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本文來源 |直銷熱評

編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

文中圖片來源于網(wǎng)絡(luò),，如有侵權(quán)請聯(lián)系后刪除

近日,，編輯部接到多個關(guān)于谷瑞城生鮮超市無人售貨機投資高回報項目的咨詢和投訴，據(jù)守護(hù)精靈大數(shù)據(jù)輿情監(jiān)測顯示,，早在六月份就有多家媒體對該項目進(jìn)行了曝光和披露,，直到八月和九月,，分別有多地市場監(jiān)管部門對其傳銷行為進(jìn)行立案，并依法凍結(jié)其賬戶,，做出行政處罰決定,。

2021年7月10日，網(wǎng)友小毛（化名）聯(lián)系到我們說,，他的朋友在谷瑞城智慧生超投資了40多萬元,，發(fā)展的下線越多，下線投資的越多,，上線的本金返還的就越快,，他的朋友不斷地鼓動身邊朋友參與投資，自己也在不斷地復(fù)投,。

谷瑞城的傳銷模式

谷瑞城公司的獎金分配模式包括靜態(tài)收益以及動態(tài)收益,。其入門費是18000元，當(dāng)每個人收益達(dá)到27000元時,，必須復(fù)投才能繼續(xù)拿所有收益,。

靜態(tài)收益：每日收益60—150元不等，最低不低于60元，最高不高于150元,，解釋說是50元做固定租機費,，另外是每天生鮮業(yè)績提成，所以有收益有變化,。

動態(tài)資金：直推1代,，收益為10%；直推2代,，收益為 15%,，同時直推發(fā)展2個；直推3代,，收益為 20%,，同時直推發(fā)展3個；直推4—11代,，收益為3%,，同時直推發(fā)展4—11個；直推12—30代,，收益為1%,，同時滿足直推11個。

團(tuán)隊收益∶（評星,，以直推傘下為單位,，去掉一個最高直推傘下業(yè)績，剩下業(yè)績總和評星,。）

一星∶ 20臺,，團(tuán)隊收益的3%；

二星∶ 60臺,，團(tuán)隊收益的6%,；

三星∶ 120臺，團(tuán)隊收益的9%,；

四星∶ 240臺,，團(tuán)隊收益的12%；

五星∶ 480臺,，團(tuán)隊收益的15%,；

六星∶960臺，團(tuán)隊收益的18%,。

七星：1920臺,，團(tuán)隊收益的21%；

谷瑞城智慧生超的獎金制度體現(xiàn)在每一個“店主”注冊的微信小程序上,，信小程序后臺在錢包里每天可提取公司給“店主”的租金,。每個人都有賬戶編號,，通過掃推薦人的專屬二維碼進(jìn)行注冊，在投資人之間建立上下級關(guān)系后,，按照發(fā)展下級人員的人數(shù)給予上級用戶報酬,，推薦人就是上級，公司操作微信小程序后臺,，實現(xiàn)每天每個投資者賬戶的浮動收益,。團(tuán)隊人數(shù)越多臺數(shù)越多，上一級的‘店主’每日收益越多,。谷瑞城無人售貨機項目以團(tuán)隊發(fā)展為核心在全國迅速攏集了一大批忠實“店主”,。

多方關(guān)聯(lián)公司短時間注冊

與‘店主’簽約租賃合同的公司是云南谷瑞城融資租賃有限公司，收款賬戶卻有深圳谷瑞城智能科技有限公司,，股權(quán)證書抬頭是廣東谷瑞城電子商務(wù)有限公司,，對外宣傳的是四川谷瑞城智能科技有限公司。據(jù)國家企業(yè)信用公示信息系統(tǒng)顯示,，以上公司并無直接關(guān)聯(lián)。無人售貨機售后的工作人員亦稱,，旗下有多個賬戶收取投資者的投資資金,，大量的資金進(jìn)入的賬戶不是簽訂協(xié)議公司的賬戶，而是無關(guān)聯(lián)的其他公司,。眾多投資者巨額資金去向不明,，或許將成為投資人的惡夢。

深圳谷瑞城智能科技有限公司成立于2020年7月17日,，注冊資本1000萬元,，實繳資本為0，法定代表人為彭紅斌,，為100%持股,。

通過天眼查，我們發(fā)現(xiàn)了一些谷瑞城相關(guān)的公司,，其中注冊時間最早的為‘合肥谷瑞城電子商務(wù)有限公司’,，該公司成立于2020年1月9日，注冊資本1000萬元人民幣,，實繳資本為0,，法定代表人為蔣敏，該公司已于2021年3月7日被注銷,。

蔣敏擔(dān)任法定代表人的河南谷瑞城農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司成立于2020年1月21日,，注冊資本1000萬元人民幣，實繳資本為0,，股東分別為合肥谷瑞城電子商務(wù)有限公司（持股比例95%）,、河南壟軒納米生物股份有限公司（持股比例5%），天眼查提示周邊風(fēng)險為該公司股東合肥谷瑞城電子商務(wù)有限公司有注銷備案。

蔣敏擔(dān)任股東的四川谷瑞城智能科技有限公司成立于2020年3月18日,，注冊資本300萬元人民幣,，實繳資本為0，法定代表人為楊克勝,，股東分別為楊克勝（持股比例30.92%）,、蔣敏（持股比例25.43%）、鄧力君（持股比例25.22%）,、曾艷（持股比例18.43%）,，據(jù)天眼查顯示風(fēng)險有兩條：2021年8月11日因通過登記的住所或者經(jīng)營場所無法聯(lián)系別成都高新區(qū)市場監(jiān)管局列入經(jīng)營異常名錄；另外就是2021年9月14日,，因利用互聯(lián)網(wǎng)傳銷被菏澤市牡丹區(qū)市場監(jiān)督管理局稽查大隊作出處罰決定,，處罰內(nèi)容：罰款200萬元，沒收違法所得和非法財物5106.388769萬元,，法律,、法規(guī)規(guī)定的其它處罰方式（含責(zé)令整改）等處罰內(nèi)容。

蔣敏擔(dān)任法定代表人的廣東谷瑞城電子商務(wù)有限公司成立于2020年9月3日,，注冊資本3000萬元人民幣,，實繳資本為0，股東分別為蔣敏（持股比例56.35%）,、彭紅斌（持股比例25.22%）,、曾艷（持股比例18.43%），該公司于2021年3月8日成立了廣東谷瑞城電子商務(wù)有限公司海南分公司,，在天眼查有眾多網(wǎng)友對該公司的投資返利項目提出質(zhì)疑的評論,。

蔣敏擔(dān)任股東的云南谷瑞城融資租賃有限公司成立于2020年9月11日，注冊資本5000萬元人民幣,，實繳資本為0,，法定代表人為鄧力君，股東分別為蔣敏（持股比例53.35%）,、鄧力君（持股比例28.22%）,、曾艷（持股比例18.43%），在天眼查的企業(yè)新聞輿情中,，有多條關(guān)于谷瑞城公司因涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷被凍結(jié)賬戶,，記者暗訪公司已搬走的相關(guān)報道。

蔣敏擔(dān)任法定代表人的谷瑞城超市連鎖管理有限公司成立于2020年9月18日,，注冊資本5000萬元人民幣,，實繳資本為0，股東分別為蔣敏（持股比例56.36%）,、彭紅斌（持股比例25.22%）,、曾艷（持股比例18.42%）,，在天眼查有眾多網(wǎng)友對該公司的投資返利項目提出質(zhì)疑的評論。

蔣敏擔(dān)任法定代表人的壽光市谷瑞城電子商務(wù)有限公司成立于2021年2月25日,，注冊資本1000萬元人民幣,，實繳資本為0，股東為廣東谷瑞城電子商務(wù)有限公司（持股100%）,。在天眼查有眾多網(wǎng)友對該公司的投資返利項目提出質(zhì)疑的評論,。

蔣敏擔(dān)任股東的海南谷瑞城房地產(chǎn)有限公司成立于2021年3月20日，注冊資本1000萬元人民幣,，實繳資本為0,，法定代表人為孫明晶，股東分別為廣東谷瑞城電子商務(wù)有限公司（持股比例97%）,、孫明晶（持股比例3%）,。

鄭建華擔(dān)任法定代表人的廣東谷瑞城農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司成立于2020年7月23日，注冊資本1000萬元人民幣,，實繳資本為0,，鄭建華100%持股，據(jù)查詢,，鄭建華還在江蘇國和萬凈寶健康科技有限公司持股20%,，鐘依依持股20%。

綜上可以看出,，谷瑞城相關(guān)公司的實際控制人為蔣敏、楊克勝,、彭紅斌,、鄧力君、張忠明,、曾艷,、鄭建華等人。在網(wǎng)絡(luò)上有網(wǎng)友評論直指鄭建華,、楊克勝,、蔣敏、鐘依依等人早年從事過異地聚集式假天獅傳銷,，另外這幫人還曾于2018年利用“香港摩天集團(tuán)”為名組織領(lǐng)導(dǎo)跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷被打擊,。

利用互聯(lián)網(wǎng)傳銷罰沒5300余萬元 另存非法集資風(fēng)險

早在媒體進(jìn)行曝光后，谷瑞城曾多次致電自媒體撤稿,，直指媒體披露內(nèi)容不屬實,，將其定性為傳銷更是對其名譽權(quán)損害。如今菏澤市牡丹區(qū)市場監(jiān)督管理局稽查大隊于2021年9月14日作出的處罰決定（決定文書號為牡丹市監(jiān)市主處【2021】0920號）已然將其構(gòu)成傳銷行為的事實一錘定音,。根據(jù)處罰內(nèi)容顯示：四川谷瑞城智能科技有限公司利用互聯(lián)網(wǎng)傳銷,，罰款200.0000萬元,，模式違法所得和非法財物5106.388769萬元，法律,、法規(guī)規(guī)定的其它處罰方式（含責(zé)令改正）等處罰內(nèi)容,。

據(jù)悉，谷瑞城在全國各省市設(shè)立了50多家運營中心,，向社會不特定對象以售租“谷瑞城智慧生鮮超市”為名,，公司在成立不到一年內(nèi)已吸收公眾存款達(dá)數(shù)億元人民幣。如情況屬實,，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》,，那么谷瑞城公司無疑涉嫌巨額非法集資。

公開資料顯示：云南谷瑞城融資租賃有限公司經(jīng)營范圍：融資租賃業(yè)務(wù)（非金融性租賃）（未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款,、融資擔(dān)保,、代客理財、向社會公眾集（融）資等業(yè)務(wù)）等,。登錄中國銀保監(jiān)會官網(wǎng)查詢,，并未查到谷瑞城公司取得金融監(jiān)管部門的許可。

非法集資是未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn),，承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息,。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實物形式和其他形式,；向社會不特定的對象籌集資金,。這里“不特定的對象”是指社會公眾，而不是指特定少數(shù)人,；以合法形式掩蓋其非法集資的實質(zhì),。

根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步打擊非法集資等活動的通知》（銀發(fā)[1999]289號）的相關(guān)規(guī)定，“非法集資”歸納起來主要有以下幾種：

(1)通過發(fā)行有價證券,、會員卡或債務(wù)憑證等形式吸收資金,。

⊙比較常見的是：以發(fā)行或變相發(fā)行股票、債券,、彩票,、投資基金等權(quán)利憑證或者以期貨交易、典當(dāng)為名進(jìn)行非法集資,。通過認(rèn)領(lǐng)股份,、入股分紅、委托投資,、委托理財進(jìn)行非法集資,。通過會員卡、會員證,、席位證,、優(yōu)惠卡,、消費卡等方式進(jìn)行非法集資。

(2)對物業(yè),、地產(chǎn)等資產(chǎn)進(jìn)行等份分割,，通過出售其份額的處置權(quán)進(jìn)行高息集資。

⊙最新的變化是：通過出售其份額并承諾售后返租,、售后回購,、定期返利等方式進(jìn)行非法集資。

(3)利用民間會社形式進(jìn)行非法集資,。

⊙ 最近的變化：利用地下錢莊進(jìn)行集資活動,。

(4)以簽訂商品經(jīng)銷等經(jīng)濟合同的形式進(jìn)行非法集資。

⊙常見的是：以商品銷售與返租,、回購與轉(zhuǎn)讓,、發(fā)展會員、商家加盟與“快速積分法”等方式進(jìn)行非法集資,。

(5)以發(fā)行或變相發(fā)行彩票的形式集資,；

(6)利用傳銷或秘密串聯(lián)的形式非法集資；

(7)利用果園或莊園開發(fā)的形式進(jìn)行非法集資,。

⊙例如,，借種植、養(yǎng)殖,、項目開發(fā),、莊園開發(fā)、生態(tài)環(huán)保投資等名義非法集資,。

（8）利用現(xiàn)代電子網(wǎng)絡(luò)技術(shù)構(gòu)造的“虛擬”產(chǎn)品,，如“電子商鋪”、“電子百貨”投資委托經(jīng)營,、到期回購等方式進(jìn)行非法集資。

（9）利用互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立投資基金的形式進(jìn)行非法集資,；

（10）利用“電子黃金投資”形式進(jìn)行非法集資,。

谷瑞城在經(jīng)歷行政處罰后能否對其傳銷行為作出改正，他們后續(xù)將如何,，我們將持續(xù)關(guān)注,！對于蔣敏、楊克勝等人的傳銷歷史,，我們也將繼續(xù)開展調(diào)查,！