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本文來(lái)源 |直銷熱評(píng)

編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

新京報(bào)訊（記者 展圣潔）“傳銷是不存在受害者的,，雪崩的時(shí)候沒(méi)有一片雪花是無(wú)辜的,?！?/span>

2021年8月18日，樂(lè)山市沙灣區(qū)人民法院公開(kāi)宣判了一起組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案,，以組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪分別判處龍某,、梁某、錢某等29名被告人有期徒刑八年六個(gè)月至二年二個(gè)月,、并處罰金,；對(duì)各被告人的違法所得及孳息和供犯罪使用的本人財(cái)物依法予以追繳、沒(méi)收,。

警方通報(bào)顯示,，2017年前后，龍某等人在四川省樂(lè)山市開(kāi)展傳銷活動(dòng),，2018年“中天興盛”公司注冊(cè)成立,，之后，龍某等人在成都增設(shè)公司辦公場(chǎng)所,，樂(lè)山和成都對(duì)外稱公司“雙總部”,。2019年5月份左右，“中天興盛”公司被舉報(bào),，9月龍某,、梁某等骨干成員被執(zhí)行逮捕。

據(jù)四川省樂(lè)山市沙灣區(qū)辦案警官介紹,，核心成員龍某一開(kāi)始從事傳銷活動(dòng)的時(shí)候,，幾乎身無(wú)分文，而“中天興盛”公司雙總部大約有100人,。在這兩年多的時(shí)間里,，該組織是如何一步步擴(kuò)大，又是如何“引人入坑”的,？記者采訪了相關(guān)辦案警官,，了解到一些案件細(xì)節(jié)。

“團(tuán)購(gòu)”傳銷模式升級(jí),，絕大多數(shù)人沒(méi)有拿到手機(jī)

通報(bào)顯示,，2017年前后，龍某等人在四川省樂(lè)山市市中區(qū),、樂(lè)山市峨邊縣等地參與“全團(tuán)了”等傳銷活動(dòng),，之后對(duì)“全團(tuán)了”等傳銷模式進(jìn)行包裝升級(jí)，以所謂的“超級(jí)團(tuán)購(gòu)”模式繼續(xù)實(shí)施傳銷活動(dòng)。

2018年6月27日,，龍某在樂(lè)山單獨(dú)注冊(cè)成立“中天興盛”公司,，請(qǐng)其表弟錢某出任法定代表人，公司由龍某操控,，對(duì)外稱公司董事長(zhǎng),，同時(shí)在四川樂(lè)山沙灣、金口河,、峨邊以及貴州,、浙江等地設(shè)立分公司，繼續(xù)使用“超級(jí)團(tuán)購(gòu)”模式實(shí)施傳銷活動(dòng),。

“剛開(kāi)始,，這些人對(duì)外宣稱，他們有渠道,，可以通過(guò)團(tuán)購(gòu)的形式,，以極低的價(jià)格幫人買到手機(jī)。但是,，團(tuán)購(gòu)需要集資,，所以需要一個(gè)周期，讓大家先把錢交上,，等累積到一定資金,，把錢給了供應(yīng)商，供應(yīng)商再把手機(jī)給他們,?！鞭k案警官胡警官說(shuō)。

“后來(lái),，‘團(tuán)購(gòu)’漸漸變成了引誘這些人‘入坑’的名目,，演變成你把錢給我，到期后,，如40天—45天后,，我再把錢轉(zhuǎn)給你。其實(shí)并不是為了買賣手機(jī),，而是賺取差價(jià),。但這個(gè)差價(jià)也是利益頗豐，比如一部手機(jī)值5000多元,，一個(gè)周期過(guò)后,，參與人員就可以返還6000元左右，有百分之十幾至二十幾的利潤(rùn),?！睋?jù)胡警官介紹,，最終，只有很少一部分人能真正拿到手機(jī),?！爱吘故謾C(jī)只能拿來(lái)自己用，很多人的目的并不是買賣手機(jī),，而是為了獲取高額回報(bào),。即使拿到了手機(jī)，龍某他們還建立了幾個(gè)專門回收手機(jī)的微信群,，可以把你的手機(jī)回收,，再轉(zhuǎn)給另外的人。這樣手機(jī)就可以循環(huán)利用,，其實(shí)絕大多數(shù)的參與人員都是沒(méi)有拿到手機(jī)的,?！?/span>

工商資料顯示,，該公司曾因未按時(shí)交付手機(jī)陷入買賣合同糾紛。一則裁判文書顯示,，自2019年8月4日起,，原告徐某多次通過(guò)轉(zhuǎn)賬方式向“中天興盛”公司支付購(gòu)買蘋果系列電子產(chǎn)品的貨款共計(jì)518386元，該公司未向原告如約發(fā)貨,。另有原告魏某曾向該公司購(gòu)買蘋果手機(jī)143臺(tái),，轉(zhuǎn)賬741458元，但公司并未按照協(xié)議約定向原告發(fā)貨,，原告多次索要手機(jī)未果,，故提起訴訟。

層級(jí)分明,，“后面參與人的錢補(bǔ)前人資金窟窿”

“為了吸引更多的人參與到這個(gè)活動(dòng)中,，核心成員龍某等人設(shè)計(jì)了很多層級(jí)?！睋?jù)悉,，“中天興盛”公司的“超級(jí)團(tuán)購(gòu)”會(huì)員，以交納“預(yù)購(gòu)”手機(jī)費(fèi),、“代理費(fèi)”,，接受公司提供的管理、協(xié)調(diào),、宣傳,、培訓(xùn)服務(wù)等方式獲得加入資格，按照抽頭返利的順序和標(biāo)準(zhǔn),，從下到上組成了“會(huì)員→經(jīng)銷商→服務(wù)商→運(yùn)營(yíng)中心代理商→公司核心管理層和龍某本人”的層級(jí),。

最下層每交納一臺(tái)手機(jī)“預(yù)購(gòu)”費(fèi)、“代理費(fèi)”，從其直接上線,、間接上線到龍某,、梁某等公司核心管理層，均層層獲得返利,。

據(jù)胡警官介紹,，除返利外，從經(jīng)銷商到運(yùn)營(yíng)中心代理商的各層級(jí),，每年還需要交納高昂的代理費(fèi),。會(huì)員購(gòu)買的手機(jī)越多，各層級(jí)獲得的返利就越多,，不斷推動(dòng)內(nèi)部人員發(fā)展自己的下線,。

胡警官向記者介紹，區(qū)域級(jí)的運(yùn)營(yíng)中心每年需要繳納4萬(wàn)塊錢的代理費(fèi),，才有資格成為運(yùn)營(yíng)中心,，同時(shí)，可以從每部手機(jī)獲得30元的返利,。下一級(jí)的服務(wù)商,，一季度需要繳納9萬(wàn)元的代理費(fèi)，一年需要繳納36萬(wàn)元,，可以從每臺(tái)手機(jī)獲利400塊錢,。最后，經(jīng)銷商一個(gè)季度需要繳納9000元,，一年需要繳納36000元,，可以獲得每部手機(jī)200元錢的返利。另外,，“中天興盛”公司高層管理人員還從下層會(huì)員投入的資金中支取高額工資,。

“這種傳銷模式經(jīng)過(guò)了龍某等人的精心計(jì)算和設(shè)計(jì)。從服務(wù)商來(lái)看,，每臺(tái)手機(jī)可以獲利400元,，只要有兩三百人訂購(gòu)手機(jī)，一個(gè)季度繳納的代理費(fèi)就可以掙回來(lái),?！焙僬f(shuō)，“其實(shí)參與人員都心知肚明,，就是用后面參與人的錢來(lái)補(bǔ)前面參與人資金的窟窿,，但大家都想著只要在資金池爆掉之前退出來(lái)就賺了。然而,，資金鏈一旦斷裂,，就沒(méi)有辦法了,。”

“傳銷是不存在受害者的,，雪崩的時(shí)候沒(méi)有一片雪花是無(wú)辜的,。”胡警官介紹,，公司后臺(tái)的訂單系統(tǒng)里面可以看到參與的會(huì)員姓名和數(shù)量,。但是，除了明面上登記的會(huì)員,，還存在許多“隱形會(huì)員”,。“因?yàn)楣緝?nèi)部規(guī)定,，只要一單湊夠一定數(shù)量的手機(jī),，就可以贈(zèng)送你一兩部手機(jī)，并且一個(gè)周期的時(shí)間還可以縮短,，所以很多參與的人員,，比如有10個(gè)人參與，可能就用了一個(gè)人的名字登記,，所以我們很難辨別這個(gè)錢是不是他自己的,，可能他的背后還有很多人,?！?/span>

“很多人都是被親朋好友拉進(jìn)去的，抱著一些僥幸的心理,，以為賺點(diǎn)錢就出來(lái)了,。”胡警官說(shuō),。

成立“商學(xué)院”進(jìn)行包裝和“洗腦”

資料顯示,，2018年10月左右，龍某與梁某一拍即合,，具有傳銷違法活動(dòng)經(jīng)歷的梁某團(tuán)隊(duì)加入“中天興盛”公司,，梁某出任公司總經(jīng)理。為加強(qiáng)包裝,，龍某,、梁某等人組織制作了演示文稿PPT、培訓(xùn)考核講師,、投放廣告,、開(kāi)發(fā)公司網(wǎng)站線上虛假宣傳。于是,，“商學(xué)院”則成為“中天興盛”公司進(jìn)行虛假宣傳,、包裝和培訓(xùn)的主要機(jī)構(gòu),。據(jù)辦案警官介紹，“商學(xué)院”是在龍某的授意之下成立的,，由曾某出任商學(xué)院的院長(zhǎng),。

“商學(xué)院會(huì)把整個(gè)公司的運(yùn)作模式做成PPT，并且會(huì)把各層級(jí)一個(gè)周期能獲利多少,，一年能獲利多少,，都計(jì)算出來(lái)，如普通的參與人員,，40天-45天為一個(gè)周期,，一年可能做七八個(gè)周期，10萬(wàn)塊錢的本金,，通過(guò)這一年可以變成300%,。”胡警官說(shuō),。

除此之外,，“中天興盛”公司也會(huì)利用“商學(xué)院”對(duì)參與人員進(jìn)行“洗腦”。

“他們每天會(huì)在各個(gè)運(yùn)營(yíng)商,、經(jīng)銷商或服務(wù)商微信群里面,，發(fā)布手機(jī)的市場(chǎng)價(jià)格，還會(huì)發(fā)公司每天到貨手機(jī)的情況,，讓大家覺(jué)得確實(shí)買到了手機(jī),，其實(shí)就是拍給大家看的。如果他們要發(fā)展某個(gè)人,，也會(huì)把那個(gè)人拉到相應(yīng)的群里面進(jìn)行洗腦,，讓他相信這些東西?！焙俳榻B,。

“商學(xué)院”還會(huì)組織各個(gè)運(yùn)營(yíng)中心的講師進(jìn)行培訓(xùn)。據(jù)胡警官介紹,，運(yùn)營(yíng)中心是一個(gè)實(shí)體的門店,，感興趣的人可以到運(yùn)營(yíng)中心去了解公司的有關(guān)情況。商學(xué)院則負(fù)責(zé)培訓(xùn)各個(gè)運(yùn)營(yíng)中心的講師,，教他們運(yùn)用怎樣的話術(shù),，如何跟別人介紹，引誘他們參與進(jìn)來(lái),，此外,，商學(xué)院也會(huì)對(duì)每位講師進(jìn)行考核。

“核心團(tuán)隊(duì)中的龍某,、梁某,、曾某等人,，之前參與過(guò)一兩個(gè)傳銷性質(zhì)的組織，也都在里面當(dāng)過(guò)講師,，具有一定的傳銷背景,，所以會(huì)在一起研究如何開(kāi)展傳銷活動(dòng)、壯大公司的規(guī)模,，同時(shí),，他們還聘請(qǐng)了律師團(tuán)隊(duì)，進(jìn)行一些法律咨詢,，以此來(lái)逃避法律的打擊,。”

主犯龍某曾開(kāi)洗衣店,、在傳銷組織當(dāng)講師

工商資料顯示,，四川中天興盛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司是專注打造團(tuán)購(gòu)網(wǎng)項(xiàng)目的企業(yè)，旨在創(chuàng)造出新工業(yè)2.0時(shí)代的團(tuán)購(gòu)平臺(tái),，通過(guò)拼單和優(yōu)勢(shì)價(jià)格的模式,，改善實(shí)體環(huán)境。目前,，該企業(yè)已處于經(jīng)營(yíng)異常狀態(tài),。

據(jù)警方通報(bào)，龍某,、梁某等人的“超級(jí)團(tuán)購(gòu)”模式虛構(gòu)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,，掩飾“利潤(rùn)”真實(shí)來(lái)源，利用投資和返利的時(shí)間差做大資金盤,，滯留,、瓜分、揮霍巨額資金,。龍某等公司核心管理人員揮金如土，購(gòu)置別墅,、多處房產(chǎn)及多輛豪車,，龍某私生活也極其混亂，辦理持有多張數(shù)萬(wàn)元至幾十萬(wàn)元的高檔娛樂(lè)場(chǎng)所VIP消費(fèi)卡,，長(zhǎng)期出入高檔娛樂(lè)場(chǎng)所,，為追求異性動(dòng)輒贈(zèng)送幾十萬(wàn)元，并耗費(fèi)巨資維持自己吸食毒品的惡習(xí),。

2021年8月18日,，龍某等29名被告人以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被判處有期徒刑八年六個(gè)月至二年二個(gè)月,、并處罰金,，龍某等人一手打造的“商業(yè)騙局”也被戳破,。

根據(jù)刑法第二百二十四條的規(guī)定，組織,、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品,、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品,、服務(wù)等方式獲得加入資格,，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù),，引誘,、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物,，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的,，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金,；情節(jié)嚴(yán)重的,，處五年以上有期徒刑，并處罰金,。

公開(kāi)資料顯示,，核心成員龍某曾于2007年創(chuàng)辦“成都點(diǎn)綴廣告?zhèn)髅接邢薰尽保S后又創(chuàng)辦“風(fēng)向廣告”“一九一九文化傳播有限公司”,，2014年創(chuàng)辦四川光榮野望人力資源有限公司,，2017年，創(chuàng)辦四川中天興盛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,，并打造新零售平臺(tái),，超級(jí)團(tuán)購(gòu)網(wǎng)等。此外,，網(wǎng)上也有多張龍某參與論壇,、演講的照片。

“之前公司給龍某包裝的很多東西都是虛假的,?！焙俳榻B，根據(jù)警方掌握的情況,，龍某曾開(kāi)過(guò)洗衣店,，后來(lái)在一些傳銷組織當(dāng)過(guò)講師，然后成立了自己的傳銷公司,。

“他剛開(kāi)始從事傳銷活動(dòng)的時(shí)候,，基本上是身無(wú)分文的，后來(lái)湊了一些資金做了這個(gè)項(xiàng)目,，資金盤就越做越大,。龍某語(yǔ)言方面的能力很強(qiáng),，在公司開(kāi)會(huì)全部都是脫稿，可以連續(xù)講幾個(gè)小時(shí),。為了對(duì)員工進(jìn)行洗腦,，他們還專門組織了幾次大型會(huì)議?！?/span>

“身為一個(gè)普通人,，應(yīng)該老老實(shí)實(shí)地上班，不要想一些不著邊際的高額回報(bào)?，F(xiàn)在的很多詐騙也是這樣,，少一些貪念，多問(wèn)一問(wèn)身邊的人,，就能避免上當(dāng),。”胡警官說(shuō),。