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他在朋友拉攏下

把全部積蓄投入

……

精心布局

5萬多人被引誘

……

3億元涉案資金被收割

新的騙局又卷土重來

看宜昌警方如何

悉數(shù)斬?cái)嚯娫p犯罪全鏈條

精心布局 步步引誘

自從早年下崗后,，湖北宜昌的郭先生就一直在找各種掙錢門路,，2021年的年初,，朋友推薦在一款投資理財(cái)軟件上購買基金,，說是能穩(wěn)賺不賠，郭先生就決定試試,。

前期投資不大,，收益也陸續(xù)到賬，郭先生覺得遇到了一個好的賺錢路子,，為了不錯失良機(jī),，他接著把20多萬元的積蓄全部投了進(jìn)去。就在滿心期待更大收益時,，有一天,，郭先生發(fā)現(xiàn)手機(jī)上的這款理財(cái)軟件突然打不開了。

郭先生頓時傻眼,，他立馬意識到可能被騙了,，趕緊去報(bào)案。

郭先生使用的這款理財(cái)軟件叫柏R，對外宣稱是由一家境外投資集團(tuán)推出的金融理財(cái)平臺,，但警方認(rèn)為這類通過網(wǎng)絡(luò)上推廣的所謂投資理財(cái)活動,，很可能涉嫌違法犯罪。

很快宜昌警方查明,，所謂的境外投資集團(tuán)只是一個幌子,，這款名為柏R的理財(cái)軟件就是詐騙分子用于騙錢的工具。郭先生不過是眾多被害人中的一個,，上線運(yùn)營僅僅兩個月時間,，這款名為柏R的理財(cái)軟件就吸引了全國5萬多人使用。

辦案人員查實(shí),，除了四處打廣告,，詐騙份子會鼓勵前期投資者層層發(fā)展下線，導(dǎo)致被害人數(shù)量形成了傳銷式增長,。郭先生就是經(jīng)朋友竭力拉攏,，說在這款理財(cái)軟件上購買基金，投資周期短,，收益率高,，還不存在風(fēng)險(xiǎn)。

為了徹底打消郭先生的疑慮,，朋友當(dāng)時還把他拉進(jìn)了一個理財(cái)微信群,，群里的成員都在用這款柏R理財(cái)軟件，不少人還在群里曬每天的盈利截圖,。

即便這樣,，郭先生還是很謹(jǐn)慎，前期只投入了800元,。警方注意到其他被害人大都也是同樣的心理,，隨著前期投資收益陸續(xù)到賬，眾多被害人逐漸信以為真,，紛紛開始加大投資力度,。有的人掏出了多年積蓄，有的人甚至不惜借款投資,。

當(dāng)眾多被害人越陷越深,，投入的資金額度也越來越大，詐騙分子隨即關(guān)閉了所謂的柏R理財(cái)軟件,，郭先生投入的20多萬元就這樣打了水漂,。

初步查明在關(guān)閉柏R理財(cái)軟件前，眾多被害人總計(jì)已投入資金達(dá)3億元,，第一次詐騙得手后,，這伙詐騙分子沒有善罷甘休,，立馬就又推出了一款新的名為德X的理財(cái)軟件，試圖騙取第二批被害人資金,，這引起宜昌警方高度重視,。

在湖北省公安廳指揮下，宜昌市公安局抽調(diào)精干力量組成專案組,，對這起特大金融理財(cái)騙局展開深入調(diào)查,。調(diào)查顯示，涉嫌操縱這場騙局的幕后主謀是潛藏在境外某地的詐騙集團(tuán),，受疫情影響和跨境執(zhí)法的制約,，辦案人員暫時無法出境打擊……

查清犯罪鏈條 搗毀犯罪團(tuán)伙

根據(jù)以往辦案經(jīng)驗(yàn)，類似的金融理財(cái)騙局之所以能屢屢得逞,，除了境外詐騙集團(tuán)主導(dǎo)操縱實(shí)施外,，也離不開國內(nèi)相關(guān)“黑灰產(chǎn)業(yè)”的配合。宜昌警方?jīng)Q定立足國內(nèi),，先全面鏟除這個特大金融理財(cái)騙局在境內(nèi)的犯罪鏈條,。

宜昌警方爭分奪秒迅速查清了這場特大金融理財(cái)騙局在境內(nèi)的犯罪鏈條，共計(jì)有9個作案環(huán)節(jié),，涉及13個犯罪團(tuán)伙,。

在9個涉案環(huán)節(jié)中，為境外詐騙集團(tuán)提供技術(shù)支持和財(cái)務(wù)支持的是關(guān)鍵兩環(huán),，而提供技術(shù)支持的涉案人員又是警方此次打擊的重中之重,。

順線追查發(fā)現(xiàn)，為涉案理財(cái)軟件提供技術(shù)支持的主要嫌疑人叫袁某,，袁某長期在重慶活動,。

事不宜遲，宜昌警方立即派出一組警力奔赴重慶實(shí)施抓捕,，偵查發(fā)現(xiàn)袁某已從原公司離職和幾個同事合伙創(chuàng)辦了一家新公司,，袁某創(chuàng)辦的新公司就租住在一棟商業(yè)大廈內(nèi)。

在當(dāng)?shù)鼐炫浜舷?，宜昌警方?jīng)_進(jìn)這間辦公室，將屋內(nèi)所有人員暫時控制,。主要犯罪嫌疑人袁某當(dāng)天被抓獲到案,，相關(guān)涉案人員全部被帶回湖北宜昌。

接下來宜昌警方把偵查重點(diǎn)轉(zhuǎn)向?yàn)榫惩庠p騙集團(tuán)提供財(cái)務(wù)支持的犯罪團(tuán)伙,。經(jīng)查這伙人員在福建省的龍巖市活動,，一組偵查力量先期趕赴龍巖展開調(diào)查。

在當(dāng)?shù)鼐脚浜舷?，辦案人員很快查實(shí),，境內(nèi)提供財(cái)務(wù)支持的主要嫌疑人是陳某，他的妻子也參與作案，陳某夫婦與境外詐騙集團(tuán)保持直接聯(lián)系,。

根據(jù)境外詐騙集團(tuán)指令,，陳某夫婦及團(tuán)伙成員的主要任務(wù)就是轉(zhuǎn)賬支出各種費(fèi)用，后期每天支出的資金流水都在60萬元左右,。

外圍偵查發(fā)現(xiàn),，嫌疑人陳某平時就在龍巖本地活動，但他非常謹(jǐn)慎,，不管白天外出多遠(yuǎn),，晚上都一定會回到所住的村子。

由于陳某夫婦和團(tuán)伙成員大都沾親帶故,，彼此住的地方也很近,，抓捕前，宜昌警方進(jìn)行了周密部署,，主要嫌疑人陳某是重點(diǎn)抓捕對象,。

2021年4月25日，龍巖的抓捕行動展開了,，當(dāng)身著便衣的警察趕到陳家門口時,，陳某的母親當(dāng)時謊稱兒子不在家，抓捕警察并沒有理會,，徑直沖進(jìn)陳某房間將其成功控制,。

陳某被控制后，他的妻子和另外同伙也接連被抓獲,。

與此同時,，宜昌警方也兵分多路奔赴全國多省市，對其他作案環(huán)節(jié)涉及的犯罪嫌疑人展開統(tǒng)一抓捕,。

位于天津的宮某為境外詐騙團(tuán)伙使用的大量微信號提供解封支持和代支付,，將宮某控制后，辦案人員在其家中查獲大量現(xiàn)金多部手機(jī)和多張銀行卡,。

▲抓捕宮某時的情形

在深圳抓捕引流推廣團(tuán)伙時,，將犯罪嫌疑人帶進(jìn)房間后，抓捕警察發(fā)現(xiàn)屋里擺滿了手機(jī),，全部處于開機(jī)運(yùn)行狀態(tài),。嫌疑人交代，這些手機(jī)是用來做引流推廣的,，他們掌握了大量微信群,，會定時在這些群內(nèi)發(fā)布廣告，還自稱做的都是正規(guī)業(yè)務(wù),。

嫌疑男子交代,，他們并沒有跟境外的詐騙集團(tuán)直接聯(lián)系,，而是通過中介接下的為涉案理財(cái)軟件進(jìn)行推廣的業(yè)務(wù)。此外警方還查明,，境外詐騙集團(tuán)還雇傭了國內(nèi)相關(guān)技術(shù)人員,，為涉案的理財(cái)軟件提供網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)服務(wù)。而為涉案理財(cái)軟件提供網(wǎng)絡(luò)安防服務(wù)的犯罪嫌疑人,，竟然是深圳兩家知名網(wǎng)絡(luò)公司的工作人員,，他們正是利用工作之便為境外詐騙集團(tuán)服務(wù)，對嫌疑人所在公司相關(guān)管理人員宜昌警方也進(jìn)行了正式通報(bào),。

經(jīng)過兩周時間集中抓捕,，這場特大理財(cái)騙局，在境內(nèi)的9個作案環(huán)節(jié),，13個犯罪團(tuán)伙被全部摧毀,。宜昌警方先后共抓獲犯罪嫌疑人47名，凍結(jié)400多個涉案賬戶,，凍結(jié)涉案資金525萬元,，查獲大量涉案銀行卡、電話卡,、手機(jī),、電腦等物品。

為何淪為境外詐騙團(tuán)伙的幫兇,？

經(jīng)審訊嫌疑人袁某交代他原本有正經(jīng)工作,，但也經(jīng)常做兼職，在做兼職的時候,，通過中介接下了為涉案理財(cái)軟件做技術(shù)支持的任務(wù),。按照袁某的說法，他為涉案理財(cái)軟件提供技術(shù)支持,，收取的費(fèi)用不算高,，一次能賺幾千塊錢，活也不重,，在空閑時間就能完成,。袁某交代從一開始他就很清楚為涉案的所謂理財(cái)軟件提供技術(shù)支持，存在違法風(fēng)險(xiǎn),，但因?yàn)閮e幸心理,，才打算繼續(xù)做下去。

警方查明,，境外詐騙集團(tuán)為境內(nèi)涉案各犯罪團(tuán)伙支付報(bào)酬，都是通過福建龍巖的犯罪嫌疑人陳某完成,。到案后陳某交代他每天所要做的就是通過手機(jī)不停轉(zhuǎn)賬,。陳某說為境外詐騙團(tuán)伙提供財(cái)務(wù)支持,，也是為了多賺錢。據(jù)警方查證,，陳某最多一天就能掙到8000塊錢,，后期隨著工作量增大，陳某首先發(fā)展了妻子當(dāng)幫手,。見來錢快,，陳某的妻子還把自己的親姐姐和親妹妹全部拉下水。

盡管到案的境內(nèi)犯罪嫌疑人沒有直接參與詐騙活動,，但正是在他們的協(xié)助配合下,，境外詐騙集團(tuán)操縱的這場特大理財(cái)騙局才能得逞。

眼下境內(nèi)涉案各環(huán)節(jié)上的犯罪嫌疑人全部到案了,，但這起特大金融理財(cái)騙局的偵辦工作并沒有終結(jié),。對境外詐騙集團(tuán)的主要成員，宜昌警方正時刻密切關(guān)注他們的動向,。

警方提醒

天上不會掉餡餅,“高額回報(bào)”“快速致富”等投資理財(cái)項(xiàng)目都是陷阱,；

下載APP認(rèn)準(zhǔn)官方渠道,切勿通過點(diǎn)擊鏈接、掃碼下載各類投資平臺,；

不輕信所謂的“理財(cái)專家”等網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)推介,遇到加好友拉進(jìn)股票,、虛擬貨幣投資群的要提高警惕,堅(jiān)決做到“不輕信、不透露,、不轉(zhuǎn)賬”,；

不抱有僥幸心理,發(fā)現(xiàn)疑似騙局的現(xiàn)象,立即報(bào)案。