臺(tái)“炒畫”交易也有一定的門檻,該網(wǎng)站以會(huì)員制形式招募會(huì)員,參加者通過(guò)掃描邀請(qǐng)碼進(jìn)入網(wǎng)站,獲得會(huì)員資格,絕大多數(shù)會(huì)員在入會(huì)之后會(huì)購(gòu)買第一幅畫,由此開(kāi)始“炒畫”掘金之旅,。其中,邀請(qǐng)人可以獲得被邀請(qǐng)人所有交易的3‰作為返利。該網(wǎng)站根據(jù)發(fā)展會(huì)員數(shù)量設(shè)置晉級(jí)規(guī)則,推薦會(huì)員十人以上可開(kāi)設(shè)二級(jí)網(wǎng)站,各級(jí)網(wǎng)站站長(zhǎng)根據(jù)直接或者間接發(fā)展的會(huì)員數(shù)量作為返利依據(jù),可以獲得所在級(jí)別網(wǎng)站所有會(huì)員交易總額的1‰至5‰作為返利,。
鼓吹“分享經(jīng)濟(jì)”,實(shí)則“拉人頭”傳銷
2020年7月,這個(gè)字畫交易網(wǎng)站正式運(yùn)營(yíng),初期的會(huì)員都是張委冰等人拉來(lái)的熟人,。在建立的字畫交流群中,張委冰宣傳返利的做法符合分享經(jīng)濟(jì)模式,。
打著藝術(shù)品收藏的旗號(hào),卻做起了“拉人頭”賺傭金的勾當(dāng),一句符合國(guó)家分享經(jīng)濟(jì)模式的解釋,便打消了觀望者的顧慮。當(dāng)投資者初期發(fā)現(xiàn)真的能賺錢后,就被引導(dǎo)走入了發(fā)展下線的歧路,。隨著網(wǎng)站人數(shù)激增,為便于管理,該網(wǎng)站又下設(shè)了十幾個(gè)二級(jí)網(wǎng)站,下線會(huì)員達(dá)4個(gè)層級(jí)以上,超1400余人,每天交易總額均高達(dá)幾百萬(wàn)元,。在這場(chǎng)瘋狂搶購(gòu)字畫的浪潮中,隨著下線人數(shù)達(dá)到瓶頸,那些砸在手里被明碼標(biāo)價(jià)的高昂字畫,成了案發(fā)的導(dǎo)火索。
2020年12月,平臺(tái)因?yàn)樾逻M(jìn)會(huì)員越來(lái)越少,運(yùn)作出現(xiàn)問(wèn)題,。月底的一個(gè)交易日,投資者們發(fā)現(xiàn)平臺(tái)內(nèi)容清空了,委托代賣的字畫都沒(méi)有了,購(gòu)買字畫的本金和上架費(fèi)也無(wú)法退回,所有錢都被套在了一個(gè)架空的網(wǎng)站上,。很多人在聯(lián)系張委冰未果后,意識(shí)到被騙,紛紛報(bào)了警。經(jīng)查,該案被害人多達(dá)200余人,涉及資金上百萬(wàn)元,。
張委冰,、李一文到案后拒不認(rèn)罪。張委冰辯稱,畫是真實(shí)存在的,售不出去的畫均郵寄給會(huì)員,會(huì)員在搶畫之前會(huì)簽一個(gè)電子合同,合同明確寫明網(wǎng)站只是提供交易平臺(tái),會(huì)員交易自由,。
詐騙還是傳銷,檢察官細(xì)說(shuō)端倪
經(jīng)公安機(jī)關(guān)查明,該網(wǎng)站平臺(tái)缺乏實(shí)質(zhì)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng),不產(chǎn)生利潤(rùn),主要收入是上架費(fèi),用于下屬網(wǎng)站的傭金,、返利和平臺(tái)日常支出,同時(shí),與所有的傳銷活動(dòng)一樣,該網(wǎng)站會(huì)員不可能無(wú)限增加,資金鏈必然斷裂。
那么該案是否涉嫌詐騙罪,又應(yīng)當(dāng)如何定性?濟(jì)寧高新區(qū)檢察院承辦檢察官審查后認(rèn)為,詐騙罪,、集資詐騙罪和組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪在一定程度上存在交叉競(jìng)合。但該案中的“騙”不完全符合詐騙罪中的“騙”,從多數(shù)參與人員的證言看,參與人員對(duì)該平臺(tái)出售書畫的銷售行為是明知的,并且參與人員進(jìn)入網(wǎng)站成為會(huì)員均不是為了買畫,而是為了賺取搶畫的利潤(rùn),對(duì)于發(fā)展會(huì)員有提成等平臺(tái)模式均知曉;從查證的流水明細(xì)看,錢款去向大部分用于平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)維護(hù),。案發(fā)時(shí),張委冰和李一文也在平臺(tái)進(jìn)行搶畫交易,由于會(huì)員不足導(dǎo)致資金鏈斷裂,兩人賠償會(huì)員的資金可能大于實(shí)際收入,因此不存在兩人將款項(xiàng)占為己有的情況,。
承辦檢察官認(rèn)為,該網(wǎng)站平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)特征符合“以經(jīng)營(yíng)為名,設(shè)置入門門檻、組成層級(jí),、按人數(shù)計(jì)酬”,犯罪嫌疑人張委冰,、李一文以“經(jīng)營(yíng)字畫”為名,要求參加者以掃邀請(qǐng)碼的方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級(jí),以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù),引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取非法利益,擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序,均涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,遂對(duì)二人提起公訴,。法院日前作出如上判決,二人服判未上訴,。
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